Постанова № 17062498, 22.06.2011, Новозаводський районний суд м. Чернігова

Справа№4-1302/11

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 червня 2011 року

СУДДЯ НОВОЗАВОДСЬКОГО РАЙОННОГО СУДУ М. ЧЕРНІГОВА

Подалюка О.Ф.

розглянувши подання ст. слідчого СВ ПМ ДПА в Чернігівській області О.О. Пилипченко про проведення виїмки в банківській установі,

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло подання, з якого вбачається, що в провадженні слідчого відділу податкової міліції ДПА в Чернігівській області знаходиться кримінальна справа №73/1014, порушена прокуратурою Чернігівського району по факту фіктивного підприємництва невстановленими особами від імені ТОВ «ім. Комка» (код ЄДРПОУ 03799972, зареєстроване за адресою: Чернігівська область, Чернігівський р-н, с. Левковичі, Першотравнева, 7) та ТОВ «Трайдент» (код за ЄДРПОУ 31275787, зареєстроване за адресою: м. Чернігів, вул. Шевченка, 160А), за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.205 КК України.

Досудовим слідством у справі встановлено, що ТОВ «ім. Комка» (код ЄДРПОУ 03799972) має наступні рахунки: №2600001761209, №2604401761209, №2604502761209 відкриті в Філії АТ «Укрексімбанк» (МФО 353649, Проспект Миру, 80, м. Чернігів), які використовує у своїй діяльності.

Дослідивши матеріали даної справи, приходжу до висновку, що подання обґрунтоване та підлягає задоволенню, оскільки у Філії АТ «Укрексімбанк» можуть знаходитись документи та інформація, що має безпосереднє значення для встановлення істини по кримінальній справі.

Керуючись ст. 178 КПК України, Законом України “Про банки та банківську діяльність ” суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Надати Філії АТ «Укрексімбанк» (МФО 353649, Проспект Миру, 80, м. Чернігів) дозвіл на розкриття інформації, що містить банківську таємницю, щодо його клієнта - ТОВ «ім. Комка» (код ЄДРПОУ 03799972).

Провести виїмку в Філії АТ «Укрексімбанк» (МФО 353649, Проспект Миру, 80, м. Чернігів) документів:

­документів юридичної справи ТОВ «ім. Комка», передбачених „Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах”, затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 року №492, які були надані для відкриття вказаного банківського рахунку, а також зібраних в результаті користування вказаним рахунком за весь період функціонування рахунку;

­актів прийому-передачі виконаних робіт по підключенню клієнта ТОВ «ім. Комка» до системи «Клієнт-Банк» (актів прийому передачі ключів електронного цифрового підпису);

­довіреностей (доручень) від імені ТОВ «ім. Комка» на отримання від банку ключів електронного цифрового підпису (робіт по підключенню до системи клієнт-банк);

­виписок по рахунках (рух грошових коштів) ТОВ «ім. Комка» №2600001761209, №2604401761209, №2604502761209 відкритих в Філії АТ «Укрексімбанк» за період з 01.01.2008р. по 01.05.2011р. (в електронному вигляді та на паперових носіях), із зазначенням реквізитів контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), призначення і суми платежу, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі;

­первинних документів, що свідчать про зарахування на вказані банківські рахунки та зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, грошові чеки, платіжні вимоги та інші розрахункові документи) за період з 01.01.2008р. по 01.05.2011р.

Всі документи надати в оригіналах і в повному обсязі, а в разі відсутності оригіналів, надати засвідчені копії вказаних документів та протоколів виїмки, що підтверджують вилучення оригіналів. В разі відсутності будь-яких з вище перелічених документів, зазначити письмово окремим листом про причину не надання документів.

Постанова не оскаржується.

Суддя: О. Ф. Подалюка