Постанова № 17133781, 05.07.2011, Приморський районний суд м. Одеси

Дело № 4/1522/2921/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.07.2011 года судья Приморского районного суда г. Одессы Иванов В.В., рассмотрев представление следователя СОГ СО НМ ГНА в Одесской области Колбас С.А., согласованное с заместителем прокурора Одесской области, о производстве выемки документов, составляющих банковскую тайну, в рамках уголовного дела № 201200900043,-

УСТАНОВИЛ:

Как указано в представлении следователя, в производстве следственного отдела НМ ГНА в Одесской области находится уголовное дело № 201200900043, возбужденное 14.12.2009 года в отношении неустановленных лиц, организовавших регистрацию ряд фиктивных предприятий и СПД на территории г. Одессы и уклонение их от уплаты налогов, по признакам ст.ст. 27 ч.3, 212 ч.3 УК Украины.

Так, под прикрытием ФЛ-П ОСОБА_2 неустановленные следствием лица осуществляли незаконную деятельность, которая выражалась в предоставлении реально действующим субъектам предпринимательской деятельности условий по переводу безналичных денежных средств в наличные и транзит средств, а также создание условий для уклонения от уплаты налогов.

Анализируя незаконную деятельность ФЛ-П ОСОБА_2 установлено, что в состав “конвертационного центра”, также входило ООО “Техноимпекс Плюс” (ЕГРПОУ 35769074), директором и учредителем которого значился ОСОБА_3, у данного предприятия открыт текущие счета № 26005236032501, № 26006236032500 в АТ «УкрСИББАНК»МФО 351005

Учитывая изложенное, с целью полного, всестороннего и объективного проведения досудебного следствия, установления истины по делу, а также установления фактических финансово-хозяйственных отношений между реально действующими предприятиями и ООО «Техноимпекс плюс», следователь, с согласия заместителя прокурора Одесской области, ходатайствуют перед судом о проведении выемки документов, содержащих банковскую тайну и предоставленных для открытия и использования ООО “Техноимпекс Плюс” (ЕГРПОУ 35769074), текущих счетов № 26005236032501, № 26006236032500 открытых в АО «УКРСИББАНК», МФО 351005.

Изучив представление следователя и представленные материалы уголовного дела, считаю, что представление следователя удовлетворению не подлежит, поскольку в представленных суду материалах отсутствуют данные, подтверждающие взаимоотношения между ФЛ-П ОСОБА_2 и ООО «Техноимпекс плюс»и выемка финансовых документов предприятия повлечет необоснованное нарушение законного порядка осуществления хозяйственной деятельности предприятием.

Учитывая изложенное, руководствуясь ст. 178 УПК Украины,

ПОСТАНОВИЛ:

Отказать в удовлетворении представления следователя СОГ СО НМ ГНА в Одесской области Колбас С.А. о производстве выемки документов, содержащих банковскую тайну и предоставленных для открытия и использования ООО “Техноимпекс Плюс” (ЕГРПОУ 35769074), текущих счетов № 26005236032501, № 26006236032500 открытых в АО «УКРСИББАНК», МФО 351005, а именно:

·карточек с образцами подписей и отпечатком печати, установленного образца.

·заявление на открытие счета.

·договора на расчетно-кассовое обслуживание клиента.

·копии свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) субъекта предпринимательской деятельности - физического лица, заверенного нотариально.

·ксерокопии паспортов уполномоченных лиц.

·оригинала доверенности на право совершения юридических действий от имени ОСОБА_3

·оригинала доверенности на имя лица, которое имеет право открытия и распоряжения счетами, заверенной нотариально.

·распечатки движения денежных средств по расчётному счету в приходной и расходной части, с указанием даты, полной расшифровки контрагентов и назначения платежей, за период с момента открытий счётов № 26005236032501 с 28.05.2009, № 26006236032500 с 19.05.2009 по дату закрытия счетов 12.10.2009 (как в распечатанном на бумажном носителе, так и в электронном виде в формате Excel);

·заявлений на выдачу чековых книжек.

·документов, которые удостоверяют выдачу и получение чековых книжек с указанием серийного номера первого и последнего чека каждой из чековых книжек, которые получались за период с момента открытий счётов по дату закрытий счетов 12.10.2009.

·заявления клиента об установлении системы "клиент-банк".

·договора на обслуживание системы "клиент-банк".

·акта о введении системы "клиент-банк" в эксплуатацию.

·документов, которые удостоверяют установление системы "клиент-банк".

·документов, которые удостоверяют генерацию и повторную генерацию электронного ключа и электронных подписей клиента, включая документы, которые подтверждают факт выдачи данных электронных ключей.

·других документов, которые находятся в деле по юридическому оформлению счетов клиента банка.

·платежных поручений на перечисление денежных средств по текущим счетам № 26005236032501, № 26006236032500 за период с момента открытий счетов по дату закрытий счетов 12.10.2009.

·чеков на получение наличных денежных средств по текущим счетам № 26005236032501, № 26006236032500 за период с момента открытий счетов по дату закрытий счетов 12.10.2009.

·реестры финансовых операций, которые подлежат обязательному финансовому мониторингу, а также внутреннему финансовому мониторингу банка в бумажном и электронном виде в формате Excel).

На указанное постановление прокурором может быть подана апелляция в трехдневный срок.

Судья:Иванов В.В.

05.07.2011