Постанова № 16398778, 24.03.2011, Подільський районний суд міста Києва

4-229/11

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.03.2011 Подільський районний суд м. Києва в складі головуючого судді Войтенко Т.В., при секретарі Волошину В.М., за участю прокурора Живіло В.В., розглянувши подання старшого слідчого СВ ПМ ДПІ у Подільському районі м. Києва Семенчука О.П. про надання дозволу на розкриття Одеською філією ПАТ «Західінкомбанк» (МФО 328889) інформації, яка містить банківську таємницю, щодо ПП «Неолайн Технолоджікс» та проведення виїмки документів в приміщенні банку щодо ПП «Неолайн Технолоджікс», -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ ПМ ДПІ у Подільському районі м. Києва Семенчук О.П за погодженням із начальником СВ Подільського РУ ГУМВС України в місті Києві підполковником податкової міліції Довбаш Р.С., за згодою заступника прокурора Подільського району м.Києва Мельніченко М.І., вніс до суду подання про розкриття Одеською філією ПАТ «Західінкомбанк» інформації, яка містить банківську таємницю, щодо клієнта банку - ПП «Неолайн Технолоджікс» (код ЄДРПОУ 35881973) по рахунку № 260073011003, та проведення виїмки документів на підставі яких було відкрито для ПП «Неолайн Технолоджікс» вищевказаний рахунок, а також роздруківку руху грошових коштів по вказаному рахунку за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час чи дату закриття, та інших документів, які мають значення речових доказів по кримінальній справі.

Подання обґрунтоване тим, що в провадженні СВ ПМ ДПІ у Подільському районі м. Києва перебуває дана кримінальна справа порушена за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах службовими особами ЗАТ «СНРПБВТ» Укрреставрація» (код ЄДРПОУ 31244188), тобто за ознаками складу злочину передбаченого ч.3 ст.212 КК України

В ході досудового слідства встановлено, що ЗАТ «СНРПБВТ»Укрреставрація» мало господарські взаємовідносини з ТОВ «Бізнес Група СТГ» з приводу проведення загально-будівельних робіт за договорами та додатковими угодами на різних обєктах.

На підставі вказаних вище угод ТОВ «Бізнес Група СТГ» для ЗАТ «СНРПБВТ»Укрреставрація» виписано податкові накладні, які стали підставою для формування податкового кредиту з ПДВ ЗАТ «СНРПБВТ»Укрреставрація» відповідних періодів.

Загальна сума несплаченого податку на додану вартість ЗАТ «СНРПБВТ»Укрреставрація» становить 1167553 грн. та податку на прибуток 1195681 грн., а загалом податків в період 2007-2009 років 2363234 грн.

Згідно встановлених даних ТОВ «Бізнес Група СТГ» (код ЄДРПОУ 26302224), під час проведення вказаних господарських взаємовідносин з ЗАТ «СНРПБВТ» Укрреставрація» використовувало безготівкові платежі по рахунку № 260053011052, відкритий ТОВ «Бізнес Група СТГ» (код ЄДРПОУ 26302224) в Одеській філії ПАТ «Західінкомбанк» (МФО 328889).

Крім того, під час провадження досудового слідства по вказаній кримінальній справі встановлено, що отримані грошові кошти від ЗАТ «СНРПБВТ»Укрреставрація» ТОВ «Бізнес Група СТГ», з свого р/р 260053011052 відкритого в Одеській філії ПАТ «Західінкомбанк» перераховувало на рахунок № 260073011003 відкритий ПП «Неолайн Технолоджікс» (код ЄДРПОУ 35881973), в тій же Одеській філії ПАТ «Західінкомбанк» (МФО 328889).

15.05.2009 року ГСУ МВС України порушено кримінальну справу за фактом створення невстановленими слідством особами, з метою прикриття незаконної діяльності та здійснення видів діяльності, щодо яких є заборона ПП «Неолайн Технолоджікс» (код ЄДРПОУ 35881973), за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

По справі постала необхідність в отриманні інформації про рух коштів на рахунку ПП «Неолайн Технолоджікс», який відкрито в Одеській філії ПАТ «Західінкомбанк» (МФО 328889), з метою отримання підтвердження про проведені розрахунки, а також для отримання фактичних даних щодо обставин справи, які входять в предмет доказування та безпосередньо стосуються справи.

