Постанова № 17062488, 24.06.2011, Новозаводський районний суд м. Чернігова

Справа№4-1260/11

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 червня 2011 року

СУДДЯ НОВОЗАВОДСЬКОГО РАЙОННОГО СУДУ М. ЧЕРНІГОВА

Подалюка О.Ф.

розглянувши подання слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА в Чернігівській області Кантур О.А. про проведення виїмки в банківській установі,

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло подання, з якого вбачається, що в провадженні слідчого відділу ПМ ДПА в Чернігівській області розслідується кримінальна справа №903/229 відносно директора ПП «Укрнафтотрейд» ОСОБА_3 про умисне ухилення від сплати податків у великих розмірах за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.212 КК України.

В ході проведення досудового слідства було встановлено, що директор ПП «Укрнафто-трейд» (код 32863710) ОСОБА_3, являючись службовою особою товариства, на яку покладено виконання організаційно-розпорядчих і адміністративно-господарських обовязків та будучи відповідальним за правильність нарахування та своєчасність сплати податків, шляхом заниження обєкту оподаткування, використовуючи первинні бухгалтерські документи субєктів господарювання, що мають ознаки фіктивної діяльності, умисно ухилився від сплати податку на додану вартість у звітних періодах з жовтня 2008 року по вересень 2010 року, внаслідок чого до державного бюджету не надійшло 2160 768,22 грн., що є великим розміром.

В ході розслідування було отримано оперативну інформацію про те, що на протязі 2006-2008 років службові особи ПП “Укрнафтотрейд” проводили безтоварні операції з ТОВ "Онікс” (код ЄДРПОУ 32101342, юридична адреса: 17500 м. Прилуки, вул. Переяславська, 58/3) та проконвертували безготівкові грошові кошти в готівку через розрахункові рахунки ТОВ „Онікс” відкриті в банківських установах.

З 2004 року ТОВ «Онікс» (32101342) користується поточним рахунком (гривня) № 26060300100575, який був відкритий 29.03.2004р. у Прилуцькому відділенні ВАТ „Банк „Демарк” в м. Прилуки МФО 353575 та користувалось рахунком №2600430010575, який був відкритий 14.05.03р. у Прилуцькому відділенні ВАТ „Банк „Демарк” в м. Прилуки МФО 353575 та закритий 06.06.2006 р..

Дослідивши матеріали даної справи, приходжу до висновку, що подання обґрунтоване та підлягає задоволенню, оскільки у Прилуцькому відділенні Банку „Демарк” можуть знаходитись документи та інформація, що має безпосереднє значення для встановлення істини по кримінальній справі.

Керуючись ст. 178 КПК України, Законом України “Про банки та банківську діяльність ” суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Надати Прилуцькому відділенню Банку „Демарк” (м. Прилуки, МФО 353575) дозвіл на розкриття інформації, що містить банківську таємницю, щодо його клієнта - ТОВ "Онікс” (код 32101342).

Провести виїмку в Прилуцькому відділенні Банку „Демарк” (м. Прилуки, МФО 353575) документів:

- документів з юридичної справи ТОВ "Онікс” (код 32101342): договорів на касове обслуговування, карток зі зразками підписів та печатки, заяви на відкриття рахунку, довіреностей, анкет клієнта і службових осіб, актів прийому-передачі програмного комплексу «Банк-Клієнт» та електронних ключів для здійснення розрахунків та інш.;

- роздруківку руху грошових коштів по рахунку № 26060300100575, який належить ТОВ "Онікс” (код 32101342) із вказівкою призначення кожного платежу та назви контрагента за період з 01.01.2006р. по 31.12.2008р. та по рахунку №2600430010575, який належав ТОВ "Онікс” (код 32101342), за період з 01.01.2006р. по 06.06.2006р.;

- чеків про зняття готівки з рахунку № 26060300100575, який належить ТОВ "Онікс” (код 32101342), за період з 01.01.2006р. по 31.12.2008р. та з рахунку №2600430010575, який належав ТОВ "Онікс” (код 32101342), за період з 01.01.2006 р. по 06.06.2006 р.

Постанова не оскаржується.

Суддя: О. Ф. Подалюка