Вирок № 16151421, 04.03.2011, Заводський районний суд міста Луганська (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Луганська)

Єдиний державний реєстр судових рішень

Дело № 1-77\11

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

2011 года, февраля месяца, 28-го дня, в городе Луганске, Ленинский районный суд города Луганска в составе:

Председательствующего: судьиЛуганского В.И.

с участием прокурора: Минаевой И.В., Чиж О.С.

при секретаре:

с участием адвокатов: ОСОБА_4

ОСОБА_5

ОСОБА_6

ОСОБА_7

ОСОБА_8

ОСОБА_9

защитников: ОСОБА_10

ОСОБА_11ОСОБА_12

ОСОБА_13 рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении Ленинского районного суда города Луганска уголовное дело по обвинению:

ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца г. Луганска, украинца, гражданина Украины, образование высшее, женат, имеет на иждивении троих несовершеннолетних детей, работавшего до ареста директором «ЛСД», судим 23.06.2008 года Жовтневым районным судом г. Луганска по ч.2. ст. 205, ч.3. ст.27, ч.2. ст. 205, ч.3. ст. 212, ч.2. ст. 366, 70 УК Украины с испытательным сроком на 2 года, зарегистрированного и проживающего по адресу: АДРЕСА_2

в совершении преступлений, предусмотренных ч.ч. 1,2,4 ст. 190, ч.ч. 1,2,3 ст. 358, ч.3. ст. 365, ч.ч. 1,2 ст. 366 УК Украины,

ОСОБА_15, ІНФОРМАЦІЯ_5 уроженки г. Луганска, украинки, гражданки Украины, не замужем, с высшим образованием, работает ЗАО «Ви Эй Би Страхование»главным специалистом, зарегистрирована: АДРЕСА_4 проживавает по адресу: АДРЕСА_3 ранее не судимой,

в совершении преступлений, предусмотренных ч.ч. 1,2 ст. 190, ч.ч. 2,3 ст. 358 УК Украины,

ОСОБА_17, ІНФОРМАЦІЯ_8, уроженца г. Луганска, азербайджанца, гражданина Украины, образование высшее, женат, имеет на иждивении двух несовершеннолетних детей, работает водителем такси, зарегистрирован по адресу: АДРЕСА_5, проживает по адресу: АДРЕСА_6, ранее не судим,

в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2,3 ст. 190, ч.ч. 2,3 ст. 358 УК Украины,

ОСОБА_18, ІНФОРМАЦІЯ_11, уроженки АДРЕСА_7 украинки, Гражданки Украины, образование среднее-специальное, вдова, работает помощником воспитателя детского сада № 21 г. Луганска, проживает по адресу: АДРЕСА_8, судима 02.02.2009 года Ленинским районным судом г. Луганска по ч. 3 ст. 358 УК Украины, освобождена от уголовной ответственности на основании Закона Украины «Об амнистии»

в совершении преступлений, предусмотренных ч.2. ст. 190, ч.3. ст. 358 УК Украины,

ОСОБА_19, ІНФОРМАЦІЯ_15, уроженца г. Луганска, украинца, гражданина Украины, образование неполное среднее, холост, не работает, проживает по адресу: АДРЕСА_9 ранее не судим,

в совершении преступлений, предусмотренных ч.2. ст. 190, ч. 3 ст. 358 УК Украины,

ОСОБА_20, ІНФОРМАЦІЯ_17, уроженца пос. Новосветловка, Краснодонского района, Луганской области, украинца, гражданина Украины, образование средне-специальное, женат, имеет на иждивении двоих несовершеннолетних детей, работает в похоронном бюро, проживает по адресу: АДРЕСА_10, судим 03.12.2008 года Ленинским районным судом г. Луганска по ч. 3. ст. 358 УК Украины, освобожден от уголовной ответственности на основании Закона Украины «Об амнистии»,

в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 190 УК Украины,

ОСОБА_21, ІНФОРМАЦІЯ_21, уроженца г. Луганска, украинца, гражданина Украины, образование среднее техническое, холост, не работает, проживает по адресу: АДРЕСА_11 ранее не судим,

в совершении преступлений, предусмотренных ч.3. ст. 190, ч.1. ст. 209, ч.ч. 1,3 ст. 358 УК Украины,

ОСОБА_22, ІНФОРМАЦІЯ_24, уроженца г. Стаханова, украинца, гражданина Украины, образование среднее специальное, женат, имеет на иждивении несовершеннолетнего ребенка, работает кровельщиком в КП «Жилсервис»№ 4 города Стаханова, проживает по адресу: АДРЕСА_12, ранее не судим,

в совершении преступлений, предусмотренных ч.3. ст. 190, ч.1. ст. 209, ч.ч. 1,3 ст. 358 УК Украины,

ОСОБА_23, ІНФОРМАЦІЯ_40 года рождения, уроженца г. Луганска, украинца, гражданина Украины, образование среднетехническое, женат, имеет на иждивении несовершеннолетнего ребенка, не работает, зарегистрирован по адресу: АДРЕСА_13, проживает по адресу: АДРЕСА_14 ранее не судим,

в совершении преступлений, предусмотренных ч.ч.2,3. ст. 190, ч.ч. 2,3 ст. 358 УК Украины,

ОСОБА_24, ІНФОРМАЦІЯ_31, уроженца г. Луганска, украинеца, Гражданина Украины, образование среднетехническое, женат, имеет на иждивении двоих несовершеннолетних детей, не работает, проживает по адресу: АДРЕСА_15 ранее не судим,

в совершении преступлений, предусмотренных ч.ч.2,3,4. ст. 190, ч.ч. 2 ст. 358 УК Украины,

У С Т А Н О В И Л:

Эпизод 1.

ОСОБА_14 в период времени с 20.11.2004 года по 23.12.2004 года, точную дату и время в ходе досудебного следствия установить не представилось возможным, достоверно зная, что ОСОБА_25, желает обменять или продать свою АДРЕСА_16 с целью полученные от продажи средства потратить на приобретение себе однокомнатной квартиры, действуя умышленно, руководствуясь корыстным мотивом с целью завладения чужим имуществом путем обмана, злоупотребления доверием, а именно правом на распоряжение квартирой, принадлежащей ОСОБА_25, с последующей продажей третьему лицу, с целью получения денежных средств от её реализации и обращения их в свою пользу сообщил потерпевшему, что он поможет ему продать квартиру и переоформит на него право собственности на квартиру по адресу АДРЕСА_17, при этом выплатит потерпевшему разницу в стоимости указанных квартир, тем самым вошел в доверие потерпевшего, хотя умысла на выполнение своих обязанностей перед ОСОБА_25 не имел.

Далее, 23.12.2004 года реализуя свой преступный умысел, направленный на завладение имуществом, принадлежащим ОСОБА_25, а именно правом на распоряжение квартирой, с целью продажи квартиры 3 лицу, обращения полученных средств в свою пользу, используя доверительные отношения к нему со стороны потерпевшего, убедил потерпевшего выдать ему доверенность на право управления и распоряжения всем имуществом, для чего примерно в 14-15 часов этого же дня ОСОБА_14 совместно с ОСОБА_25 прибыли в помещение нотариальной конторы нотариуса ОСОБА_26, расположенной по адресу г. АДРЕСА_18 где ОСОБА_25 выдал доверенность подсудимому на право управления и распоряжения всем его имуществом. Далее, 07.02.2005 года примерно в 17 часов ОСОБА_14 доводя преступный умысел, направленный на завладение квартирой АДРЕСА_7 принадлежащей ОСОБА_25 и завладение денежными средствами от продажи квартиры, прибыл в помещение нотариальной конторы нотариуса ОСОБА_26, где на основании доверенности выданной ему ОСОБА_25 23.12.2004 г. продал квартиру стоимостью 129 900,00 гривен, которая более чем в шестьсот раз превышает необлагаемого налогом минимума доходов граждан ОСОБА_27 за 98050,00 гривен. Полученные от ОСОБА_27 денежные средства от реализации квартиры ОСОБА_25 не вернул, обратил в свою пользу. Никаких действий направленных на переоформление однокомнатной квартиры по адресу АДРЕСА_1 на ОСОБА_25 ОСОБА_14 не проводил.

Эпизод 2.

Согласно раздела 4, пункта 4.5.3. Устава МЧП «ЛСД», утвержденного собственником частного предприятия ОСОБА_14, 15.02.2006 года зарегистрированного исполнительным комитетом Луганского городского совета Луганской области по № 13821050001007693 «Директор самостоятельно решает все вопросы деятельности предприятия, за исключением отнесенных этим уставом к компетенции собственника, если иное не предусмотрено законодательством Украины».

Согласно п. 4.2. «Собственник совершает свои права по управлению Предприятием непосредственно или посредством директора».

Согласно п. 4.5.4. «Директор организовывает выполнение решений собственника и принимает их к выполнению, организовывает хозяйственную деятельность предприятия, финансирования, ведения учета и составления отчетности, без поручения действует от имени предприятия, выдает приказы и распоряжения, обязательные для всех работников предприятия, утверждает внутренние документы, инструкции, пользуется правом распоряжения средствами предприятия, использует права по распоряжению имуществом».

Таким образом, в силу возложенных на него должностных обязанностей и предоставленных ему прав ОСОБА_14 на момент совершения преступления был наделен организационно - распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями, в силу чего являлся должностным лицом.

Однако, 24.07.2006 года, ОСОБА_14, являясь собственником МЧП «ЛСД»и работая в должности директора МЧП «ЛСД», являясь должностным лицом, наделенным организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиям достоверно зная и осознавая, что в силу своих должностных обязанностей предусмотренных Уставом МЧП «ЛСД», утвержденного собственником частного предприятия ОСОБА_14, 15.02.2006 года зарегистрированного исполнительным комитетом Луганского городского совета Луганской области по № 13821050001007693 утверждал внутренние документы предприятия МЧП «ЛСД»и осуществлял управление предприятием.

Будучи должностным лицом, собственником и директором МЧП «ЛСД» ОСОБА_14, находясь в подземном переходе на перекрестке улиц Советская - Оборонная, г. Луганска, модуль № 111-112 противоправно, умышленно, составил официальный документ - справку о доходах МЧП «ЛСД»№ 76 от 24.07.2006 года, внес в нее заведомо ложные сведения относительно места работы и дохода ОСОБА_28. ІНФОРМАЦІЯ_33 указав, что последний работает прорабом в МЧП «ЛСД», что сумма заработной платы последнего, выплаченная за период времени январь-июнь 2006 года составляет 14 274,00 грн., внес подпись от имени директора МЧП «ЛСД»ОСОБА_14 поставил штамп и оттиск печати МЧП «ЛСД», а также внес вышеуказанные заведомо ложные сведения о месте работы в ксерокопию трудовой книжки серии НОМЕР_4 на имя ОСОБА_28, при этом заверив её своей подписью и печатью МЧП «ЛСД».

В дальнейшем 24.07.2006 года в первой половине дня в помещении АКБ «ТАС-комерцбанк» по адресу: г. Луганск, ул. Т.Г. Шевченко, 4, ОСОБА_28 используя поддельный документ, а именно справку о доходах МЧП «ЛСД»№ 76 от 24.07.2006 года оформил кредитный договор на свое имя, на основании которого получил денежные средства АКБ «ТАС-комерцбанк» в сумме 43 680 гривен.

Согласно заключения комплексной экспертизы документов № 109/2 от 22.04.2010 года проведенной в рамках уголовного дела № 02/10/0119, подпись от имени ОСОБА_14, расположенная в графе «Директора МЧП «ЛСД»в справке о доходах № 76 от 24.07.2006 года, выданной на имя ОСОБА_28 с МЧП «ЛСД», выполнена, вероятно ОСОБА_14; рукописные записи, расположенные в справке о доходах № 76 от 24.07.2006 года выданной на имя ОСОБА_28 с МЧП «ЛСД», выполнены ОСОБА_14; рукописные записи, расположенные под номером 19 на 12-й и 13-й страницах трудовой книжки серии НОМЕР_4 на имя ОСОБА_28, выполнены ОСОБА_14; оттиски круглой печати МЧП «ЛСД», расположенной в справке о доходах на имя ОСОБА_28, 13-й странице трудовой книжки, а также копии трудовой книжки на имя ОСОБА_28, нанесен печатью, при её непосредственном контакте с поверхностью документа.

Эпизод 3.

В ноябре 2006 года, ОСОБА_14, являясь собственником МЧП «ЛСД»и работая в должности директора МЧП «ЛСД», являясь должностным лицом, наделенным организационно - распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями, достоверно зная и осознавая, что в силу своих должностных обязанностей предусмотренных Уставом МЧП «ЛСД», утвержденного собственником частного предприятия ОСОБА_14, 15.02.2006 года зарегистрированного исполнительным комитетом Луганского городского совета Луганской области по № 13821050001007693 утверждал внутренние документы предприятия МЧП «ЛСД»и осуществлял управление предприятием.

Будучи должностным лицом, собственником и директором МЧП «ЛСД»ОСОБА_14 противоправно, умышленно, составил официальный документ - справку о доходах МЧП «ЛСД»№ 143 от 16.10.2006 года, внес в нее заведомо ложные сведения относительно места работы и дохода ОСОБА_18, указав, что последняя является экономистом МЧП «ЛСД», что сумма заработной платы последней, выплаченная за период времени апрель-октябрь 2006 года составляет 7884,55 гривен, внёс подпись от имени директора МЧП «ЛСД»ОСОБА_29 и главного бухгалтера ОСОБА_30, поставил оттиск печати МЧП «ЛСД», в дальнейшем 06.11.2008 года в помещении АКБ «ТАС-комерцбанк»по адресу: г. Луганск, ул. Т.Г. Шевченко, 4, пом. 508 гражданка ОСОБА_18 используя поддельный документ, а именно справку о доходах МЧП «ЛСД»№ 143 от 16.10.2006 года оформила кредитный договор на свое имя, на основании которого получила денежные средства АКБ «ТАС-комерцбанк»в сумме 9200,00 грн.

Эпизод 4.

