Постанова № 17436933, 03.08.2011, Арцизький районний суд Одеської області

Дело№ 4-50/11

У К Р А Ї Н А

АРЦИЗЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о раскрытии информации, содержащей банковскую тайну

и о наложении ареста на расчетный счет

3 августа 2011 годаг. Арциз

Арцизский районный суд Одесской области в составе:

председательствующего судьиКрикуна М.П.,

при секретареБогдан А.И.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в г. Арцизе представление следователя прокуратуры Арцизского района Одесской области, согласованное с прокурором Арцизского района от 03.08.2010 года о раскрытии информации, содержащей банковскую тайну и о наложении ареста на расчетный счет,

установил:

Прокуратурой Арцизского района проводится досудебное следствие по уголовному делу №6220110009, возбуждённому в отношении ОСОБА_1 по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 364, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 364 УК Украины.

В ходе досудебного следствия установлено, что ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1 согласно протоколу №4 общего собрания членов Сельскохозяйственного производственного кооператива «Свитанок»(далее СПК «Свитанок») от 05 февраля 2000 года был избран на должность председателя СПК «Свитанок», расположенного в с. Главаны Арцизского района Одесской области по ул. Ленина и работал на указанной должности по 01 июня 2006 года.

В соответствии с п.п. 7.4, 7.4.2 Устава СПК «Свитанок», утвержденного согласно протоколу №1 Общим собранием 05 февраля 2000 года и зарегистрированным государственным регистратором Арцизской районной государственной администрации 06.03.00 под регистрационным номером № 04057066100020078 «Председатель кооператива управляет текущей деятельностью кооператива: обеспечивает исполнение текущих и перспективных планов кооператива; организует подготовку и исполнение решений Общего собрания, осуществляет руководство деятельностью Правления, распределяет обязанности между другими членами Правления и наёмными работниками, определяет их полномочия и компетенцию; издаёт приказы, утверждает инструкции и иные документы по вопросам, которые входят в его компетенцию, ….»то есть занимает должность, связанную с исполнением организационно-распорядительных функций и административно-хозяйственных обязанностей.

03.03.06 определением Хозяйственного суда Одесской области открыто производство по делу о банкротстве СПК "Свитанок", а также введена процедура распоряжения имуществом СПК «Свитанок. Кроме того, данным определением Хозяйственного суда введен мораторий на удовлетворение требований кредиторов, при этом действие моратория на удовлетворение требований кредиторов не распространяется на выплату заработной платы. В соответствии с п. 9 ч. 1 ст. 1 Закона Украины «О возобновлении платежеспособности должника или признании его банкротом» № 2343-XII от 14.05.92 «… распоряжение имуществом должника - система мероприятий по надзору и контролю за управлением и распоряжением имуществом должника, с целью обеспечения сохранности и эффективного использования имущественных активов должника и проведения анализа его финансового состояния». 04.04.06 в судебном порядке распорядителем имущества СПК «Свитанок» был назначен арбитражный управляющий Лисеев К.Ю..

На основании свидетельства «О праве собственности на пекарню»от 18.05.01, выданного Главанским сельским советом Арцизского района, СПК «Свитанок» принадлежит на праве собственности здание пекарни, расположенной в с. Главаны. Согласно протоколу Общего собрания членов СПК «Свитанок»от 14.03.06 № 10, Общим собранием членов данного СПК принято решение об утверждении перечня имущества в счёт погашении задолженности по заработной плате перед работниками СПК «Свитанок». Так, из данного протокола усматривается, что задолженность по заработной подлежит погашению имуществом данного СПК в натуре, т.к. не представляется возможным погасить её денежными средствами. В утвержденный перечень имущества подлежащего передачи работникам в счёт погашения задолженности по заработной плате также вошло и вышеуказанное здание пекарни инвентарный № 1615 по балансовой стоимости 19 236 грн. На основании решения Общего собрания участников данного СПК от 14.03.06 согласно расходной накладной № 328 от 25.03.06 председателем СПК «Свитанок»ОСОБА_1 указанное здание пекарни было передано в счёт погашения задолженности по заработной плате члену СПК «Свитанок» гр. ОСОБА_3.

Однако, 25 марта 2006 года, более точное время в ходе досудебного следствия установить не представилось возможным, ОСОБА_1 находясь в с. Главаны Арцизского района Одесской области, будучи должностным лицом председателем СПК «Свитанок», действуя в интересах третьих лиц, умышленно, вопреки интересам службы, в нарушение п. 7.4.2. Устава СПК «Свитанок», в нарушение вышеуказанного решения Общего собрания участников данного СПК от 14.03.06, заведомо зная о том, что Хозяйственным судом Одесской области 03.03.06 открыта процедура банкротства СПК «Свитанок»и введена процедура распоряжения имуществом, принял решение о продаже здания пекарни (инв. № 1615) жителю с. Главаны Арцизского района гр. ОСОБА_4 по стоимости 19 236 грн., в то время как указанное здание уже было передано по расходной накладной №328 от 25.03.06 гр. ОСОБА_3. После чего, был заключён соответствующий договор купли-продажи от 25.03.06 между СПК «Свитанок»в лице ОСОБА_1 и гр. ОСОБА_4, согласно которого СПК «Свитанок»обязуется передать в собственность ОСОБА_4 принадлежащее ему здание пекарни (инв. №1615), а ОСОБА_4 принять и заплатить за него установленную договором сумму в размере 19 236 грн. На основании указанного договора купли продажи от 25.03.06 согласно расходной накладной № 890 «в»от 25.03.06 председателем СПК «Свитанок»ОСОБА_1 указанное здание пекарни было передано гр. ОСОБА_4.

В дальнейшем в 2007 году, более точное время в ходе досудебного следствия установить не представилось возможным, в связи с уклонением ОСОБА_1 от нотариального удостоверения договора купли-продажи здания пекарни от 25.03.06, ОСОБА_4 обратился в Арцизский районный суд Одесской области с исковым заявлением к СПК «Свитанок» «О признании указанного договора купли-продажи действительным и о признании права собственности»и до настоящего времени право собственности на указанное здание пекарни является предметом судебного рассмотрения.

Таким образом причинённый преступными действиями ОСОБА_1 ущерб членам СПК «Свитанок», которым указанное здание пекарни по решению Общего собрания членов СПК «Свитанок»№10 от 14.03.06 подлежало передаче и было передано в счёт погашения задолженности по заработной плате гр. ОСОБА_5 составил 19 236 грн., что более чем в 100 раз (19 236 : 175 = 109,92 раз) превышает, установленный п.п. 6.1., 6.1.1. ст. 6 Закона Украины «О налоге с доходов физических лиц»от 22 мая 2003 года N 889-IV, необлагаемый налогом минимум доходов граждан и в соответствии с п. 3 примечания к ст. 364 УК Украины является существенным вредом.

Далее, 28.03.06, более точное время в ходе досудебного следствия установить не представилось возможным, ОСОБА_1 продолжая свой заранее надуманный преступный умысел, будучи должностным лицом Председателем СПК «Свитанок», действуя в интересах третьих лиц, умышленно, вопреки интересам службы, с целью продажи в нарушение решения Общего собрания членов СПК «Свитанок»№10 от 14.03.06 здания пекарни (инвентарный № 1615 по балансовой стоимости 19 236 грн) гр. ОСОБА_4, находясь в с. Главаны Арцизского района, на составленных неустановленным лицом документах - «квитанция к приходно-кассовому ордеру №74 от 28.03.06»и «квитанция к приходно-кассовому ордеру №75 от 28.03.06», поставил подписи и скрепил их печатью СПК «Свитанок», тем самым заверил вышеуказанные заведомо ложные документы, а именно: в квитанции к приходно-кассовому ордеру № 74 от 28.03.06 указано, что ОСОБА_4 согласно договору купли-продажи от 25.03.06 внёс в кассу СПК «Свитанок»десять тысяч грн, а в квитанции к приходно-кассовому ордеру № 75 от 28.03.06 указано, что ОСОБА_4 согласно договору купли-продажи от 25.03.06 внёс в кассу СПК «Свитанок»девять тысяч двести тридцать шесть грн, при том, как согласно заключению судебно-экономической экспертизы №7-Э от 04.02.11 «согласно кассовым отчетам СПК «Свитанок»за март 2006 года, с приложенными первичными кассовыми документами: приходными и расходными кассовыми ордерами, ведомостями на выплату заработной платы, журналом-ордером по балансовому счёту №301 «Касса», денежные средства в сумме 19 236 грн в приходе по кассе СПК «Свитанок»не значится, как и не значится расход денежных средств в сумме 19 236 грн на выплату заработной платы работникам СПК «Свитанок»Кроме того, порядковые номера приходных кассовых ордеров по состоянию на 29.03.06 начинаются с номера «441».

После чего 28.03.06, более точное время в ходе проведения досудебного следствия установить не представилось возможным, ОСОБА_1 выдал вышеуказанные заведомо ложные документы гр. ОСОБА_4.

