Постанова № 1741092, 05.05.2008, Печерський районний суд міста Києва

справа № 4-1087/08

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

5 травня 2008 року Печерський районний суд м. Києва в складі головуючого судді Кузьменко В.В. при секретарі Своринь Ю.Г. за участю прокурора Кузьмич І.П. розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду подання про розкриття банківської таємниці, -

ВСТАНОВИВ:

Генеральною прокуратурою України розслідується кримінальна справа № 02-11206 за фактами шахрайства та зловживання службовим становищем службовими особами ТОВ «Київвисотбуд» та ТОВ «Агробудпереробка ЛТД» під час будівництва житлових будинків у місті Києві та Київській області, за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим слідством у кримінальній справі встановлено, що протягом 2004-2007 років ТОВ «Київвисотбуд» укладено інвестиційні договори на будівництво будинків за адресами м. Київ, вул. Сімї Сосніних, 4-А; м. Київ, вул. Старонаводницька, 2-20, з юридичними та фізичними особами на суму біля 432 млн. грн.

Однак, отримані грошові кошти службовими особами ТОВ «Київвисотбуд» та ТОВ «Агробудпереробка ЛТД» було використано не за цільовим призначенням, у звязку з чим, на даний час вказані будинки не побудовано, інвесторам грошові кошти не повернуто.

Так, у ході досудового слідства по справі встановлено, що ТОВ «Агробудпереробка ЛТД» отримало кредити в ВАТ КБ «Національний стандарт», частина з яких використовувалась на будівництво об»єктів у м. Києві та Київській області. В той час також встановлено, що в забезпечення повернення кредитів ТОВ «Агробудпереробка ЛТД» надало в іпотеку майнові права на вказані вище об»єкті будівництва, які вже перебували в заставі у АКБ «Київ». В банківській установі ВАТ КБ «Національний стандарт» (МФО 321466), розташованій в м. Києві, вул. Фрунзе, 47, знаходяться відомості клієнта банку, ТОВ «Агробудпереробка ЛТД» (код ЄДРПОУ 20574157) , про рух грошових коштів по рахункам, інших платежів, що мають доказове значення по справі та містять банківську таємницю.

На даний час слідству необхідно встановити обставини укладення кредитних та інших угод між ТОВ «Агробудпереробка ЛТД» та ВАТ КБ «Національний

Зазначені обставини можливо встановити лише шляхом розкриття банківської таємниці ТОВ «Агробудпереробка ЛТД» стосовно отримання кредитів , відкриття рахунків, руху коштів по рахунках, відкритих в АКБ «Форум», МФО 322948, код ЄДРПОУ 21574573, розтащований за адресою : м. Київ, бул. Верховної Ради , 7. До суду надійшло подання з цього приводу, що підтримано в засіданні прокурором.

Дослідивши матеріали подання та заслухавши прокурора суд вважає що подання підлягає задоволенню виходчи з викладеного вище.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 14-1, 178 КПК України та ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», -

ПОСТАНОВИВ:

Розкрити для Генеральної прокуратури України банківську таємницю щодо ТОВ «Агробудпереробка ЛТД» ( код ЄДРПОУ 20574157 ).

Дозволити проведення виїмки в АКБ «Форум», МФО 322948, код , код ЄДРПОУ 21574573, розтащований за адресою : м. Київ, бул. Верховної Ради , 7, оригіналів наступних документів: виписок (в тому числі на електронному носії) про рух грошових коштів по рахунку № 26003300027748 та іншим рахункам, відкритими вАКБ «Форум», з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку з часу створення по теперішній час; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів ТОВ «Агробудпереробка ЛТД» та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ТОВ «Агробудпереробка ЛТД»;

- документів, що підтверджують зарахування та списання коштів по рахунку № 26003300027748 та іншим рахункам, відкритимТОВ «Агробудпереробка ЛТД», платіжних документів, які підтверджують перерахування коштів, у тому числі документів, які створені у системі „Клієнт-банк”, з розшифруванням додаткових реквізитів з платіжного документу за період існування рахунків;

- оригіналів документів юридичних та кредитних справ ТОВ «Агробудпереробка ЛТД» стосовно відкритих в банку рахунків та отриманих кредитів, в тому числі на відкриття рахунку № 26003300027748 та інших рахунків ТОВ «Агробудпереробка ЛТД» в банку (договорів на обслуговування банківських рахунків та всіх платіжних доручень, письмових заявок та інших документів по операціях з гривнею і валютою по рахунках зазначеного підприємства).

Постанова є обовязковою для виконання працівниками та посадовим особами банку.

Постанова оскарженню не підлягає.

Головуючий: