Постанова № 17336158, 20.07.2011, Печерський районний суд міста Києва

04.07.2011

Справа № 1-687/11

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 липня 2011 року

Печерський районний суд у м. Києві у складі:

головуючого-судді Карабаня В. М. ,

при секретарі Шашок І. М.,

за участю прокурора Байдюка Д.А.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні Печерського районного суду у м. Києві кримінальну справу по обвинуваченню ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця м. Києва, українця, громадянина України, з середньо-спеціальною освітою, тимчасово не працюючого, одруженого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1, раніше не судимого, у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 358 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

В січні 2006 року, за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, умисно, не маючи на меті ведення підприємницької діяльності, зареєстрував, тобто створив на своє імя, за грошову винагороду, субєкт підприємницької діяльності (юридичну особу) Приватне підприємство "Авторесурс-2000" (код ЄДРПОУ 33997941), тобто вчинив дії, повязані з реєстрацією субєкта підприємницької діяльності, з метою прикриття незаконої діяльності за наступних обставин.

Так, для досягнення злочиної мети, направленої на здійснення фіктивного підприємництва, приблизно на початку січня 2006 року, точна дата слідством не встановлена, ОСОБА_1 знаходячись у м. Києві, за невстановленою слідством адресою, погодившись на пропозицію невстановленої слідством особи створити, тобто зареєструвати субєкт підприємницької діяльності на своє імя за грошову винагороду, не маючи наміру здійснювати в подальшому, після реєстрації підприємства, фінансово-господарську діяльність, з корисливих мотивів, надав невстановленій слідством особі копію свого паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру для оформлення реєстраційних та статутних документів ПП "Авторесурс-2000" (код ЄДРПОУ 33997941).

16 січня 2006 року, ОСОБА_1 з метою реєстрації на своє імя субєкта підприємницької діяльності ПП "Авторесурс-2000", знаходячись в приміщенні Шостої Київської Державної нотаріальної контори за адресою: м. Київ, вул. Інститутська, будинок 13-А, в присутності державного нотаріуса ОСОБА_2, достовірно усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, підписав статут вказаного підприємства, який в той же день за грошову винагороду, передав невстановленій слідством особі для подальшої реєстрації підприємства в державних органах.

17 січня 2006 року статут ПП "Авторесурс-2000" поданий невстановленою слідством особою до Печерської у м. Києві державної адміністрації, на підставі якого проведена державна реєстрація ПП "Авторесурс-2000" (код ЄДРПОУ 33997941).

В період з 17 січня 2006 року по 30 липня 2008 року невстановлені слідством особи використовували реквізити та банківські рахунки ПП "Авторесурс-2000" (код ЄДРПОУ 33997941) від імені ОСОБА_1 для прикриття незаконної діяльності здійснення „безтоварних” операцій.

Таким чином, ОСОБА_1, створив субєкт підприємницької діяльності (юридичну особу) з метою прикриття незаконної діяльності, тобто вчинив злочин, передбачений ч. 1 ст. 205 КК України.

Крім того, ОСОБА_1, у січні 2006 року, за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, підробив та збув за грошову винагороду невстановленій слідством особі документи з метою подальшого їх використання шляхом подання у відповідні державні органи за наступних обставин.

Так, ОСОБА_1 для досягнення злочиної мети, в січні 2006 року, точна дата слідством не встановлена, знаходячись в м. Києві, за невстановленою слідством адресою, передав невстановленій слідством особі копію свого паспорта громадянина України та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру, необхідні для складання статутних та реєстраційних документів підприємства, при цьому достовірно знаючи, що не здійснюватиме внесок у статутний фонд підприємства, як засновник, і не збирався, як вказано у цих документах займатись підприємницькою діяльністю та виконувати обовязки директора підприємства, а також усвідомлюючи, що в подальшому реєстраційні документи ПП "Авторесурс-2000" (код ЄДРПОУ 33997941), які надають право на реєстрацію підприємства, проведення підприємницької діяльності та отримання від неї прибутку, будуть використані іншими особами, шляхом подання у відповідні державні органи.

Далі, ОСОБА_1 знаходячись в місті Києві, за невстановленою слідством адресою, в січні 2006 року, підробив, тобто підписав, і збув невстановленій слідством особі, наступні реєстраційні документи ПП "Авторесурс-2000" (код ЄДРПОУ 33997941), в які були внесені завідомо неправдиві відомості, а саме рішення №1 від 16 січня 2006 року про створення ПП "Авторесурс-2000", в який внесені завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_1 вирішив заснувати ПП "Авторесурс-2000", поклав обовязки директора на себе, затвердив статут вказаного підприємства оскільки фактично ОСОБА_1 не був присутній на зазначених зборах та ніяких коштів, майна для створення статутного фонду не надавав та не мав на меті займатися підприємницькою діяльністю і себе на посаду директора не призначав.

