Постанова № 1741093, 18.04.2008, Печерський районний суд міста Києва

                                                                                                                      №4-1014/08

П О С Т А Н О В А

18 квітня 2008 р. Печерський районний суд м. Києва в складі:

головуючого – суддіГримич М.К.

при секретарі                        Бульбі Ю.С.

з участю прокурора  Бондур Д.В.

розглянувши в відкритому судовому засіданні подання слідчого СВ ПМ ДПІ у Печерському районі м. Києва Ангеловської О.С. про розкриття банківської таємниці клієнта банку ТОВ “Комерційний Банк “Актив-банк” (МФО 300852) м. Київ – ПП „Офір” (код ЄДРПОУ 32854673) та проведення виїмки в банківській установі, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВПМ ДПІ у Печерському районі м. Києва Ангеловська О.С. за погодженням прокурора Печерського району м. Києва старшого радника юстиції Філатової Т.М. звернувся до суду  з поданням про розкриття банківської таємниці клієнта ТОВ “Комерційний Банк “Актів-банк” (МФО 300852) м. Київ – ПП „Офір” (код ЄДРПОУ 32854673) та про проведення виїмки в банківській установі.

Відповідно до подання, в провадженні слідчого відділення податкової міліції ДПІ у Печерському районі м. Києва знаходиться кримінальна справа №56-1790 порушена прокуратурою Печерського району м. Києва за фактом ухилення службовими особами ТОВ "Броварський авіаремонтний завод" від сплати податків в особливо великих розмірах та замаху на розкрадання бюджетних коштів службовими особами ТОВ "Броварський авіаремонтний завод" в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем, за ознаками злочинів, передбачених ст. 212 ч. 3, 27 ч.2, 15 ч.2, 191 ч. 5 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що ТОВ "Броварський авіаремонтний завод" порушено вимоги ЗУ “Про ПДВ”, так підприємством безпідставно подано до відшкодування за жовтень 2006 року – 817007 грн., за листопад – 822058 грн., грудень 2006 – 823434 грн., січень 2007 – 828712 грн., лютий 2007 – 2874471 грн., березень 2007 – 4647485 грн., на загальну суму 10 813 167 грн.

В ході досудового слідства, також встановлено, що ТОВ “Броварський авіаремонтний завод” мало фінансово - господарські взаємовідносини з підприємством ПП „Офір”. ТОВ «Броварський авіаремонтний завод» розраховувався за нібито поставлений товар, а саме “каучук” який викликає сумнів у своїй ліквідності з постачальниками, одним із постачальників було підприємство ПП „Офір”.

Беручи до уваги те, що в ТОВ “Комерційний Банк “Актив-Банк” (МФО 300852), знаходяться відомості про організаційно-правову структуру ПП „Офір” (код ЄДРПОУ 32854673) – клієнта банку, що мають значення речових доказів по кримінальній справі, але відповідно до ст. 60 Закону України „Про банки та банківську діяльність” - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею, слідство звернулось до суду з поданням про розкриття банківської таємниці по вказаному рахунку.

Вивчивши матеріали подання, вислухавши пояснення слідчого та думкку прокурора, суд вважає, що подання підлягає задоволенню в частині розкриття банківської таємниці, оскільки в ТОВ “Комерційний Банк “Актив Банк” знаходяться документи про відкриття та використання ПП „Офір” рахунків, які можуть мати значення у кримінальній справі, для розкриття злочину та виявлення винних осіб.

Щодо виїмки банківських документів, суд вважає необхідним відмовити, оскільки виїмка таких документів до розкриття банківської таємниці є передчасною і може порушити права вкладника банку.

Керуючись ст. 14-1, 130, 178 КПК України, п.2 ч.1 ст. 62, Закону України “Про банки і банківську діяльність” ,-

П О С Т А Н О В И В:

Надати дозвіл про розкриття ТОВ “Комерційний Банк “Актив Банк” (МФО 300852) для СВ ПМ ДПІ у Печерському районі м. Києва банківської таємниці ПП „Офір” (код ЄДРПОУ 32854673) зокрема:

· відомості про банківські рахунки клієнта банку ПП „Офір” (код ЄДРПОУ 32854673), в тому числі кореспондентські рахунки у Національному банку України;

· операції, які були проведені на його користь чи за його дорученням, здійснені ним угоди;

· інформацію про фінансово-економічний стан, про організаційно-правову структуру клієнта;

· відомості стосовно комерційної діяльності клієнта чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація;

· коди, що використовуються банком для захисту інформації.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя                                                                                                                                  М.К. Гримич