Постанова № 17225233, 23.05.2011, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННЫЙ СУД г. ДНЕПРОПЕТРОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23 мая 2011 года г. Днепропетровск

Судья Жовтневого районного суда г. Днепропетровска Шелестов К.А., рассмотрев представление следователя прокуратуры Жовтневого района г.Днепропетровска, согласованное с прокурором Жовтневого района г.Днепропетровска, о разрешении на проведение выемки документов содержащих банковскую тайну в помещении Днепропетровского РУ ПАО КБ «Южкомбанк»,-

УСТАНОВИЛ:

Следователь по согласованию с прокурором обратился в суд с представлением, в котором просит разрешить проведение выемки документов содержащих банковскую тайну в помещении Днепропетровского РУ ПАО КБ «Южкомбанк».

В обоснование своего представления следователь указывает на следующее.

07.11.06 должностные лица ООО «Лада»приобрели у сельскохозяйственного ЧП «Чумаки»комплекс зданий и сооружений хладокомбината по хранению овощной продукции, по адресу: АДРЕСА_1»и 06.12.06 зарегистрировали право собственности на него в КП Днепропетровского района «Бюро технической инвентаризации». В дальнейшем, должностные лица ООО «Лада»вступив в преступный сговор с частным предпринимателем ОСОБА_1, с целью завладения денежными средствами банка, предоставили недостоверные документы в Кировский поселковый совет Днепропетровского района, на основании которых, объекту недвижимости, который принадлежит ООО «Лада», решением Кировского поселкового совета Днепропетровского района Днепропетровской области № 280 от 18.04.07 присвоен дополнительный адрес: АДРЕСА_1.

Продолжая свои преступные действия, должностные лица ООО «Лада», по предварительному сговору с ЧП ОСОБА_1, предоставили в КП Днепропетровского района «Бюро технической инвентаризации» решение Кировского поселкового совета Днепропетровского района Днепропетровской области № 280 от 18.04.07, договор купли-продажи и решения третейского суда от 16.05.07 № 0701-07/67 и зарегистрировали право собственности за тем самым объектом недвижимости за частным предпринимателем ОСОБА_1, получив извлечение о регистрации права собственности на недвижимое имущество от 26.07.07 № 15379233.

17.08.07 между ПАО «КБ «Южкомбанк»и ООО «Лада»заключен кредитный договор под обеспечение недвижимого имущества, по адресу: АДРЕСА_1, и принадлежит ЧП ОСОБА_1, предоставив извлечение о регистрации права собственности на недвижимое имущество с 26.07.07 № 15379233.

В дальнейшем должностные лица ООО «Лада», с целью завладения денежными средствами банка, злоупотребляя служебным положением, сознавая, что вышеуказанное недвижимое имущество уже находится в залоге в ПАО «КБ «Южкомбанк», 23.10.07 заключили с АКИБ «Укрсиббанк»генеральный договор о предоставлении кредитных услуг № 11238937000, согласно которому банк предоставил ООО «Ладе»кредитные средства под обеспечение недвижимого имущества по адресу: АДРЕСА_1, и которое уже к тому времени находилось в банковском залоге. Сумма невозвращенныз денежных средств по вышеуказанному договору составляет 2 356 667 грн.

Таким образом, должностные лица ООО «Лада», незаконно, путем составления подложных документов, злоупотребляя служебным положением, завладели денежными средствами АКИБ «Укрсиббанк», предоставив в залог имущество, которое фактически находилось в банковском залоге ПАО «КБ «Южкомбанк», чем причинили ущерб банку на сумму 2 356 667 грн.

19.05.2011 года по данному факту прокурором Жовтневого района г.Днепропетровска возбуждено уголовное дело № 63119059 в отношении должностных лиц ООО „Лада” по факту завладения имуществом, путем злоупотребления служебным положением, в особо крупных размерах и служебного подлога, повлекшего тяжкие последствия, по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст.366 ч.5 ст.191 УК Украины.

Принимая во внимание, что в Днепропетровском РУ ПАО КБ «Южкомбанк»(МФО 305266) находятся документы, содержащие фактические данные, имеющие значение для установления объективной истины по делу, поскольку, документы, имеющиеся в кредитном деле предприятия ООО «Лада»могут выступать вещественными доказательствами по делу, следователь просил, с целью установления объективной истины по уголовному делу разрешить проведение выемки документов содержащих банковскую тайну в помещении Днепропетровского РУ ПАО КБ «Южкомбанк».

Рассмотрев материалы представления, считаю, что представление следователя подлежит удовлетворению, поскольку материалы предоставленные следователем дают достаточные основания полагать, что указанные в представлении документы необходимы для установления истины по делу.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», ст. 178 УПК Украины, -

ПОСТАНОВИЛ:

Разрешить следователю прокуратуры Жовтневого района г.Днепропетровска Болкареву Е.С. производство выемки документов, содержащих банковскую тайну в помещении Днепропетровского РУ ПАО КБ «Южкомбанк» (МФО 305266), а именно:

- оригиналов и копий всех документов, находящихся в кредитном деле по кредитному договору, заключенному между ПАО КБ «Южкомбанк»и ООО «Лада», код в ЕГРПОУ 32057990 в августе 2007 года, по которому был выдан кредит 17.08.07 под обеспечение недвижимости частного предпринимателя ОСОБА_1, расположенной в АДРЕСА_1 и по которому наступил срок возвращения кредита.

Выемку провести в пятнадцатидневный срок, с момента вынесения постановления суда.

Судья К.А. Шелестов