Постанова № 17225229, 16.06.2011, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННЫЙ СУД г. ДНЕПРОПЕТРОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 июня 2011 года г. Днепропетровск

Судья Жовтневого районного суда г. Днепропетровска Шелестов К.А., рассмотрев представление заместителя начальника отделения СО Жовтневого РО ДГУ ГУМВД Украины в Днепропетровской области, согласованное с прокурором Жовтневого района г.Днепропетровска, о разрешении на проведение выемки документов содержащих банковскую тайну в помещении ДОУ ОАО Ощадбанк Украины,-

УСТАНОВИЛ:

Следователь по согласованию с прокурором обратился в суд с представлением, в котором просит разрешить проведение выемки документов содержащих банковскую тайну в помещении ДОУ ОАО Ощадбанк Украины.

В обоснование своего представления следователь указывает на следующее.

26.11.2006 года у жильцов дома АДРЕСА_1, неустановленным лицом были отобраны подписи для создания объединения совладельцев многоквартирного дома АДРЕСА_1. По данному факту был составлен документ, а именно: «Протокол №1 установчих зборів багатоквартирного будинку за адресою: АДРЕСА_1», а так же составлен список членов объединения многоквартирного дома АДРЕСА_1 На основании собранных подписей жителей дома №108, исполнительным комитетом Днепропетровского городского совета 24.05.2007 года было зарегистрировано юридическое лицо - ОСББ «Добробут-108», главой которого назначено ОСОБА_1

Согласно материалов проверки прокуратуры Жовтневого района г. Днепропетровска, по обращению народного депутата Украины ОСОБА_2, в списке членов объединения совладельцев многоквартирного дома АДРЕСА_1, от 26.11.2006 года в графе №7, строки №157 имеется подпись ОСОБА_3, который согласно свидетельства о смерти НОМЕР_1 от 06.02.2006 года скончался 19.01.2006 года в республике Аргентина, Санта-Фе, г. Росарио.

По данному факту СД Жовтневого РО ГУ МВД Украины в Днепропетровской области, было возбуждено уголовное дело № 63081937 по признакам ст.358 ч.1 УК Украины.

Согласно п.6.1. Устава Объединения совладельцев многоквартирного дома «Добробут 108» средства объединения находятся на счетах в банковских учреждениях и используются исключительно по их предназначению.

В ходе досудебного следствия установлен расчетный счет ОСМД «Добробут 108»-260043015234, открытый в ДОУ ОАО Ощадбанк Украины код ОКПО 35165828 МФО 305482.

В ходе досудебного следствия установлено, что жильцы дома АДРЕСА_1 вносили членские взносы на т/с 260043015234 ОСМД «Добробут», открытый в ДОУ ОАО Ощадбанк Украины код ОКПО 35165828 МФО 305482, часть из которых впоследствии должны были поступить в счет оплаты коммунальных платежей на счет КПЖРЭП №2. Однако денежные средства в счет оплаты коммунальных платежей поступили не в полном объеме, на адрес членов ОСМД «Добробут 108»начали поступать уведомления КПЖРЭП №2 с требованием о погашении задолженности по оплате коммунальных платежей.

Так, следователь просил, с целью полного, всестороннего и объективного расследования уголовного дела, разрешить проведение выемки документов содержащих банковскую тайну в помещении ДОУ ОАО Ощадный Банк Украины.

Рассмотрев материалы представления, считаю, что представление следователя подлежит удовлетворению, поскольку материалы предоставленные следователем дают достаточные основания полагать, что указанные в представлении документы необходимы для установления истины по делу.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», ст. 178 УПК Украины, -

ПОСТАНОВИЛ:

Разрешить заместителю начальника отделения СО Жовтневого РО ДГУ ГУМВД Украины в Днепропетровской области Боровенской Т.В. производство выемки в помещении ДОУ ОАО Ощадбанк Украины код ОКПО 35165828 МФО 305482 юридического дела по расчетному счету № 260043015234 ОСМД «Добробут 108»:

заявление на открытие р/счета, договоров о расчетно-кассовом обслуживании, карточек с образцами подписей и печати, протоколов, приказов, уставных документов, переписки, регистрационных и всех иных документов, имеющихся в юридическом деле за весь период обслуживания;

распечатки движения денежных средств по расчетному счету, которые были проведены в пользу данного клиента и по его поручению на р/с №260043015234 , за период с 24.05.2007 года по день проведения выемки включительно, с расшифровкой платежей: с указанием даты, суммы, номера платежного поручения, назначения платежа с расшифровкой названия, кода ЕГРПОУ и расчетного счета предприятия-контрагента, с указанием остатка денежных средств на расчетном счете ОСМД «Добробут 108»(код ЕГРПОУ 35165828, свид.№040712), на каждый день, с указанием места снятия денежных средств, адреса;

платежных поручений, за период с 24.07.2007 года по день проведения выемки включительно;

денежных чеков, на основании которых проводилось снятие наличных денежных средств с расчетного счета ОСМД «Добробут 108»(код ЕГРПОУ 35165828, свид.№040712), за период с 24.05.2007 года по день проведения выемки включительно;

Выемку провести в пятнадцатидневный срок, с момента вынесения постановления суда.

Судья К.А. Шелестов