Постанова № 1741091, 05.05.2008, Печерський районний суд міста Києва

                                                                                                                                        справа № 4-1088/08

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ    УКРАЇНИ

5 травня 2008 року Печерський районний суд м. Києва  в складі головуючого судді Кузьменко В.В. при секретарі Своринь Ю.Г. за участю прокурора Кузьмич І.П. розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду подання про розкриття банківської таємниці, -

                                                         ВСТАНОВИВ:

Генеральною прокуратурою України розслідується кримінальна справа № 02-11206 за фактами шахрайства та зловживання службовим становищем службовими особами ТОВ «Київвисотбуд» та ТОВ «Агробудпереробка ЛТД» під час будівництва житлових будинків у місті Києві та Київській області, за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим слідством у кримінальній справі встановлено, що протягом 2004-2007 років ТОВ «Київвисотбуд» та ТОВ «Агробудпереробка ЛТД» укладено інвестиційні договори на будівництво будинків за адресами м. Київ, вул. Сім’ї Сосніних, 4-А; м. Київ, вул. Старонаводницька, 2-20, з юридичними та фізичними особами на суму понад 432 млн. грн. 

Однак, отримані грошові кошти службовими особами ТОВ «Київвисотбуд» та ТОВ «Агробудпереробка ЛТД» було використано не за цільовим призначенням, у зв’язку з чим, на даний час вказані будинки не побудовано, інвесторам грошові кошти не повернуто.

Протягом вказаного періоду акціонерним комерційним банком «Київ» (ідентифікаційний код 14371869, МФО 322498) надано кредити на інвестування будівництва будинків за адресами м. Київ, вул. Сім’ї Сосніних, 4-А; м. Київ, вул. Старонаводницька, 2-20; Київська область, Обухівський район, с. Чубинське, вул. Погрібняка, 14; м. Бориспіль, вул. Київський шлях, 97, сімнадцяти суб’єктам господарювання, у тому числі ТОВ «Регіон-Інвест».

З метою погашення отриманих кредитів суб’єкти господарювання відчужували майнові права на квартири у вказаних будинках фізичним особам, залучаючи від них кошти та погашаючи ними кредити. Для залучення коштів від фізичних осіб, товариствами укладались угоди про надання фінансових послуг, на підставі яких АКБ «Київ» залучались кошти через касу банку на відкритий для цих цілей рахунок. В послідуючому грошові кошти перераховувались на рахунки вказаних товариств.

Так, ТОВ «Регіон-Інвест» (ЄДРПОУ 31351574) 20.10.04 укладено угоду № 14/14-А про надання фінансових послуг, згідно з якою АКБ «Київ» відкриває для залучення коштів від фізичних осіб рахунок № 26016000195912 та на підставі листа ТОВ «Регіон-Інвест» акумулює кошти на рахунку останнього.

ТОВ «Систем-Інвест» (ЄДРПОУ 32597849) 20.10.04 укладено угоду № 13/14-А про надання фінансових послуг, згідно з якою АКБ «Київ» відкриває для залучення коштів від фізичних осіб рахунок № 26014000195914 та на підставі листа ТОВ «Систем-Інвест» акумулює кошти на рахунку останнього.

 ТОВ «Роммакс» (ЄДРПОУ 32961610) 20.10.04 укладено угоду № 15/14-А про надання фінансових послуг, згідно з якою АКБ «Київ» відкриває для залучення коштів від фізичних осіб рахунок № 26013000195915 та акумулює кошти на рахунку товариства протягом п’яти діб з моменту їх надходження.

ТОВ «Інвестлайн» 12.01.06 укладено угоду № 2 про надання фінансових послуг, згідно з якою АКБ «Київ» відкриває для залучення коштів від фізичних осіб рахунок № 26012000195961 та акумулює кошти на рахунку товариства на підставі листа останнього.

ТОВ «Інвестінтер» 28.10.05 укладено угоду № 4 про надання фінансових послуг, згідно з якою АКБ «Київ» відкриває для залучення коштів від фізичних осіб рахунок № 26011000195951 та акумулює кошти на рахунку товариства на підставі листа останнього.

