Постанова № 17343601, 12.07.2011, Приморський районний суд м. Одеси

Дело №4/1522/3020/11

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

12 июля 2011 года судья Приморского районного суда г. Одессы Осиик Д.В., рассмотрев представление следователя СО Приморского РО ОГУ УМВД Украины в Одесской области Бачу И.М. согласованное с прокурором Приморского района г. Одессы, в рамках уголовного дела №058201100112 о раскрытии информации, содержащей банковскую тайну и проведении выемки в помещении «Пиреус банк МКБ» расположенного по ул. Пушкинской, 2 в г.Одессе банковской документации.

У С Т А Н О В И Л:

В производстве СО Приморского РО ОГУ ГУМВД Украины в Одесской области находится уголовное дело №058201100112 возбужденное по признакам преступления предусмотренного ст. 358 ч.1,3 УК Украины.

Как указано в представлении следователя и представленных материалах уголовного дела 14.01.2008 г. года ОСОБА_2, ОСОБА_3 действуя совместно, для удостоверения факта имеющего юридического значение, предоставляющего им право, на получение кредита вступили в предварительный преступный сговор, направленный на изготовление фальсифицированных справок о доходах.

Реализуя свой преступный умысел ОСОБА_2, ОСОБА_3, незаконно изготовили фальсифицированные справки о доходах согласно которых ОСОБА_2 на основании приказа №05 от 04.11.2006 г. работает в ПО «Крыжановское»на должности начальника отдела сбыта и его заработная плата за последние 6 месяцев составляет 75 128 грн. 40 коп., ОСОБА_3 согласно приказа №12 от 25.09.2006 г. работает в компании ООО «Энерго-Мир»на должности начальника отдела маркетинга, и ее заработная плата за последние 6 месяцев составляет 76 284 грн.60 коп., которые предоставили в ОФ ОАО «Пиреус банк МКБ»который расположен по адресу: г. Одесса, ул. Троицкая,43 фальсифицированные справки о доходах, с помощью которых заключили кредитный договор №ОК/08-04 от 14.01.2008 года, в соответствии с которым ОСОБА_3 был предоставлен кредит в сумме 350 0000 долларов США, который последние не погашают.

Кроме того, согласно заявления начальника отделения №18 АО «Преус банк МКБ»Кривцова О.И. о неправомерных действиях со стороны заемщиков данного банковского учреждения при получении кредитных средств, а также из материалов доследственной проверки установлено, что ОСОБА_5 в помещении ОФ ОАО «Пиреус банк МКБ» путём предоставления заведомо подложных документов, а именно справки о доходах, согласно которой ОСОБА_5 согласно приказа №6 от 26.01.2006 г. работает в должности начальника отдела геодезии в компании ООО «Центр приватизации и экспертной оценки»и его доходы за последние 6-ть месяцев составляют 78072,20 гривен, с помощью которой заключил кредитный договор №ОК /08-27 от 01.04.2008 г., в соответствии с которым ОСОБА_5 был предоставлен кредит в сумме 337 250 долларов США, который последний не погашает.

Принимая во внимание вышеизложенное, с целью прекращения преступной деятельности, с учетом того, что в «Пиреус банк МКБ» находится банковская документация о предоставлении ОСОБА_5, кредита, имеющая существенное значение по делу, а также могут находиться другие сведения, необходимые для установления истины по делу, с целью раскрытия совершенного преступления и установления лиц его совершивших, руководствуясь ст.148-150,155,165-1, 165-2, 178 УПК Украины, Закона Украины «О банках и банковской дейтельности»,-

П О С Т А Н О В И Л :

Разрешить раскрытие информации, составляющей банковскую тайну и проведение выемки в помещении ОФ ОАО «Пиреус банк МКБ»(ЭДРПОУ 20034231), расположенного по ул. Пушкинской, 2, банковской документации, а именно:

- кредитного дела в полном объеме оформленного на имя ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, согласно кредитного №ОК /08-27 от 01.04.2008 года в оригиналах (кредитный договор № №ОК /08-27 от 01.04.2008 г., дополнение к кредитному договору, анкета на получение кредита, заверенные копии документов, справки о заработной плате, договор купли продажи земельного участка, отчет об экспертной денежной оценке земельного участка, договор ипотеки, договор поруки, документы на поручителя, итд.);

- выписки движения денежных средств; оригиналов квитанции о снятии наличных денег и погашения кредита на имя ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, согласно кредитного договора №ОК /08-27 от 01.04.2008 г. в оригиналах.

Судья Приморского

районного суда г.Одессы Осиик Д.В.

12.07.2011