Постанова № 16398770, 02.02.2011, Подільський районний суд міста Києва

4-82/11

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02.02.2011 Подільський районний суд м. Києва в складі головуючого судді Войтенко Т.В., при секретарі Лісовій Т.І., за участю прокурора Пересунько С.С., розглянувши подання старшого старшого слідчого СВ ПМ ДПІ у Подільському районі м. Києва Семенчука О.П. про надання дозволу на розкриття ВАТ «Кредобанк» (МФО 388573) інформації, яка містить банківську таємницю, щодо ТОВ «Бізнес Група СТГ» та проведення виїмки документів в приміщенні банку щодо ТОВ « Бізнес Група СТГ», -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ ПМ ДПІ у Подільському районі м. Києва Семенчук О.П за погодженням із начальником СВ Подільського РУ ГУМВС України в місті Києві підполковником податкової міліції Довбаш Р.С., за згодою заступника прокурора Подільського району м.Києва Мельніченко М.І., вніс до суду подання про розкриття ВАТ «Кредобанк» інформації, яка містить банківську таємницю, щодо клієнта банку - ТОВ «Бізнес Група СТГ» (код ЄДРПОУ 26302224) по рахунку № 2600601001798, та проведення виїмки документів на підставі яких було відкрито для ТОВ « Бізнес Група СТГ» вищевказаний рахунок, а також роздруківку руху грошових коштів по вказаному рахунку за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час чи дату закриття, та інших документів, які мають значення речових доказів по кримінальній справі.

Подання обґрунтоване тим, що в провадженні СВ ПМ ДПІ у Подільському районі м. Києва перебуває кримінальна справа, порушена за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах службовими особами ЗАТ «СНРПБВТ» Укрреставрація» (код ЄДРПОУ 31244188), тобто за ознаками складу злочину передбаченого ч.3 ст.212 КК України

В ході досудового слідства встановлено, що ЗАТ «СНРПБВТ»Укрреставрація» мало господарські взаємовідносини з ТОВ «Бізнес Група СТГ» з приводу проведення загально-будівельних робіт за договорами та додатковими угодами на різних обєктах.

14.09.2009 року порушена кримінальна справа за фактом придбання невстановленими слідством особами, з метою прикриття незаконної діяльності та здійснення видів діяльності, щодо яких є заборона, ТОВ „Бізнес Група СТГ”, вчиненого повторно, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.205 КК України, яку обєднано в одне провадження із кримінальною справою, порушеною за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах службовими особами ЗАТ «СНРПБВТ» Укрреставрація».

По справі постала необхідність в отриманні інформації про рух коштів на рахунку ТОВ „Бізнес Група СТГ”, який відкрито в ВАТ «Кредобанк», з метою отримання підтвердження про проведені розрахунки, а також для отримання фактичних даних щодо обставин справи, які входять в предмет доказування та безпосередньо стосуються справи.

В судовому засіданні слідчий подання підтримав. Прокурор просив суд подання слідчого задовольнити з викладених у ньому підстав.

Заслухавши слідчого, думку прокурора, вивчивши подання, приходжу до висновку про часткове задоволення подання виходячи з наступного.

Враховуючи наявність даних, що ТОВ «Бізнес Група СТГ» (код ЄДРПОУ 26302224) під час проведення господарських взаємовідносин з ЗАТ «СНРПБВТ «Укрреставрація» використовувало безготівкові платежі по рахунку № 2600601001798, відкритому в ОФ ВАТ «Кредобанк» (МФО 388573), вважаю можливим надати дозвіл на розкриття банком інформації, яка містить банківську таємницю, щодо ТОВ «Бізнес Група СТГ» та проведення виїмки документів на підставі яких було відкрито вказаний рахунок та роздруківки руху коштів по вказаному рахунку ТОВ « Бізнес Група СТ ».

В порушення вимог ст. 178 КПК України та ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» в поданні слідчого не зазначено вмотивованих підстав щодо надання інформації, яка містить банківську таємницю, щодо ТОВ « Бізнес Група СТГ» та проведення виїмки інших документів, які мають значення речових доказів по справі, а відтак у задоволені подання слідчого в цій частині потрібно відмовити.

Керуючись ст.ст. 14-1, 178 КПК України та ст. 62 Закону України „Про банки та банківську діяльність”, -

П О С Т А Н О В И В :

Подання задовольнити частково.

Надати дозвіл ОФ ВАТ «Кредобанк» (МФО 388573) на розкриття, для старшого слідчого СВ ПМ ДПІ у Подільському районі м. Києва Семенчука О.П. та членів слідчо-оперативної групи по вказаній кримінальній справі інформації, що містить банківську таємницю щодо клієнта цього банку - ТОВ «Бізнес Група СТГ» (код ЄДРПОУ 26302224), рахунок № 2600601001798.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ ПМ ДПІ у Подільському районі м. Києва Семенчука О.П. та членам слідчо-оперативної групи по вказаній кримінальній справі провести виїмку документів на підставі яких було відкрито для ТОВ «Бізнес Група СТГ» (код ЄДРПОУ 26302224), рахунок № 2600601001798 (документи про організаційно-правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників) та інших документів, на підставі яких функціонував вищевказаний рахунок, а також роздруківку руху грошових коштів по вказаному рахунку за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час чи дату закриття, в якій відобразити: дату та час надходження коштів на рахунок № 2600601001798 суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти, код ЄДРПОУ даного підприємства, дата списання коштів з рахунку № 2600601001798, сума грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти, код ЄДРПОУ даного підприємства, картки з зразками підписів і відбитку печатки ТОВ «Бізнес Група СТГ» (код ЄДРПОУ 26302224), заявки ТОВ «Бізнес Група СТГ» (код ЄДРПОУ 26302224) на купівлю та продаж валюти на міжбанківській валютній біржі, платіжних доручень про перерахування валютних коштів на рахунки нерезидентів, повідомлення банків-нерезидентів про зарахування перерахованих коштів на рахунки фірм-нерезидентів, повідомлень ОФ ВАТ «Кредобанк» (МФО 388573) про зарахування валютних коштів на рахунки клієнта (SWIFT), за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час чи дату закриття, прибуткових та видаткові касових ордерів, грошових чеків, що підтверджують зняття та внесення ТОВ «Бізнес Група СТГ» (код ЄДРПОУ 26302224) грошових коштів на рахунок № 2600601001798 з моменту відкриття рахунку по теперішній час чи дату закриття, копій договорів, актів прийому-передачі виконаних робіт, що надавались клієнтом - ТОВ «Бізнес Група СТГ» (код ЄДРПОУ 26302224) банку в підтвердження стану розрахунків у встановлений законом строк за зовнішньоекономічними операціями, документів, підтверджуючих договірні відносини по операціям з депонування готівкових та безготівкових грошових коштів, відкриття банківської скриньки, між ТОВ «Бізнес Група СТГ» (код ЄДРПОУ 26302224) та ОФ ВАТ «Кредобанк» (МФО 388573), стану розрахунків за цими операціями.

У задоволенні подання в частині інших вимог - відмовити.

Постанова оскарженню не підлягає.

СУДДЯВойтенко Т. В.