ТОВ «Центробуд-трейд» 07.06.05 укладено угоду № 8/4 про надання фінансових послуг, згідно з якою АКБ «Київ» відкриває для залучення коштів від фізичних осіб рахунок № 26019000195931 та акумулює кошти на рахунку товариства на підставі листа останнього.

Також, АКБ «Київ» було відкрито рахунки №№ 26019000195953, 26018000195909, 26012000195938 на який надходили грошові кошти від фізичних осіб на будівництво будинку № 14, по вул. Погрібняка, с. Чубинське, Бориспільський район, Київська область.

На даний час досудовим слідством необхідно встановити обставини надходження на рахунок АКБ «Київ» грошових коштів від фізичних осіб та їх послідуючий рух. 

Зазначені обставини можливо встановити лише шляхом розкриття банківської таємниці АКБ «Київ» (МФО 322498) стосовно руху коштів по рахункамбанку №№ 26016000195912, 26014000195914, 26013000195915,  26012000195961, 26011000195951, 26019000195931, 26019000195953, 26018000195909, 26012000195938. Через викладене до суду з вказаним поданням звернувся слідчий.

В судовому  засіданні прокурора підтримав подання, просить його задовольнити.

Дослідивши матеріали подання суд вважає, що воно підлягає задоволенню. Так як порушено кримінальну справу і є потреба в встановленні руху грошових коштів, що в даному випадку можливо за рішенням суду.

На підставі викладеного,   керуючись ст.ст. 14-1, 178 КПК України та ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», -

ПРОШУ:

Подання задовольнити.

Розкрити для Генеральної прокуратури України банківську таємницю щодо акціонерного комерційного банку «Київ» (ЄДРПОУ 14371869, МФО 322498).

Дозволити проведення виїмки вакціонерному комерційному банку «Київ» (ЄДРПОУ 14371869, МФО 322498), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 16-22, оригіналів документів про відкриттябанком рахунків №№ 26016000195912, 26014000195914, 26013000195915, 26012000195961, 26011000195951, 26019000195931, 26019000195953, 26018000195909, 26012000195938 (заяв, договорів, платіжних доручень, квитанційта інших документів щодо надходження коштів на даний рахунок);

- виписок (в тому числі на електронному носії) про рух грошових коштів по рахункам АКБ «Київ» №№ 26016000195912, 26014000195914,26013000195915, 26012000195961, 26011000195951, 26019000195931, 26019000195953, 26018000195909, 26012000195938 з часу їх відкриття по теперішній час, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини, секунди та перерахування грошових коштів по рахунках; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб – контрагентів АКБ «Київ» та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів АКБ «Київ»;

            - документів, які підтверджують виконання ТОВ «Регіон-Інвест» умов угоди № 14/14-А від 20.10.04, ТОВ «Систем-Інвест» умов угоди № 13/14-А від 20.10.04, ТОВ «Інвестлайн» умов угоди № 2 від 12.01.06, ТОВ «Інвестінтер» умов угоди № 4 від 28.10.05, ТОВ «Центробуд-трейд» умов угод № 8/4 від 07.06.05 та № 8 від 18.08.05, а саме: п.п. 2.1.1; 2.1.2, а також листівТОВ «Регіон-Інвест», ТОВ «Систем-Інвест», ТОВ «Інвестлайн», ТОВ «Інвестінтер», ТОВ «Центробуд-трейд» про перерахування коштів на рахунки товариств;

            - документів АКБ «Київ» стосовно виконання ним обов’язків по введенню обліку інвесторів, обліку інвестиційних договорів, згідно з договорами № 14/14-А від 20.10.04, № 13/14-А від 20.10.04, № 15/14-А від 20.10.04, № 2 від 12.01.06, № 4 від 28.10.05, № 8/4 від 07.06.05, №8 від 18.08.05.

Постанова є обов’язковою для виконання працівниками і посадовими особами АКБ „Київ”.

Постанова оскарженню не підлягає.

Головуючий: