Постанова № 17224590, 22.04.2011, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННЫЙ СУД г. ДНЕПРОПЕТРОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04 апреля 2011 года г. Днепропетровск

Судья Жовтневого районного суда г. Днепропетровска Шелестов К.А., рассмотрев представление старшего следователя прокуратуры Жовтневого района г.Днепропетровска, согласованное с прокурором Жовтневого района г. Днепропетровска, о разрешении на проведение выемки документов содержащих банковскую тайну в помещении ПАО «Юнекс Банк»,-

УСТАНОВИЛ:

Следователь по согласованию с прокурором обратился в суд с представлением, в котором просит разрешить проведение выемки документов содержащих банковскую тайну в помещении ПАО «Юнекс Банк».

В обоснование своего представления следователь указывает на следующее.

22 сентября 2010 года прокуратурой Жовтневого района г.Днепропетровска было возбуждено уголовное дело №63109109 по факту безосновательной невыплаты заработной платы должностными лицами Специализированного управления электромонтажных работ №5 АТФ «Укргазстрой»за период с января 2009 года по июль 2010 года на общую сумму 422,8 тыс. грн.

Допрошенные в ходе проведения следствия должностные лица Специализированного управления электромонтажных работ №5 АТФ «Укргазстрой»пояснили, что в указанный период времени на счетах предприятия не имелось денежных средств достаточных для погашения имеющейся задолженности по заработной плате.

Однако в ходе проведения доследственной проверки было истребовано ряд выписок из банковских учреждений по счетам Специализированного управления электромонтажных работ №5 АТФ «Укргазстрой»без расшифровки данных, при изучении которых было установлено, что за период с января 2009 года по июль 2010 года на счетах предприятия имелись денежные средства, что давало возможность руководству предприятия погасить имеющуюся задолженность по выплате заработной платы.

Учитывая вышеизложенное, с целью установления факта наличие денежных средств на счетах Специализированного управления электромонтажных работ №5 АТФ «Укргазстрой», в суммах достаточных для выплаты заработной платы, а также установления факта перечисления имевшихся денежных средств на другие нужды, возникла необходимость в проведении выемки движения денежных средств по расчетным счетам вышеуказанного предприятия, который имеются ПАО «Юнекс Банк», головной офис которого расположен в г.Киеве по ул. Почайнинской, 38.

Так, следователь просил, разрешить проведение выемки документов содержащих банковскую тайну в ПАО «Юнекс Банк»

Рассмотрев материалы представления, считаю, что представление следователя подлежит удовлетворению, поскольку материалы предоставленные следователем дают достаточные основания полагать, что указанные в представлении документы необходимы для установления истины по делу.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», ст. 178 УПК Украины, -

ПОСТАНОВИЛ:

Разрешить старшему следователю прокуратуры Жовтневого района г.Днепропетровска Пашко Е.В. производство выемки документов, содержащих банковскую тайну в помещении ПАО «Юнекс Банк»(МФО 322539) расположенном по адресу: г.Киев, ул.Почайнинской, 38, по текущему счету №26003000223401, принадлежащему Специализированному управлению электромонтажных работ № 5 АТФ «Укргазстрой»(код ЕГРПОУ 13436503), а именно:

- движения по расчетному счету Специализированного управления электромонтажных работ №5 АТФ «Укргазстрой» (код ЕГРПОУ 13436503) №26003000223401, МФО 322539 в ПАО «Юнекс Банк»расположенном в г.Киеве по ул. Почайнинской,38, за период с 01.01.2009 года по 31.12.2010 года, отражающих движение денежных средств за указанный период, с указанием следующих сведений: дата поступления (перечисления), МФО, номер счета, номер платежного документа, наименование предприятия, код ОКПО, сумма, назначение платежа по счету.

- оригиналов документов, послуживших основанием для выдачи наличных денежных средств со счета №26003000223401 (чеков, квитанций, расходных ордеров, договоров и т.д. т.п.).

- сведений о лицах имеющих право доступа к управлению указанным счетом, включая заверенные копии документов о их назначении на занимаемую должность в Специализированное управление электромонтажных работ №5 АТФ «Укргазстрой», а также справку с указанием даты с которой они были допущены к управлению счетом и на основании каких документов.

Производство выемки поручить работникам прокуратуры Подольского района г.Киева.

Выемку провести в пятнадцатидневный, с момента вынесения постановления суда.

Судья К.А. Шелестов