Постанова № 1702639, 14.04.2008, Печерський районний суд міста Києва

                                                                              справа № 4-972/08

                                                                     ПОСТАНОВА

                                              ІМЕНЕМ                УКРАЇНИ

14 квітня 2008 року Печерський районний суд м. Києва в складі головуючого судді Кузьменко В.В. при секретарі Своринь Ю.Г. за участю прокурора Вітвіцького Р.А. розглянувши в відкритому судовому засіданні подання про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки в банківській установі ,-

                                                       ВСТАНОВИВ:

Справа порушена 05.02.08 прокурором відділу захисту фінансово-економічних інтересів держави Генеральної прокуратури України Катериногою С.І. за фактом привласнення та розтрати державних коштів в особливо великих розмірах стосовно службових осіб ТОВ «Восток-газсервіс», ТОВ «Укрзахідбуд» та ПП «Первинні сучасні технології», за ч.5 ст.191 КК України.

Встановлено, що на виконання контракту від 11.03.05 №1-2005 між ТОВ “Восток-газсервіс” (генеральний підрядник під час будівництва Міжнародного метрологічного центру НАК “Нафтогаз України” в м. Боярка Київської області; код 30480014, юридична адреса - АР Крим, м. Феодосія, вул. Володарського, 39Б) та компанією “INSTROMET INTERNATIONAL N.V.” (після реорганізації “ELSTER-INSTROMET N.V.”, Rijkmakekerlaan, 9 B-2910 Essen Belgium), українська компанія придбала обладнання для перевірки витратомірів природного газу на загальну суму 14 603 720грн. Зазначене обладнання ТОВ “Восток-газсервіс” передало для вдосконалення субпідрядникам - ТОВ “Укрзахідбуд” (код 32854837, м. Київ, вул. Корсунська, б. 33) та ПП “Передові сучасні технології” (код 32371764, м. Луганськ, м-н Південний, буд. 5б, кв. 143)

30.06.05 між ТОВ “Восток-газсервіс” і ТОВ “Укрзахідбуд” укладено договір субпідряду №21/04 на виконання робіт із закупівлі обладнання та його виготовлення на загальну суму 59,65 млн. грн. Імпортоване обладнання ТОВ “Восток-газсервіс” за цінами заводу-виробника передало ТОВ “Укрзахідбуд” для виготовлення технологічних вузлів.

За наявною інформацією, ТОВ “Укрзахідбуд” за юридичною адресою не знаходиться, чисельність працюючих - 1 особа.

23.07.07 між ТОВ “Восток-газсервіс” та ПП “Передові сучасні технології” укладено договір №7ПСТ на постачання комплексного стендового обладнання, виконання робіт з його випробування, пусконалагодження та калібрування по Метрологічному центру НАК “Нафтогаз України”. ТОВ “Восток-газсервіс” здійснило попередню оплату приватному підприємству в розмірі 140 млн. грн. наступними платіжними дорученнями: №№ 133 - 135 від 31.07.07 та №№137 – 144 від 01.08.07.

За наявною інформацією, ПП “Передові сучасні технології” в адресі не знаходиться, чисельність працюючих - 1 особа, підприємство знаходиться в стані ліквідації.

Одночасно, відповідно до угоди від 03.12.07 про заміну сторони за договором №7ПСТ права і обов’язки по “постачанню комплексного стендового обладнання…” від ПП “Передові сучасні технології” прийняло на себе ТОВ “Інфернас” (код 35080142, м. Луганськ, 8-й Лутугінський проїзд, б. 5).

Звертає увагу на те, що розрахунки між ТОВ “Восток-газсервіс”, ПП “Передові сучасні технології” та ТОВ “Інфернас” проводились через одну банківську установу – ВАТ “Фінексбанк” (МФО 380311).

Встановлено, що додатковою угодою до договору №7/ПСТ від 07.12.07 між замовником ТОВ “Восток-газсервіс”, виконавцем та поручителем - ТОВ “Інфернас”, новим виконавцем – компанією “Gatefield finance LTD” (England UK, №5521451, JupiterHouse, CallevaPark, Roading, BerksRG7 8NNUKOJSC“AsiaUniversalBank” KyrgyzRepublic, Bishkek, TogolokMoldostr., 59 SWIFTASUJKG22 1231132010000221) визначено, що іноземна компанія постачає комплексне стендове обладнання на загальну суму 139 млн. грн.

