Постанова № 17035885, 11.07.2011, Холодногірський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Харкова)

11.07.2011

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о проведении выемки

11 июля 2011 года судья Ленинского районного суда города Харькова Проценко Л.Г. с участием прокурора Садловского И.Э.,

рассмотрев представление заместителя начальника отделения СО Ленинского РО ХГУ ГУМВД Украины в Харьковской области Трус М.В. по уголовному делу №64110579 о необходимости проведения выемки оригиналов финансово-хозяйственных и бухгалтерских документов в ООО «Завод Реммаш»(код ЕГРПОУ 35841616) по взаимоотношению с ЧП «Торговый Дом Ремтехсервис»(код ЕГРПОУ 37091994), -

УСТАНОВИЛ:

Органом досудебного следствия установлено, что 13.07.2010 года, неустановленные лица, путем подделки документов, зарегистрировали в исполнительном комитете Харьковского Городского совета от имени гр. ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, частное предприятие «Торговый Дом Ремтехсервис»(код ЕГРПОУ 37091994), расположенное по адресу: г.Харьков ул.Малиновского, 3. Согласно выводов специалиста НИЭКЦ при ГУМВД Украины в Харьковской области №128 от 04.05.2011 года подписи от имени ОСОБА_4 в декларации по НДС с приложениями №5 по ЧП «Торговый Дом Ремтехсервис», декларации по налогу на прибыль ЧП «Торговый Дом Ремтехсервис», регистрационном заявлении формы №1-НДС, заявлении для юридических лиц формы №1-ОПП, выполнены не ОСОБА_3, а иным лицом.

Согласно реестров полученных и выданных налоговых накладных ЧП «Торговый Дом Ремтехсервис», данное частное предприятие в период с 21.08.2010 года по 28.03.2011 года являлось поставщиком товаров, работ, услуг ООО «Завод Реммаш»код ЕГРПОУ 35841616, индивидуальный налоговый номер 358416105159, зарегистрированное по адресу: г. Краматорск ул. Уральская, 12 кв.216 Донецкой области, на общую сумму более 2300000 гривен.

ЧП «Торговый Дом Ремтехсервис»по адресу регистрации: г. Харьков ул. Малиновского, 3 не находится, фактическое местонахождение не установлено, гр. ОСОБА_3, на которого зарегистрировано ЧП «Торговый Дом Ремтехсервис»не владеет информацией по поводу местонахождения предприятия и не имеет никакого отношения к его регистрации, что подтверждается выводами специалиста НИЭКЦ при ГУМВД Украины в Харьковской области №128 от 04.05.2011 года согласно которых подписи от имени ОСОБА_4 в декларации по НДС с приложениями №5 по ЧП «Торговый Дом Ремтехсервис», декларации по налогу на прибыль ЧП «Торговый Дом Ремтехсервис», регистрационном заявлении формы №1-НДС, заявлении для юридических лиц формы №1-ОПП, выполнены не ОСОБА_3, а иным лицом.

Зам.начальника отделения СО Ленинского РО ХГУ ГУМВД Украины в Харьковской области Трус М.В. обратилась в суд с представлением о проведении выемки оригиналов финансово-хозяйственных и бухгалтерских документов по взаимоотношению ЧП «Торговый Дом Ремтехсервис»с ООО «Завод Реммаш», находящихся по месту регистрации ООО «Завод Реммаш», по адресу: АДРЕСА_1.

Таким образом, изучив представленные материалы уголовного дела, выслушав мнение органа следствия и прокурора поддержавшего представление, принимая во внимание, что в деле имеются достаточные данные относительно местонахождения оригиналов финансово-хозяйственных и бухгалтерских документов по взаимоотношению ЧП «Торговый Дом Ремтехсервис»с ООО «Завод Реммаш», руководствуясь ч.5 ст. 177, ст.178 УПК Украины, -

ПОСТАНОВИЛ:

Разрешить органу досудебного следствия провести выемку в ООО «Завод Реммаш»код ЕГРПОУ 35841616, индивидуальный налоговый номер 358416105159, зарегистрированном по адресу: г.Краматорск ул. Уральская, 12, кв.216 Донецкой области, оригиналов всех бухгалтерских и финансово-хозяйственных документов по взаимоотношению ООО «Завод Реммаш»с ЧП «Торговый Дом Ремтехсервис»код ЕГРПОУ 37091994, зарегистрированном по адресу: г. Харьков ул. Малиновского, 3, в период с 21.08.2010 года по настоящее время.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья: Проценко Л.Г.