Постанова № 17062489, 24.06.2011, Новозаводський районний суд м. Чернігова

Справа№4-1281/11

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 червня 2011 року

СУДДЯ НОВОЗАВОДСЬКОГО РАЙОННОГО СУДУ М. ЧЕРНІГОВА

Подалюка О.Ф.

розглянувши подання ст. слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА в Чернігівській області С.М.Очковської про проведення виїмки в банківській установі,

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло подання, з якого вбачається, що в провадженні слідчого відділу податкової міліції ДПА в Чернігівській області знаходиться кримінальна справа №901/734, порушена відносно директора ТОВ «Канталь» ОСОБА_3 за ознаками злочину передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Проведеним досудовим слідством встановлено, що директор ТОВ «Канталь» ОСОБА_3, являючись службовою особою підприємства, будучи відповідальним за фіксування всіх фактів здійснення фінансово-господарської діяльності підприємства в документах бухгалтерського та податкового обліку, правильність нарахування та своєчасність сплати податків, шляхом використання первинних бухгалтерських документів «фіктивних» субєктів господарської діяльності від ТОВ «Потенціал» (код 32973998) та ТОВ «НМП-2009» (код 36408567), забезпечуючи тим самим безпідставне штучне право підприємства на формування податкового кредиту з податку на додану вартість, з корисливих мотивів, шляхом заниження обєкту оподаткування, умисно ухилився від сплати податків, внаслідок чого до державного бюджету не надійшло ПДВ в розмірі 3765 965 грн., що є особливо великим розміром.

ТОВ «Канталь» перераховувало грошові кошти на рахунок ТОВ «Потенціал» №26009513000010 відкритий в Донбаському регіональному управлінні АТ"ФIНРОСТБАНК" (МФО 377131, м. Донецьк вул. Таманська, 18).

В свою чергу ТОВ «Потенціал» перераховує грошові кошти на рахунок № 26007713811937, який відкритий ТОВ «Пауер Грідс» (код ЄДРПОУ 34728220, м.Запоріжжя, вул. Аваліані, 1) в Дніпропетровській філії ВАТ «ВТБ БАНК»

Дослідивши матеріали даної справи, приходжу до висновку, що подання обґрунтоване та підлягає задоволенню, оскільки в Дніпропетровській філії ВАТ «ВТБ БАНК» можуть знаходитись документи та інформація, що має безпосереднє значення для встановлення істини по кримінальній справі.

Керуючись ст. 178 КПК України, Законом України “Про банки та банківську діяльність ” суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Надати Дніпропетровській філії ВАТ «ВТБ БАНК» (МФО 306931, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 36) дозвіл на розкриття інформації, що містить банківську таємницю, щодо його клієнта - ТОВ «Пауер Грідс».

Провести виїмку в Дніпропетровській філії ВАТ «ВТБ БАНК» (МФО 306931, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 36) документів:

- виписки по поточному рахунку № 26007713811937, який належить ТОВ «Пауер Грідс» (код ЄДРПОУ 34728220) з обовязковим зазначенням контрагентів, часу проведення банківської операції та виведенням залишку коштів на рахунку за період з 01.01.2009 року по 31.12.2010 року;

- чеків на отримання готівкових коштів ТОВ «Пауер Грідс» (код ЄДРПОУ 34728220) за період з 01.01.2009 року по 31.12.2010 року.

- документів про відкриття рахунку № 26007713811937 (заяви, договори, довіреності, картки зі зразками підписів та печатки інше).

Постанова не оскаржується.

Суддя: О. Ф. Подалюка