Кроме того, в неустановленном месте и неустановленное время ОСОБА_14, с умыслом направленным на получение кредитных денежных средств АКБ «ТАС-комерцбанк», расположенного по адресу: г. Луганск, ул. Т.Г. Шевченко, 4, пом. 508 противоправно подделал документ - справку о доходах № 48 от 09.10.2006 года ЧП «Независимое бюро «АЮДА», собственноручно внеся в нее подпись от имени директора ОСОБА_31, достоверно зная, что сам на предприятии ЧП «Независимое бюро «АЮДА»никогда трудоустроен не был. 09.11.2006 года в помещении АКБ «ТАС-комерцбанк»с использованием указанной поддельной справки ОСОБА_14 оформил кредитный договор № 1201/1106/50-532 от 09.11.2006 года, на основании которого получил кредитные денежные средства в сумме 9300,00 грн.

Эпизод 5.

Кроме того, 09.11.2006 года, ОСОБА_14 находясь в помещении АКБ «ТАС-комерцбанк», расположенному по адресу: г. Луганск, ул. Т.Г. Шевченко при оформлении кредитного договора № 1201/1106/50-532 путем предоставления поддельной справки о доходах № 48 от 09.10.2006 года ЧП «Независимое бюро «АЮДА»на свое имя, действуя умышленно, противоправно, из корыстных побуждений, путем обмана, мошенническим путем завладел денежными средствами АКБ «ТАС-комерцбанк»в сумме 9 300 грн., чем причинил ущерб банку в указанной сумме, в настоящий момент времени ОСОБА_14 кредитные денежные средства ОАО «Седбанк»(бывший АКБ «ТАС-комерцбанк») в сумме 9 300 грн., задолженность по кредитному договору № 1201/1106/50-532 от 09.11.2006 года составила 22 742, 95 грн.

Эпизод 6.

ОСОБА_14, повторно примерно в начале мая 2006 года, имея умысел на подделку документов, которые выдаются предприятием, предоставляют права и освобождают от обязанностей, с целью его дальнейшего использования для получения кредита, находясь по месту своего проживания, по адресу: АДРЕСА_10 заведомо зная, что ООО «Гермес», в котором он до 2005 года являлся директором, в апреле 2005 года прекратило свое существование, собственноручно внес в справку о доходах, заполненную на свое имя, заведомо ложные сведения о том, что он работает в ООО «Гермес»в должности начальника транспортного отдела за период времени с ноября 2005 по апрель 2006 года и получил заработную плату в размере 17100,00 гривен, после чего заверил данные записи печатью ООО «Гермес», с целью использования данных документов для оформления кредита в ЛФ АБ «Киевская Русь».

Эпизод 7.

Кроме того, примерно в начале мая 2006 года, ОСОБА_14, имея умысел, направленный на использование заведомо поддельного документа, находясь дома по месту своего проживания, расположенного по адресу: АДРЕСА_10 взял заранее приготовленную им справку о доходах и копию трудовой книжки на свое имя, заверенные мокрой печатью ООО «Гермес», содержащие заведомо ложные сведения о том, что ОСОБА_14, работает в должности начальника транспортного отдела ООО «Гермес», и в период времени с ноября 2005 по апрель 2006 года получил заработную плату в размере 17 100,00 гривен.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на использование заведомо поддельного документа, ОСОБА_14, 26.05.2006 года, имея при себе заведомо поддельные документы, а именно справку о доходах на свое имя от 25.06.2006 года, копию трудовой книжки, также на свое имя, заверенные мокрой печатью ООО «Гермес», а также накладную ЧП «ОСОБА_32.», которую ему предоставило неустановленное лицо, содержащие заведомо ложные сведения, прибыл в ЛФ ЗАО «Банк Петрокоммерц-Украина», расположенный по адресу: г. Луганск, ул. Ленина, 38. Находясь в помещении банка, ОСОБА_14, желая довести свой преступный умысел до конца, предоставил заявление на получение кредита на сумму 15590,00 гривен, а также справку о доходах и копию трудовой книжки на свое имя, заверенные мокрой печатью ООО «Гермес»и накладную ЧП «ОСОБА_32.», содержащие заведомо ложные сведения о том, что ОСОБА_14, работает в должности начальника транспортного отдела ООО «Гермес», и в период времени с ноября 2005 по апрель 2006 года получил заработную плату в размере 17100,00 гривен. После чего, ОСОБА_14, используя вышеуказанные заведомо поддельные документы, оформил кредит в ЛФ ЗАО «Банк Петрокоммерц-Украина»на сумму 15 590,00 гривен.

Эпизод 8.

Кроме того, ОСОБА_14, повторно имея умысел, направленный на завладение мошенническим путем денежными средствами по предварительному сговору группой лиц, в неустановленное время, в неустановленном месте, с целью реализации своего преступного умысла, вступил в преступный сговор с неустановленными в ходе досудебного следствия лицами.

Затем, ОСОБА_14, и неустановленные лица, распределив между собой преступные роли, стали действовать следующим образом: неустановленные лица предоставили ОСОБА_14, заведомо поддельную накладную на приобретение бытовой техники на его имя, заверенные мокрой печатью ЧП ОСОБА_32», согласно которой ОСОБА_14, приобретал плазменный телевизор «LG»и холодильник «LG»в кредит.

ОСОБА_14, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, находясь в сговоре с неустановленными лицами, имея при себе заведомо поддельные справку о доходах и копию трудовой книжки с ООО «Гермес», действуя умышленно, противоправно из корыстных побуждений, преследуя цель незаконного обогащения, прибыл 26.05.2006 года примерно в 14.00 в помещение ЛФ ЗАО «Банк Петрокомерц - Украина», которое расположено по адресу: г. Луганск, ул. Ленина 38, где, находясь в кредитном отделе, достоверно зная, что ООО «Гермес»в котором он до 2005 года являлся директором, в апреле 2005 года прекратило свое существование и он не получал там заработную плату предоставил сотруднику кредитного отдела ЗАО «Банк Петрокомерц-Украина», справку о доходах и копию трудовой книжки на свое имя, заверенные мокрой печатью ООО «Гермес», содержащие заведомо ложные сведения о том, что ОСОБА_14, якобы работает в должности начальника транспортного отдела ООО «Гермес», и в период времени с ноября 2005 по апрель 2006 года получил заработную плату в размере 17100,00 гривен, введя, таким образом, сотрудника банка в заблуждение. После чего, ОСОБА_14, действуя умышленно, противоправно, преследуя цель наживы и незаконного обогащения, из корыстных побуждений, мошенническим путем оформил и получил на свое имя кредит в ЛФ ЗАО «Банк Петрокомерц-Украина», завладев, таким образом, денежными средствами ЛФ ЗАО «Банк Петрокомерц-Украина», в сумме 15590,00 гривен.

После получения кредита ОСОБА_14, и неустановленные лица, с места преступления скрылись, распорядившись похищенным по своему усмотрению, причинив тем самым ЛФ ЗАО «Банк Петрокомерц-Украина», материальный ущерб на сумму 15590,00 гривен.

Эпизод 9.

27.10.2006 года, примерно в 10.00 часов, ОСОБА_14, имея умысел, направленный на использование заведомо поддельного документа, находясь возле здания ЛФ АБ «Киевская Русь», расположенного по адресу: г. Луганск, ул. Советская, 47, у неустановленного лица, приобрел справку о доходах и копию трудовой книжки на свое имя, заверенные мокрой печатью ЧП «НБ АЮДА», содержащие заведомо ложные сведения о том, что ОСОБА_14, работает в должности торгового представителя ЧП «НБ АЮДА», и в период времени с апреля по сентябрь 2006 года получил заработную плату в размере 9068,67 гривен.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на использование заведомо поддельного документа, ОСОБА_14, 27.10.2006 года, имея при себе поддельную справку о доходах на свое имя от 12.10.2006 года, копию трудовой книжки, также на свое имя, заверенные мокрой печатью ЧП «НБ АЮДА», содержащие заведомо ложные сведения, прибыл в ЛФ АБ «Киевская Русь», расположенный по адресу: г. Луганск, ул. Советская, 47. Находясь в помещении банка, ОСОБА_14, желая довести свой преступный умысел до конца, предоставил заявление на получение кредита на сумму 10000,00 гривен, а также справку о доходах на свое имя и копию трудовой книжки на свое имя, заверенные мокрой печатью ЧП «НБ АЮДА», содержащие заведомо ложные сведения, о том, что ОСОБА_14, работает в ЧП «НБ АЮДА»в должности торгового представителя ЧП «НБ АЮДА», и в период времени с апреля по сентябрь 2006 года получил заработную плату в размере 9068 гривен 67 копеек. После чего, ОСОБА_14, используя вышеуказанные заведомо поддельные документы, оформил кредит в АБ «Киевская Русь»на сумму 10000,00 гривен.

Эпизод 10.

ОСОБА_14, повторно, имея умысел, направленный на завладение мошенническим путем денежными средствами ЛФ АБ «Киевская Русь»по предварительному сговору группой лиц, в неустановленное время, в неустановленном месте, с целью реализации своего преступного умысла, вступил в преступный сговор с неустановленными лицами.

Затем, неустановленные лица предоставили ОСОБА_14, поддельные справку о доходах и копию трудовой книжки на его имя, заверенные мокрой печатью ЧП «НБ АЮДА», содержащие заведомо ложные сведения о том, что ОСОБА_14, с 07.03.2005 года, якобы работает в ЧП «НБ АЮДА»в должности торгового представителя ЧП «НБ АЮДА», и в период времени с апреля по сентябрь 2006 года получил заработную плату в размере 9068,67 гривен.

ОСОБА_14, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, находясь в сговоре с неустановленными лицами, имея при себе поддельные справку о доходах и копию трудовой книжки с ЧП «НБ АЮДА», действуя умышленно, противоправно из корыстных побуждений, преследуя цель незаконного обогащения, прибыл 27.10.2006 года примерно в 14.00 в ЛФ АБ «Киевская Русь», по адресу: г. Луганск, ул. Советская, 47, где, находясь в кредитном отделе, достоверно зная, что никогда не работал в ЧП «НБ АЮДА», предоставил сотруднику кредитного отдела ЛФ АБ «Киевская Русь», справку о доходах и копию трудовой книжки на своё имя, заверенные мокрой печатью ЧП «НБ АЮДА», содержащие заведомо ложные сведения о том, что он, якобы работает в ЧП «НБ АЮДА»в должности торгового представителя, и в период времени с апреля по сентябрь 2006 года получил заработную плату в размере 9068,67 гривен, введя, таким образом, сотрудника банка в заблуждение. После чего, ОСОБА_14, действуя умышленно, противоправно, преследуя цель наживы и незаконного обогащения, из корыстных побуждений, мошенническим путем оформил и получил на свое имя кредит в ЛФ АБ «Киевская Русь», завладев, таким образом, денежными средствами АБ «Киевская Русь» в сумме 10 000,00 гривен, причинив ущерб последнему, распорядившись похищенным по своему усмотрению, причинив тем самым АБ «Киевская Русь»материальный ущерб на сумму 10000,00 гривен.

Эпизод 11.

ОСОБА_14 повторно, в октябре-ноябре 2006 года (более точной даты, а также времени, в ходе производства досудебного следствия не установлено) имея умысел, направленный на подделку документов, которые выдаются и удостоверяются предприятием для дальнейшего их использования, при предоставлении иным лицом - ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_11, при получении потребительского кредита, вступил в преступный сговор с неустановленным в ходе производства досудебного следствия лицом (материалы, в отношении которого выделены в отдельное производство), достоверно зная, о том, что для получения указанного выше потребительского кредита необходима справка о доходах, а ОСОБА_18, не имеет постоянного официального источника дохода и в предоставлении кредита ей будет отказано, реализуя единый с неустановленным лицом преступный умысел, примерно в октябре-ноябре 2006 года, более точной даты в ходе досудебного следствия установить не представилось возможным, действуя умышленно, противоправно, собственноручно выполнил подпись в графе директор в незаполненном бланке справки о доходах, а также выполнил оттиск печати ООО «Гермес»и рукописные записи «Копия верна»18.10.2006 г.»в электрофотографической копии трудовой книжки, выданной на имя ОСОБА_34, после чего неустановленное в ходе досудебного следствия лицо действуя по предварительному сговору с ОСОБА_14, выполнило в указанной справке подпись от имени главного бухгалтера ООО «Гермес», а также при помощи компьютерной техники внесло заведомо ложные сведения о трудовой деятельности и доходах ОСОБА_18, и сбыли указанную справку неустановленному в ходе досудебного следствия лицу. Достоверно зная о том, что записи в справке о доходах являются заведомо ложными, ОСОБА_18, в дальнейшем заключила кредитный договор на сумму 10000, 00 гривен в ЛФ АБ «Киевская Русь».

Эпизод 12.

Повторно ОСОБА_14, в январе-феврале 2007 года (более точной даты, а также времени, в ходе производства досудебного следствия не установлено) имея умысел, направленный на подделку документов, которые выдаются и удостоверяются предприятием для дальнейшего их использования, при предоставлении иным лицом - ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_17, при получении потребительского кредита, вступил в преступный сговор с неустановленным в ходе производства досудебного следствия лицом, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, достоверно зная, о том, что для получения указанного выше потребительского кредита необходима справка о доходах, а ОСОБА_20, не имеет постоянного официального источника дохода и в предоставлении кредита ему будет отказано, реализуя единый с неустановленным в ходе производства досудебного следствия лицом преступный умысел, примерно в январе-феврале 2007 года, более точной даты не установлено, действуя умышленно, противоправно, собственноручно выполнил подпись в графе директор в незаполненном бланке справки о доходах, а также выполнил оттиск печати ООО «Гермес», после чего неустановленное в ходе производства досудебного следствия лицо действуя по предварительному сговору с ОСОБА_14, выполнило в указанной справке подпись от имени главного бухгалтера ООО «Гермес», а также при помощи компьютерной техники внесло заведомо ложные сведения о трудовой деятельности и доходах ОСОБА_20, после чего ОСОБА_14 и неустановленное в ходе досудебного следствия лицо сбыли указанную справку ОСОБА_35 , который в дальнейшем сбыл данную справку о доходах ОСОБА_20. Достоверно зная о том, что записи в справке о доходах являются заведомо ложными, ОСОБА_20, в дальнейшем заключил кредитный договор на сумму 10000, 00 гривен в АКБ «ТАСкоммерцбанк», правопреемник АО «Сведбанк».

