Постанова № 1702640, 14.04.2008, Печерський районний суд міста Києва

                                                                                            СПРАВА № 4-973/08

П О С Т А Н О В А

                                                                ІМЕНЕМ                  УКРАЇНИ

14 квітня 2008 року Печерський районний суд м. Києва в складі головуючого судді Кузьменко В.В. при секретарі Своринь Ю.Г. за участі прокурора Вітвицького Р. С. розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду подання про проведення  позапланової ревізії, -

                                                                          ВСТАНОВИВ:

                Прокуратурою Київської області проводиться досудове слідство у кримінальній справі № 49-2315, порушеній Генеральною прокуратурою України за фактом привласнення та розтрати державних коштів в особливо великих розмірах стосовно службових осіб ТОВ «Восток-газсервіс», ТОВ «Укрзахідбуд» та ПП «Передові сучасні технології», за ч.5 ст.191 КК України.

У справі встановлено, що на виконання контракту від 11.03.05 №1-2005 між ТОВ “Восток-газсервіс” (генеральний підрядник під час будівництва Міжнародного метрологічного центру НАК “Нафтогаз України” в м. Боярка Київської області; код 30480014, юридична адреса - АР Крим, м. Феодосія, вул. Володарського, 39Б) та компанією “INSTROMET INTERNATIONAL N.V.” (після реорганізації “ELSTER-INSTROMET N.V.”, Rijkmakekerlaan, 9 B-2910 Essen Belgium), українська компанія придбала обладнання для перевірки витратомірів природного газу на загальну суму 14 603 720грн. Зазначене обладнання ТОВ “Восток-газсервіс” передало для вдосконалення субпідрядникам - ТОВ “Укрзахідбуд” (код 32854837, м. Київ, вул. Корсунська, б. 33) та ПП “Передові сучасні технології” (код 32371764, м. Луганськ, м-н Південний, буд. 5б, кв. 143)

30.06.05 між ТОВ “Восток-газсервіс” і ТОВ “Укрзахідбуд” укладено договір субпідряду №21/04 на виконання робіт із закупівлі обладнання та його виготовлення на загальну суму 59,65 млн. грн. Імпортоване обладнання ТОВ “Восток-газсервіс” за цінами заводу-виробника передало ТОВ “Укрзахідбуд” для виготовлення технологічних вузлів.

За наявною інформацією, ТОВ “Укрзахідбуд” за юридичною адресою не знаходиться, чисельність працюючих - 1 особа.

23.07.07 між ТОВ “Восток-газсервіс” та ПП “Передові сучасні технології” укладено договір №7ПСТ на постачання комплексного стендового обладнання, виконання робіт з його випробування, пусконалагодження та калібрування по Метрологічному центру НАК “Нафтогаз України”. ТОВ “Восток-газсервіс” здійснило попередню оплату приватному підприємству в розмірі 140 млн. грн. наступними платіжними дорученнями: №№ 133 - 135 від 31.07.07 та №№137 – 144 від 01.08.07.

За наявною інформацією, ПП “Передові сучасні технології” в адресі не знаходиться, чисельність працюючих - 1 особа, підприємство знаходиться в стані ліквідації.

Одночасно, відповідно до угоди від 03.12.07 про заміну сторони за договором №7ПСТ права і обов’язки по “постачанню комплексного стендового обладнання…” від ПП “Передові сучасні технології” прийняло на себе ТОВ “Інфернас” (код 35080142, м. Луганськ, 8-й Лутугінський проїзд, б. 5).

З матеріалів справи вбачається, що розрахунки між ТОВ “Восток-газсервіс”, ПП “Передові сучасні технології” та ТОВ “Інфернас” проводились через одну банківську установу – ВАТ “Фінексбанк” (МФО 380311).

Встановлено, що додатковою угодою до договору №7/ПСТ від 07.12.07 між замовником ТОВ “Восток-газсервіс”, виконавцем та поручителем - ТОВ “Інфернас”, новим виконавцем – компанією “Gatefield finance LTD” (England UK, №5521451, JupiterHouse, CallevaPark, Roading, BerksRG7 8NNUKOJSC“AsiaUniversalBank” KyrgyzRepublic, Bishkek, TogolokMoldostr., 59 SWIFTASUJKG22 1231132010000221) визначено, що іноземна компанія постачає комплексне стендове обладнання на загальну суму 139 млн. грн.

Станом на 01.01.08 по бухгалтерському обліку ТОВ “Восток-газсервіс” рахується дебіторська заборгованість перед компанією “Gatefield finance LTD” в розмірі 140 млн. грн.

Відповідно до отриманих даних, зазначені фінансові операції за участю ТОВ “Восток-газсервіс”, ТОВ “Укрзахідбуд”, ПП “Передові сучасні технології”, ТОВ “Інфернас” та компанії “Gatefield finance LTD” могли здійснюватись з метою легалізації грошових коштів, отриманих протиправним шляхом.

В судовому засіданні прокурор та слідчий підтримують подання.

На підставі викладеного,керуючись ст. ст. 66, 130 КПК України та ст. 11 Закону України «Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні», –    

п о с т а н о в и в:

Надати дозвіл на проведення позапланової ревізії всієї фінансово-господарської діяльності ТОВ “Інфернас” (код ЄДРПОУ 35080142, юридична адреса - м. Луганськ, 8-й Лутугінський проїзд, б.5) за период з 01.01.05 по дату проведення ревізії.

Постанова оскарженню не підлягає.

Головуючий: