Постанова № 17062497, 22.06.2011, Новозаводський районний суд м. Чернігова

Справа№4-1298/11

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 червня 2011 року

СУДДЯ НОВОЗАВОДСЬКОГО РАЙОННОГО СУДУ М. ЧЕРНІГОВА

Подалюка О.Ф.

розглянувши подання слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА в Чернігівській області М. В. Федоренко про проведення виїмки в банківській установі,

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло подання, з якого вбачається, що в провадженні СВ ПМ ДПА в Чернігівській області знаходиться кримінальна справа № 901/744, порушена відносно невстановлених осіб, які придбали ПП «Атлантік Фіш Холод» (код 37095027, юридична адреса: м. Чернігів, вул. Комсомольська, 57) з метою прикриття незаконної діяльності за фактом фіктивного підприємництва, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що ПП «Атлантік Фіш Холод» (код 37095027) мало взаємовідносини з ТОВ «Компанія «РВК» (код ЄДРПОУ 37240922), у якого в ПАТ «ВТБ Банк» відкрито рахунок № 26000010099392.

Дослідивши матеріали даної справи, приходжу до висновку, що подання обґрунтоване та підлягає задоволенню, оскільки в ПАТ «ВТБ Банк» можуть знаходитись документи та інформація, що має безпосереднє значення для встановлення істини по кримінальній справі.

Керуючись ст. 178 КПК України, Законом України “Про банки та банківську діяльність ” суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Надати ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767, м. Київ, вул. Т. Шевченка/Пушкінська, буд. 8/26) дозвіл на розкриття інформації, що містить банківську таємницю, щодо його клієнта - ТОВ «Компанія «РВК» (код ЄДРПОУ 37240922).

Провести виїмку в ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767, м. Київ, вул. Т. Шевченка/Пушкінська, буд. 8/26) документів:

­документів юридичної справи ТОВ «Компанія «РВК» (код ЄДРПОУ 37240922), передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 р. № 492, які були надані для відкриття вказаного банківського рахунку, а також зібраних в результаті користування вказаним рахунком за весь період функціонування рахунку;

­актів прийому-передачі виконаних робіт по підключенню клієнта ТОВ «Компанія «РВК» (код ЄДРПОУ 37240922) до системи «Клієнт-Банк» (актів прийому-передачі ключів електронного цифрового підпису);

­довіреностей (доручень) від імені ТОВ «Компанія «РВК» (код ЄДРПОУ 37240922) на отримання від банку ключів електронного цифрового підпису (робіт по підключенню до системи «Клієнт-Банк»);

­виписок про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «Компанія «РВК» (код ЄДРПОУ 37240922) № 26000010099392 за період з 06.09.2010 р. по теперішній час (в електронному вигляді та на паперових носіях), із зазначенням реквізитів контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), призначення і суми платежу, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі;

­первинних документів, що свідчать про зарахування на вказаний банківський рахунок та зняття з нього грошових коштів (платіжні доручення, грошові чеки, платіжні вимоги та інші розрахункові документи) за період з 06.09.2010 р. по теперішній час.

Всі документи надати в оригіналах і в повному обсязі, а в разі відсутності оригіналів, надати засвідчені копії вказаних документів та протоколів виїмок, що підтверджують вилучення оригіналів. В разі відсутності будь-яких з вище перелічених документів, зазначити письмово окремим листом про причину ненадання документів.

Постанова не оскаржується.

Суддя: О. Ф. Подалюка