Постанова № 17224149, 21.03.2011, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННЫЙ СУД г. ДНЕПРОПЕТРОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 марта 2011 года г. Днепропетровск

Судья Жовтневого районного суда г. Днепропетровска Шелестов К.А., рассмотрев представление следователя СО Жовтневого РО ДГУ ГУМВД Украины в Днепропетровской области, согласованное с заместителем прокурора Жовтневого района г.Днепропетровска, о разрешении на проведение выемки документов содержащих банковскую тайну,

УСТАНОВИЛ:

Следователь по согласованию с прокурором обратился в суд с представлением, в котором просит разрешить проведение выемки документов содержащих банковскую тайну.

В обоснование своего представления следователь указывает на следующее.

В производстве Хозяйственного суда Днепропетровской области, расположенного по адресу: г. Днепропетровск, ул. Куйбышева, 1-А, находится дело №Б38/105-10 о банкротстве ООО ВКФ «Саба»(ЕГРПОУ 20251773). В связи с этим, 13.09.2010 года в Хозяйственный суд Днепропетровской области поступило заявление ООО «Ятус»(ЕГРПОУ 32746080), за подписью директора этого предприятия Оглу А.Р. о предъявлении к ООО ПКФ «Саба»денежных требований в сумме 1.501.284,46 гривен, к которой в обеспечение своих кредиторских требований было приобщено договор №2806 от05.09.2008г. на поставку продукции между ООО «Саба»и ЧП «Верона» и договор уступки права требований между ЧП «Верона»и ООО «Ятус»от 20.01.2010 года.

Однако в ходе проверки было установлено, что ООО ПКФ «Саба»договор №2806 от 05.09.2008г. на поставку продукции с ЧП «Верона»не заключало и никаких хозяйственных отношений вообще не имело.

По данному факту СО Жовтневого РО ДГУ ГУМВД Украины в Днепропетровской области возбуждено уголовное дело № 63102419 по признакам преступления, предусмотренного ч.1,3 ст.358 УК Украины.

Для назначения и проведения судебно-экономической и технико-почерковедческой экспертизы, а также подтверждения факта перечисления денежных средств на расчетный счет ЧП «Верона»(ЕГРПОУ 32694038) по уголовному делу, а также установления виновных лиц необходимо провести выемку документов содержащих банковскую тайну в помещении отделения ПАО «СигмаБанк»МФО (307305), расположенного по адресу: г. Днепропетровск, ул. Баррикадная, 5/7, а именно юридического дела по р/с 26001000030001, принадлежащего ЧП «Верона»(ЕГРПОУ 32694038).

Для всестороннего, полного, объективного расследования уголовного дела необходимо проведение выемки юридического дела в ПАО «СигмаБанк»МФО (307305), расположенного по адресу: г. Днепропетровск, ул. Баррикадная, 5/7.

Рассмотрев материалы представления, считаю, что представление следователя подлежит удовлетворению, поскольку материалы предоставленные следователем дают достаточные основания полагать, что указанные в представлении документы необходимы для установления истины по делу.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 178 УПК Украины, -

ПОСТАНОВИЛ:

Разрешить следователю СО Жовтневого РО ДГУ ГУМВД Украины в Днепропетровской области Рацин В.М. производство выемки в помещении ПАО «СигмаБанк»(МФО 307305), расположенном по адресу: г.Днепропетровск, ул.Баррикадная, 5/7, юридического дела по р/с 26001000030001, принадлежащего ЧП «Верона»(ЕГРПОУ 32694038), в оригиналах:

·договор на банковское обслуживание с приложениями ЧП «Верона», карточек с образцами подписей и печати, протоколов, приказов, уставных документов, переписки, заявлений, анкет, заявок, регистрационных документов, дополнительных соглашений, распоряжений, в оригиналах, а также иных договоров, соглашений дополнительных договоров и всех иных документов, имеющихся в юридическом деле за весь период обслуживания;

·распечатки движения денежных средств по расчетному счету, которые были проведены в пользу данного клиента и по его поручению, за период с 05.09.2008 г. по 14.03.2011 г. выемки включительно, с расшифровкой платежей: с указанием даты, суммы, номера платежного поручения, назначения платежа с расшифровкой названия, кода ЕГРПОУ и расчетного счета плательщика, с указанием остатка денежных средств на каждый день, с указанием места оплаты денежных средств, адреса;

·платежных поручений за период с 05.09.2008г. по 14.03.2011 г. включительно;

·денежных чеков ; платежных квитанций, а также иных платежных документов на основании которых проводилось перечисление наличных денежных средств за период с 05.09.2008 г. по 14.03.2011 г. включительно;

Судья: К.А. Шелестов