16 січня 2006 року, точний час слідством не встановлено, ОСОБА_1, за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, знаходячись в приміщенні Шостої Київської Державної нотаріальної контори за адресою: м. Київ, вул. Інститутська, будинок 13-А, в присутності державного нотаріуса ОСОБА_2, достовірно усвідомлюючи протиправний характер своїх дій підробив, тобто, підписав, статут ПП "Авторесурс-2000", в який внесені завідомо неправдиві відомості, а саме в розділі № 1 «Загальні положення» в пункті 1.1. зазначено, що цей статут розроблений відповідно до чинного законодавства України і він визначає порядок створення та ліквідації ПП "Авторесурс-2000", в пункті 1.2. зазначено, що ПП "Авторесурс-2000" є юридичною особою за законодавством України, цим статутом і рішенням засновника, засновником та власником підприємства є ОСОБА_1; фактично даний статут розроблений з порушеннями чинного законодавства України, ОСОБА_1 не мав на меті створювати дане підприємство та займатись підприємницькою діяльністю;

Згідно висновку судово-почеркознавчої експертизи № 127 від 04.05.2011 року встановлено, що підписи від імені ОСОБА_1 Миколайвича, в статуті ПП "Авторесурс-2000" від 16 січня 2006 року - виконані ОСОБА_1 Миколайвичем.Таким чином, ОСОБА_1, своїми умисними діями, які виразились у підробленні документа, який посвідчується приватним нотаріусом та видається чи посвідчується особою, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи, який надає права, з метою використання його іншою особою, та збуті такого документа, вчинений за попередньою змовою групою осіб, вчинив злочин, передбачений ч. 2 ст. 358 КК України.Допитаний як обвинувачений ОСОБА_1 свою вину в інкримінованих йому злочинів, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 358 КК України визнав повністю та пояснив, що на початку 2006 року він познайомився з чоловіком, який представився «ОСОБА_3», під час спілкування останній запропонував заробити гроші, а саме зареєструвати підприємство на своє імя, і розяснив, що для цього йому не потрібно буде нічого робити, тільки підписати реєстраційні документи, які він принесе, за що ОСОБА_3 заплатить 200 доларів США. Обміркувавши пропозицію, та зважаючи на те, що він перебував в скрутному фінансовому становищі він погодився. Також, ОСОБА_3 попросив копію паспорту та ідентифікаційного коду для підготовки реєстраційних документів, які він йому надав. Приблизно через два дні ОСОБА_3 зателефонував та вони поїхали до приміщення нотаріуса, точну адресу не памятає. В приміщенні нотаріуса він підписав реєстраційні документи, а саме: статут ПП «Авторесурс -2000» та ще якісь документи назв та змісту яких не памятає. Ще через декілька днів ОСОБА_3 зателефонував та вони поїхали до банку, який знаходився в Печерському районі м. Києва, точної адреси згадати не може, де він підписав документи на відкриття рахунку. Після підписання, ОСОБА_3 забрав усі документи та дав йому 200 доларів США. Крім цього підсудний зазначив, що статутний фонд ПП «Авторесурс - 2000» особисто не формував, ніяких грошових коштів не вносив. Також, ОСОБА_1 показав, що розумів те, що ті особи, які використовували розрахунковий рахунок відкритий на його імя, не бажали, щоб їх знайшли і можливо використовували цей рахунок для перерахування грошових коштів без фактичного продажу товарів. Свою вину у вчиненні фіктивного підприємництва, підробці та збуту підроблених документів ПП «Авторесурс -2000», ОСОБА_1 визнав повністю і розкаявся в тому, що зробив. Підсудний ОСОБА_1 в судовому засіданні заявив письмове клопотання про закриття кримінальної справи щодо нього у звязку зі спливом строку давності. В судовому засіданні прокурор Байдюк Д.А. не заперечував проти задоволення заявленого клопотання. Суд вислухавши клопотання підсудного ОСОБА_1 та думку прокурора, вивчивши матеріали кримінальної справи, дійшов до наступного висновку.Згідно з ч. 1 ст. 49 КК України строк давності притягнення до кримінальної відповідальності за вчинення злочину середньої тяжкості складає 5 років з дня вчинення злочину.Як вбачається з матеріалів справи, ОСОБА_1 вчинив інкримінований йому злочини в січні 2006 року, тому станом на теперішній час по даній кримінальній справі скінчився строк давності притягнення до кримінальної відповідальності за вчинення даного злочину.На підставі зазначеного суд, приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання підсудного ОСОБА_1 про закриття кримінальної справи щодо нього та звільнення його від кримінальної відповідальності, у звязку із закінченням строків давності.Міру запобіжного заходу ОСОБА_1 підписку про невиїзд, до вступу постанови в законну силу слід залишити без змін.

Питання щодо речових доказів вирішити відповідно до ст. 81 КПК України.

Судові підлягають стягненню з підсудного ОСОБА_1Керуючись ст. ст. 7-1, 11-1, 282 КПК України, 49 КК України, -

П О С Т А Н О В И В:

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1 від кримінальної відповідальності за вчинення злочинів, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 358 КК України на підставі ст. 49 КК України - звільнити.

Кримінальну справу по обвинуваченню ОСОБА_1, за вчинення злочинів, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 358 КК України, провадженням закрити на підставі ст. ст. 7-1, 11-1 КПК України, у зв'язку із закінченням строків давності.

Міру запобіжного заходу ОСОБА_1 - підписку про невиїзд з постійного місця проживання - до вступу постанови в законну силу залишити без зміни.

Стягнути із ОСОБА_1 на користь НДЕКЦ при ГУ МВС України в м. Києві ГУДКУ у Київській обл., р/р 31257272210703, код: 25576445, банк: ГУДКУ в Київській області, МФО 821018, судові витрати по справі в розмірі 469 (чотириста шістдесят девять) грн. 00 коп.

Речові докази, які приєднані до кримінальної справи та зберігаються в матеріалах даної кримінальної справи, а саме Статут ПП "Авторесурс-2000" (код ЄДРПОУ 33997941) від 16 січня 2006 року на 10-и аркушах, в якому міститься підпис ОСОБА_1, як засновника підприємства та рішення №1 від 16.01.2006 року на 1-у аркуші, в якому міститься підпис ОСОБА_1, як засновника підприємства залишити зберігати при матеріалах кримінальної справи.

Постанова може бути оскаржена до Апеляційного суду м. Києва протягом 15 діб з моменту її проголошення.

Суддя В. М. Карабань