Эпизод 13.

ОСОБА_14 11 июня 2007 года в течении дня, более точное время не установлено, встретился с ОСОБА_36, который используя факт знакомства с ОСОБА_14, уговорил последнего составить и выдать ему заведомо ложный документ, справку о доходах, на имя ОСОБА_36 в которой будет отображен факт якобы трудоустройства в МЧП «ЛСД»и получения ею ежемесячной заработной платы в размере нескольких тысяч гривен. ОСОБА_14, являясь должностным лицом и занимая должность директора МЧП «ЛСД», не имея права выдавать документы на имя лиц, не являющихся сотрудниками МЧП «ЛСД», достоверно осознавая, что ОСОБА_36 не является сотрудником МЧП «ЛСД»и никогда не работала в указанном юридическом лице, 11 июня 2007 года, в течении рабочего дня, более точное время установить в ходе производства досудебного следствия не представилось возможным, используя компьютерную технику, находящуюся в его распоряжении, лично самостоятельно составил в электронном виде документ, а именно справку, в которую внес данные о том, что «Справка выдана ОСОБА_36, работающей в МЧП «ЛСД»постоянно, по основному месту работы в должности менеджера с 23.11.2005 года, и её заработная плата за последние шесть месяцев составляет: за декабрь в размере 2 тыс. 215 грн. 15 коп., за январь в размере 2 тыс. 136 грн. 39 коп., за февраль в размере 2 тыс. 186 грн. 35 коп, за мартв размере 2 тыс. 196 грн. 59 коп., за апрель в размере 2 тыс. 190 грн. 00 коп., за май в размере 2 тыс. 177 грн. 65 коп., всего в общей сумме 13 тыс. 102 грн. 13 коп., задержек в выплате заработной платы нет, справка дана для предъявления в банк. Директор МЧП «ЛСД»ОСОБА_14 После этого ОСОБА_14 распечатал составленный документ с помощью принтера, т.е. перенес его на бумажный носитель информации, и подписал от своего имени своей личной подписью как директора МЧП «ЛСД». После этого ОСОБА_14, являясь должностным лицом - занимая должность директора МЧП «ЛСД», подписал своей личной подписью указанную справку. После этого ОСОБА_14, продолжая действовать по просьбе ОСОБА_22, используя факт свободного доступа к печати МЧП «ЛСД»в силу занимаемой должности директора МЧП «ЛСД», лично отобразил оттиск печати МЧП «ЛСД»в нижней части справки, придав ей вид законной и подтверждая те данные, которые отображены в справке, которые не соответствовали действительности. После этого ОСОБА_14, достоверно осознавая, что составленные им лично документы содержат заведомо недостоверные сведения и что он, как директор МЧП «ЛСД», не имеет права составлять и выдать документы на имя лиц, не являющихся сотрудниками МЧП «ЛСД», передал справку о доходах на имя ОСОБА_36 лично в руки ОСОБА_22, предоставив таким образом ему возможность использовать документы, в которые были внесены заведомо ложные сведения.

На основании составленных и выданных ОСОБА_22 справок о доходах, ОСОБА_22 оформил в АКИБ «УкрСибБанк» и получил кредитные средства в общей сумме 14 874, 86 долларов США, что по курсу НБУ составляет сумму в размере 72 тыс. 218 грн. 93 коп., что в пересчете на необлагаемые налогом минимумы доходов граждан составляет 290 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан и причинило банку ущерб.

Эпизод 14.

ОСОБА_14 16 марта 2007 года в течении дня, более точное время установить в ходе производства досудебного следствия не представилось возможным, встретился со ОСОБА_21, который используя факт знакомства с ОСОБА_14, уговорил последнего составить и выдать ОСОБА_21 заведомо ложный документ, справку о доходах, в которой будет отображен факт якобы трудоустройства на постоянной работе в МЧП «ЛСД»и получения им ежемесячной заработной платы в размере нескольких тысяч гривен. ОСОБА_14, являясь должностным лицом и занимая должность директора МЧП «ЛСД», а именно не имея права выдавать документы на имя лиц, не являющихся сотрудниками МЧП «ЛСД», достоверно осознавая, что ОСОБА_21 не является сотрудником МЧП «ЛСД» и никогда не работал в указанном юридическим лице, 16 марта 2007 года, в течении рабочего дня, более точное время не установлено, используя компьютерную технику, находящуюся в его распоряжении, лично самостоятельно составил в электронном виде документ, а именно справку, в которую внес данные о том, что «Справка выдана ОСОБА_21, работающему в МЧП «ЛСД»постоянно, по основному месту работы в должности системного администратора с 23.11.2005 года, и его заработная плата за последний шесть месяцев составляет: за сентябрь в размере 3 тыс. 890 грн. 66 коп., за октябрь в размере 3 тыс. 785 грн. 29 коп., за ноябрь в размере 3 тыс. 915 грн. 92 коп., за декабрь в размере 3 тыс. 908 грн. 89 коп., за январь в размере 3 тыс. 756 грн. 86 коп., за февраль в размере 3 тыс. 772 грн. 20 коп., всего в общей сумме 23 тыс. 029 грн. 83 коп., задержек в выплате заработной платы нет, справка дана для предъявления в банк. Директор МЧП «ЛСД»ОСОБА_14, главный бухгалтер ОСОБА_30 После этого ОСОБА_14 распечатал составленный документ с помощью принтера, т.е. перенес его на бумажный носитель информации, и подписала от своего имени своей личной подписью как директора МЧП «ЛСД». После этого ОСОБА_14, занимая должность директора МЧП «ЛСД», превышая свои служебные полномочия как директора, подписал своей личной подписью указанную справку и от имени главно бухгалтера МЧП «ЛСД»ОСОБА_30, подражая подписи ОСОБА_37, при этом ОСОБА_14 достоверно осознавал, что в штате МЧП «ЛСД»должность главного бухгалтера не предусмотрена и ОСОБА_30 в МЧП «ЛСД»в действительности не работает. После этого ОСОБА_14, продолжая действовать по просьбе ОСОБА_21, используя факт свободного доступа к печати МЧП «ЛСД»в силу занимаемой должности директора МЧП «ЛСД», лично отобразил оттиск печати МЧП «ЛСД»в нижней части справки, придав ей вид законной и подтверждая те данные, которые отображены в справке, которые не соответствовали действительности. После этого ОСОБА_14, достоверно осознавая, что составленные им лично документы содержат заведомо недостоверные сведения и что он, как директор МЧП «ЛСД», не имеет права составлять и выдать документы на имя лиц, не являющихся сотрудниками МЧП «ЛСД», передал справку о доходах на имя ОСОБА_21 лично в руки ОСОБА_21, предоставив таким образом ему возможность использовать документы, в которые были внесены заведомо ложные сведения, для личных целей. На основании составленной и выданной ОСОБА_21 справки о доходах, ОСОБА_21 оформил в АКИБ «УкрСибБанк»и получил кредитные средства в общей сумме 17 тыс. 300 долларов США, используя которые приобрел автомобиль марки «Опель Астра», после чего в период времени с 19 апреля 2007 года по 10 июля 2008 года ОСОБА_21 не предпринимал активных действий по полному и своевременному погашению имеющейся задолженности по кредиту перед АКИБ «УкрСибБанк», в результате чего, по состоянию на 10 июля 2008 года, у ОСОБА_21 образовалась задолженность перед АКИБ «УкрСибБанк»по договору о предоставлении потребительского кредита № 11132674000 от 19.04.2007 года, в общей сумме 19 тыс. 720 долларов США, что по курсу НБУ составляет сумму в размере 95 тыс. 445 грн. 19 коп. Указанные действия повлекли тяжкие последствия.

Эпизод 15.

ОСОБА_14 примерно в начале декабря 2006 года (более точной даты, а также времени, в ходе производства досудебного следствия установить не представилось возможным) имея умысел, направленный на подделку документов, которые выдаются и удостоверяются предприятием для дальнейшего их использования, при предоставлении иным лицом - ОСОБА_23. ІНФОРМАЦІЯ_40 года рождения, при получении потребительского кредита, вступил в преступный сговор с неустановленным в ходе производства досудебного следствия лицом (материалы, в отношении которого выделены для проведения дополнительной проверки), достоверно зная, о том, что для получения указанного выше потребительского кредита необходима справка о доходах, а ОСОБА_23, не имеет постоянного официального источника дохода и в предоставлении кредита ему будет отказано, реализуя единый с неустановленным лицом преступный умысел, примерно в начале декабря 2006 года, более точной даты не установлено, действуя умышлено, противоправно, собственноручно выполнил подпись в графе директор в справке о доходах с ЧП «ОСОБА_14.»на имя ОСОБА_23, а также выполнил рукописную запись несоответствующую действительности о месте работы, занимаемой должности и заработной плате в электрофотографической копии трудовой книжки, выданной на имя ОСОБА_23., также собственноручно заполнил бланк формы трудового договора между работником и физическим лицом согласно которого ОСОБА_23 работал в ЧП «ОСОБА_14.»в должности старшего менеджера с 12.12.2006 г., и сбыли указанную справку, трудовой договор ОСОБА_23, который достоверно зная о том, что записи в справке о доходах, форме трудового договора являются заведомо ложными, 14.12.2006 г. заключил кредитный договор на сумму 10 000 гривен 00 копеек в ЛФ АБ «Киевская Русь». Эпизод 16. ОСОБА_15, имея умысел на подделку документа, с целью дальнейшего оформления потребительского кредита, достоверно зная о том, что работает с 17.10.04 года по трудовому соглашению на МЧП «Рамил»в должности юриста и данное место работы не является основным, 28.08.2006 года, более точного времени в ходе досудебного следствия установить не представилось возможным, находясь у себя дома по адресу: АДРЕСА_2 по телефону созвонилась с ОСОБА_17, с которым вступила в преступный сговор на совершение подделки справки о доходах с МЧП «Рамил». ОСОБА_17, достоверно зная о том, что МЧП «Рамил», учредителем и директором которого он являлся, ликвидировано на основании решения Хозяйственного суда Луганской области, в связи с чем хозяйственная деятельность прекращена, и о том, что ОСОБА_15 работала на МЧП «Рамил»по трудовому соглашению и ее деятельность на предприятии не являлась основной, согласился помочь ОСОБА_15- заверить своей подписью и оттиском печати МЧП «Рамил»заведомо поддельную справку о доходах на ее имя, и договорился с ОСОБА_15, что для заполнения заведомо поддельного документа он направит к ней домой не установленное в ходе досудебного следствия лицо, с которым вступил в преступный сговор на подделку справки о доходах на имя ОСОБА_15 В этот же день, более точного времени в ходе досудебного следствия установить не представилось возможным, после распределения преступных ролей, реализуя свой преступный умысел, направленный на подделку документа, не установленное лицо вместе с бланком справки о доходах приехало домой к ОСОБА_15 по адресу: АДРЕСА_2 где передало бланк справки о доходах ОСОБА_15 ОСОБА_15, достоверно зная о том, что МЧП «Рамил»не является основным местом ее работы, нарушая порядок выдачи и регистрации справки о доходах, реализуя свой преступный умысел, действуя умышленно противоправно, под диктовку не установленного лица, собственноручно заполнила бланк справки о доходах с МЧП «Рамил»за № 43 от 28.08.06 года, в которую внесла заведомо ложную информацию, о том, что форма ее деятельности на МЧП «Рамил»является основной, а не установленное лицо выполнило подпись в указанной справке от имени главного бухгалтера МЧП «Рамил»- ОСОБА_38 После заполнения указанной справки, ОСОБА_15 передала заведомо поддельную справку о доходах на свое имя не установленному лицу, для последующей ее передачи ОСОБА_17, которую ОСОБА_17 заверил своей подписью, оттиском печати МЧП «Рамил» от имени директора предприятия и передал ОСОБА_15 для дальнейшего оформления потребительского кредита.

29.08.06 года, более точного времени в ходе досудебного следствия установить не представилось возможным, ОСОБА_15 с целью оформления потребительского кредита на свое имя предоставила в ЛФ АКБ «Тас-Комерцбанк», расположенного по адресу: г. Луганск, ул. Шевченко, 4, заведомо поддельный документ - справку о доходах с МЧП «Рамил»за № 43 от 28.08.06 года.

05.09.06 года, более точного времени не установлено, после получения положительного ответа о выдаче кредита, ОСОБА_15 пришла в указанный банк, где сотрудник банка - ведущий специалист отдела кредитования частных лиц - ОСОБА_39 сообщила о том, что согласно правил оформления потребительских кредитов - справка о доходах должна быть датирована месяцем оформления кредита, в данном случае сентябрем 2006 года и возвратила ОСОБА_15 справку о доходах с МЧП «Рамил»за № 43 от 28.08.06 года.

В этот же день, более точного времени в ходе досудебного следствия установить не представилось возможным, ОСОБА_15, продолжая свои преступные действия, направленные на подделку документа, вступила в преступный сговор с ОСОБА_17 и договорилась о встрече возле помещения указанного банка для совершения подделки документа.

ОСОБА_17, достоверно зная о том, что для выполнения подписи от имени главного бухгалтера МЧП «Рамил»необходимо присутствие не установленного лица, созвонился с последней по телефону и распределил преступные роли, согласно которых не установленное лицо должно было подъехать к помещению банка для выполнения подписи в заведомо поддельном документе.

В этот же день, более точного времени не установлено, ОСОБА_17, с целью реализации преступного плана, приехал к помещению в ЛФ АКБ «Тас-Комерцбанк», на принадлежащем ему автомобиле ВАЗ 2106 коричневого цвета, где встретился с ОСОБА_15, которая села в салон его автомобиля, и ОСОБА_17 передал ОСОБА_15 привезенный с собой бланк справки о доходах, а ОСОБА_15, нарушая порядок выдачи и регистрации справки о доходах, собственноручно заполнила справку о доходах с МЧП «Рамил»за № 18 от 05.09.06 года, куда внесла заведомо ложную информацию, о том, что ее форма деятельности на МЧП «Рамил»является основной.

