Постанова № 16398771, 04.02.2011, Подільський районний суд міста Києва

4-96/11

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.02.2011 Суддя Подільського районного суду м. Києва Войтенко Т.В., при секретарі Кривошея О.В., за участю прокурора Живіло В.В., розглянувши подання слідчого слідчого відділення податкової міліції ДПІ у Подільському районі м. Києва капітана податкової міліції Собко С.Л. про розкриття банківської таємниці клієнта філії АТ «Банк Золоті Ворота» у м. Києві (МФО 300238) ТОВ «Будекоінвест-ТК» (код ЄДРПОУ 35016868) та про проведення виїмки в банківській установі, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ податкової міліції ДПІ у Подільському районі м. Києва капітан податкової міліції Собко С.Л. за погодженням із начальником СВ Подільського РУ ГУМВС України в місті Києві підполковником міліції Довбаш Р.С., за згодою прокурора Подільського району м.Києва Севрука Ю.Г., вніс до суду подання про розкриття банківської таємниці клієнта філії АТ «Банк Золоті Ворота» у м. Києві (МФО 300238) ТОВ «Будекоінвест-ТК» (код ЄДРПОУ 35016868) та про проведення виїмки в банківській установі.

Подання обґрунтоване тим, що в провадженні СВ ПМ ДПІ у Подільському районі м. Києва перебуває кримінальна справа №49-3084, порушена 04.01.2011 Генеральною прокуратурою України за фактом створення невстановленими слідством особами ТОВ «Будекоінвест-ТК» з метою прикриття незаконної діяльності, що заподіли державі велику матеріальну шкоду, за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах невстановленими слідством особами, які діяли від імені ТОВ «Будекоінвест-ТК», за фактом фіктивного банкрутства ТОВ «Будекоінвест-ТК» та за фактом підроблення невстановленими слідством особами документів та їх використання при здійсненні фінансово-господарської діяльності ТОВ «Будекоінвест-ТК», тобто за ознаками злочинів, передбачених ст. ст. 205 ч.2, 212 ч.3, 218, 358 ч.1, ч.3 КК України.

З подання вбачається, що ТОВ «Будекоінвест-ТК» умисно зареєстровано невстановленими слідством особами на підставних осіб, що не мали будь-якого наміру займатися господарською діяльністю, які в подальшому підробляли документи та умисно ухилялися від сплати податків в особливо великих розмірах, у слідства є достатні підстави вважати, що ТОВ «Будекоінвест-ТК» умисно створено невстановленими особами з метою прикриття незаконної діяльності щодо ухилення від сплати податків, підроблення документів та використання завідомо підроблених документів.

По справі постала необхідність в отриманні інформації про рух коштів на рахунку №26001301700431 ТОВ «Будекоінвест-ТК», який відкрито в АТ «Банк Золоті Ворота» (МФО 300238) громадянкою ОСОБА_1, яка рахувалася директором ТОВ «Будекоінвест-ТК», з метою отримання підтвердження про проведені розрахунки, а також для отримання фактичних даних щодо обставин справи, які входять в предмет доказування та безпосередньо стосуються справи.

В судовому засіданні слідчий подання підтримав. Прокурор просив суд подання слідчого задовольнити з викладених у ньому підстав.

Заслухавши слідчого, думку прокурора, вивчивши подання, приходжу до висновку про задоволення подання виходячи з наступного.

Враховуючи наявність даних про реєстрацію у 2007 році ТОВ «Будекоінвест-ТК» (код ЄДРПОУ 35016868) з метою прикриття незаконної діяльності, даних про господарську діяльність в період березня 2008 по березень 2009 років з ТОВ «БК «Імпульс Ін вест Буд», ТОВ «Вікмон», ТОВ «Укр Агро Інвест», «22 ДОК ДП МО України «Укрвійськбуд», в результаті якої сформовано податковий кредит в сумі 1966064,8 грн., подано до Господарського суду м.Києва заяву про порушення справи про банкрутство ТОВ «Будекоінвест-ТК», вважаю можливим надати дозвіл на розкриття АТ «Банк Золоті Ворота» (МФО 300238) інформації, яка містить банківську таємницю, щодо ТОВ «Будекоінвест-ТК» та проведення виїмки документів на підставі яких було відкрито рахунок №26001301700431 та роздруківки руху коштів по вказаному рахунку ТОВ «Будекоінвест-ТК».

Керуючись ст.ст. 14-1, 178 КПК України та ст. 62 Закону України „Про банки та банківську діяльність”, -

П О С Т А Н О В И В :

Подання задовольнити.

Надати дозвіл АТ «Банк Золоті Ворота» (МФО 300238) на розкриття для слідчого СВ ПМ ДПІ у Подільському районі м. Києва Собко С.Л. та членів слідчо-оперативної групи по вказаній кримінальній справі інформації, що містить банківську таємницю щодо клієнта цього банку - «Будекоінвест-ТК» (код ЄДРПОУ 35016868), рахунок № 26001301700431.

Надати дозвіл слідчому СВ ПМ ДПІ у Подільському районі м. Києва Собко С.Л. та членам слідчо-оперативної групи по вказаній кримінальній справі провести виїмку документів:

·картки зі зразками підписів та відбитком печатки ТОВ «Будекоінвест-ТК» (код ЄДРПОУ 35016868), копії паспортів, доручень, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) рахунку №26001301700431;

·платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку №26001301700431, який належить ТОВ «Будекоінвест-ТК» (код ЄДРПОУ 35016868) з 02.04.2007 по 01.02.2011;

·платіжні доручення, прибуткові та видаткові касові ордери, чеки та інші документи, які надавались ТОВ «Будекоінвест-ТК» (код ЄДРПОУ 35016868) при відкритті та використанні рахунку №26001301700431, зовнішньоекономічні контракти, вантажно-митні декларації, інвойси, заявки для закупівлі валютних коштів, платіжні доручення в іноземній валюті та інші документи щодо здійснення зовнішньоекономічної діяльності ТОВ «Будекоінвест-ТК» (код ЄДРПОУ 35016868) в оригіналах з 0102.04.2007 по 01.02.2011;

·документи, на підставі яких ТОВ «Будекоінвест-ТК» (код ЄДРПОУ 35016868) відкрито рахунок №26001301700431;

·заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунку №26001301700431 з 02.04.2007 по 01.02.2011;

·кредитні договори та всі документи ТОВ «Будекоінвест-ТК» (код ЄДРПОУ 35016868) щодо отримання та погашення кредитів;

·всіх документів щодо придбання та реалізацію векселів, акцій та інших цінних паперів по рахунку №26001301700431, який належить ТОВ «Будекоінвест-ТК» (код ЄДРПОУ 35016868);

·банківську виписку (роздруківку руху коштів) по рахунку №26001301700431 (в друкованому із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу, сумою платежу, а також із зазначенням референса, вхідного та вихідного залишків з 02.04.2007 по 01.02.2011.

Постанова оскарженню не підлягає.

СУДДЯВойтенко Т. В.