Постанова № 17125894, 23.02.2011, Ленінський районний суд міста Севастополя

Дело № 4-0407/11

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

И М Е Н Е М У К Р А И Н Ы

23.02.2011 г. г. Севастополь

Судья Ленинского районного суда г. Севастополя Орлова С.В., рассмотрев представление старшего следователя отдела РЭП СУ УМВД Украины в г. Севастополе Кузьменко И.В. о производстве выемки в банковском учреждении,

У С Т А Н О В И Л А:

Старший следователь отдела РЭП СУ УМВД Украины в г. Севастополе Кузьменко И.В. обратился в Ленинский районный суд г. Севастополя с мотивированным представлением, согласованным с заместителем прокурора г. Севастополя, о производстве выемки в ПАО «Черноморский банк развития и реконструкции», МФО 324333, расположенном по адресу г. Симферополь, ул. Большевистская д. 24, документов, составляющих банковскую тайну.

Необходимость производства выемки документов, содержащих банковскую тайну, старшим следователем обусловлена следующими обстоятельствами.

Согласно представлению, «ОСОБА_2 по предварительному сговору с неустановленным досудебным следствием лицом, и ОСОБА_3, который с 03.06.1998 года по настоящее время являясь учредителем и директором частного предприятия «Агентство недвижимости Меркурий» (ОКПО 24876569, юридический адрес: г. Севастополь, ул. Хрусталева д. 67, кв.1), осуществляет функции связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей, согласно Устава ЧП «Агентство недвижимости «МЕРКУРИЙ», зарегистрированного 30.05.1998 г. в Ленинской районной государственной администрации г. Севастополя, и как директор предприятия наделенный полномочиями: самостоятельно решать вопросы деятельности Предприятия, действовать от имени предприятия без доверенности, представлять его во всех учреждениях и организациях; распоряжаться средствами и имуществом в соответствии с действующим законодательством; заключать договора, выдавать доверенности, открывать в учреждениях банков расчетный и иные счета, таким образом, являлся должностным лицом предприятия, совершили завладение чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением.

Так, в конце декабря 2007г. начале января 2008 г. ОСОБА_2 будучи осведомленным о перечне государственного имущества, подлежащего списанию в результате реформирования Вооруженных Сил Украины, находясь в помещении своего офиса расположенного по адресу г. Севастополь, ул. Гоголя д.20-Б, предложил ОСОБА_3 заранее разработанную им преступную схему завладения имуществом принадлежащим государству Украина, а именно объектом недвижимости штольня-склад № 8, расположенным по адресу АДРЕСА_1, и остаточной балансовой стоимостью 16400 гривен, с целью дальнейшей продажи указанного объекта недвижимости гражданам Российской Федерации ОСОБА_5 и ОСОБА_6

Согласно отведенной ему роли, ОСОБА_3 используя свое служебное положение вопреки интересам службы поставил свою подпись и печать ЧП «Агентство недвижимости «МЕРКУРИЙ» на инвестиционный договор № 20/03-06/1КБтн27 от 20.03.2006г. о совместной деятельности путем строительства (реконструкции) объектов жилищно-гражданского назначения, расположенного на территории военного городка Б-1, (АДРЕСА_1), создания инженерной инфраструктуры для их строительства (реконструкции) в соответствии с разработанным и утвержденным в установленном порядке проектом путем паевого участия сторон, якобы заключенный между частным предприятием «Агентство недвижимости «Меркурий» (юридический адрес: г.Севастополь, ул. Хрусталева д.67 кв.1, ОКПО 24876569) в лице директора ОСОБА_3 и государством Украина в лице директора филиала Центрального специализированного строительного управления Министерства обороны Украины «Укроборонбуд» ОСОБА_7, и дополнительные документы к инвестиционному договору, а именно акте приема передачи паевой части по инвестиционному договору от 20.03.2006г. № 20/03-06/1КБтн27, акте о прекращении действия инвестиционного договора от 20.03.2006г. № 20/03-06/1КБтн27, договоре о компенсации (выкупе) паевой части Министерства обороны Украины в инвестиционном договоре от 20.03.2006 г. № 20/03-06/1КБтн27, акте приема-передачи материального актива паевого участия (пая) по договору № 20/03-06/1КБтн27 от 28.03.2006 г., тем самым наделил документы официальным статусом, которые в свою очередь были заранее изготовлены ОСОБА_2 и неустановленным лицом.