После чего, не установленное лицо, действуя согласно заранее распределенных преступных ролей, прибыло к банку, где в салоне автомобиля принадлежащего ОСОБА_17 в заведомо поддельном документе - справке о доходах с МЧП «Рамил» за № 18 от 5.09.06 года, выполнило подпись от имени главного бухгалтера ОСОБА_38, а ОСОБА_17 заверил своей подписью, оттиском печати МЧП «Рамил»от имени директора предприятия и передал ОСОБА_15 для дальнейшего оформления потребительского кредита.

Эпизод 17.

ОСОБА_15, имея умысел на использование заведомо поддельного документа, после совершения подделки документа - справки о доходах с МЧП «Рамил»за № 43 от 28.08.06 года на своё имя, с целью оформления потребительского кредита на свое имя, достоверно зная о том, что она работает на МЧП «Рамил»по трудовому соглашению и форма ее деятельности на указанном предприятии не является основной, 29.08.2006 года, приехала в ЛФ АКБ «Тас-Комерцбанк», расположенный на ул. Шевченко, 4 г. Луганска, где, реализуя свой преступный умысел, направленный на использование заведомо поддельного документа, зашла в помещение указанного банка, и, с целью оформления потребительского кредита на приобретение бытовой техники на сумму 9 152, 00 гривен, предоставила сотруднику ЛФ АКБ «Тас-Комерцбанк», ведущему специалисту отдела кредитования частных лиц - ОСОБА_39 для оформления потребительского кредита заведомо поддельный документ - справку о доходах за № 43 от 28.08.2006 г. с МЧП «Рамил».

05.09.06 года, после получения положительного ответа о выдаче кредита, ОСОБА_15 пришла в ЛФ АКБ «Тас-Комерцбанк», где сотрудник банка - ведущий специалист отдела кредитования частных лиц - ОСОБА_39 сообщила о том, что согласно правил оформления потребительских кредитов - справка о доходах должна быть датирована месяцем оформления кредита, в данном случае сентябрем 2006 года и возвратила ОСОБА_15 справку о доходах с МЧП «Рамил»за № 43 от 28.08.06 года.

В этот же день, ОСОБА_15, продолжая свои преступные действия, направленные на использование заведомо поддельного документа, с целью оформления потребительского кредита на свое имя, после совершения подделки документа - справки о доходах с МЧП «Рамил»за № 18 от 05.09.06 года на имя ОСОБА_15, не отступая от своих преступных намерений, пришла в ЛФ АКБ «Тас-Комерцбанк»по вышеуказанному адресу, где предоставила сотруднику ЛФ АКБ «Тас-Комерцбанк», ведущему специалисту отдела кредитования частных лиц - ОСОБА_39 для оформления потребительского кредита заведомо поддельный документ - справку о доходах за № 18 от 05.09.2006 г. с МЧП «Рамил».

06.09.06 года ОСОБА_15 оформила на свое имя потребительский кредит на приобретение бытовой техники на сумму 9 152, 00 гривен, причинив материальный ущерб на указанную сумму.

Эпизод 18.

ОСОБА_15, имея умысел на завладение чужим имуществом путем обмана, достоверно зная о том, что работает на МЧП «Рамил»по трудовому соглашению с 17.10.04 года в должности юриста и её деятельность на предприятии не является основной, после подделки справки о доходах с МЧП «Рамил»за № 43 от 28.08.06 года, в которую ОСОБА_15 внесла заведомо ложную информацию о том, что ее деятельность на МЧП «Рамил»является основной, 29.08.06 года, с целью осуществления преступного плана, прибыла в ЛФ АКБ «Тас-Комерцбанк»(правопреемник ЛО ОАО «Сведбанк»), расположенный по адресу: г. Луганск, ул. Шевченко, 4, где с целью оформления потребительского кредита на приобретение бытовой техники на сумму 9152, 00 гривен, предоставила сотруднику банка - ведущему специалисту отдела кредитования частных лиц - ОСОБА_39 для оформления потребительского кредита на приобретение бытовой техники на сумму 9152, 00 гривен следующие документы на свое имя: паспорт гражданина Украины, ИНН, счет-фактуру № 42 от 28.08.06 года, заведомо поддельный документ - справку о доходах за № 43 от 28.08.2006 г. с МЧП «Рамил», и, в устной и письменной форме подтвердила заведомо ложные сведения относительно ее формы трудоустройства, указанные в справке о доходах с МЧП «Рамил»на её имя.

05.06.09 года, ОСОБА_15, продолжая свои преступные действия, направленные на завладение чужим имуществом путем обмана, не имея намерения оплачивать оформляемый ею кредит, после получения положительного ответа о выдаче кредита, пришла в ЛФ АКБ «Тас-Комерцбанк», где сотрудник банка - ведущий специалист отдела кредитования частных лиц - ОСОБА_39 сообщила о том, что согласно правил оформления потребительских кредитов - справка о доходах должна быть датирована месяцем оформления кредита, в данном случае сентябрем 2006 года, и возвратила ОСОБА_15 справку о доходах с МЧП «Рамил»за № 43 от 28.08.06 года.

В этот же день, ОСОБА_15, не отступая от своих преступных намерений, после подделки справки о доходах с МЧП «Рамил»за № 18 от 05.09.06 года, продолжая свои преступные действия, пришла в ЛФ АКБ «Тас-Комерцбанк», расположенного по вышеуказанному адресу, где предоставила сотруднику банка - ведущему специалисту отдела кредитования частных лиц - ОСОБА_39 для оформления потребительского кредита заведомо поддельный документ - справку о доходах за № 18 от 05.09.2006 г. с МЧП «Рамил».

06.09.06 года, более точного времени в ходе досудебного следствия установить не представилось возможным, ОСОБА_15, реализуя свой преступный умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана, преследуя цель наживы и незаконного обогащения, действуя умышленно и противоправно, прибыла в ЛФ АКБ «Тас-Комерцбанк»с целью заключения кредитного договора.

ОСОБА_39, будучи введенной в заблуждение, воспринимая предоставленные ОСОБА_15 сведения как подлинные, а указанные в заявлении-анкете данные за достоверные, заключила кредитный договор № 1201/0906/52-125 от 06.09.06 года между ЛФ АКБ «Тас-Комерцбанк»и ОСОБА_15 на приобретение бытовой техники на сумму 9 152, 00 гривен.

Заключив кредитный договор, ОСОБА_15 причинила ЛФ АКБ «Тас-Комерцбанк»материальный ущерб на указанную сумму, фактически приобретя указанную бытовую технику.

Эпизод 19.

ОСОБА_15, повторно, имея умысел на подделку документов с целью дальнейшего оформления потребительского кредита на своё имя, достоверно зная о том, что для оформления потребительского кредита необходима справка о доходах и копия трудовой книжки, и о том, что она не является сотрудником ООО "АФ "Союз", директором и учредителем которого является ее отец - ОСОБА_40, 06.11.06 года, приехала в ООО "АФ "Союз", расположенное по адресу: Луганская область, Славяносербский район, пгт. Родаково, ул. Ворошилова, 3-а, где с целью осуществления своего преступного плана, воспользовавшись отсутствием своего отца - ОСОБА_40, прошла в его кабинет, и, реализуя свой преступный умысел, действуя умышленно и противоправно, при помощи компьютерной техники набрала и распечатала заведомо поддельный документ на свое имя - справку о доходах с ООО "АФ "Союз", в которую внесла заведомо ложную информацию о том, что она работает на ООО "АФ "Союз" в должности юриста с 20.01.06 года и её заработная плата на указанном предприятии за период времени с января по октябрь 2006 года составила 26320,00 гривен.

В этот же день, ОСОБА_15, продолжая свои преступные действия, направленные на подделку документов, возвратилась в г. Луганск, где в киоске «Союзпепечать», приобрела бланк трудовой книжки серии НОМЕР_5, с целью дальнейшей подделки. После чего, не отступая от своих преступных намерений, возвратилась к себе домой по адресу: АДРЕСА_2 где реализуя свой преступный умысел, направленный на подделку документов, собственноручно заполнила приобретенный бланк трудовой книжки серии НОМЕР_5, куда внесла заведомо ложную информацию о том, что работает на ООО "АФ "Союз" в должности юриста и изготовила копию данной трудовой книжки.

В этот же день, примерно в 18 -19.00, ОСОБА_15, продолжая свои преступные действия, достоверно зная о том, что изготовленные ею поддельные документы должны быть заверены оттисками печати и штампа 000 "АФ "Союз", и печать и штамп данного предприятия находится в дипломате ее отца - ОСОБА_40, которыми она может воспользоваться, приехала домой к своим родителям по адресу: АДРЕСА_3, где, воспользовавшись тем, что за её действиями никто не наблюдает и не может помешать осуществлению её преступного плана, реализуя свой преступный умысел, действуя умышленно и противоправно, достала из дипломата, принадлежащего ее отцу печать и штамп 000 "АФ "Союз" и заверила ранее изготовленные ею заведомо поддельные документы - справку о доходах с 000 "АФ "Союз" и копию трудовой книжки серии НОМЕР_5 на свое имя. После чего, возвратилась к себе домой по адресу: АДРЕСА_2 где, не отступая от своих преступных намерений, собственноручно выполнила подпись от имени директора 000 "АФ "Союз" ОСОБА_40 и главного бухгалтера ОСОБА_41 и внесла рукописные записи в оттиск штампа предприятия, расположенного в заведомо поддельной справке о доходах с 000 " АФ "Союз" на свое имя - реквизиты предприятия, дату и номер исходящего документа.

Эпизод 20.

Далее ОСОБА_15, имея, умысел на использование заведомо поддельных документов, после совершения подделки документов на свое имя - справки о доходах с ООО «АФ «Союз» и копии трудовой книжки серии НОМЕР_5, с целью оформления потребительского кредита на свое имя, достоверно зная о том, что она не является сотрудником ООО «АФ «Союз», где также никогда не работала, 07.11.06 года, приехала в отделение № 1 ЛФ ОАО «Ви Эй Би Банк», расположенное по адресу: г. Луганск, кв. Заречный, 2-а, и, реализуя свой преступный умысел направленный на использование поддельных документов с целью оформления потребительского кредита на приобретение товара на сумму 9810, 00 гривен, предоставила сотруднику ЛФ ОАО «Ви Эй Би Банк»- менеджеру по продаже кредитных продуктов ОСОБА_42 для оформления потребительского кредита следующие документы на свое имя: паспорт Гражданина Украины, идентификационный код, счет-фактуру № 1 от 06.11.06 года, заведомо поддельные документы - справку о доходах с 000 «АФ «Союз»за № 21 от 06.11.2006 г. и копию трудовой книжки серии НОМЕР_5, в которые были внесены заведомо ложные сведения относительно места работы, занимаемой должности и размера заработной платы.

09.11.2006 года ОСОБА_15 оформила в отделении № 1 ЛФ ОАО « Ви Эй Би Банк», расположенного по адресу: г. Луганск, кв. Заречный, 2-а, на свое имя потребительский кредит на приобретение товара на сумму 9810,00 гривен.

Эпизод 21.

ОСОБА_15, повторно, имея умысел на завладение чужим имуществом путем обмана, после изготовления заведомо поддельных документов - справки о доходах с 000 «АФ «Союз» и копии трудовой книжки серии НОМЕР_5 на свое имя, достоверно зная о том, что не является сотрудником 000 «АФ «Союз», где также никогда не работала, 07.11.06 года, прибыла в помещение отделения №1 ЛФ ОАО «Ви Эй Би Банк», расположенного по адресу: г. Луганск, кв. Заречный, 2-а, где с целью реализации своего преступного плана, не имея намерения оплачивать оформляемый ею кредит. предоставила сотруднику банка - менеджеру по продаже кредитных продуктов -ОСОБА_42 документы на свое имя: паспорт, ИНН, счет № 1 от 06.11.06 года, заведомо поддельные документы - справку о доходах с ООО «АФ «Союз»в соответствии с которой ОСОБА_43 работает на указанном предприятии в должности юриста и размер ее заработной платы в период времени с января по октябрь 2006 года составил 26320, 00 гривен, копию трудовой книжки, и в устной и письменной форме подтвердила сведения относительно места своей работы, занимаемой должности и заработной платы.

09.11.06 года, ОСОБА_15, реализуя свой преступный умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана, преследуя цель наживы и незаконного обогащения, действуя умышленно и противоправно, прибыла в помещение отделения № 1 ЛФ ОАО «Ви Эй Би Банк», с целью заключения кредитного договора.

ОСОБА_42, будучи введенным в заблуждение, воспринимая предоставленные ОСОБА_15 сведения как подлинные, а указанные в заявлении-анкете данные за достоверные, заключил кредитный договор № 375 от 09.11.06 года между ОСОБА_15 и ЛФ ОАО "Ви Эй Би Банк" на приобретение товара на сумму 9810, 00 гривен.

Заключив кредитный договор, ОСОБА_15 причинила ЛФ ОАО "Ви Эй Би Банк" материальный ущерб на указанную сумму.

Эпизод 22.

ОСОБА_15 имея умысел на использование заведомо поддельного документа выдаваемого предприятием имеющим право выдавать такие документы 22.09.2006 года находясь по адресу: г. Луганск, ул. Советская 47, с целью заключения кредитного договора на сумму 10 000 гривен, достоверно зная, что хозяйственная деятельность МЧП «Рамил»прекращена по решению Хозяйственного суда Луганской области № 9/411 ПН от 26.07.2005 г., в 11 часов 20 минут, предоставила кредитному работнику заведомо поддельную справку на её имя в которой было указано, что ОСОБА_15 работает на МЧП «Рамил»в должности юриста и в период с марта по август 2006 года ее суммарная заработная плата составила 9880, 00 ко пеек, и на основании данного заведомо поддельного документа 22.09.2006 года заключила кре дитный договор № 2710-20.0/22/09/06, согласно которому АБ «Киевская Русь»предоставил кредит ОСОБА_15 в сумме 10 000,00 гривен.

Эпизод 23.

