Постанова № 17170762, 10.02.2011, Олександрівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Запоріжжя)

П О С Т А Н О В А

10 лютого 2011 року м. Запоріжжя

Суддя Жовтневого районного суду м. Запоріжжя Смолка І.О., розглянувши подання начальника головного відділу КЗЕ УСБУ в Запорізькій області полковника Оніщенка О.В., погодженого з начальником УСБУ в Запорізькій області генералом-майором Туріца В.В. щодо надання дозволу на розкриття банком банківської таємниці, -

В С Т А Н О В И В:

10.02.2011 р. до Жовтневого районного суду м. Запоріжжя надійшло подання начальника головного відділу КЗЕ УСБУ в Запорізькій області полковника Оніщенка О.В. погодженого з начальником УСБУ в Запорізькій області генералом-майором Туріца В.В. щодо надання дозволу на розкриття банком банківської таємниці.

У поданні зазначено, що СБ України перевіряється інформація відносно можливої протиправної діяльності посадових осіб ТОВ «Будівельна компанія «Мастер-строй»при виконанні будівельних робіт на обєктах ВАТ "Дніпроенерго" (м. Запоріжжя). На цій підставі просять суд, надати дозвіл на розкриття ВАТ «Сведбанк» банківської таємниці щодо ТОВ «Будівельна компанія «Мастер строй», а саме: завірених копій документів справи з юридичного оформлення рахунків ТОВ «Будівельна компанія «Мастер-строй»(код за ЄДРПОУ 34061113, м. Алчевськ, Луганської області), передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах, затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 року № 492, які надавались для відкритгя рахунків та додавались до справи під час функціонування вказаних рахунків (включаючи договори на розрахунково-касове обслуговування та обслуговування в системі "клієнт-банк"); завірених копій документальних матеріалів щодо ідентифікації клієнта ВАТ «Сведбанк» - ТОВ «Будівельна компанія «Мастер-строй»(код за ЄДРПОУ 34061113, м. Алчевськ, Луганської області); завірених копій карток зі зразками підписів відповідальних осіб та відбитками печаток ТОВ «Будівельна компанія «Мастер-строй»(код за ЄДРПОУ 34061113, м. Алчевськ, Луганської області); завірених копій документів, на підставі яких здійснювались зарахування і списання грошових коштів з рахунків вказаних суб'єктів господарювання (розпорядження бухгалтерії, реєстри, копії цінних паперів, договорів, актів та інших відповідних документів, які відображають фінансову діяльність зазначеного клієнта, у т.ч. операції з купівлі-продажу цінних паперів, іноземної валюти); завірених копій заявок на отримання представниками ТОВ «Будівельна компанія «Мастер-строй»(код за ЄДРПОУ 34061113, м. Алчевськ, Луганської області) чекових книжок; завірених копій документів про встановлення та обслуговування системи "клієнт-банк", із зазначенням відомостей про телефонних абонентів, з яких проводилося з'єднання з банківською установою; інформації в електронному вигляді про рух коштів по рахункам ТОВ «Будівельна компанія «Мастер-строй»(код за ЄДРПОУ 34061113, м. Алчевськ, Луганської області) із зазначенням контрагентів та призначенням платежів у період з дати відкриття рахунків по 30.12.2010р; завірених копій документів, на підставі яких здійснювалась купівля та перерахування іноземної валюти за межі України; завірених копій документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки, доручення на отримання готівки та акти перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації.

Відповідно до ч.5 ст.97 КПК України проведення визначених у законодавчих актах України окремих оперативно-розшукових заходів проводиться з дозволу суду за погодженим з прокурором поданням керівника відповідного оперативного підрозділу або його заступника.

Відповідно до п. 4 Постанови Пленуму Верховного Суду України № 2 від 28.03.2008 р. подання керівника оперативного підрозділу або його заступника про проведення відповідних оперативно - розшукових заходів, подання слідчого при проведенні заходів після порушення кримінальної справи має бути погоджено з прокурором.

Вивчивши матеріали справи, враховуючи, що до провадження суду надійшло подання, яке не погоджене з прокурором, суд приходить до висновку про відмовлення у розгляді зазначеного подання.

На підставі вищевикладеного, керуючись вимогами ст. ст.97, 14-1, 126 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

У розгляді подання начальника головного відділу КЗЕ УСБУ в Запорізькій області полковника Оніщенка О.В. щодо надання дозволу на розкриття банком банківської таємниці відмовити.

Постанова оскарженню не підлягає.

СуддяІ.О.Смолка