После чего, будучи осведомленными о незаконности совершаемых действий, с целью получения законного основания переоформления права собственности на объект недвижимости расположенный по адресу: АДРЕСА_1, ОСОБА_2 было подготовлено исковое заявление в Хозяйственный суд города Севастополя о признании действительным договора №-20/03-06/2Кбтн27 от 28.03.2006 г., признании права собственности на недвижимое имущество, понуждения БТИ г. Севастополя зарегистрировать право собственности по адресу АДРЕСА_1, а также копии документов в обоснование заявленного иска, которые были подписаны директором ЧП «Агентство недвижимости «Меркурий», и заверены печатью предприятия.

31.01.2008г. указанное выше исковое заявление с приложениями поступило в Хозяйственный суд города Севастополя.

08.02.2008 г. судья Хозяйственного суда города Севастополя Евдокимов И.В. на основании предоставленных ОСОБА_3 и ОСОБА_2 вышеуказанных документов, а именно: инвестиционного договора № 20/03-06/1КБтн27 от 20.03.2006г. о совместной деятельности путем строительства (реконструкции) объектов жилищно-гражданского назначения, расположенного на территории военного городка Б-1, (АДРЕСА_1), создания инженерной инфраструктуры для их строительства (реконструкции) в соответствии с разработанным и утвержденным в установленном порядке проектом путем паевого участия сторон, якобы заключенный между частным предприятием «Агентство недвижимости «Меркурий» (юридический адрес г. Севастополь, ул. Хрусталева д.67 кв.1, ОКПО 24876569) в лице директора ОСОБА_3 и государством Украина в лице директора филиала Центрального специализированного строительного управления Министерства обороны Украины «Укроборонбуд» ОСОБА_7, и дополнительных документов к инвестиционному договору, а именно акт приема передачи паевой части по инвестиционному договору от 20.03.2006 г. № 20/03-06/1КБтн27, Акт о прекращении действия инвестиционного договора от 20.03.2006 г. № 20/03-06/1КБтн27, Договор о компенсации (выкупе) паевой части Министерства обороны Украины в инвестиционном договоре от 20.03.2006 г. № 20/03-06/1КБтн27, Акт приема-передачи материального актива паевого участия (пая) по договору № 20/03-06/1КБтн27 от 28.03.2006г., отчета об оценке, платежных документов от 31.01.2008г. подтверждающих оплату ЧП «Агентство недвижимости «Меркурий» на расчетный счет Министерства обороны Украины денежной суммы 50000 гривен, которые в тот же день были возвращены на расчетный счет ЧП «Агентство недвижимости «Меркурий», будучи введенным в обман относительно достоверности предоставленных документов и возникших на их основании обязательств, вынес решение по делу № 5020-5/046 по иску ЧП «Агентство недвижимости «Меркурий» к КП «Бюро технической инвентаризации и государственной регистрации объектов недвижимого имущества» Севастопольского городского совета и филиала ЦССУ Министерства обороны Украины, признав действительным договор № 20/03-06/1КБтн27 от 28.03.2006г. о компенсации (выкупе) паевой части Министерства обороны Украины в инвестиционном договоре от 20.03.2006г. № 20/03-06/1КБтн27 о совместной деятельности путем строительства (реконструкции) объектов жилищно-гражданского назначения, расположенного на территории военного городка Б-1, (АДРЕСА_1), создания инженерной инфраструктуры для их строительства (реконструкции) в соответствии с разработанным и утвержденным в установленном порядке проектом путем паевого участия сторон, якобы заключенный между частным предприятием «Агентство недвижимости «Меркурий» (юридический адрес: г.Севастополь, ул. Хрусталева д.67 кв.1, ОКПО 24876569) и государством Украина в лице директора филиала Центрального специализированного строительного управления Министерства обороны Украины «Укроборонбуд» ОСОБА_7, а также признав за ЧП «Агентство недвижимости «Меркурий» (г. Севастополь, ул. Хрусталева д.67, кВ.1, ОКПО 24876569) право собственности на недвижимое имущество: штольня-склад №-8, лит. «А» площадью 101,9 кв.м., прилегающую площадку площадью 13,5 кв.м., расположенные по адресу: АДРЕСА_1.