ОСОБА_15 повторно, 22.09.2006 года, примерно в 11 часов, 20 минут, имея умысел на завладение чужим имуществом принадлежащим АБ «Киевская Русь», получила от ОСОБА_17, заведомо поддельную справку о доходах в которой было указано, что ОСОБА_15 работает на МЧП «Рамил»в должности юриста и в период с марта по август 2006 года ее суммарная заработная плата соста вила 9 880, 00 гривен.

Реализуя свой совместный преступный умысел 22.09.2006 года находясь в акционерном банке «Киевская Русь»расположенном по адресу: г. Луганск, ул. Советская 47, достоверно зная, что хозяйственная деятельность МЧП «Рамил»прекращена по решению Хозяйственного суда Луганской области № 9/411 ПН от 26.07.2005 г., предоставила заведомо поддельные документы, а именно справку о доходах с МЧП «Рамил»работнику банка оформлявшему кредит, и на его основании 22.09.2006 года заключила кредитный договор № 2710-20.0/22/09/06, согласно кото рому банк, предоставил кредит ОСОБА_15 в сумме 10 000,00 гривен.

Незаконно добытое имущество ОСОБА_15 присвоила себе, в последствии распорядившись похищенными деньгами по своему усмотрению, как своим собственными, причинив АБ «Киевская Русь»материальный ущерб в сумме 10 000 гривен.

Эпизод 24.

ОСОБА_15 повторно имея умысел на подделку документа, который выдается предприятием имеющим право выдавать такие документы и который предоставляет права в целях его исполь зования другим лицом, достоверно зная, что хозяйственная деятельность МЧП «Рамил»прекра щена по решению Хозяйственного суда Луганской области № 9/411 ПН от 26.07.2005 г., вступи ла с указанной целью в преступный сговор с ОСОБА_17

Реализуя совместный преступный умысел, 28.11.2006 г. в 11 часов 10 минут, находясь по адресу: АДРЕСА_5, ОСОБА_15 собственноручно внесла в чистый бланк справки о доходах заведо мо ложные данные, в которых указала, что ОСОБА_17 действительно работа ет в должности директора МЧП «Рамил»и его суммарная заработная плата за период с мая по октябрь 2006 г. составляет 15549, 60 копеек. В графе директора ОСОБА_15 указала со слов ОСОБА_17 вымышленное лицо с анкетными данными - ОСОБА_44, а в графе бухгалтера вымышленное лицо с анкетными данными ОСОБА_45

Выполняя отведенную ОСОБА_17 преступную роль, 28.11.2006г. в 11 часов 15 минут, находясь по вышеуказанному адресу, поставил подписи в указанной справке за директора и главного бухгалтера, а также нанес оттиск имеющихся у него печати и штампа МЧП «Рамил», тем самым придал дан ной справке юридическую силу и подтвердил ложные сведения, содержащиеся в ней.

29.11.2006г. ОСОБА_17 предоставив указанный поддельный документ кредитному ин спектору АБ «Киевская Русь»заключил кредитный договор на сумму 10 000 гривен.

Эпизод 25.

ОСОБА_17 имея умысел на подделку документа который выдается предпри ятием имеющим право выдавать такие документы, с целью дальнейшего использования его для оформления потребительского кредита ОСОБА_15, достоверно зная о том, что МЧП «Рамил», учредителем и директором которого он являлся, лик видировано на основании решения Хозяйственного суда Луганской области, вступил в преступный сговор с ОСОБА_15 о совершении подделки справки о доходах с МЧП «Рамил»на её имя и распределении между собой преступных ролей.

29.08.2006 г. в 11 часов 00 минут ОСОБА_15, выполняя отведенную ей пре ступную роль,, находясь непосредственно возле здания ЛФ АКБ «Тас-Комерцбанк», расположенного по адресу: г. Луганск, ул. Шевченко, 4, собствен норучно внесла в имеющийся у неё бланк справки о доходах заведомо ложные сведения о том, что она работает в должности юриста на МЧП «Рамил»и её заработная плата за период с марта по август 2006 года составила 9880, 00 гривен.

В этот же день, ОСОБА_17, выполняя отведенную ему преступную роль в 11 часов 10 минут, собственноручно поставил подпись в графе «директор»в справке о доходах на имя ОСОБА_15, после чего поставил имеющиеся у него в наличии печать и штамп МЧП «Рамил», тем самым придал документу юридическую силу и подтвердил ложные сведения ука занные в нем.

29.08.06 года, в 11 ч.20 мин. ОСОБА_15 с целью оформления потребительского кредита на свое имя предоставила в ЛФ АКБ «Тас-Комерцбанк»заведомо поддельный документ - справ ку о доходах с МЧП «Рамил»за № 18 от 05.09.06 года, и на его основании заключила кредитный договор на сумму 10 000 гривен.

Єпизод 26.

ОСОБА_17, повторно, имея умысел на подделку и сбыт документа который выдается предприятием имеющим право выдавать такие документы и который предоставляет права в целях его исполь зования другим лицом, в конце сентября 2006 года, более точной даты и времени в ходе досудебного следствия не установлено, реализуя свой преступный умысел, достоверно зная, что хозяйственная деятельность МЧП «Рамил»прекраще на по решению Хозяйственного суда Луганской области, нахо дясь в здании расположенном по адресу г. Луганск ул. Советская, 47, с указанной целью вступил в преступный сговор с неустановленным в ходе досудебного следствия лицом, от ко торого получил справку о доходах за 2006г. в которой было указано, что ОСОБА_15 работает на МЧП «Ра мил»в должности юриста и в период с марта по август 2006 года ее суммарная заработная плата составила 9880, 00 гривен.

Продолжая свои преступные действия, ОСОБА_17 в конце сентября 2006 г., более точ ной дата не установлена, на указанном бланке справки о доходах на имя ОСОБА_15 в графе директор, поставил свою подпись, а также нанес оттиски имеющихся у него в наличии печати и штампа МЧП «Рамил», тем самым придал данной справке юридиче скую силу и подтвердил ложные сведения содержащиеся в ней, после чего, сбыл указанный документ ОСОБА_15, которая 22.09.2006 года использовала данню справку в АБ «Киевская Русь» для получяения кредита в сумме 10 000,00 гривен.

Эпизод 27.

Повторно, ОСОБА_17, 24.11.2006 г. имея умысел на подделку и сбыт документа который выдается предприятием имеющим право выдавать такие документы и который предоставляет права в це лях его использования другим лицом, реализуя свой преступный умы сел, достоверно зная, что хозяйственная деятельность МЧП «Рамил»прекращена по решению Хозяйственного суда Луганской области, находясь возле АКБ «Тас-Комерцбанка», расположенного по адресу г. Луганск ул. Шевченко,4, в имеющийся у него в наличии бланк справки о доходах 24.11.2006г. в 11 часов 10 минут, собственноручно внес записи о том, что ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_15, работает на должности водителя -экспедитора в МЧП «Рамил»и его суммарная зара ботная плата за 6 месяцев с мая 2006 года по октябрь 2006 года, составила 9226, 75 гривен. Продолжая свои преступные действия ОСОБА_17 поставил на данной справке о доходах оттиски печати и штампа МЧП «Рамил», тем самым придал данной справке юридиче скую силу и подтвердил ложные сведения содержащиеся в ней.

Затем ОСОБА_17 собственноручно заполнил чистую трудовую книжку серии НОМЕР_6 на имя ОСОБА_19 в которой указал, что он на основании приказа № 49 работает на должности водителя МЧП «Рамил».

Доводя свой преступный умысел до конца ОСОБА_17 24.11.2006г. находясь возле АКБ «Тас-Комерцбанка»в 11 ч. 30 минут, сбыл ОСОБА_46 заведомо поддельную справку о доходах на его имя и копию трудовой книжки на его имя, заверенную печатью пред приятия МЧП «Рамил».

Эпизод 28.

ОСОБА_17, 24.11.2006 г. в дневное время суток, более точное время в ходе досудебного следст вия установить не представилось возможным, имея умысел на завладение чужим имуществом, путем обмана по предварительному сговору группой лиц вступил с указанной целью в преступ ный сговор с ОСОБА_19 и распределили между собой преступные роли за ключающиеся в том, что ОСОБА_17 предоставляет поддельную справку о доходах ОСОБА_19., а последний оформляет на своё имя кредит в АКБ «Тас-Комерцбанк».

Реализуя совместный преступный умысел ОСОБА_19 24.11.2006г. в 11 ч. 35 минут., прибыл в отделение АКБ «ТАС-Комерцбанк», расположен ном по адресу г. Луганск ул. Шевченко, 4, с целью получения потребительского кредита в сумме 10 000 гривен, достоверно зная, о том, что для получения кредита необходима справка о доходах, действуя умышленно, и противоправно, руководствуясь корыстным мотивом, предоставил сотрудникам указанного выше банка заведомо ложные сведения и документы, а именно подделанную ОСОБА_17 и заверенную печатью МЧП «Рамил»справку о его за работной плате как водителя-экспедитора на указанном предприятии за 6 месяцев, которая по зволяет ему выплачивать предоставляемый банком кредит в размере 10 000 гривен, на основании которой ввел в заблуждение кредитного инспектора отделения АКБ «ТАС-Комерцбанк»и воспользовавшись его доверием к себе, заключил кредитный до говор № 1201/1106/50-730 от 24.11.2006 года сроком до 23.11.2009 года, в соответствии с кото рым ОСОБА_19 и ОСОБА_17 путем обмана завладели денежными средствами указан ного банка в сумме 10 000 гривен.

Незаконно добытое имущество ОСОБА_19 и ОСОБА_17 присвоили себе, впоследствии распорядившись похищенными деньгами по своему ус мотрению, причинив АКБ «ТАС-Комерцбанк»(правоприемник ОАО «Сведбанк») материальный ущерб в сумме 10 000 гривен.

Эпизод 29.

ОСОБА_17, 28.11.2006 г., повторно, имея умысел на подделку документа, который выдается предприятием имеющим право выдавать такие документы и который предоставляет права в це лях его использования, достоверно зная, что хозяйственная деятельность МЧП «Рамил»прекращена по решению Хозяйственного суда Луганской области, вступил с указанной целью в преступный сговор с ОСОБА_15

Реализуя совместный преступный умысел, 28.11.2006г. в 11 часов 10 минут, находясь по адресу: АДРЕСА_5, ОСОБА_15 собственноручно внесла в чистый бланк справки о доходах за ведомо ложные данные, в которых указала, что ОСОБА_17 действительно работает в должности директора МЧП «Рамил»и его суммарная заработная плата за период с мая по октябрь 2006 г. составляет 15549 гривен 60 копеек. В графе директора ОСОБА_15 указала вымышленное лицо с анкетными данными - ОСОБА_44, а в графе бухгалтера вымышленное лицо с анкетными данными ОСОБА_45

Выполняя отведенную ОСОБА_17 преступную роль, 28.11.2006г. в 11 часов 15 минут, находясь по адресу: АДРЕСА_5, он поставил подписи в указанной справке за директора и главного бухгалте ра, а также нанес оттиск имеющихся у него печати и штампа МЧП «Рамил», тем самым придал данной справке юридическую силу и подтвердил ложные сведения содержащиеся в ней.

29.11.2006г. ОСОБА_17 предоставив указанный поддельный документ кредитному ин спектору АБ «Киевская Русь»заключил кредит на сумму 10 000 гривен.

Эпизод 30.

ОСОБА_17, имея умысел на использование заведомо поддельного документа выдаваемого предприятием имеющим право выдавать такие документы 28.11.2006 года находясь по адресу: г. Луганск, ул. Советская 47, с целью заключения кредитного договора на сумму 10 000 гривен, достоверно зная, что хозяйст венная деятельность МЧП «Рамил» прекращена по решению Хозяйственного суда Луганской об ласти, в 12 часов 00 минут предоставил кредитному работнику заве домо поддельную справку на его имя в которой было указано, что ОСОБА_17 действительно работает в должности директора МЧП «Рамил»и его суммарная заработная плата за период с мая по октябрь месяц 2006 г. составляет 15549, 60 гривен.

29.11.2006 года ОСОБА_17 использовал заведомо поддельную справку о доходах заключил кредитный договор в АБ «Киевская Русь»на сумму 10 000 гривен.

Эпизод 31.

ОСОБА_17, повторно, 28.11.2006 г., в 12 часов 00 минут, имея умысел, направленный на неза конное завладение чужим имуществом, путем обмана, и реализуя свой преступный умысел, с имеющейся у него поддельной справкой о доходах от МЧП «Рамил», которая содержит ложные сведения о том, что он действительно работает в должности директора МЧП «Рамил»и его сум марная заработная плата за период с мая по октябрь 2006 г. составляет 15549, 60 гривен, зашел в отделение АБ «Киевская Русь»расположенное по адресу: г. Луганск, ул. Советская 47, где передал кредитному сотруднику все необходимые для заключения кредитного договора, до кументы, среди которых находилась и поддельная справка о доходах. Заклю чив в АБ «Киевская Русь»кредитный договор на получение денежного кредита в сумме 10 000,00 гривен, на самом деле не имея намерений и реальной возможности выполнить условия кредитного договора и выполнять возложенные на него обязательства, получил в кассе банка денежную сумму 10 000,00 гривен, похи щенным распорядившись по своему усмотрению и причинив ущерб банку на указанную сумму.

Эпизод 32.

ОСОБА_17, повторно, 29.11.2006 г. имея умысел на подделку и сбыт документа который выдается предприятием имеющим право выдавать такие документы и который предоставляет права в це лях его использования другим лицом, достоверно зная, что хозяйствен ная деятельность МЧП «Рамил»прекращена по решению Хозяйственного суда, реализуя свой преступный умысел 29.11.2006г. в 10 часов 00 мин. находясь в неустановленном в ходе досудебного следствия месте, в имеющийся у него в на личии бланк справки о доходах собственноручно внес записи о том, что ОСОБА_19 Лео нидович работает на должности водителя - экспедитора в МЧП «Рамил»и его суммарная зара ботная плата за период с мая по октябрь 2006 года составила: 9226 гривен 75 копеек. Продолжая свои преступные действия ОСОБА_17 поставил на данной справке о доходах от тиски печати и штампа МЧП «Рамил», тем самым придал данному документу юридическую силу и подтвердил указанные в ней ложные сведения.

