Постанова № 17448414, 23.07.2011, Приморський районний суд м. Одеси

П О С Т А Н О В А

23 липня 2011 року м. Одеса

Суддя Приморського районного суду м. Одеси Осіік Д.В., розглянувши подання старшого слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА в Одеській області Балахтіна І.М., узгоджене з заступником прокурора Одеської області, про накладення арешту на грошові кошти, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС СВ ПМ ДПА в Одеській області Балахтін І.М. в ході досудового слідства по кримінальній справі №201201100036 порушеній стосовно директора ТОВ «Елітпродукт»ОСОБА_2 за ознаками злочину, передбаченого ст. 212 ч. 3 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що директор ТОВ «Елітпродукт»ОСОБА_2, з метою ухилення від сплати податків, склав, підписав і подав до ДПІ у Приморському районі м. Одеси податкові декларації з ПДВ за березень - червень 2008, необґрунтовано включивши до складу податкового кредиту суму ПДВ у розмірі 1516292,08 грн., яка нібито утворилась в наслідок взаємовідносин з фіктивними ПП «КАРАТ-ПЛЮС», ПП «ТТВ-Торгсервис»та ПП «Рамблер 2007».

З урахуванням викладеного, директором ТОВ «Елітпродукт»ОСОБА_2 порушені вимоги п.7.2, пп.7.4.5, п.7.4 ст.7 Закону України «Про податок на додану вартість».

Таким чином, в результаті умисних дій директора ТОВ «Елітпродукт»ОСОБА_2, направлених на ухилення від сплати податків, в період березень - червень 2008 до бюджету держави не надійшло ПДВ у сумі 1516292,08 грн., що є особливо великим розміром.

Слідством встановлено, що ОСОБА_2 також є засновником і директором ТОВ «Квантум плюс»(ЄДРПОУ 37350707), яке має поточні рахунки №№ 26002312141001, 26003322141001 у Акціонерному банку «Південний»(МФО 328209).

З метою відшкодування в подальшому спричинених державі збитків, забезпечення можливих у майбутньому цивільних позовів, а також забезпечення виконання вироку в частині можливої конфіскації майна виникла необхідність у накладенні арешту на грошові кошти, що знаходяться або можуть надійти на рахунки №№ 26002312141001, 26003322141001, які відкрито ТОВ «Квантум плюс»у Акціонерному банку «Південний»(МФО 328209).

Відповідно до ст. 59 Закону України «Про банки і банківську діяльність», арешт на грошові кошти субєктів господарювання накладається виключно на підставі рішення суду, зупинення видаткових операцій за рахунками юридичних або фізичних осіб здійснюється відповідно до законів України на підставі рішення суду.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 125, 126 КПК України, ст. 59 Закону України «Про банки і банківську діяльність», -

ПОСТАНОВИВ:

1.Накласти арешт на грошові кошти ТОВ «Квантум плюс»(ЄДРПОУ 37350707), які знаходяться та можуть надійти на рахунки №№ 26002312141001, 26003322141001, які відкрито у Акціонерному банку «Південний»(МФО 328209), в сумі яка не перевищує 1516292,08 грн.

2.Зупинити видаткові операції по рахункам ТОВ «Квантум плюс»(ЄДРПОУ 37350707) №№ 26002312141001, 26003322141001, які відкрито у Акціонерному банку «Південний»(МФО 328209), в сумі яка не перевищує 1516292,08 грн.

3.Арештовані кошти передати на відповідальне зберігання службовим особам Акціонерного банку «Південний»(МФО 328209).

4.Надати слідчому відділу ПМ ДПА в Одеській області виписку банку про залишок коштів на рахунках №№ 26002312141001, 26003322141001 на момент оголошення постанови та довідку банку про арештовані кошти і місце (рахунок) їх зберігання.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Приморського

районного суду Осіік Д.В.

м. Одеси

23.07.2011