Постанова № 17035883, 11.07.2011, Холодногірський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Харкова)

11.07.2011

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о проведении выемки в банковском учреждении

11 июля 2011 года судья Ленинского районного суда города Харькова Проценко Л.Г., с участием прокурора Садловского И.Э.,

рассмотрев представление заместителя начальника отделения СО Ленинского РО ХГУ ГУМВД Украины в Харьковской области Трус М.В. по уголовному делу №64110579 о необходимости произведения выемки в банковском учреждении в АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК»документов, составляющих банковскую тайну относительно ЧП «Торговый Дом Ремтехсервис»,-

УСТАНОВИЛ:

Органом досудебного следствия установлено, что 13.07.2010 года, неустановленные лица, путем подделки документов, зарегистрировали в исполнительном комитете Харьковского Городского совета от имени гр. ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, частное предприятие «Торговый Дом Ремтехсервис»(код ЕГРПОУ 37091994), расположенное по адресу: г.Харьков ул.Малиновского, 3. Согласно выводов специалиста НИЭКЦ при ГУМВД Украины в Харьковской области №128 от 04.05.2011 года подписи от имени ОСОБА_4 в декларации по НДС с приложениями №5 по ЧП «Торговый Дом Ремтехсервис», декларации по налогу на прибыль ЧП «Торговый Дом Ремтехсервис», регистрационном заявлении формы №1-НДС, заявлении для юридических лиц формы №1-ОПП, выполнены не ОСОБА_3, а иным лицом.

ЧП «Торговый Дом Ремтехсервис»были открыты счета №26004210169616 от 27.08.2010 года на денежную валюту- ЕВРО, №26004210169616 от 27.08.2010 года на денежную валюту - УКРАИНСКАЯ ГРИВНЯ, №26059210169616 от 27.08.2010 года на денежную валюту УКРАИНСКАЯ ГРИВНЯ, в АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК»- МФО банка 320984, расположенном по адресу: г.Харьков ул.Чернышевского, 25.

Зам.начальника отделения СО Ленинского РО ХГУ ГУМВД Украины в Харьковской области Трус М.В. обратилась в суд с представлением о проведении выемки в помещении АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК», расположенном по адресу: г.Харьков ул.Чернышевского, 25, документов, составляющих банковскую тайну относительно ЧП «Торговый Дом Ремтехсервис»код ЕГРПОУ 37091994, а именно: регистра о движении денежных средств по счетам №26004210169616 от 27.08.2010 года на денежную валюту - ЕВРО, №26004210169616 от 27.08.2010 года на денежную валюту - УКРАИНСКАЯ ГРИВНЯ, №26059210169616 от 27.08.2010 года на денежную валюту УКРАИНСКАЯ ГРИВНЯ, принадлежащих ЧП «Торговый Дом Ремтехсервис»код ЕГРПОУ 37091994 с момента открытия вышеуказанных счетов по настоящее время, (с указанием даты движения денежных средств и их сумм, названий и кодов ЕГРПОУ отправителей и получателей денежных средств, МФО и названий их банковских учреждений, оснований произведенных платежей, номеров и дат платежных поручений, за какой товар, работы или услуги был произведен платеж) на бумажном и электронном носителях; оригиналов карточек с образцами подписей должностных лиц ЧП «Торговый Дом Ремтехсервис»код ЕГРПОУ 37091994, имеющих право осуществлять платежи по счетам №26004210169616 от 27.08.2010 года на денежную валюту - ЕВРО, №26004210169616 от 27.08.2010 года на денежную валюту - УКРАИНСКАЯ ГРИВНЯ, №26059210169616 от 27.08.2010 года на денежную валюту УКРАИНСКАЯ ГРИВНЯ; юридического дела ЧП «Торговый Дом Ремтехсервис»код ЕГРПОУ 37091994.

Выслушав мнение прокурора, зам.начальника следоватственного отделения, считаю, что представление подлежит удовлетворению.

Учитывая, что указанные в представлении документы могут представлять собой доказательственное значение, и в материалах уголовного дела имеются сведения об их местонахождении в АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК»по адресуг.Харьков ул.Чернышевского, 25, а также то, что они содержат в себе данные, которые являются банковской тайной, руководствуясь п.2 ч.1 ст.62, ч.3 ст.59 Закона Украины «О банках и банковской деятельности»от 07.12.2000 г. №2121-III /с изменениями и дополнениями/, ст. 178 УПК Украины,-

ПОСТАНОВИЛ:

Разрешить органу досудебного следствия провести выемку в помещении АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК», расположенном по адресу: г.Харьков ул.Чернышевского, 25, документов, составляющих банковскую тайну относительно ЧП «Торговый Дом Ремтехсервис»код ЕГРПОУ 37091994, а именно: регистра о движении денежных средств по счетам №26004210169616 от 27.08.2010 года на денежную валюту - ЕВРО, №26004210169616 от 27.08.2010 года на денежную валюту - УКРАИНСКАЯ ГРИВНЯ, №26059210169616 от 27.08.2010 года на денежную валюту УКРАИНСКАЯ ГРИВНЯ, принадлежащих ЧП «Торговый Дом Ремтехсервис»код ЕГРПОУ 37091994 с момента открытия вышеуказанных счетов по настоящее время, (с указанием даты движения денежных средств и их сумм, названий и кодов ЕГРПОУ отправителей и получателей денежных средств, МФО и названий их банковских учреждений, оснований произведенных платежей, номеров и дат платежных поручений, за какой товар, работы или услуги был произведен платеж) на бумажном и электронном носителях; оригиналов карточек с образцами подписей должностных лиц ЧП «Торговый Дом Ремтехсервис»код ЕГРПОУ 37091994, имеющих право осуществлять платежи по счетам №26004210169616 от 27.08.2010 года на денежную валюту - ЕВРО, №26004210169616 от 27.08.2010 года на денежную валюту - УКРАИНСКАЯ ГРИВНЯ, №26059210169616 от 27.08.2010 года на денежную валюту УКРАИНСКАЯ ГРИВНЯ; юридического дела ЧП «Торговый Дом Ремтехсервис»код ЕГРПОУ 37091994.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья: Проценко Л.Г.