Продолжая свои преступные действия, ОСОБА_17 собственноручно заполнил чистую трудовую книжку серии НОМЕР_6 на имя ОСОБА_19 в которой указал, что на основа нии приказа № 49 работает на должности водителя МЧП «Рамил», после чего возле указанной записи поставил имеющуюся у него печать МЧП «Рамил», чем придал документу юридическую силу и подтвердил ложные сведения указанные в нем. 29.11.2006г.,.в 10 час. 20 мин. находясь в неустановленном в ходе досудебного следствия месте, сбыл ОСОБА_19 заведомо поддельную справку о доходах на его имя и копию трудовой книжки на его имя, заверенную печатью предприятия МЧП «ОСОБА_32.

Эпизод 33.

ОСОБА_17, повторно, 29.11.2006 г. примерно в 11 часов, имея умысел на завладение чужим имуществом путем обмана по предварительному сговору группой лиц вступил с указанной це лью в преступный сговор с ОСОБА_19, распределив между собой преступные роли, за ключающиеся в том, что ОСОБА_17 предоставляет поддельную справку о доходах ОСОБА_19, а последний оформляет на своё имя кредит в АБ «Киевская Русь».

Реализуя совместный преступный умысел ОСОБА_17 собственноручно заполнил чис тую трудовую книжку серии НОМЕР_6 на имя ОСОБА_19 в которой указал, что на ос новании приказа № 49 работает на должности водителя МЧП «Рамил», после чего возле указан ной записи поставил имеющуюся у него печать МЧП «Рамил», чем придал документу юридиче скую силу и подтвердил ложные сведения указанные в нем. Затем, 29.11.2006 г. в 10 часов 20 мин. находясь в неустановленном в ходе досудебного следствия месте, сбыл ОСОБА_46 заведомо поддельную справку о доходах на его имя и копию трудовой книжки на его имя, заверенную печатью предприятия МЧП «Рамил».

Реализуя совместный преступный умысел ОСОБА_19 29.11.2006г. в 12 ч. 00 мин., прибыл в отделение АБ «Киевская Русь», расположенное по адресу г. Луганск ул. Советская, 47, с целью получения потребительского кредита в сумме 10 000 гривен, достоверно зная, о том, что для получения вышеуказанного кредита необходима справка о доходах, действуя умышленно, и противоправно, руководствуясь корыстным мотивом, предоставил сотрудникам указанного выше банка заведомо ложные сведения и документы, а именно подделанную ОСОБА_17 и заве ренную печатью МЧП «Рамил»справку о его заработной плате как водителя-экспедитора на ука занном предприятии за 6 месяцев, которая позволяет ему выплачивать предоставляемый банком кредит в размере 10 000 гривен, на основании которой ввел в заблуждение кредитного инспекто ра отделения АБ «Киевская Русь»и воспользовавшись его доверием к себе, заключил кредитный договор от 29.11.2006 г., в соответствии с которым ОСОБА_19 и ОСОБА_17 путем обмана завладели денежными средствами указанного банка в сумме 10 000 гривен, которые присвоили себе, впоследствии распорядившись похищенными деньгами по своему ус мотрению, причинив АБ «Киевская Русь»материальный ущерб в сум ме 10 000 гривен.

Эпизод 34.

ОСОБА_17, повторно, 21.02.2007 года находясь возле помещения АКБ «ТАС-коммерцбанк», правопреемник АО «Сведбанк», расположенный по адресу: г. Луганск, ул. Т. Г. Шевченко, 4 в неустановленное время, имея умысел на сбыт заведомо поддельного документа и реализуя его, сбыл ОСОБА_20, приобретенную у ОСОБА_14 справку о доходах с ООО «Гермес»от 19.01.2007 года, достоверно зная, что указанная справка содержит заведомо ложные сведения о трудовой деятельности последнего, согласно которого тот работает в должности водителя с 11.08.2005 года, его заработная плата с августа по январь 2007 года составила 7937,29 гривен, и что справка ОСОБА_20, будет использована для получения кредита.

Эпизод 35.

ОСОБА_17, повторно, имея умысел на завладение путем обмана имуществом АКБ «ТАС-коммерцбанк», (правопреемник АО «Сведбанк»), вступил в преступный сговор с ОСОБА_20

21.02.2007 года находясь возле помещения АКБ «ТАС-коммерцбанк», расположенного по адресу: г. Луганск, ул. Т.Г.Шевченко, 4, в неустановленное время, имея умысел на сбыт заведомо поддельного документа и реализуя его, сбылл ОСОБА_48, приобретенную у ОСОБА_14, справку о доходах с ООО «Гермес»от 19.01.2007 года, достоверно зная, что указанная справка содержит заведомо ложные сведения о трудовой деятельности последнего, согласно которой тот работает в должности водителя с 11.08.2005 года, его заработная плата с августа по январь 2007 года составила 7937,29 гривен, и что справка ОСОБА_20, будет использована для получения кредита.

Реализуя единый с ОСОБА_20, преступный умысел, достоверно зная о том, что сведения содержащиеся в справке о доходах являются заведомо ложными, 21.02.2007 года заключил кредитный договор №1201/0207/50-375 на сумму 10000, 00 гривен в ОАО «Сведбанк», тем самым действуя по предварительному сговору с ОСОБА_20, путем обмана, завладели денежными средствами банка. ОСОБА_20, передал денежные средства в сумме 10000, 00 гривен ОСОБА_17, из которых последний передал ОСОБА_20, денежные средства в сумме 1000,00 гривен.

Эпизод 36.

ОСОБА_17, 01.12.2006 года, в первой половине дня, более точное время не установлено, имея умысел, направленный на использование заведомо поддельных документов, имея при себе справку о заработной плате и копию трудовой книжки на свое имя, выданную ООО «Такси Люкс», где были указаны заведомо ложные сведения о том, что он работает в ООО «Такси Люкс»директором диспетчерского пункта и получил заработную плату в период времени с апреля 2006 года по сентябрь 2006 года в общей сумме 21765, 18 гривен, прибыл в ОАО КБ «Надра», расположенного по адресу: г. Луганск, ул. К. Маркса. 7.

Далее, ОСОБА_17, действуя умышленно, противоправно, предоставил менеджеру кредитного отдела ОАО КБ «Надра», поддельную справку о заработной плате и копию трудовой книжки на свое имя, выданную ООО «Такси Люкс», где были указаны заведомо ложные сведения о том, что он работает в ООО «Такси Люкс»директором диспетчерского пункта и получил заработную плату в период времени с апреля 2006 года по сентябрь 2006 года в общей сумме 21765, 18 гривен.

После чего, используя указанные заведомо ложные документы, оформил кредит, на приобретения автомобиля, в ОАО КБ «Надра», на сумму 59400, 00 гривен.

Эпизод 37.

Кроме того, ОСОБА_17, 01.09.2006 года, в первой половине дня, имея умысел, направленный на использование заведомо поддельных документов, имея при себе справку о заработной плате и копию трудовой книжки на свое имя, выданную ООО «Такси Люкс», где были указаны заведомо ложные сведения о том, что он работает в ООО «Такси Люкс»директором диспетчерского пункта и получил заработную плату в период времени с декабря 2005 года по май 2006 года в общей сумме 17748, 08 гривен, прибыл в ЛФ ПАО «Кредитпромбанк», расположенного по адресу: г. Луганск, ул. Градусова, 4.

Далее, ОСОБА_17, действуя умышленно, противоправно, предоставил менеджеру кредитного отдела ЛФ ПАО «Кредитпромбанк»поддельную справку о заработной плате и копию трудовой книжки на свое имя, выданную ООО «Такси Люкс», где были указаны заведомо ложные сведения о том, что он работает в ООО «Такси Люкс»директором диспетчерского пункта и получил заработную плату в период времени с декабря 2005 года по май 2006 года в общей сумме 17748, 08 гривен.

После чего, ОСОБА_17, используя указанные заведомо ложные документы оформил кредит, на приобретения автомобиля, в ЛФ ПАО «Кредитпромбанк», на сумму 9436, 00 долларов.

Эпизод 38.

Кроме того, повторно, ОСОБА_17, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана (мошенничество), совершенное в крупных размерах, по предварительному сговору группой лиц, вступил в преступный сговор с неустановленным в ходе досудебного следствия лицом, распределив между собой преступные роли, неустановленное в ходе досудебного следствия лицо в неустановленное время и месте приобрел заведомо поддельную справку о доходах и копию трудовой книжки, заверенную мокрой печатью ООО «Такси Люкс»на имя ОСОБА_17 и передал ОСОБА_17 вышеуказанную поддельную справку о доходах на его имя, заверенную мокрой печатью ООО «Такси Люкс», содержащую ложную информацию о том, что ОСОБА_17 работает в ООО «Такси Люкс»директором диспетчерского пункта и получил заработную плату в период времени с апреля 2006 года по сентябрь 2006 года в общей сумме 21765, 18 гривен.

ОСОБА_17, продолжая реализовывать свой совместный с неустановленным в ходе досудебного следствия лицом преступный умысел, имея при себе заведомо поддельную справку о доходах и копию трудовой книжки, содержащую заведомо ложные сведения, действуя умышленно, противоправно из корыстных побуждений, преследуя цель незаконного обогащения, 01.12.2006 года примерно в первой половине дня, находясь в отделении ОАО КБ «Надра», расположенного по адресу: г. Луганск, ул. К. Маркса, 7, достоверно зная, что не работал в ООО «Такси Люкс», предоставил сотруднику кредитного отдела ОАО КБ «Надра», справку о доходах и копию трудовой книжки на свое имя, где были указаны заведомо ложные данные о том, что ОСОБА_17 работает в ООО «Такси Люкс»директором диспетчерского пункта и получил заработную плату в период времени с апреля 2006 года по сентябрь 2006 года в общей сумме 21765, 18 гривен, введя, таким образом, сотрудника банка в заблуждение. После чего, ОСОБА_17, действуя умышленно, противоправно, преследуя цель наживы и незаконного обогащения, из корыстных побуждений, мошенническим путем оформил и получил на свое имя кредит в ОАО КБ «Надра», для приобретения автомобиля, завладев, таким образом, денежными средствами ОАО КБ «Надра»в сумме 59 400 гривен.

После чего ОСОБА_49 и неустановленное в ходе досудебного следствия лицо с места преступления скрылись, распорядившись похищенным по своему усмотрению, причинив тем самым ОАО КБ «Надра» ущерб, в крупных размерах, на сумму 59400, 00 гривен.

Эпизод 39.

ОСОБА_18, 02.11.2006 года в неустановленное время, реализуя свой преступный умысел, направленный на использование заведомо поддельного документа с целью получения потребительского кредита, пришла к зданию ЛФ АБ «Киевсая Русь», расположенного по адресу: г. Луганск, ул. Советская, 47, где, у неустановленного в ходе досудебного следствия лица приобрела копию трудовой книжки и справку о заработной плате, которые содержат заведомо неправдивые сведения о том, что гр. ОСОБА_18, с 11.08.2005 года является сотрудником ООО «Гермес», где занимает должность и её доход за последние 6 месяцев работы, с апреля по сентябрь 2006 года, составил 7884,55 гривны.

После чего ОСОБА_18, продолжая свои преступные действия, с имеющимися у неё фиктивными документами зашла в помещение ЛФ АБ «Киевская Русь», расположенное по вышеуказанном адресу, где заранее зная, что доходы у нее непостоянны и не имеют официального источника, с целью получения кредита предоставила работнику кредитного отдела заведомо поддельные документы из ООО «Гермес», а именно справку о заработной плате и копию трудовой книги на свое имя, чем использовала заведомо поддельные документы.

Эпизод 40.

ОСОБА_18, 02.11.2006 года в неустановленное в ходе досудебного следствия время, имея умысел на завладение чужим имуществом путем обмана и реализуя его, достоверно зная, что она, не имея официального источника дохода, не сможет погашать кредит, не собираясь выполнять кредитные обязательства, вступила с указанной целью в преступный сговор с неустановленным лицом у которого приобрела копию трудовой книжки и справку о заработной плате, которые содержат заведомо неправдивые сведения о том, что гр. ОСОБА_18, с 11.08.2005 года является сотрудником ООО «Гермес», и ее доход за последние 6 месяцев работы, с апреля по сентябрь 2006 года, составил 7884,55 гривны.

После чего, находясь по адресу: г. Луганск, ул. Советская, 47 в помещении ЛФ АБ «Киевская Русь», действуя обманным путем, реализуя единый с неустановленным лицом преступный умысел, предоставила сотруднице кредитного отдела следующие документы: фотокопию паспорта на свое имя, серии НОМЕР_7 выдан Жовтневым РО ЛГУ УМВД Украины в Луганской области 16 января 1997 года; фотокопию идентификационного кода на свое имя; копию трудовой книжки и справку о заработной плате, которые содержат заведомо ложные сведения о том, что гр. ОСОБА_18, является сотрудником ООО «Гермес», где занимает должность экономиста и ее доход за последние 6 месяцев работы, с апреля по сентябрь 2006 года, составил 7884,55 гривны.

На основании предоставленных ОСОБА_18, поддельных документов, был заключен кредитный договор от 02.11.2006 года, согласно которого, последняя получила потребительский кредит на сумму 10000,00 гривен завладела имуществом, а именно денежными средствами, принадлежащими ЛФ АБ «Киевская Русь»в сумме 10000,00 гривен, тем самым, причинив материальный ущерб, на указанную сумму, часть приобретенных денежных средств в сумме 200,00 гривен передала неустановленному лицу.

Согласно справки ЛФ АБ «Киевская Русь»сумма задолженности по основному кредиту оформленному на имя ОСОБА_18, по состоянию на 17.03.2009 г. составляет 8055,37 гривен.

Эпизод 41.

