Постанова № 17031421, 27.05.2011, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 2018/4-1597/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

27.05.2011 г. г.Харьков

Судья Киевского районного суда г. Харькова Сенаторов В.М., с участием прокурора Артюх А.С., рассмотрев представление органа досудебного следствия - СУ ГУМВД Украины в Харьковской области, старшего следователя по ОВД Кравецкого Э.В., о производства выемки в банковском учреждении, по уголовному делу №28090035, -

УСТАНОВИЛ:

Согласно представленным материалам уголовного дела №28090035 возбужденного 09 ноября 2009 года по ст. 190 ч.4 УК Украины установлено, что 14.08.2008 года должностные лица АКБ «Национальный кредит»в г.Балаклея Харьковской области, расположенного по адресу: ул. 1-го мая, 17, г. Балаклея, заключили депозитный договор №ЛО 9 с гр-кой ОСОБА_3, согласно условий которого банк принял на хранение от последней денежные средства в сумме 220 000 гривен, о чем была сделана соответствующая запись в книжке срочных вкладов №ЛО 9 выписанной и выданной вместе с депозитным договором ОСОБА_3, однако, впоследствии должностные лица АКБ «Национальный Кредит»злоупотребляя доверием ОСОБА_3, мошенническим путем завладели переданными ОСОБА_3 денежными средствами, не оприходовав их надлежащим образом через кассу банка, причинив, таким образом, последней значительный материальный ущерб.

19.04.2010 по настоящему уголовному делу назначена дополнительная судебно-экономическая экспертиза, производство которой поручено экспертам ХНИИСЭ им.засл. профессора Н.С.Бокариуса, которыми, в ходе проведения назначенной экспертизы заявлено ходатайство о предоставлении дополнительных материалов, необходимых для дачи судебно-экономического заключения.

Старший следователь Кравецкий Э.В. обратился в суд с представлением о производстве выемки документов, содержащих банковскую тайну в Балаклейском отделении ПАО «Банк Национальный Кредит»МФО 320702 ЕГРПОУ 20057663 (которое 26.03.2010г. было реорганизовано из Филиала АКБ «Национальный кредит»в г.Балаклея МФО350705 ЕГРПОУ 25752913), расположенного в Харьковской области, г. Балаклея

Рассмотрев данное представление, проверив материалы уголовного дела, выслушав мнение прокурора, полагавшего необходимым удовлетворить представление следователя, суд считает, что представление о производстве выемки документов содержащих банковскую тайну подлежит удовлетворению, поскольку основано на законе и имеются основания для производства выемки документов, содержащих банковскую тайну.

Руководствуясь п.2 ч.1 ст.62, ч.З ст.59 Закона Украины «О банках и банковской деятельности»от 07.12.2000г. №2121-111 /с изменениями и дополнениями/, ст. 178, 14-1 п.5 УПК Украины, суд, -

ПОСТАНОВИЛ:

1. Представление старшего следователя по ОВД СУ ГУМВД Украины в Харьковской области Кравецкого Э.В. согласованное с начальником отдела СУ ГУМВДУ в Харьковской области и заместителем прокурора Харьковской области - удовлетворить.

2. Провести выемку оригиналов документов, содержащих банковскую тайну в Балаклейском отделении ПАО «Банк Национальный Кредит»МФО 320702 ЕГРПОУ 20057663 (которое 26.03.2010г. было реорганизовано из Филиала АКБ «Национальный кредит» в г.Балаклея МФО350705 ЕГРПОУ 25752913), расположенного в Харьковской области, г. Балаклея, а именно:

-книга регистрации открытых счетов;

-реестр контрагентов;

- ежедневный оборотно-сальдовый баланс за 03 октября 2007 года; 08 июля, 14 августа, 22 сентября, 01, 02, 03, 07, 17, 21 октября 2008 года и 06-10, 13, 14, апреля, 26 июня, 07, 17 октября 2009 года;

-дневники по вкладным операциям за 17 апреля, 22 мая, 30 сентября, 31 октября 2008 года;

-дела по юридическому оформлению счетов за №№ К 10088, К 10073, К 9872, ЛО 6, ЛО 9, И 4;

-карточки по личным счетам, открытым на имя ОСОБА_5, ОСОБА_3, ОСОБА_6 и ОСОБА_7, за период с 03.10.2007 по 31.08.2010;

-приходные и расходные кассовые документы за 03 октября 2007 года; 08 июля, 14 августа, 22 сентября, 01, 02, 03, 07, 17, 21 октября 2008 года и 06-10, 13, 14 апреля, 26 июня, 07, 17 октября 2009 года;

-кассовые документы за период октября 2007 года; июля, августа, октября 2008 года; апреля, июня, октября 2009 года (кассовый журнал, книга учета передачи наличности, отчеты кассира о кассовых, оборотах и остатках кассы, оборотно-сальдовые ведомости и другие регистры бухгалтерского учета, которые отображают движении наличных средств);

-реестр кассовых документов, журнал открытия хранилищ;

-характеристика счетов Плана счетов бухгалтерского учета АКБ «Национальный кредит»/в редакции 2008-2009 годов/;

-положение об организации операционной деятельности, бухгалтерского учета и внутреннего контроля в учреждениях АКБ «Национальный кредит»/в редакции 2008-2009 годов/;

-положение о порядке проведения безналичных расчетов в учреждениях АКБ «Национальный кредит»;

-положения о порядке осуществления кассовых операций в АКБ «Национальный кредит»/в редакции 2008-2009 годов/.

3.В случае отсутствия любых из числа перечисленных документов, обязать должностных лиц Балаклейского отделения ПАО «Банк Национальный Кредит»МФО 320702, ЕГРПОУ 20057663, указать отдельным письмом причину их не предоставления, согласно постановления суда, и сообщить их возможное место нахождения. 4.Постановление подлежит немедленному исполнению и обжалованию не подлежит. Судья - -