Постанова № 17062500, 22.06.2011, Новозаводський районний суд м. Чернігова

Справа № 4-1306/11

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 червня 2011 року

Новозаводський районний суд м. Чернігова

в складі: головуючого судді Подалюки О.Ф.

при секретарі Драшпуль Н.О.

з участю прокурора Похилько Я.М.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Чернігові подання ст. слідчого СВ ПМ ДПА в Чернігівській області О.О.Пилипченко про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло подання з якого вбачається, що в провадженні Слідчого відділу податкової міліції ДПА в Чернігівській області знаходиться кримінальна справа №73/1014, порушена прокуратурою Чернігівського району по факту фіктивного підприємництва невстановленими особами від імені ТОВ «ім. Комка» (код ЄДРПОУ 03799972, зареєстроване за адресою: Чернігівська область, Чернігівський р-н, с. Левковичі, Першотравнева, 7) та ТОВ «Трайдент» (код за ЄДРПОУ 31275787, зареєстроване за адресою: м. Чернігів, вул. Шевченка, 160А), за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.205 КК України.

Досудовим слідством у справі встановлено, що у листопаді 2010 року невстановленими особами з метою прикриття незаконної діяльності було придбано підприємство ТОВ «ім. Комка». В реєстраційних документах засновником та директором вказаного підприємства зазначено ОСОБА_1 (ІНФОРМАЦІЯ_1 р. н., зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1).

З матеріалів справи слідує те що, ОСОБА_1 за винагороду, на прохання ОСОБА_3 та ОСОБА_4, погодився бути керівником підприємства ТОВ «ім. Комка», підписавши при цьому відповідні реєстраційні документи. Однак, хто та яким видом діяльності займався від імені ТОВ «ім. Комка» ОСОБА_1 відомо не було, жодного відношення до діяльності даного товариства він не мав, звітних документів не складав та не підписував.

Крім того, відповідно до повідомлення Чернігівської МДПІ за №3299/9/29-047 від 20.09.2010 року місцезнаходження платника - ТОВ «ім. Комка» не встановлено.

Також встановлено, що громадянами ОСОБА_5 та ОСОБА_4, на ОСОБА_1, за винагороду, з вересня 2009 року перереєстровано ТОВ «Трайдент», яке використовувалось для прикриття незаконної діяльності. ОСОБА_1 в свою чергу, ніякого відношення до здійснення фінансово-господарської діяльності вказаним підприємством не мав, податкову звітність не складав та до податкових органів не подавав.

Так, в грудні 2010 року ТОВ «ім. Комка» згідно документів реалізувало ТОВ «Трайдент» товарно-матеріальні цінності на загальну суму 487500 грн., в подальшому ТМЦ на суму 429919 грн., згідно документів, було реалізовано ДП «Новоборовицький спиртовий завод», а суму ПДВ 71652 грн. державним підприємством з вищевказаної операції віднесено до податкового кредиту з ПДВ.

Фактично ж ніякі товарно-матеріальні цінності не реалізовувались (вказані операції були безтоварними).

Таким чином, від імені ТОВ «ім. Комка» та ТОВ «Трайдент», фактичними керівниками яких були ОСОБА_5 та ОСОБА_4, було організовано схему незаконної діяльності щодо сприяння підприємствам мінімізації ними податкових зобовязань, які підлягають сплаті до бюджету.

Крім того відповідно до інформації оперативних працівників, встановлено, що первинні бухгалтерські документи, а також печатки, та інші документи, що стосуються фінансово-господарської діяльності підприємств з ознаками «фіктивності» - ТОВ «ім. Комка» та ТОВ «Трайдент» знаходяться в житловому будинку за адресою: АДРЕСА_2, який згідно довідки МБТІ від 14.06.2011 року №7044, належить на праві приватної власності громадянину ОСОБА_5

Прокурор в судовому засіданні вважав подання обґрунтованим та просив його задовольнити.

Вислухавши пояснення учасників судового процесу, дослідивши матеріали даної справи, ознайомившись з матеріалами кримінальної справи, вислухавши думку прокурора, суд приходить до висновку, що подання обґрунтоване та підлягає задоволенню, оскільки у органів досудового слідства є достатні підстави вважати, що в житловому будинку за адресою: АДРЕСА_2, який належить на праві приватної власності ОСОБА_5, знаходяться документи, які мають значення для встановлення істині у справі.

Керуючись ст. 177 КПК України, суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Провести обшук в житловому будинку за адресою: АДРЕСА_2, власником якого є ОСОБА_5, а також підсобних приміщеннях, що знаходяться за вказаною адресою.

Постанова не оскаржується.

Суддя: О.Ф. Подалюка