Постанова № 17170763, 10.02.2011, Олександрівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Запоріжжя)

П О С Т А Н О В А

10 лютого 2011 року м. Запоріжжя

Суддя Жовтневого районного суду м. Запоріжжя Смолка І.О., розглянувши подання начальника головного відділу КЗЕ УСБУ в Запорізькій області полковника Оніщенка О.В., погодженого з начальником УСБУ в Запорізькій області генералом-майором Туріца В.В. щодо надання дозволу на розкриття банком банківської таємниці, -

В С Т А Н О В И В:

10.02.2011 р. до Жовтневого районного суду м. Запоріжжя надійшло подання начальника головного відділу КЗЕ УСБУ в Запорізькій області полковника Оніщенка О.В. погодженого з начальником УСБУ в Запорізькій області генералом-майором Туріца В.В. щодо надання дозволу на розкриття банком банківської таємниці.

У поданні зазначено, що СБ України перевіряється інформація відносно можливої протиправної діяльності посадових осіб ТОВ «Будівельна компанія «Мастер-строй»при виконанні будівельних робіт на обєктах ВАТ "Дніпроенерго" (м. Запоріжжя). На цій підставі просять суд, надати дозвіл на розкриття Луганською філією ПАТ КБ «Приватбанк»банківської таємниці щодо ТОВ «Будівельна компанія «Мастер строй», а саме: завірених копій документів справи з юридичного оформлення рахунків ТОВ «Будівельна компанія «Мастер-строй»(код за ЄДРПОУ 34061113, м. Алчевськ, Луганської області), передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах, затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 року № 492, які надавались для відкритгя рахунків та додавались до справи під час функціонування вказаних рахунків (включаючи договори на розрахунково-касове обслуговування та обслуговування в системі "клієнт-банк"); завірених копій документальних матеріалів щодо ідентифікації клієнта Луганської філії ПАТ КБ "Приватбанк" (МФО 304795 м. Луганськ) - ТОВ «Будівельна компанія «Мастер-строй»(код за ЄДРПОУ 34061113, м. Алчевськ, Луганської області); завірених копій карток зі зразками підписів відповідальних осіб та відбитками печаток ТОВ «Будівельна компанія «Мастер-строй»(код за ЄДРПОУ 34061113, м. Алчевськ, Луганської області); завірених копій документів, на підставі яких здійснювались зарахування і списання грошових коштів з рахунків вказаних суб'єктів господарювання (розпорядження бухгалтерії, реєстри, копії цінних паперів, договорів, актів та інших відповідних документів, які відображають фінансову діяльність зазначеного клієнта, у т.ч. операції з купівлі-продажу цінних паперів, іноземної валюти); завірених копій заявок на отримання представниками ТОВ «Будівельна компанія «Мастер-строй»(код за ЄДРПОУ 34061113, м. Алчевськ, Луганської області) чекових книжок; завірених копій документів про встановлення та обслуговування системи "клієнт-банк", із зазначенням відомостей про телефонних абонентів, з яких проводилося з'єднання з банківською установою; інформації в електронному вигляді про рух коштів по рахункам ТОВ «Будівельна компанія «Мастер-строй»(код за ЄДРПОУ 34061113, м. Алчевськ, Луганської області) із зазначенням контрагентів та призначенням платежів у період з дати відкриття рахунків по 30.12.2010р; завірених копій документів, на підставі яких здійснювалась купівля та перерахування іноземної валюти за межі України; завірених копій документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки, доручення на отримання готівки та акти перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації.

Відповідно до ч.5 ст.97 КПК України проведення визначених у законодавчих актах України окремих оперативно-розшукових заходів проводиться з дозволу суду за погодженим з прокурором поданням керівника відповідного оперативного підрозділу або його заступника.

Відповідно до п. 4 Постанови Пленуму Верховного Суду України № 2 від 28.03.2008 р. подання керівника оперативного підрозділу або його заступника про проведення відповідних оперативно - розшукових заходів, подання слідчого при проведенні заходів після порушення кримінальної справи має бути погоджено з прокурором.

Вивчивши матеріали справи, враховуючи, що до провадження суду надійшло подання, яке не погоджене з прокурором, суд приходить до висновку про відмовлення у розгляді зазначеного подання.

На підставі вищевикладеного, керуючись вимогами ст. ст.97, 14-1, 126 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

У розгляді подання начальника головного відділу КЗЕ УСБУ в Запорізькій області полковника Оніщенка О.В. щодо надання дозволу на розкриття банком банківської таємниці відмовити.

Постанова оскарженню не підлягає.

СуддяІ.О.Смолка