В судовому засіданні слідчий подання підтримав. Прокурор просив суд подання слідчого задовольнити з викладених у ньому підстав.

Заслухавши слідчого, думку прокурора, вивчивши подання, приходжу до висновку про задоволення подання виходячи з наступного.

Враховуючи наявність даних, що ТОВ «Бізнес Група СТГ» отримані від ЗАТ «СНРПБВТ»Укрреставрація» грошові кошти зі свого р/р 260053011052, відкритого в Одеській філії ПАТ «Західінкомбанк» перераховувало на рахунок № 260073011003 відкритий ПП «Неолайн Технолоджікс», вважаю можливим надати дозвіл на розкриття банком інформації, яка містить банківську таємницю, щодо ПП «Неолайн Технолоджікс» та проведення виїмки документів на підставі яких було відкрито вказаний рахунок та роздруківки руху коштів по вказаному рахунку ПП «Неолайн Технолоджікс».

Керуючись ст. 178 КПК України та ст. 62 Закону України „Про банки та банківську діяльність”, -

П О С Т А Н О В И В :

Подання задовольнити.

Надати дозвіл Одеській філії ПАТ «Західінкомбанк» (МФО 328889) на розкриття, для старшого слідчого СВ ПМ ДПІ у Подільському районі м. Києва Семенчука О.П. та членів слідчо-оперативної групи по вказаній кримінальній справі інформації, що містить банківську таємницю щодо клієнта цього банку - ПП «Неолайн Технолоджікс» (код ЄДРПОУ 35881973), рахунок № 260073011003.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ ПМ ДПІ у Подільському районі м. Києва Семенчука О.П. та членам слідчо-оперативної групи по вказаній кримінальній справі провести виїмку документів на підставі яких було відкрито для ПП «Неолайн Технолоджікс» (код ЄДРПОУ 35881973), рахунок № 260073011003 (документи про організаційно-правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників) та інших документів, на підставі яких функціонував вищевказаний рахунок, а також роздруківку руху грошових коштів по вказаному рахунку за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час чи дату закриття, в якій відобразити: дату та час надходження коштів на рахунок № 260073011003, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти, код ЄДРПОУ даного підприємства, дата списання коштів з рахунку № 260073011003, сума грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти, код ЄДРПОУ даного підприємства, картки з зразками підписів і відбитку печатки ПП «Неолайн Технолоджікс» (код ЄДРПОУ 35881973), заявки ПП «Неолайн Технолоджікс» (код ЄДРПОУ 35881973) на купівлю та продаж валюти на міжбанківській валютній біржі, платіжних доручень про перерахування валютних коштів на рахунки нерезидентів, повідомлення банків-нерезидентів про зарахування перерахованих коштів на рахунки фірм-нерезидентів, повідомлень Одеській філії ПАТ «Західінкомбанк» (МФО 328889) про зарахування валютних коштів на рахунки клієнта (SWIFT), за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час чи дату закриття, прибуткових та видаткові касових ордерів, грошових чеків, що підтверджують зняття та внесення ПП «Неолайн Технолоджікс» (код ЄДРПОУ 35881973) грошових коштів на рахунок № 260073011003 з моменту відкриття рахунку по теперішній час чи дату закриття, копій договорів, актів прийому-передачі виконаних робіт, що надавались клієнтом - ПП «Неолайн Технолоджікс» (код ЄДРПОУ 35881973) банку в підтвердження стану розрахунків у встановлений законом строк за зовнішньоекономічними операціями, документів, підтверджуючих договірні відносини по операціям з депонування готівкових та безготівкових грошових коштів, відкриття банківської скриньки, між ПП «Неолайн Технолоджікс» (код ЄДРПОУ 35881973) та ПАТ «Західінкомбанк» (МФО 328889), стану розрахунків за цими операціями.

Постанова оскарженню не підлягає.

СУДДЯВойтенко Т. В.