В дальнейшем в 2007 году, более точное время в ходе досудебного следствия установить не представилось возможным, в связи с уклонением ОСОБА_1 от нотариального удостоверения договора купли-продажи здания пекарни от 25.03.06, ОСОБА_4 обратился в Арцизский районный суд Одесской области с исковым заявлением к СПК «Свитанок» «О признании указанного договора купли-продажи действительным и о признании права собственности»к которому приложил и вышеуказанные заведомо-ложные квитанции к приходно-кассовым ордерам №№ 74, 75 от 28.03.06.

Таким образом преступными действиями ОСОБА_1 причинён ущерб членам СПК «Свитанок», которым указанное здание пекарни по решению Общего собрания членов СПК «Свитанок»№10 от 14.03.06 подлежало передаче в счёт погашения задолженности по заработной плате на сумму в размере 19 236 грн., что более чем в 100 раз (19 236 : 175 = 109,92 раз) превышает, установленный п.п. 6.1., 6.1.1. ст. 6 Закона Украины «О налоге с доходов физических лиц»от 22 мая 2003 года N 889-IV, необлагаемый налогом минимум доходов граждан и в соответствии с п. 4 примечания к ст. 364 УК Украины не является тяжкими последствиями.

Кроме того, ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, являясь должностным лицом директором Общества с ограниченной ответственностью «Руно-Агро»(далее ООО «Руно-Агро») согласно решения №1 «Участников о создании общества с ограниченной ответственностью»от 10.12.05, работая на указанной должности до 22.02.07, продолжая свою преступную деятельность, также совершил на территории с. Главаны, Арцизского района Одесской области в период времени с 11.01.06 по 17.01.07 злоупотребление служебным положением при следующих обстоятельствах:

Так, ОСОБА_1 10.12.05 согласно решения №1 «Участников о создании общества с ограниченной ответственностью»был избран директором ООО «Руно Агро», расположенного в с. Главаны Арцизского района Одесской области и работал на указанной должности до 17.01.07.

Согласно п.п. 5.2, 5.3 Устава ООО «Руно Агро», утвержденного 10.12.05 решением №1 участников ООО «Руно Агро»и зарегистрированного государственным регистратором Арцизской районной государственной администрации 29.12.05 под регистрационным номером № 15271020000000248, «директор Общества является исполнительным органом Общества и решает все вопросы деятельности Общества за исключением тех, которые входят в компетенцию общего собрания участников Общества. Директор подотчетен общему собранию участников и организует исполнения его решений. А также Директор без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы в организациях, учреждениях, обществах… распоряжается имуществом и средствами Общества, кроме случаев, отнесенных к компетенции общего собрания участников Общества», то есть занимает должность, связанную с исполнением организационно-распорядительных функций и административно-хозяйственных обязанностей.

Кроме того, ОСОБА_1 согласно протокола №4 общего собрания членов Сельскохозяйственного производственного кооператива «Свитанок»(далее СПК «Свитанок») от 05 февраля 2000 года был избран на должность председателя СПК «Свитанок», расположенного в с. Главаны Арцизского района Одесской области по ул. Ленина и находился на указанной должности до 01 июня 2006 года.

В соответствии с п.п. 7.4, 7.4.2 Устава СПК «Свитанок», утвержденного согласно протоколу №1 Общим собранием 05 февраля 2000 года и зарегистрированным государственным регистратором Арцизской районной государственной администрации 06.03.00 под регистрационным номером № 04057066100020078 «Председатель кооператива управляет текущей деятельностью кооператива: обеспечивает исполнение текущих и перспективных планов кооператива; организует подготовку и исполнение решений Общего собрания, осуществляет руководство деятельностью Правления, распределяет обязанности между другими членами Правления и наёмными работниками, определяет их полномочия и компетенцию; издаёт приказы, утверждает инструкции и иные документы по вопросам, которые входят в его компетенцию, ….»то есть также занимает должность, связанную с исполнением организационно-распорядительных функций и административно-хозяйственных обязанностей.

Согласно данных Государственного земельного кадастра и отчета Главанского сельского совета за СПК «Свитанок»(код ЕГРПОУ 03765973, юридический адрес Одесская область, Арцизский район, с. Главаны) по состоянию на 01.01.2006 года числилось в пользовании всего земель 3592,13 га., в том числе пашни 2901.83 га, что подтверждается письмом отдела Госкомзема в Арцизском районе № 2-2-05/0890 от 11.02.2010 года.

В сентябре 2005 года председателем СПК «Свитанок»ОСОБА_1 в рамках предоставленных полномочий в силу занимаемой должности, в соответствии с положениями п. 7 Устава СПК «Свитанок»были заключены ряд договоров о совместной обработке земли:

- договор № 01/05 от 01 сентября 2005 года, согласно которому СПК «Свитанок»предоставляет «АФ Бургуджи» (код ЕГРПОУ 32009355, юридический адрес Одесская область, Арцизский район, с. Виноградовка) пахотную землю площадью 733 га для выращивания сельскохозяйственных культур;

- договор № 09/05 от 22 сентября 2005 года, согласно которому СПК «Свитанок»предоставляет ФХ «Проминь»(код ЕГРПОУ 24759563, юридический адрес Одесская область, Арцизский район, с. Холмское) пахотную землю площадью 510 га для выращивания сельскохозяйственных культур;

- договор №15/05 от 28.09.05, согласно которому СПК «Свитанок» предоставляет физическому лицу ОСОБА_6 (паспорт серии НОМЕР_2 выданный Арцизским РО ГУМВД Украины в Одесской области) пахотную землю площадью 106 га для выращивания сельскохозяйственных культур.

Согласно условиям вышеуказанных заключенных договоров № 01/05 от 01 сентября 2005 года и № 09/05 от 22 сентября 2005 года, 15/05 от 28 сентября 2005 года указанные пользователи пахотных земель самостоятельно выбирают культуры для выращивания, за свои средства производят все работы, связанные с выращиванием сельскохозяйственных культур, оплачивают в денежной или натуральной форме за пользование землей сумму эквивалентную 200 грн. за 1 га. Однако, как установлено в ходе досудебного следствия, сумма оплаты за пользование землей из расчета 200 грн. за 1 га пашни в кассу и на расчетный счет СПК «Свитанок»не поступает, а идет на погашение ранее образованной кредиторской задолженности перед ОСОБА_6 и указанными фермерскими хозяйствами.

С 11.01.06 указанные земли пайщиков на территории Главанского Сельского совета перешли в пользование ООО «Руно Агро»общей площадью 3790,83 га, в том числе пашни 2901,83 га на основании договоров аренды с пайщиками владельцами земельных паев, что подтверждается предоставленной информацией отдела земельных ресурсов в Арцизском районе Одесской области - письмо № 2-2-05/2018 от 24.07.2008 года, однако земли, которые обрабатывали ФХ «Проминь»и ФХ «АФ Бургуджи», физическом лицом ОСОБА_6 к ООО «Руно-Агро»фактически не перешли и ООО «Руно-Агро»не обрабатывались.

Кроме того, ОСОБА_1, будучи должностным лицом директором ООО «Руно Агро», действуя на основании Устава указанного предприятия, 23.02.06 заключил договор №16, согласно которому ООО «Руно Агро»предоставляет ОАО «Альягское ХПП»(код ЕГРПОУ 24759563, юридический адрес Одесская область, Арцизский район, с. Новохолмское) пахотную землю площадью 140 га для выращивания сельскохозяйственных культур. Согласно условиям данного договора ОАО «Альягское ХПП» самостоятельно выбирает культуры для выращивания, за свои средства производит все работы, связанные с выращиванием сельскохозяйственных культур, оплачивает в денежной или натуральной форме за пользование землей сумму эквивалентную 200 грн. за 1 га. Однако, как установлено в ходе досудебного следствия, согласно книге «Счет 63 по ООО «Руно Агро»за 2006 год»дебиторская задолженность ОАО «Альягское ХПП»на сумму 28 тыс. грн. (за услуги по договору №16 от 23.02.06) не отражена.

Далее, директор ООО «Руно-Агро»ОСОБА_1 находясь на территории с. Главаны Арцизского района, будучи должностным лицом, действуя умышленно, вопреки интересам службы, в интересах третьих лиц, в период времени с 11.01.06 по 17.01.07 незаконно возложил на ООО «Руно-Агро», которое не является правопреемником СПК «Свитанок», обязательство по выплате арендной платы пайщикам владельцам паевой земли, находящейся в пользовании физического лица ОСОБА_6, ФХ «Проминь», ФХ «АФ Бургуджи», ОАО «Альягское ХПП», а также оплату земельного налога.

