Постанова № 17448412, 23.07.2011, Приморський районний суд м. Одеси

П О С Т А Н О В А

23 липня 2011 року м. Одеса

Суддя Приморського районного суду м. Одеси Осіік Д.В., розглянувши подання старшого слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА в Одеській області Балахтіна І.М., узгоджене з заступником прокурора Одеської області, про накладення арешту на грошові кошти, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС СВ ПМ ДПА в Одеській області Балахтін І.М. в ході досудового слідства по кримінальній справі №201201100035 порушеній стосовно директора ПП «Інвестгруп-К.М.»ОСОБА_1 за ознаками злочину, передбаченого ст. 212 ч. 3 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що директор ПП «Інвестгруп-К.М.»ОСОБА_1, з метою ухилення від сплати податків, склав, підписав і подав до ДПІ у Приморському районі м. Одеси податкові декларації з ПДВ за серпень - листопад 2008, квітень червень 2009, необґрунтовано включивши до складу податкового кредиту суму ПДВ у розмірі 2617314,85 грн., яка нібито утворилась в наслідок взаємовідносин з фіктивними ПП «КАРАТ-ПЛЮС»і ПП «ТТВ-Торгсервис».

З урахуванням викладеного, директором ПП «Інвестгруп-К.М.»ОСОБА_1 порушені вимоги п.7.2, пп.7.4.5, п.7.4 ст.7 Закону України «Про податок на додану вартість».

Таким чином, в результаті умисних дій директора ПП «Інвестгруп-К.М.»ОСОБА_1, направлених на ухилення від сплати податків, в період серпень - листопад 2008, квітень червень 2009 до бюджету держави не надійшло ПДВ у сумі 2617314,85 грн., що є особливо великим розміром.

Слідством встановлено, що ОСОБА_1 також є засновником і директором ПП «Торговий дім «НАСА»(ЄДРПОУ 36231592), яке має поточні рахунки №№ 26005331709001, 26006341709001, 26007351709001, 26008361709001 у Акціонерному банку «Південний»(МФО 328209).

З метою відшкодування в подальшому спричинених державі збитків, забезпечення можливих у майбутньому цивільних позовів, а також забезпечення виконання вироку в частині можливої конфіскації майна виникла необхідність у накладенні арешту на грошові кошти, що знаходяться або можуть надійти на рахунки №№ 26005331709001, 26006341709001, 26007351709001, 26008361709001, які відкрито ПП «Торговий дім «НАСА»у Акціонерному банку «Південний»(МФО 328209).

Відповідно до ст. 59 Закону України «Про банки і банківську діяльність», арешт на грошові кошти субєктів господарювання накладається виключно на підставі рішення суду, зупинення видаткових операцій за рахунками юридичних або фізичних осіб здійснюється відповідно до законів України на підставі рішення суду.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 125, 126 КПК України, ст. 59 Закону України «Про банки і банківську діяльність», -

ПОСТАНОВИВ:

1.Накласти арешт на грошові кошти ПП «Торговий дім «НАСА»(ЄДРПОУ 36231592), які знаходяться та можуть надійти на рахунки №№ 26005331709001, 26006341709001, 26007351709001, 26008361709001, які відкрито у Акціонерному банку «Південний»(МФО 328209), в сумі яка не перевищує 2617314,85 грн.

2.Зупинити видаткові операції по рахункам ПП «Торговий дім «НАСА»(ЄДРПОУ 36231592) №№ 26005331709001, 26006341709001, 26007351709001, 26008361709001, які відкрито у Акціонерному банку «Південний»(МФО 328209), в сумі яка не перевищує 2617314,85 грн.

3.Арештовані кошти передати на відповідальне зберігання службовим особам Акціонерного банку «Південний»(МФО 328209).

4.Надати слідчому відділу ПМ ДПА в Одеській області виписку банку про залишок коштів на рахунках №№ 26005331709001, 26006341709001, 26007351709001, 26008361709001 на момент оголошення постанови та довідку банку про арештовані кошти і місце (рахунок) їх зберігання.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Приморського Осіік Д.В.

районного суду

м. Одеси

23.07.2011