Постанова № 17062499, 22.06.2011, Новозаводський районний суд м. Чернігова

Справа№4-1303/11

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 червня 2011 року

СУДДЯ НОВОЗАВОДСЬКОГО РАЙОННОГО СУДУ М. ЧЕРНІГОВА

Подалюка О.Ф.

розглянувши подання ст. слідчого СВ ПМ ДПА в Чернігівській області О.О. Пилипченко про проведення виїмки в банківській установі,

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло подання, з якого вбачається, що в провадженні слідчого відділу податкової міліції ДПА в Чернігівській області знаходиться кримінальна справа №73/1014, порушена прокуратурою Чернігівського району по факту фіктивного підприємництва невстановленими особами від імені ТОВ «ім. Комка» (код ЄДРПОУ 03799972, зареєстроване за адресою: Чернігівська область, Чернігівський р-н, с. Левковичі, Першотравнева, 7) та ТОВ «Трайдент» (код за ЄДРПОУ 31275787, зареєстроване за адресою: м. Чернігів, вул. Шевченка, 160А), за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.205 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що ТОВ «ім. Комка» (код ЄДРПОУ 03799972) має рахунок №26001301102391, відкритий в Філії Чернігівського управління ВАТ «Ощадбанк» (МФО 353553, вул. Проспект Миру, 19, м. Чернігів), який використовує у своїй діяльності.

Дослідивши матеріали даної справи, приходжу до висновку, що подання обґрунтоване та підлягає задоволенню, оскільки у Філії Чернігівського управління ВАТ «Ощадбанк» можуть знаходитись документи та інформація, що має безпосереднє значення для встановлення істини по кримінальній справі.

Керуючись ст. 178 КПК України, Законом України “Про банки та банківську діяльність ” суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Надати Філії Чернігівського управління ВАТ «Ощадбанк» (МФО 353553, вул. Проспект Миру, 19, м. Чернігів) дозвіл на розкриття інформації, що містить банківську таємницю, щодо його клієнта - ТОВ «ім. Комка» (код ЄДРПОУ 03799972).

Провести виїмку в Філії Чернігівського управління ВАТ «Ощадбанк» (МФО 353553, вул. Проспект Миру, 19, м. Чернігів) документів:

­документів юридичної справи ТОВ «ім. Комка», передбачених „Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах”, затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 року №492, які були надані для відкриття вказаного банківського рахунку, а також зібраних в результаті користування вказаним рахунком за весь період функціонування рахунку;

­актів прийому-передачі виконаних робіт по підключенню клієнта ТОВ «ім. Комка» до системи «Клієнт-Банк» (актів прийому передачі ключів електронного цифрового підпису);

­довіреностей (доручень) від імені ТОВ «ім. Комка» на отримання від банку ключів електронного цифрового підпису (робіт по підключенню до системи клієнт-банк);

­виписка по рахунку (рух грошових коштів) ТОВ «ім. Комка» №26001301102391, відкритий в Філії Чернігівського управління ВАТ «Ощадбанк» за період з моменту відкриття - 13.12.2010р. по 01.05.2011р. (в електронному вигляді та на паперових носіях), із зазначенням реквізитів контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), призначення і суми платежу, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі;

­первинних документів, що свідчать про зарахування на вказаний банківський рахунок та зняття з нього грошових коштів (платіжні доручення, грошові чеки, платіжні вимоги та інші розрахункові документи) за період з моменту відкриття - 13.12.2010р. по 01.05.2011р.

Всі документи надати в оригіналах і в повному обсязі, а в разі відсутності оригіналів, надати засвідчені копії вказаних документів та протоколів виїмки, що підтверджують вилучення оригіналів. В разі відсутності будь-яких з вище перелічених документів, зазначити письмово окремим листом про причину не надання документів.

Постанова не оскаржується

Суддя: О. Ф. Подалюка