Станом на 01.01.08 по бухгалтерському обліку ТОВ “Восток-газсервіс” рахується дебіторська заборгованість перед компанією “Gatefield finance LTD” в розмірі 140 млн. грн.

Відповідно до отриманих даних, зазначені фінансові операції за участю ТОВ “Восток-газсервіс”, ТОВ “Укрзахідбуд”, ПП “Передові сучасні технології” ТОВ “Інфернас” та компанії “Gatefield finance LTD” могли здійснюватись з метою легалізації грошових коштів, отриманих протиправним шляхом.

            Згідно з повідомленнями платника податків про відкриття рахунків в установі банку ТОВ «Восток-газсервіс» відкрило 31.03.06 у ВАТ „Укрексімбанк” (м.Київ, МФО 322313) наступні рахунки:

· № 26007010032165 (коди валюти 980);

· № 26007010032165 (коди валюти 978);

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта, та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

По викладеним обставинам до суду надійшло погоджене з заступником прокурора Київської області подання.

В засіданні прокурор та слідчий подання підтримали.

Викладене у сукупності є підставою для задоволення подання.

Керуючись наведеним та ст.. 178 КПК України, ст. ст. 60, 62 Закону України “Про банки та банківську діяльність”, -

                                                           ПОСТАНОВИВ:

 Подання задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати дозвіл на проведення виїмки у ВАТ „Укрексімбанк” (м.Київ, МФО 322313) банківських документів ТОВ «Восток-газсервіс» (ЄДРПОУ 30480014) за період з 31.03.06 по дату подання постанови до виконання, а саме:

- установчих та реєстраційних документів ТОВ «Восток-газсервіс»;

- банківськихкарток із зразками підписівта печатки, дорученьна відкриття рахунків, копійпаспортів, наказівпропризначенняна керівні посади підприємства, документівщодо ідентифікації службових та довірених осібпідприємства, таматеріалівпро перевірку кредитоспроможностіТОВ «Восток-газсервіс»;

- всіхоригіналівпервинних документів (в разі відсутності, належним чином завіренихкопій), які підтверджують надходження коштів на рахунки ТОВ «Восток-газсервіс», або перерахування грошових коштів з рахунків ТОВ «Восток-газсервіс»іншим суб’єктам підприємницької діяльності;

- руху грошових коштів по рахункам № 26007010032165 (коди валют 978, 980), які належать ТОВ «Восток-газсервіс» з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назви кореспондента, кода ЄДРПОУ, адрес, первинних документів, на підставі яких отримувався чи сплачувався платіж, інших реквізитів) та призначенням платежів;

- кредитних справ, кредитних договорів з додатковими угодами, договорів застави, актів перевірок майна, переданого в заставу, довідок, балансів, звітів про фінансові результати з розшифровками, розрахунків, відомостей та інших документів, на підставі яких надавались та сплачувались кредити, а також договорів поруки, на підставі яких надавались заяви про купівлю іноземної валюти, що були підставою для закупівлі і використання іноземної валюти посадовими особами ТОВ «Восток-газсервіс»;

- листів, претензій, позовних заяв, постанов, рішень судів та їх результатів щодо стягнення боргу з ТОВ «Восток-газсервіс»;

- довідок про перерахування валютних коштів згідно договорів з зазначенням суми, часу, назв підприємств та розрахункових рахунків підприємств, на які були перераховані кошти ТОВ «Восток-газсервіс»;

- договорів, інвойсів та інших фінансово-господарських документів, які стали підставою для закупки валюти ТОВ «Восток-газсервіс»;

- банківськихвипискокпро видачу готівки та чеків ТОВ «Восток-газсервіс», рахунки № 26007010032165 (коди валют 978, 980);

- договорів на встановлення системи “Банк-Клієнт”, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп’ютери ТОВ «Восток-газсервіс» вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції;

- виписок з номерами телефонів, з яких проходило з’єднання системи “Банк-Клієнт” з комп’ютера ТОВ «Восток-газсервіс» з банком та датами проведення відповідних операцій;

- договорів, укладених на користь чи за дорученням службових осіб ТОВ «Восток-газсервіс», в тому числі договорів купівлі – продажу векселів та їх зберігання;

- листів, доручень, заяв та інших документів, які надавались ТОВ «Восток-газсервіс» до установи банку.

 Постанова оскарженню не підлягає.

Головуючий: