Постанова № 17062490, 24.06.2011, Новозаводський районний суд м. Чернігова

Справа№4-1285/11

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 червня 2011 року

СУДДЯ НОВОЗАВОДСЬКОГО РАЙОННОГО СУДУ М. ЧЕРНІГОВА

Подалюка О.Ф.

розглянувши подання ст. слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА в Чернігівській області С.М.Очковської про проведення виїмки в банківській установі,

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло подання, з якого вбачається, що в В провадженні слідчого відділу податкової міліції ДПА в Чернігівській області знаходиться кримінальна справа №901/734, порушена відносно директора ТОВ «Канталь» ОСОБА_3 за ознаками злочину передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Проведеним досудовим слідством встановлено, що директор ТОВ «Канталь» ОСОБА_3, являючись службовою особою підприємства, будучи відповідальним за фіксування всіх фактів здійснення фінансово-господарської діяльності підприємства в документах бухгалтерського та податкового обліку, правильність нарахування та своєчасність сплати податків, шляхом використання первинних бухгалтерських документів «фіктивних» субєктів господарської діяльності від ТОВ «Потенціал» (код 32973998) та ТОВ «НМП-2009» (код 36408567), забезпечуючи тим самим безпідставне штучне право підприємства на формування податкового кредиту з податку на додану вартість, з корисливих мотивів, шляхом заниження обєкту оподаткування, умисно ухилився від сплати податків, внаслідок чого до державного бюджету не надійшло ПДВ в розмірі 3765 965 грн., що є особливо великим розміром.

ТОВ «Канталь» перераховувало грошові кошти на рахунок ТОВ «Потенціал» №26009513000010 відкритий в Донбаському регіональному управлінні АТ"ФIНРОСТБАНК" (МФО 377131, м. Донецьк вул. Таманська, 18).

В свою чергу ТОВ «Потенціал» перераховує грошові кошти на рахунок № 26008033023001, який відкритий ТОВ «Інфо Інвест» (код ЄДРПОУ 36387495, м. Київ, вул. Панаса Мирного, 11) в ПАТ КБ «Інтербанк» ( МФО 300216, м. Київ, вул.А.Корольова, 5-а).

Дослідивши матеріали даної справи, приходжу до висновку, що подання обґрунтоване та підлягає задоволенню, оскільки в ПАТ КБ «Інтербанк» можуть знаходитись документи та інформація, що має безпосереднє значення для встановлення істини по кримінальній справі.

Керуючись ст. 178 КПК України, Законом України “Про банки та банківську діяльність ” суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Надати ПАТ КБ «Інтербанк» ( МФО 300216, м. Київ, вул.А.Корольова, 5-а) дозвіл на розкриття інформації, що містить банківську таємницю, щодо його клієнта - ТОВ «Інфо Інвест» (код ЄДРПОУ 36387495).

Провести виїмку в ПАТ КБ «Інтербанк» ( МФО 300216, м. Київ, вул.А.Корольова, 5-а) документів:

- виписки по поточному рахунку № 26008033023001 (код валюти 840, 643, 980, 978), який належить ТОВ «Інфо Інвест» (код ЄДРПОУ 36387495) з обовязковим зазначенням контрагентів, часу проведення банківської операції та виведенням залишку коштів на рахунку за період з 01.01.2009 року по 31.12.2010 року;

- чеків на отримання готівкових коштів ТОВ «Інфо Інвест» (код ЄДРПОУ 36387495) за період з 01.01.2009 року по 31.12.2010 року.

- документів про відкриття рахунку № 26008033023001 (заяви, договори, довіреності, картки зі зразками підписів та печатки інше).

Постанова не оскаржується.

Суддя: О. Ф. Подалюка