Согласно заключению судебно-экономической экспертизы №7-Э от 04.02.11 в результате незаконной выплаты арендной платы пайщикам владельцам паевой земли, переданной в пользование физическому лицу ОСОБА_6, ФХ «АФ Бургуджи»и ФХ «Проминь», ОАО «Альягское ХПП», а также уплаты земельного налога, ООО «Руно-Агро»причинен материальный ущерб в сумме 252 613,44 грн. (247 836 грн. выплачено пайщикам, 4777,44 грн. оплачено земельного налога), что во время продолжаемого преступления более чем в 250 раз (252613,44 : 175 = 1443 раз) превышает, установленный п.п. 6.1., 6.1.1. ст. 6 Закона Украины «О налоге с доходов физических лиц»от 22 мая 2003 года N 889-IV, необлагаемый налогом минимум доходов граждан и в соответствии с п. 4 примечания к ст. 364 УК Украины является тяжкими последствиями.

В ходе досудебного следствия установлено, что обвиняемый ОСОБА_1 является главой и единственным членом Фермерского Господарства «Мілона»(код ЕГРПОУ 34592109 юридический адрес: Одесская область, Арцизский район, с. Главаны, ул. Буденного, 23) и, следственно, тем самым является единственным собственником всего имущества данного фермерского хозяйства, предусмотренного ст. 19 Закона Украины «О фермерских хозяйствах»N 973-IV от 19.062003 года, а именно: зданий, сооружений, оборудования, материальных ценностей, ценных бумаг, продукции, произведенной данным хозяйством в результате хозяйственной деятельности, полученных доходов, иного имущества, права пользования землёй, водой и другими природными ресурсами, зданиями, сооружениями, оборудованием, а также иных имущественных прав.

Согласно письму начальника Арцизской МГНИ от 14.06.11 №6141/10/29 на ФГ «Мілона»(код ЕГРПОУ 34592109) открыт банковский расчетный счет со следующими реквизитами: МФО 380805; Банк: АО «Райфайзен Банк Аваль»в г. Киеве; номер счета: 2600268535; код валюты: 980; валюта: Украинская гривна; дата открытия счета: 18.12.2006 года.

Принимая во внимание, что в производстве прокуратуры Арцизского района Одесской области находится уголовное дело №6220110009, возбуждённое в отношении ОСОБА_1 по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 364, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 364 УК Украины, учитывая, что по настоящему уголовному делу потерпевшей стороной ООО «Руно Агро»заявлен гражданский иск к обвиняемому ОСОБА_1, в целях его обеспечения, суд считает необходимым наложить арест на расходную часть расчетного счета ФГ «Милона», а также обязать Одесскую областную дирекцию ПАО «Райффайзен Банк Аваль»предоставить в адрес прокуратуры Арцизского района Одесской области информацию об операциях по расчетному счету ФГ «Мілона»»; информацию о наличии денежных средств на расчетном счете ФГ «Мілона», а также информацию об открытии иных расчетных счетов в данном банке на ФГ «Мілона»и на ОСОБА_1

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 29, 66, 125, 126 УПК Украины, ст. 1074 ГК Украины, ст. 59, п. 2 ч. 1 ст. 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», п.10.5 Гл. 10 «Инструкции о безналичных расчетах в Украине в национальной валюте», утвержденной постановлением Правления НБУ от 21.01.2004г. №22 -

постановил:

1.Наложить арест на расходную часть расчетного счета Фермерського господарства «Мілона» (код ЄДРПОУ 34592109 юридична адреса: Одеська область, Арцизький район, с. Главани, вул. Буденного, 23)», открытого 18.12.2006 года в ПАО «Райфайзен Банк Аваль», МФО 380805; номер счета: 2600268535.

2.Исполнение данного постановления суда возложить на Одесскую областную дирекцию ПАО «Райффайзен Банк Аваль», юридический адрес: г. Одесса, ул. Большая Арнаутская, 20.

3.Одесской областной дирекции ПАО «Райффайзен Банк Аваль»(юридический адрес: г. Одесса, ул. Большая Арнаутская, 20) предоставить в адрес прокуратуры Арцизского района Одесской области следующую информацию:

-информацию об операциях по вышеуказанному расчетному счету «ФГ «Мілона»»за период с 01.06.2011 года по настоящее время с расшифровкой по каждому дню с указанием контрагентов и назначением платежа;

-информацию о наличии денежных средств на указанном расчетном счете ФГ „Мілона”;

-информацию об открытии иных расчетных счетов в данном банке на ФГ «Мілона»и на ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1 года рождения, проживающего по адресу: АДРЕСА_1

Судья

Арцизского районного судаМ.П. Крикун