ОСОБА_19, имея умысел на использование заведомо поддельного документа выдаваемого предприятием имеющим право выдавать такие документы, 29 ноября 2006 года, примерно в 11 часов 10 минут, с целью получения кредита, в размере 10 000 гривен в отделении АБ «Киевская Русь», расположенном по адресу г. Луганск ул. Советская, 47, достоверно зная, о том, что для получения указанного выше кредита необходима справка о доходах, действуя умышленно, противоправно, 29.11.2006г. в 10 часов 20 мин. нахо дясь в неустановленном в ходе досудебного следствия месте, получил от ОСОБА_17 поддельную справку о доходах, в которой было указано, что ОСОБА_19 работает на должности водителя - экспедитора в МЧП «Ра мил»и его суммарная заработная плата за период с мая по октябрь 2006 года составила: 9226, 75 гривен, а также получил от ОСОБА_17 заверенную им трудовую книжку серии НОМЕР_6 на имя ОСОБА_19 в которой было указано, что на основании приказа № 49 последний, работает водителем МЧП «Рамил».

В этот же день, в 11 часов находясь в помещении АБ «Киевская Русь», достоверно зная о том, что он на МЧП «Рамил»не работает, предоставил сотрудникам указанного выше банка заведомо ложные документы, а именно подделанную ОСОБА_17, заверенную печатью МЧП «Ра мил»справку о его заработной плате как водителя-экспедитора и копию трудовой книжки на его имя и заключил кредитный договор № 3227-20.0/29/11/06 от 29.11.2006 г., в соответствии с которым получил денежные средства в сумме 10 000 гривен.

Эпизод 42.

ОСОБА_19, повторно, 29.11.2006 г. примерно в 11 часов 20 минут, имея умысел на завладение чужим имуществом путем обмана по предварительному сговору группой лиц вступил с указанной целью в преступный сговор с ОСОБА_17, распределив между собой преступные роли, заклю чающиеся в том, что ОСОБА_17 предоставляет поддельную справку о доходах ОСОБА_19, а последний оформляет на своё имя кредит в АБ «Киевская Русь».

Реализуя совместный преступный умысел 29.11.2006 г. примерно в 11 часов 30 минут Ку чинский Д.Л. прибыл в отделение АБ «Киевская Русь», расположенное по адресу г. Луганск ул. Советская, 47, с целью получения потребительского кредита в сумме 10 000 гривен, достоверно зная, о том, что для получения вышеуказанного кредита необходима справка о доходах, действуя умышленно, и противоправно, руководствуясь корыстным мотивом, предоставил сотрудникам указанного выше банка заведомо ложные сведения и документы, а именно подделанную ОСОБА_18 заверенную печатью МЧП «Рамил»справку о его заработной плате как водителя-экспедитора на указанном предприятии за 6 месяцев, которая позволяет ему выплачивать пре доставляемый банком кредит в размере 10 000 гривен, на основании которой ввел в заблуждение кредитного инспектора отделения АБ «Киевская Русь», заключил кредитный договор от 29.11.2006 г., в соответствии с которым ОСОБА_19 и ОСОБА_17 путем обмана завладели денежными средствами указанного банка в сумме 10000, 00 гривен, причинив АБ «Киевская Русь»материальный ущерб в сум ме 10 000 гривен.

Эпизод 43.

ОСОБА_20, 21.02.2007 года, имея умысел на завладение путем обмана, имуществом АКБ «ТАС-коммерцбанк», (правопреемник АО «Сведбанк»), вступил в преступный сговор с ОСОБА_17 и 21.02.2007 года находясь возле помещения АКБ «ТАС-коммерцбанк», расположенного по адресу: г. Луганск, ул. Т.Г. Шевченко, 4 в неустановленное в ходе следствия время, имея умысел на использование поддельного документа и реализуя его, приобрел у ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_34, справку о доходах с ООО «Гермес»от 19.01.2007 года, достоверно зная, что указанная справка содержит заведомо ложные сведения о его трудовой деятельности, согласно которой он работает в должности водителя с 11.08.2005 года, его заработная плата с августа по январь 2007 года составила 7937, 29 гривен.

Реализуя единый с ОСОБА_17, преступный умысел, достоверно зная о том, что сведения, содержащиеся в справке о доходах являются заведомо ложными, 21.02.2007 года, заключил кредитный договор №1201/0207/50-375 на сумму 10000, 00 гривен в ОАО «Сведбанк», тем самым действуя по предварительному сговору с ОСОБА_17, путем обмана, завладели денежными средствами банка. После оформления кредитного договора передал денежные средства в сумме 10000, 00 гривен ОСОБА_50, из которых последний передал ОСОБА_20, денежные средства в сумме 1000, 00 гривен.

Эпизод 44.

Во второй декаде марта месяца 2007 года у ОСОБА_21 возник преступный умысел, направленный на подделку документа и использование заведомо поддельного документа для получения кредитных средств в банковском учреждении, с этой целью он встретился с ОСОБА_14 и уговорил последнего составить и выдать ОСОБА_21 справку о доходах, в которой будет отображен факт якобы трудоустройства на постоянной работе в МЧП «ЛСД»и получения им ежемесячной заработной платы в размере нескольких тысяч гривен. ОСОБА_14, изготовил справку, в которую внес данные о том, что «Справка выдана ОСОБА_21, работающему в МЧП «ЛСД»постоянно, по основному месту работы в должности системного администратора с 23.11.2005 года, и его заработная плата за последний шесть месяцев составляет: в общей сумме 23029,83 грн., задержек в выплате заработной платы нет, справка дана для предъявления в банк и передал указанную справку о доходах ОСОБА_21, предоставив таким образом ему возможность использовать документы, в которые были внесены заведомо ложные сведения, для личных целей.

ОСОБА_21, имея на руках заведомо поддельный документ, а именно оригинал справки о доходах, выданной на его имя как сотрудника МЧП «ЛСД», продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на подделку документа и использование заведомо поддельного документа для получения кредитных средств, 21 марта 2007 года, в течении банковского рабочего дня, более точное время не установлено, обратился в кредитный отдел АКИБ «УкрСибБанк»с просьбой оформить и выдать ему кредитные средства в общей сумме 17 300,00 долларов США для последующего приобретения автомобиля. С целью проверки личности ОСОБА_21 и разрешения вопроса о даче согласия на выдачу кредита или отказа в выдаче кредита, ОСОБА_21 была представлена для заполнения анкета-заявка на получение кредита, в которой ОСОБА_21, продолжая реализовывать свой преступный умысел, внес заведомо ложные сведения, а именно в строке «место работы»указал факт того, что он работает в МЧП «ЛСД»в должности системного администратора, размер его ежемесячной заработной платы составляет 767,67 долларов США, что не соответствовало действительности, т.к. ОСОБА_21 на момент оформления кредита не работал и доходов не имел. После заполнения анкеты-заявки на получение кредитных средств от АКИБ «УкрСибБанк», ОСОБА_21 подписал указанную анкету своей личной подписью, удостоверив информацию, изложенную в ней, то есть подделал указанный документ.

Эпизод 45.

После этого, ОСОБА_21, действуя с целью реализации своего преступного умысла, направленного на использование заведомо поддельного документа для получения кредитных средств в банковском учреждении, без их погашения в установленные банковским учреждением сроки и размерах, т.е. завладении чужим имуществом путем обмана и последующего использования дохода, полученного преступным путем, предоставил в кредитный отдел АКИБ «УкрСибБанк»справку о доходах, составленную и выданную ОСОБА_14 по просьбе ОСОБА_21, в которой были отображены заведомо ложные сведения о трудоустройстве ОСОБА_21 в МЧП «ЛСД», то есть использовал заведомо поддельный документ.

Эпизод 46.

На основании представленных ОСОБА_21 документов, а именно справки о доходах и заявки-анкеты на получение кредита, которые содержали заведомо недостоверные сведения, кредитным отделом АКИБ «УкрСибБанк»19 апреля 2007 года, в течении банковского рабочего дня, более точное время установить в ходе производства досудебного следствия не представилось возможным, было принято решение о выделении ОСОБА_21 кредитных средств в общей сумме 17300,00 долларов США, в подтверждение чего между ОСОБА_21 и сотрудником АКИБ «УкрСибБанк»19 апреля 2007 года был подписан договор о предоставлении потребительского кредита № 11132674000, а также приложения к нему, на основании чего ОСОБА_21 были выделены кредитные средства в сумме 17300,00 долларов США. ОСОБА_21, имея доступ к выделенным кредитным денежным средствам, действуя с целью реализации своего преступного умысла до конца, направил полученные кредитные денежные средства на приобретение автомобиля марки «Опель Астра», т.е. использовал денежные средства, полученные вследствие подделки документа и использования заведомо поддельного документа для завладения чужим имуществом путем обмана.

На основании составленной и выданной ОСОБА_21 справки о доходах, ОСОБА_21 оформил в АКИБ «УкрСибБанк»и получил кредитные средства в общей сумме 17 тыс. 300 долларов США, используя которые приобрел автомобиль марки «Опель Астра», по состоянию на 10 июля 2008 года, у ОСОБА_21 образовалась задолженность перед АКИБ «УкрСибБанк»по договору о предоставлении потребительского кредита от 19.04.2007 года, в общей сумме 19720,00 долларов США, что по курсу НБУ составляет сумму в размере 95445,19 грн., что в пересчете на необлагаемые налогом минимумы доходов граждан составляет 370 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Эпизод 47.

В третьей декаде мая месяца 2007 года у ОСОБА_51 возник преступный умысел, направленный на подделку документа и использование заведомо поддельного документа для получения кредитных средств в банковском учреждении. С этой целью он 24 мая 2007 года встретился с ОСОБА_52 и уговорил последнего составить и выдать ОСОБА_22 справку о доходах, в которой будет отображен факт якобы трудоустройства на постоянной работе в ЧП «Фирма «Девел-Форс»и получения им ежемесячной заработной платы в размере нескольких тысяч гривен. ОСОБА_52 занимая должность директора ЧП «Фирма «Девел-Форс», изготовил документ в которм указал: «Справка выдана ОСОБА_22, работающему в ЧП «Фирма «Девил-Форс»постоянно, в должности технолога с 23.01.2005 года, и его заработная плата за последний шесть месяцев составляет: за ноябрь в размере 3141,69 грн., за декабрь в размере 3097,13 грн., за январь в размере 3088,28 грн., за февраль в размере 3118,63 грн., за март в размере 3157,31 грн., за апрель в размере 3136,89 грн., всего в общей сумме 18739,93 грн., задержек в выплате заработной платы нет, справка дана для предъявления в банк и передал справку о доходах ОСОБА_22 предоставив таким образом ему возможность использовать документы, в которые были внесены заведомо ложные сведения, для личных целей.

Кроме того, с целью реализации своего преступного умысла, направленного на подделку документа и использование заведомо поддельного документа для получения кредитных средств в банковском учреждении, ОСОБА_22 необходимо было предоставить в банковское учреждение справку о доходах на имя ОСОБА_36 которая могла быть его поручителем и осознавая, что ему самому не под силу составить поддельный документ, принял решение о привлечении к процессу составления поддельного документа своего знакомого ОСОБА_14, который занимал должность директора МЧП «ЛСД». 11 июня 2007 года ОСОБА_22 с целью реализации своего преступного умысла, встретился с ОСОБА_14 и уговорил последнего составить и выдать ОСОБА_22 справку о доходах, на имя ОСОБА_36 в которой будет отображен факт якобы трудоустройства на постоянной работе в МЧП «ЛСД»и получения ею ежемесячной заработной платы в размере нескольких тысяч гривен. ОСОБА_14, подготовил такую справку в котором указал, что «Справка выдана ОСОБА_36, работающей в МЧП «ЛСД»постоянно, по основному месту работы в должности менеджера с 23.11.2005 года, и её заработная плата за последний шесть месяцев составляет: за декабрь в размере 2215,15 грн., за январь в размере 2136,39 грн., за февраль в размере 2186,35 грн., за март в размере 2196,59 грн., за апрель в размере 2190,00 грн., за май в размере 2177,65 грн., всего в общей сумме 13102,13 грн., задержек в выплате заработной платы нет, справка дана для предъявления в банк. После этого ОСОБА_14, передал справку о доходах на имя ОСОБА_36 лично в руки ОСОБА_22, предоставив, таким образом, ему возможность использовать поддельные документы.

ОСОБА_22, имея на руках заведомо поддельные документы, а именно оригинал справки о доходах, выданной на его имя как сотрудника ЧП «Фирма «Девил-Форс»и на имя его жены ОСОБА_36 как сотрудника МЧП «ЛСД»продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на подделку документа и использование заведомо поддельного документа для получения кредитных средств в банковском учреждении, 03 июля 2007 года, в течение банковского рабочего дня, обратился в кредитный отдел АКИБ «УкрСибБанк»с просьбой оформить и выдать ему кредитные средства в общей сумме 11000,00 долларов США для последующего приобретения автомобиля. С целью проверки личности ОСОБА_22 и разрешения вопроса о даче согласия на выдачу кредита или отказа в выдаче кредита, ОСОБА_22 была представлена для заполнения анкета-заявка на получение кредита, в которой ОСОБА_22, продолжая реализовывать свой преступный умысел, внес заведомо ложные сведения, а именно в строке «место работы»указал факт того, что он работает в ЧП «Фирма «Девил-Форс»в должности технолога, размер его ежемесячной заработной платы составляет 1050,89 долларов США, что не соответствовало действительности, т.к. ОСОБА_22 на момент оформления кредита получал ежемесячную заработную плату, работая на станции шиномонтажа в размере 500,00 грн. После заполнения анкеты-заявки на получение кредитных средств от АКИБ «УкрСибБанк», ОСОБА_22 подписал указанную анкету своей личной подписью, удостоверив информацию, изложенную в ней, то есть подделал указанный документ.

Эпизод 48.

После этого ОСОБА_22, действуя с целью реализации своего преступного умысла, направленного на использование заведомо поддельного документа для получения кредитных средств в банковском учреждении предоставил в кредитный отдел АКИБ «УкрСибБанк»справки о доходах, составленные и выданные ОСОБА_52 и ОСОБА_14 по просьбе ОСОБА_22, в которых были отображены заведомо ложные сведения о трудоустройстве ОСОБА_22 в ЧП «Фирма «Девил-Форс»и ОСОБА_36 в МЧП «ЛСД».

Эпизод 49.