Таким образом, ОСОБА_2, ОСОБА_3 и иное неустановленное досудебным следствием лицо, завладели правом собственности на объекты военного городка № Б-1, расположенного по адресу: АДРЕСА_1 тем самым завладели имуществом, принадлежащим государству Украина, стоимостью 16400 гривен.

07.07.2009 г. по данному факту ГСУ МВС Украины возбуждено уголовное дело по ст. 190 ч. 4 УК Украины.

23.12.2010 г. в отношении ОСОБА_3 и ОСОБА_2 возбуждено уголовное дело по ст. 190 ч. 4 УК Украины.

11.02.2011 г. уголовное дело в отношении ОСОБА_2 и ОСОБА_3 переквалифицировано со ст. 190 ч. 4 УК Украины на ст. 191 ч. 3 УК Украины.

В ходе досудебного следствия по настоящему уголовному делу было установлено, что в период времени с начала 2008 г. по 3.07.2008 г. ОСОБА_2. от ОСОБА_8 и ОСОБА_6 были получены денежные средства в сумме 200000 долларов США, в качестве оплаты за приобретаемы объект недвижимости расположенный по адресу: АДРЕСА_1

Кроме того, было установлено, что 02.07.2007 г. ОСОБА_2. в отделении № 15 г. Севастополя ПАО «Черноморского банка развития и реконструкции», МФО 324333 был открыт счет в иностранной валюте № НОМЕР_1, на который ОСОБА_2 осуществлял вклады в долларах США, с последующим переводом на счет своей жены ОСОБА_9, а всего денежных средств на сумму 200000 долларов США.

В настоящее время с целью получения сведений о движении денежных средств имеющих доказательственное значение по уголовному делу возникла необходимость проведения выемки документов, составляющих банковскую тайну, в ПАО «Черноморский банк развития и реконструкции», МФО 324333, расположенном по адресу г. Симферополь, ул. Большевистская, д. 24.

Изучив материалы представления, суд находит представление подлежащим удовлетворению по следующим основаниям.

В соответствии со ст. 60 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», информация относительно деятельности и финансового состояния клиента, которая стала известна банку в процессе обслуживания клиента и взаимоотношений с ним или третьим лицам при предоставлении услуг банка и разглашение которой может причинить материальный или моральный вред клиенту, является банковской тайной.

Согласно ст. 62 этого же Закона, информация о юридических и физических лицах, которая содержит банковскую тайну, разглашается банком по письменному требованию суда либо по решению суда.

Учитывая, что производство выемки документов, содержащих банковскую тайну и имеющих значение для дела, необходимо для всестороннего и полного проведения досудебного следствия, считаю представление подлежащим удовлетворению.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 178, 177 ч. 5 УПК Украины, ст. 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности»,

П О С Т А Н О В И Л А:

Представление старшего следователя отдела РЭП СУ УМВД Украины в г. Севастополе Кузьменко И.В. удовлетворить.

Разрешить производство выемки ПАО «Черноморский банк развития и реконструкции», МФО 324333, расположенном по адресу г. Симферополь, ул. Большевистская, д. 24, оригиналов первичных документов, являющихся основанием для банковских переводов (заявлений на перевод, мемориальных ордеров, документов предоставленных клиентом в обоснование сделанного перевода), и банковских распечаток переводов по системе SWIFT, с полной расшифровкой имеющихся в распечатке сведений, по счету № НОМЕР_1, открытому ОСОБА_2 в ПАО «Черноморский банк развития и реконструкции», за период времени с 02.07.2007 г. по настоящее время.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья