Постанова № 17062491, 24.06.2011, Новозаводський районний суд м. Чернігова

Справа№4-1286/11

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 червня 2011 року

СУДДЯ НОВОЗАВОДСЬКОГО РАЙОННОГО СУДУ М. ЧЕРНІГОВА

Подалюка О.Ф.

розглянувши подання ст. слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА в Чернігівській області С.М.Очковської про проведення виїмки в банківській установі,

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло подання, з якого вбачається, що в провадженні слідчого відділу податкової міліції ДПА в Чернігівській області знаходиться кримінальна справа № 901/734, порушена відносно директора ТОВ «Канталь» ОСОБА_3 за ознаками злочину передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Проведеним досудовим слідством встановлено, що директор ТОВ «Канталь» ОСОБА_3, являючись службовою особою підприємства, будучи відповідальним за фіксування всіх фактів здійснення фінансово-господарської діяльності підприємства в документах бухгалтерського та податкового обліку, правильність нарахування та своєчасність сплати податків, шляхом використання первинних бухгалтерських документів «фіктивних» субєктів господарської діяльності від ТОВ «Потенціал» (код 32973998) та ТОВ «НМП-2009» (код 36408567), забезпечуючи тим самим безпідставне штучне право підприємства на формування податкового кредиту з податку на додану вартість, з корисливих мотивів, шляхом заниження обєкту оподаткування, умисно ухилився від сплати податків, внаслідок чого до державного бюджету не надійшло ПДВ в розмірі 3765 965 грн., що є особливо великим розміром.

Крім цього, під час досудового слідства встановлено, що ТОВ «Канталь» мало фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ «Феррум», яке знаходиться за тією самою адресою, що і ТОВ «Канталь», а саме: місто Чернігів, вул. Ріпкинська, 27-А. Також встановлено, що ТОВ «Канталь» та ТОВ «Феррум» здійснюють операції з приймання та оброблення металобрухту з одними і тимиж самими суб»ектами господарювання, що мають ознаки фіктивності.

В ході слідства встановлено, що ТОВ «Феррум» (код ЄДРПОУ 36827435) перераховувало грошові кошти на рахунок № 260083313401, який відкритий ТОВ «Транс-Термінал 5» (код ЄДРПОУ 36827435) в філії ПАТ «Енергобанк» (МФО 304803, м. Луганськ, вул. 16 Лінія, 7).

Дослідивши матеріали даної справи, приходжу до висновку, що подання обґрунтоване та підлягає задоволенню, оскільки в філії ПАТ «Енергобанк» можуть знаходитись документи та інформація, що має безпосереднє значення для встановлення істини по кримінальній справі.

Керуючись ст. 178 КПК України, Законом України “Про банки та банківську діяльність ” суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Надати філії ПАТ «Енергобанк» (МФО 304803, м. Луганськ, вул. 16 Лінія, 7) дозвіл на розкриття інформації, що містить банківську таємницю, щодо його клієнта - ТОВ «Транс-Термінал 5».

Провести виїмку в філії ПАТ «Енергобанк» (МФО 304803, м. Луганськ, вул. 16 Лінія, 7) документів:

- виписки по рахунку № 260083313401, який належить ТОВ «Транс-Термінал 5» (код ЄДРПОУ 36827435) з обовязковим зазначенням контрагентів, часу проведення банківської операції та виведенням залишку коштів на рахунку за період з 01.01.2009 року по 31.12.2010 р.;

- документів про відкриття рахунку № 260083313401 (заява, договори, довіреності, картки зі зразками підписів та печатки інше);

- чеків на отримання готівкових коштів ТОВ «Транс-Термінал- 5» (код ЄДРПОУ 36827435) за період з 01.01.2009 року по 31.12.2010 р.

Постанова не оскаржується.

Суддя: О. Ф. Подалюка