Постанова № 16174515, 06.06.2011, Оболонський районний суд міста Києва

07.06.2011 Справа № 4-315/11

П О С Т А Н О В А

06 червня 2011 року Оболонський районний суд м. Києва в складі судді Ліщука Т.О., при секретарі Бродяній В.Я., з участю прокурора Заслоцької Т.В., розглянувши подання начальника відділення СВ Оболонського РУ ГУМВС України в місті Києві Єзерського Д.О., про надання дозволу на розкриття інформації, що містить банківську таємницю та згоди на проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Начальник відділення СВ Оболонського РУ ГУМВС України в місті Києві Єзерський Д.О., за згодою заступника прокурора Оболонського району міста Києва вніс до Оболонського районного суду міста Києва подання про надання дозволу на розкриття інформації, що містить банківську таємницю клієнта АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313) –ТОВ «ПРО-ЕКСІС».

Подання обґрунтовується тим, що в провадженні СВ Оболонського РУ ГУМВС України в місті Києві знаходиться кримінальна справа № 05-23137, порушена 10.05.2011 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. У процесі досудового слідства виникла потреба в отриманні та приєднанні до кримінальної справи даних, які містять банківську таємницю клієнта АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313) –ТОВ «ПРО-ЕКСІС»та можуть бути доказами по справі.

Вивчивши подання та матеріали кримінальної справи, вислухавши пояснення начальника відділення слідчого відділу, думку прокурора суд вважає, що дане подання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 14-1, 178 КПК України, ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", -

ПОСТАНОВИВ:

Подання начальника відділення СВ Оболонського РУ ГУМВС України в місті Києві Єзерського Д.О. задовольнити.

АТ «Укрексімбанк»(МФО 322313) розкрити начальнику відділення СВ Оболонського РУ ГУМВС України в місті Києві Єзерському Д.О. банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «ПРО-ЕКСІС».

Дозволити начальнику відділення СВ Оболонського РУ ГУМВС України в місті Києві Єзерському Д.О. провести виїмку належним чином завірених копій документів ТОВ «ПРО-ЕКСІС»(ід. код. 35040665), а саме:

- реєстраційних документів, юридичної справи ТОВ «ПРО-ЕКСІС»(ід. код 35040665), копій паспортів засновників та службових осіб цього Товариства, карток зі зразками підписів керівників та відбитком печатки, листів, заяв та інших документів, наданих службовими особами ТОВ «ПРО-ЕКСІС»(ід. код 35040665) для відкриття (закриття) рахунку;

- листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами ТОВ «ПРО-ЕКСІС»(ід. код 35040665), щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо;

- виписку про рух грошових коштів по рахунку №26003010039214, який належить ТОВ «ПРО-ЕКСІС»(ід. код 35040665), з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період з 22.04.2008 року по теперішній час; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ТОВ «ПРО-ЕКСІС»(ід. код 35040665), їх коди ЄДРПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті, в друкованому вигляді, банківських виписок про видачу готівки, чеків та чекових книжок за період з 22.04.2008 року по дату проведення виїмки;

- договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку ТОВ «ПРО-ЕКСІС»(ід. код 35040665), та придбання і продажу цінних паперів за період з 22.04.2008 року по дату проведення виїмки;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта.

Постанова є обов'язковою для виконання службовими особами АТ «Укрексімбанк»(МФО 322313).

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: Т.О.Ліщук