Постанова № 17448418, 23.07.2011, Приморський районний суд м. Одеси

П О С Т А Н О В А

23 липня 2011 року м. Одеса

Суддя Приморського районного суду м. Одеси Осіік Д.В., розглянувши подання старшого слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА в Одеській області Балахтіна І.М., узгоджене з заступником прокурора Одеської області, про накладення арешту на грошові кошти, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС СВ ПМ ДПА в Одеській області Балахтін І.М. в ході досудового слідства по кримінальній справі №201201100034 порушеній стосовно директора ТОВ «Бі-Транс»ОСОБА_2 за ознаками злочину, передбаченого ст. 212 ч. 3 КК України, звернувся до суду з поданням про накладення арешту на грошові кошти.

В ході досудового слідства встановлено, що директор ТОВ «Бі-Транс»ОСОБА_2, з метою ухилення від сплати податків, склав, підписав і подав до ДПІ у Приморському районі м. Одеси податкові декларації з ПДВ за квітень, червень, липень 2008, необґрунтовано включивши до складу податкового кредиту суму ПДВ у розмірі 2768 555 грн., яка нібито утворилась в наслідок взаємовідносин з фіктивним ПП «КАРАТ-ПЛЮС».

З урахуванням викладеного, директором ТОВ «Бі-Транс»ОСОБА_2 порушені вимоги п.7.2, пп.7.4.5, п.7.4, п.п.7.5.1 п.7.5 ст.7 Закону України «Про податок на додану вартість».

Таким чином, в результаті умисних дій директора ТОВ «Бі-Транс»ОСОБА_2, направлених на ухилення від сплати податків, в період квітень, червень, липень 2008 до бюджету держави не надійшло ПДВ у сумі 2768 555 грн., що є особливо великим розміром.

Слідством встановлено, що ОСОБА_2 також є засновником і директором ПП «Глобал Трейд Юг»(ЄДРПОУ 37114450), яке має поточні рахунки №№ 26007312016001, 26008322016001 у Акціонерному банку «Південний»(МФО 328209).

З метою відшкодування в подальшому спричинених державі збитків, забезпечення можливих у майбутньому цивільних позовів, а також забезпечення виконання вироку в частині можливої конфіскації майна виникла необхідність у накладенні арешту на грошові кошти, що знаходяться або можуть надійти на рахунки №№ 26007312016001, 26008322016001, які відкрито ПП «Глобал Трейд Юг»у Акціонерному банку «Південний» (МФО 328209).

Відповідно до ст. 59 Закону України «Про банки і банківську діяльність», арешт на грошові кошти субєктів господарювання накладається виключно на підставі рішення суду, зупинення видаткових операцій за рахунками юридичних або фізичних осіб здійснюється відповідно до законів України на підставі рішення суду.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 125, 126 КПК України, ст. 59 Закону України «Про банки і банківську діяльність», -

ПОСТАНОВИВ:

1.Накласти арешт на грошові кошти ПП «Глобал Трейд Юг»(ЄДРПОУ 37114450), які знаходяться та можуть надійти на рахунки №№ 26007312016001, 26008322016001, які відкрито у Акціонерному банку «Південний»(МФО 328209), в сумі яка не перевищує 2768 555 грн.

2.Зупинити видаткові операції по рахункам ПП «Глобал Трейд Юг» (ЄДРПОУ 37114450) №№ 26007312016001, 26008322016001, які відкрито у Акціонерному банку «Південний»(МФО 328209), в сумі яка не перевищує 2768 555 грн.

3.Арештовані кошти передати на відповідальне зберігання службовим особам Акціонерного банку «Південний»(МФО 328209).

4.Надати слідчому відділу ПМ ДПА в Одеській області виписку банку про залишок коштів на рахунках №№ 26007312016001, 26008322016001 на момент оголошення постанови та довідку банку про арештовані кошти і місце (рахунок) їх зберігання.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Приморського Осіік Д.В.

районного суду

м. Одеси

23.07.2011