Постанова № 17133787, 05.07.2011, Приморський районний суд м. Одеси

Дело № 4/1522/2922/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.07.2011 года судья Приморского районного суда г. Одессы Иванов В.В., рассмотрев представление следователя СОГ СО НМ ГНА в Одесской области Колбас С.А., согласованное с заместителем прокурора Одесской области, о производстве выемки документов, составляющих банковскую тайну, в рамках уголовного дела № 201200900043,-

УСТАНОВИЛ:

Как указано в представлении следователя, в производстве следственного отдела НМ ГНА в Одесской области находится уголовное дело № 201200900043, возбужденное 14.12.2009 года в отношении неустановленных лиц, организовавших регистрацию ряд фиктивных предприятий и СПД на территории г. Одессы и уклонение их от уплаты налогов, по признакам ст.ст. 27 ч.3, 212 ч.3 УК Украины.

Так, под прикрытием ФЛ-П ОСОБА_2 неустановленные следствием лица осуществляли незаконную деятельность, которая выражалась в предоставлении реально действующим субъектам предпринимательской деятельности условий по переводу безналичных денежных средств в наличные и транзит средств, а также создание условий для уклонения от уплаты налогов.

Анализируя незаконную деятельность ФЛ-П ОСОБА_2 установлено, что в состав “конвертационного центра”, также входило ООО “Техноимпекс Плюс” (ЕГРПОУ 35769074), директором и учредителем которого значился ОСОБА_3, у данного предприятия открыт текущий счет № 2600332308727 (980), (840), (978) в ПАО «ДІАМАНТБАНК», МФО 320854.

Учитывая изложенное, с целью полного, всестороннего и объективного проведения досудебного следствия, установления истины по делу, а также установления фактических финансово-хозяйственных отношений между реально действующими предприятиями и ООО «Техноимпекс плюс», следователь, с согласия заместителя прокурора Одесской области, ходатайствуют перед судом о проведении выемки документов, предоставленных для открытия и использования ООО «Техноимпекс плюс», текущего счета № 2600332308727 (980), (840), (978) в ПАО «ДІАМАНТБАНК», МФО 320854.

Изучив представление следователя и представленные материалы уголовного дела, считаю, что представление следователя удовлетворению не подлежит, поскольку в представленных суду материалах отсутствуют данные, подтверждающие взаимоотношения между ФЛ-П ОСОБА_2 и ООО «Техноимпекс плюс»и выемка финансовых документов предприятия повлечет необоснованное нарушение законного порядка осуществления хозяйственной деятельности предприятием.

Учитывая изложенное, руководствуясь ст. 178 УПК Украины,

ПОСТАНОВИЛ:

Отказать в удовлетворении представления следователя СОГ СО НМ ГНА в Одесской области Колбас С.А. о производстве выемки документов, содержащих банковскую тайну и предоставленных для открытия и использования ООО “Техноимпекс Плюс” (ЕГРПОУ 35769074), текущего счета № 2600332308727 (980), (840), (978) в ПАО «ДІАМАНТБАНК», МФО 320854, а именно:

-- карточек с образцами подписей и отпечатком печати, установленного образца;

-- заявление на открытие счета;

-- договора на расчетно-кассовое обслуживание клиента;

-- копии свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) субъекта предпринимательской деятельности - физического лица, заверенного нотариально;

-- ксерокопии паспортов уполномоченных лиц;

-- оригинала доверенности на право совершения юридических действий от имени ОСОБА_3;

-- оригинала доверенности на имя лица, которое имеет право открытия и распоряжения счетами, заверенной нотариально;

-- распечатки движения денежных средств по расчётному счету в приходной и расходной части; с указанием даты, полной расшифровки контрагентов и назначения платежей, за период с момента открытия счёта № 2600332308727 (980), (840), (978) по 25.06.2011 года (как в распечатанном на бумажном носителе, так и в электронном виде в формате Excel);

-- заявлений на выдачу чековых книжек;

-- документов, которые удостоверяют выдачу и получение чековых книжек с указанием серийного номера первого и последнего чека каждой из чековых книжек, которые получались за период с момента открытия счёта по 25.06.2011 года;

-- заявления клиента об установлении системы "клиент-банк";

-- договора на обслуживание системы "клиент-банк";

- акта о введении системы "клиент-банк" в эксплуатацию;

-- документов, которые удостоверяют установление системы "клиент-банк";

-- документов, которые удостоверяют генерацию и повторную генерацию электронного ключа и электронных подписей клиента, включая документы, которые подтверждают факт выдачи данных электронных ключей;

-- других документов, которые находятся в деле по юридическому оформлению счетов клиента банка;

-- платежных поручений на перечисление денежных средств по текущему счету № 2600332308727 (980), (840), (978) за период с момента открытия счета по 25.06.2011 года;

-- чеков на получение наличных денежных средств по текущему счету № 2600332308727 (980), (840), (978) за период с момента открытия счета по 25.06.2011 года;

-- реестры финансовых операций, которые подлежат обязательному финансовому мониторингу, а также внутреннему финансовому мониторингу банка в бумажном и электронном виде в формате Excel).

На указанное постановление прокурором может быть подана апелляция в трехдневный срок.

Судья:Иванов В.В.

05.07.2011