Постанова № 17062496, 22.06.2011, Новозаводський районний суд м. Чернігова

Справа№4-1297/11

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 червня 2011 року

СУДДЯ НОВОЗАВОДСЬКОГО РАЙОННОГО СУДУ М. ЧЕРНІГОВА

Подалюка О.Ф.

розглянувши подання слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА в Чернігівській області М. В. Федоренко про проведення виїмки в банківській установі,

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло подання, з якого вбачається, що в провадженні СВ ПМ ДПА в Чернігівській області знаходиться кримінальна справа № 901/744, порушена відносно невстановлених осіб, які придбали ПП «Атлантік Фіш Холод» (код 37095027, юридична адреса: м. Чернігів, вул. Комсомольська, 57) з метою прикриття незаконної діяльності за фактом фіктивного підприємництва, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що ПП «Атлантік Фіш Холод» (код 37095027) мало взаємовідносини з ТОВ «Компанія «РВК» (код ЄДРПОУ 37240922), у якого в Центральній філії ПАТ «Кредобанк» відкрито рахунку № 2600001344819.

Дослідивши матеріали даної справи, приходжу до висновку, що подання обґрунтоване та підлягає задоволенню, оскільки у Центральній філії ПАТ «Кредобанк» можуть знаходитись документи та інформація, що має безпосереднє значення для встановлення істини по кримінальній справі.

Керуючись ст. 178 КПК України, Законом України “Про банки та банківську діяльність ” суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Надати Центральній філії ПАТ «Кредобанк» (МФО 325365, м. Львів, вул. Наливайка, буд. 6) дозвіл на розкриття інформації, що містить банківську таємницю, щодо його клієнта - ТОВ «Компанія «РВК» (код ЄДРПОУ 37240922).

Провести виїмку в Центральній філії ПАТ «Кредобанк» (МФО 325365, м. Львів, вул. Наливайка, буд. 6) документів:

­документів юридичної справи ТОВ «Компанія «РВК» (код ЄДРПОУ 37240922), передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 р. № 492, які були надані для відкриття вказаного банківського рахунку, а також зібраних в результаті користування вказаним рахунком за весь період функціонування рахунку;

­актів прийому-передачі виконаних робіт по підключенню клієнта ТОВ «Компанія «РВК» (код ЄДРПОУ 37240922) до системи «Клієнт-Банк» (актів прийому-передачі ключів електронного цифрового підпису);

­довіреностей (доручень) від імені ТОВ «Компанія «РВК» (код ЄДРПОУ 37240922) на отримання від банку ключів електронного цифрового підпису (робіт по підключенню до системи «Клієнт-Банк»);

­виписок про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «Компанія «РВК» (код ЄДРПОУ 37240922) № 2600001344819 за період з 27.05.2011 р. по теперішній час (в електронному вигляді та на паперових носіях), із зазначенням реквізитів контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), призначення і суми платежу, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі;

­первинних документів, що свідчать про зарахування на вказаний банківський рахунок та зняття з нього грошових коштів (платіжні доручення, грошові чеки, платіжні вимоги та інші розрахункові документи) за період з 27.05.2011 р. по теперішній час.

Всі документи надати в оригіналах і в повному обсязі, а в разі відсутності оригіналів, надати засвідчені копії вказаних документів та протоколів виїмок, що підтверджують вилучення оригіналів. В разі відсутності будь-яких з вище перелічених документів, зазначити письмово окремим листом про причину ненадання документів.

Постанова не оскаржується.

Суддя: О. Ф. Подалюка