Постанова № 17224153, 21.03.2011, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННЫЙ СУД г. ДНЕПРОПЕТРОВСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

15 марта 2011 года г. Днепропетровск

Судья Жовтневого районного суда г. Днепропетровска Шелестов К.А., рассмотрев представление следователя СО Жовтневого РО ДГУ ГУМВД Украины в Днепропетровской области, согласованное с заместителем прокурора Жовтневого района г.Днепропетровска о разрешении на проведение выемки документов, содержащих банковскую тайну в помещении ПАО «СигмаБанк»,

УСТАНОВИЛ:

Следователь по согласованию с прокурором обратился в суд с представлением, в котором просит разрешить проведение выемки в помещении ПАО «СигмаБанк».

В обоснование своего представления следователь указывает на следующее.

В производстве Хозяйственного суда Днепропетровской области, расположенного по адресу: г. Днепропетровск, ул. Куйбышева, 1-А, находится дело №Б38/105-10 о банкротстве ООО ВКФ «Саба»(ЕГРПОУ 20251773). В связи с этим, 13.09.2010 года в Хозяйственный суд Днепропетровской области поступило заявление ООО «Ятус»(ЕГРПОУ 32746080), за подписью директора этого предприятия ОСОБА_1 о предъявлении к ООО ПКФ «Саба»денежных требований в сумме 1.501.284,46 гривен, к которой в обеспечение своих кредиторских требований было приобщено договор №2806 от05.09.2008г. на поставку продукции между ООО «Саба»и ЧП «Верона» и договор уступки права требований между ЧП «Верона»и ООО «Ятус»от 20.01.2010 года.

Однако в ходе проверки было установлено, что ООО ПКФ «Саба»договор №2806 от 05.09.2008г. на поставку продукции с ЧП «Верона»не заключало и никаких хозяйственных отношений вообще не имело.

По данному факту СО Жовтневого РО ДГУ ГУМВД Украины в Днепропетровской области возбуждено уголовное дело № 63102419 по признакам преступления, предусмотренного ч.1,3 ст.358 УК Украины.

Для назначения и проведения судебно-экономической и технико-почерковедческой экспертизы, а также подтверждения факта перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Ятус»(ЕГРПОУ 32746080) на расчетный счет ЧП «Верона»(ЕГРПОУ 32694038) по договору уступки права требования от 20.01.2010 года по уголовному делу, а также установления виновных лиц, необходимо провести выемку документов содержащих банковскую тайну в помещении отделения ПАО «СигмаБанк»МФО (307305), расположенного по адресу: г. Днепропетровск, ул. Баррикадная, 5/7, а именно юридического дела по р/с 26003000124001, принадлежащего ООО «Ятус»(ЕГРПОУ 32646080).

Для всестороннего, полного, объективного расследования уголовного дела необходимо проведение выемки юридического дела в ПАО «СигмаБанк»МФО (307305), расположенного по адресу: г. Днепропетровск, ул. Баррикадная, 5/7.

Изучив предоставленные материалы, считаю, что представление следователя не подлежит удовлетворению, по следующим основаниям.

В соответствии со ст.178 УПК Украины выемка проводится в тех случаях, когда есть точные данные о том, что предметы или документы, которые имеют значение для установления истины по делу, находятся у определенного лица либо в определенном месте.

Однако судом из материалов представления не усматриваются точные данные и достаточные основания полагать, что указанный расчетный счет принадлежит ООО «Ятус».

С учетом изложенного суд приходит к выводу о том, что представление не может быть удовлетворено в следствии отсутствия необходимых оснований для его удовлетворения, а также учитывает что удовлетворение данного представления может повлечь необоснованное нарушение законных прав и интересов граждан Украины и других лиц.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 30 Конституции Украины, ст.62 ЗУ «О банках и банковской деятельности», ст. 178 УПК Украины, -

ПОСТАНОВИЛ:

В удовлетворении представления следователя СО Жовтневого РО ДГУ ГУМВД Украины в Днепропетровской области Рацин В.М. о проведении выемки документов содержащих банковскую тайну в помещении ПАО «СигмаБанк»отказать.

Судья: К.А.Шелестов