Постанова № 1702641, 14.04.2008, Печерський районний суд міста Києва

                                                                                                                     Справа № 4-974/08

П О С Т А Н О В А

                                                                ІМЕНЕМ                  УКРАЇНИ

14 квітня 2008 року Печерський районний суд м. Києва в складі головуючого судді Кузьменко В.В. при секретарі Своринь Ю.Г. за участі прокурора Вітвицького Р. С. розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду подання про проведення  позапланової ревізії, -

                                                                           ВСТАНОВИВ:

Прокуратурою Київської області проводиться досудове слідство у кримінальній справі № 49-2315, порушеній Генеральною прокуратурою України за фактом привласнення та розтрати державних коштів в особливо великих розмірах стосовно службових осіб ТОВ «Восток-газсервіс», ТОВ «Укрзахідбуд» та ПП «Передові сучасні технології», за ч.5 ст.191 КК України.

У справі встановлено, що на виконання контракту від 11.03.05 №1-2005 між ТОВ “Восток-газсервіс” (генеральний підрядник під час будівництва Міжнародного метрологічного центру НАК “Нафтогаз України” в м. Боярка Київської області; код 30480014, юридична адреса - АР Крим, м. Феодосія, вул. Володарського, 39Б) та компанією “INSTROMET INTERNATIONAL N.V.” (після реорганізації “ELSTER-INSTROMET N.V.”, Rijkmakekerlaan, 9 B-2910 Essen Belgium), українська компанія придбала обладнання для перевірки витратомірів природного газу на загальну суму 14 603 720грн. Зазначене обладнання ТОВ “Восток-газсервіс” передало для вдосконалення субпідрядникам - ТОВ “Укрзахідбуд” (код 32854837, м. Київ, вул. Корсунська, б. 33) та ПП “Передові сучасні технології” (код 32371764, м. Луганськ, м-н Південний, буд. 5б, кв. 143)

30.06.05 між ТОВ “Восток-газсервіс” і ТОВ “Укрзахідбуд” укладено договір субпідряду №21/04 на виконання робіт із закупівлі обладнання та його виготовлення на загальну суму 59,65 млн. грн. Імпортоване обладнання ТОВ “Восток-газсервіс” за цінами заводу-виробника передало ТОВ “Укрзахідбуд” для виготовлення технологічних вузлів.

За наявною інформацією, ТОВ “Укрзахідбуд” за юридичною адресою не знаходиться, чисельність працюючих - 1 особа.

23.07.07 між ТОВ “Восток-газсервіс” та ПП “Передові сучасні технології” укладено договір №7ПСТ на постачання комплексного стендового обладнання, виконання робіт з його випробування, пусконалагодження та калібрування по Метрологічному центру НАК “Нафтогаз України”. ТОВ “Восток-газсервіс” здійснило попередню оплату приватному підприємству в розмірі 140 млн. грн. наступними платіжними дорученнями: №№ 133 - 135 від 31.07.07 та №№137 – 144 від 01.08.07.

За наявною інформацією, ПП “Передові сучасні технології” в адресі не знаходиться, чисельність працюючих - 1 особа, підприємство знаходиться в стані ліквідації.

Одночасно, відповідно до угоди від 03.12.07 про заміну сторони за договором №7ПСТ права і обов’язки по “постачанню комплексного стендового обладнання…” від ПП “Передові сучасні технології” прийняло на себе ТОВ “Інфернас” (код 35080142, м. Луганськ, 8-й Лутугінський проїзд, б. 5).

З матеріалів справи вбачається, що розрахунки між ТОВ “Восток-газсервіс”, ПП “Передові сучасні технології” та ТОВ “Інфернас” проводились через одну банківську установу – ВАТ “Фінексбанк” (МФО 380311).

Встановлено, що додатковою угодою до договору №7/ПСТ від 07.12.07 між замовником ТОВ “Восток-газсервіс”, виконавцем та поручителем - ТОВ “Інфернас”, новим виконавцем – компанією “Gatefield finance LTD” (England UK, №5521451, JupiterHouse, CallevaPark, Roading, BerksRG7 8NNUKOJSC“AsiaUniversalBank” KyrgyzRepublic, Bishkek, TogolokMoldostr., 59 SWIFTASUJKG22 1231132010000221) визначено, що іноземна компанія постачає комплексне стендове обладнання на загальну суму 139 млн. грн.

Станом на 01.01.08 по бухгалтерському обліку ТОВ “Восток-газсервіс” рахується дебіторська заборгованість перед компанією “Gatefield finance LTD” в розмірі 140 млн. грн.

Відповідно до отриманих даних, зазначені фінансові операції за участю ТОВ “Восток-газсервіс”, ТОВ “Укрзахідбуд”, ПП “Передові сучасні технології”, ТОВ “Інфернас” та компанії “Gatefield finance LTD” могли здійснюватись з метою легалізації грошових коштів, отриманих протиправним шляхом.

Через що виникла потреба в вчиненні названої процесуальної дії.

В засіданні прокурор та слідчий підтримали подання.

Дослідивши матеріали подання, на підставі викладеного вище суд вважає що подання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного,керуючись ст. ст. 177 КПК України та ст. 11 Закону України «Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні», –    

п о с т а н о в и в:

Призначити проведення позапланової ревізії всієї фінансово-господарської діяльності ТОВ “Восток-газсервіс” (код ЄДРПОУ 30480014, юридична адреса - АР Крим, м. Феодосія, вул. Володарського, 39Б) за период з 01.01.05по дату проведення ревізії.

Постанова оскарженню не підлягає.

Головуючий