На основании представленных ОСОБА_22 документов, а именно справки о доходах и заявки-анкеты на получение кредита, которые содержали заведомо недостоверные сведения, кредитным отделом АКИБ «УкрСибБанк» 03 июля 2007 года, в течение банковского рабочего дня, было принято решение о выделении ОСОБА_22 кредитных средств в общей сумме 11000,00 долларов США, в подтверждение чего между ОСОБА_22 и сотрудником АКИБ «УкрСибБанк»в этот же день был подписан договор о предоставлении потребительского кредита, на основании чего ОСОБА_22 были выделены кредитные средства в сумме 11000,00 долларов США. ОСОБА_22, имея доступ к выделенным кредитным денежным средствам, действуя с целью реализации своего преступного умысла до конца, направил полученные кредитные денежные средства на приобретение автомобиля марки ВАЗ 21101, т.е. использовал денежные средства, полученные вследствие подделки документа и использование заведомо поддельного документа для завладения чужим имуществом путем обмана.

ОСОБА_22 оформив в АКИБ «УкрСибБанк»и получив кредитные средства в общей сумме 11000,00 долларов США, используя которые приобрел автомобиль марки ВАЗ 21101, мер по погашению кредита не принимал и по состоянию на 24 сентября 2008 года, у ОСОБА_22 образовалась задолженность перед АКИБ «УкрСибБанк»по договору о предоставлении потребительского кредита от 03.07.2007 года, в общей сумме 14874, 86 долларов США, что по курсу НБУ составляет сумму в размере 72218,93 грн., что в пересчёте на необлагаемые налогом минимумы доходов граждан составляет 290 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Эпизод 50.

ОСОБА_23, 13.12.2006 г. примерно в 15.00, находясь возле здания ЛФ АБ «Киевская Русь», расположенного по адресу: г. Луганск, ул. Советская, 47, и имея умысел на использование поддельного документа с целью получения кредита на своё имя, достоверно зная о том, что он не является работником ЧП «ОСОБА_14», где никогда не работал, получил от ОСОБА_14 поддельные документы на свое имя, а именно: справку о заработной плате от 04.12.2006 г. о том, что он с 12.12.2005 г. работает в ЧП «ОСОБА_14»в должности старшего менеджера, в которую также были внесены сведения о якобы его доходах за последние 6 месяцев его работы с июня 2006 г. по ноябрь 2006 г. и ксерокопию трудовой книжки НОМЕР_8 заверенную печатью ЧП «ОСОБА_14»с записью о том, что он 12.12.2005г. принят в ЧП «ОСОБА_14»на должность старшего менеджера. После чего, 14.12.2006г. примерно в 14.00 часов ОСОБА_23 зашел в ЛФ АБ «Киевская Русь». расположенного по адресу: г. Луганск, ул. Советская, 47, где, не отступая от своих преступных намерений, действуя умышленно, противоправно, с целью незаконного получения кредита в виде денежных средств на сумму 10000, 00 гривен, предоставил работнику ЛФ АБ «Киевская Русь»для оформления кредита следующие документы: паспорт гражданина Украины, идентификационный код, вышеуказанную заведомо поддельную справку о заработной плате и копию трудовой книжки НОМЕР_8 заверенную печатью ЧП «ОСОБА_14.»с записью о том, что он 12.12,2005г. принят в ЧП «ОСОБА_14.»на должность старшего менеджера, однако достоверно знал о том, что он не является работником ЧП «ОСОБА_14.»и никогда не работал на данном предприятии.

Эпизод 51.

14.12.2006 г. ОСОБА_23 имея умысел на завладение чужим имуществом путем обмана, в середине декабря 2006г., более точная дата не установлена, находясь по адресу: г. Луганск, 1-й Микрорайон, 4Д, вступил в преступный сговор на совершение мошенничества с неустановленным лицом материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, на оформление потребительского кредита в ЛФ АБ «Киевская Русь»на имя ОСОБА_23, который им не будет погашаться, используя при этом поддельные документы (справку о доходах, форму трудового договора между работником и физическим лицом и ксерокопию трудовой книжки), в которых будут указаны ложные сведения относительно места работы, заработной платы за последние 6 месяцев. После этого, ОСОБА_23 и неустановленное лицо, распределив между собой преступные роли, согласно которых неустановленное лицо предоставляет ОСОБА_23 вышеуказанные поддельные документы необходимые для оформления кредита, а последний, используя данные поддельные документы, оформляет кредит на свое имя в ЛФ АБ «Киевская Русь». ОСОБА_23, подтверждая своими действиями согласие на вступление в преступный сговор, передал неустановленному лицу копии документов на свое имя - паспорта и идентификационного кода, а также трудовую книжку серии НОМЕР_8 для изготовления заведомо поддельных документов.

13.12.2006 г. примерно в 15.00 ОСОБА_23 вместе с неустановленным лицом, с целью осуществления своего преступного плана, прибыли к зданию ЛФ АБ «Киевская Русь», расположенному по адресу: г. Луганск, ул. Советская, 47, где неустановленное лицо передало ОСОБА_23 поддельные документы на его имя, а именно: справку о доходах от 04.12.2006г. о том, что он работает в должности старшего менеджера в ЧП «ОСОБА_14», в которую также внесены доходы за последние 6 месяцев его работы с июня 2006г. по ноябрь 2006г. и копию трудовой книжки серии НОМЕР_9

После этого, ОСОБА_23, продолжая свои преступные действия, направленные на завладение чужим имуществом путем обмана, действуя согласно заранее распределенных преступных ролей, совместно с неустановленным лицом зашел в помещение ЛФ АБ «Киевская Русь», где, реализуя свой преступный умысел, преследуя цель наживы и незаконного обогащения предоставил работнику банка документы на свое имя: паспорт гражданина Украины, идентификационный код, поддельную справку о доходах с ЧП «ОСОБА_14»от 04.12.2006г., в которой было указано, что он работает в должности старшего менеджера на указанном предприятии, в которую также были внесены доходы за последние 6 месяцев его работы с июня 2006г. по ноябрь 2006г. и копию трудовой книжки серии НОМЕР_8 форму трудового договора между работником и физическим лицом, в которой было указано, что между ОСОБА_23 и ЧП «ОСОБА_14»с 12.12.2005г. заключен трудовой договор, а также в устной, и письменной форме подтвердил сведения не соответствующие действительности о месте своей работы. Сотрудник банка, будучи введенным ОСОБА_23 в заблуждение, воспринимая представленные им документы как подлинные, а указанные в устной форме данные за действительные, 14.12.2006г. заключил кредитный договор № 3312-20.0/14/12/06 от 14.12.2006г. между ЛФ АБ «Киевская Русь»и ОСОБА_23 на сумму 10000, 00 гривен.

Получив денежные средства по оформленному кредиту, ОСОБА_23 вместе с неустановленным лицом, распорядились ими по своему усмотрению, чем причинили ЛФ АБ «Киевская Русь»материальный ущерб на сумму 10 000,00 гривен.

Эпизод 52.

Кроме того, ОСОБА_23, являясь менеджером ООО «Авторитет Плюс», которое осуществляет продажу автомобилей, имея умысел на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, принадлежащим ОСОБА_53, 17.01.2009 г. примерно в 09.30, находясь возле офиса ООО «Авторитет Плюс», расположенном по адресу: г. Луганск, ул. Оборонная, 109, встретился с ОСОБА_54, зная, что последний желает приобрести в автосалоне ООО «Авторитет Плюс»автомобиль марки ВАЗ-2107, сообщил ОСОБА_53 что он имеет реальную возможность купить автомобиль данной марки по цене ниже рыночной, тем самым, уверив последнего в выгодности совершаемых им действий, и воспользовавшись сложившимися доверительными отношениями.

ОСОБА_54, будучи введенным в заблуждение относительно действительных намерений ОСОБА_23 и будучи уверенным в правомерности действий ОСОБА_23, 17.01.2009 г. примерно в 12.00, находясь возле офиса ООО «Авторитет Плюс», передал ОСОБА_23 денежные средства в сумме 39000,00 гривен.

ОСОБА_23, получив от ОСОБА_54 денежные средства в сумме 39000,00 гривен, заведомо зная, что не выполнит взятых на себя обязательств и не собирается приобретать для ОСОБА_53 автомобиль марки ВАЗ-2107, а также возвращать вышеуказанные денежные средства, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на незаконное завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, действуя умышленно, противоправно, преследуя низменные цели наживы и незаконного обогащения, заполнил бланк товарного чека ООО «Авторитет Плюс»с печатью данного предприятия, который передал ОСОБА_54, после чего ОСОБА_23 присвоил денежные средства в сумме 39000,00 гривен, полученные от ОСОБА_54, себе и распорядился ими впоследствии по своему усмотрению, как своими собственными.

Эпизод 53.

ОСОБА_23 28.11.2008 года, имея умысел на завладение чужим имуществом путем обма на и злоупотребления доверием, действуя повторно, находясь по адресу: АДРЕСА_4, встретился с ранее ему знакомым ОСОБА_55 и воспользовавшись сложившимися между ними доверительными отношениями, не имея намерений исполнять взятые на себя обяза тельства по возврату денежных средств, предложил ОСОБА_55 заключить договор займа денежных средств в сумме 15 500 долларов США в устной форме, введя в за блуждение ОСОБА_55 относительно своих преступных намерений, написав расписку о воз врате денежных средств в сумме 19 520 долларов США, (4 тысячи 20 долларов из которых проценты за пользование основной суммой) при этом пояснив, что эти денежные средства бу дут потрачены на приобретение автомобилей, которые в последствии будут реализованы, а с полученной прибыли от реализации автомобилей, ОСОБА_23 вернет ОСОБА_55 долг с учетом процентов за пользование денежными средствами, при этом, осознавая, что он не имеет намерения и возможности выполнить вышеуказанное условие.

ОСОБА_55, будучи введенным в заблуждение неправдивыми сведениями по финансовому и хозяйственному состоянию ОСОБА_23, дал добровольное согласие и передал последнему де нежные средства в сумме 15 500 долларов США. Далее 02.12.2008 года ОСОБА_55 будучи введенным в заблуждение, самостоятельно предложил ОСОБА_23 в долг еще 1 000 долларов США на прежних условиях.

ОСОБА_23 получив от ОСОБА_55 денежные средства в сумме 16 500 долларов США, заведомо зная, что не выполнит взятых на себя обязательств и не собирается возвра щать деньги, реализуя свой преступный умысел, направленный на незаконное завладение чу жим имуществом путем обмана и злоупотреблением доверием, завладел денежными средства ми ОСОБА_55 в сумме 16 500 долларов США, которыми распорядился по своему усмот рению, причинив своими действиями ОСОБА_55 материальный ущерб, который согласно курса Национального банка Украины на момент совершения преступления составляет 111 ты сяч 610 гривен.

Эпизод 54.

ОСОБА_23, повторно, в ноябре 2008 года, более точная дата не установлена, имея умысел, направленный на завладение путем обмана имуществом ООО «Авторитет Плюс»вступил в преступный сговор с ОСОБА_24 и по совместно разработанному преступному плану, согласно которого, воспользовавшись ранее сложившимися доверительными отношениями с директором ООО «Авторитет плюс»ОСОБА_56, за счет денежных средств ООО «Авторитет плюс», приобретут автобус Рута 20 шасси НОМЕР_10, № кузова НОМЕР_11, № двигателя НОМЕР_12 и в счет выполнения ранее существующих обязательств по поставке автобуса в адрес покупателя ОСОБА_57 поставят указанный автобус покупателю, не производя оплату за полученный автомобиль.

ОСОБА_23 реализуя единый с ОСОБА_24 преступный умысел, направленный на незаконное завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием в период времени с 03.10.2008 года по 01.11.2008 года, получил от покупателя ОСОБА_57 денежные средства за поставку автомобиля в сумме 140 700, 00 гривен, достоверно зная, что договорных отношений между ОСОБА_57 и ООО «Авторитет плюс»нет, с целью введения в заблуждение покупателя ОСОБА_57 относительно действительных намерений и правомерности своих действий, в вышеуказанный период собственноручно заполнил типовой бланк товарного чека ООО «Авторитет плюс»с имеющимся оттиском печати ООО «Авторитет плюс»от 3.10.2008 года о получении денежных средств в сумме 20 000, 00 гривен, товарный чек от 10.10.2008 года о получении денежных средств в сумме 30 000, 00 гривен, товарный чек от 16.10.2008 года о получении денежных средств в сумме 5 000, 00 гривен, товарный чек от 16.10.2008 года о получении денежных средств в сумме 20 000, 00 гривен, товарный чек от 22.10.2008 года о получении денежных средств в сумме 25 000, 00 гривен, товарный чек от 1.11.2008 года о получении денежных средств в сумме 40 700, 00 гривен, после чего ОСОБА_24 и ОСОБА_23 присвоили денежные средства в сумме 140 700,00 гривен, полученные от ОСОБА_57.и распорядились по собственному усмотрению.

Далее, ОСОБА_23 , реализуя единый с ОСОБА_24 преступный умысел достоверно зная, что покупатель автобуса Рута -20 ОСОБА_57 в счет поставки автобуса с 3.10.2008 года по 1.11.2008 года передал наличные денежные средства в полном объеме в общей сумме 140 700 гривен, ОСОБА_58 сообщил директору ООО «Авторитет плюс»ОСОБА_56, заведомо ложные сведения, что произвести оплату за поставку автобуса покупатель ОСОБА_57 не имеет возможности, из-за несвоевременной выплаты депозита, и попросил произвести оплату за поставку вышеуказанного автобуса за счет средств ООО «Авторитет плюс», обещая в свою очередь выплатить указанные денежные средства в течение месяца.

ОСОБА_56, будучи введенным в заблуждение и полностью доверяя ОСОБА_59 25.11.2008 года заключил договор поставки № 3019 от 25.11.2008 года между ОАО «Часовоярский ремонтный завод»и ООО «Авторитет плюс», по условиям которого ООО «Авторитет плюс»получило от ОАО «Часовоярский ремонтный завод»автобус Рута 20 шасси НОМЕР_10, № кузова НОМЕР_11, № двигателя НОМЕР_12, стоимостью

134 016,00 гривен и пакет документов для перевозки автомобиля в г. Луганск и регистрации в Луганском РЭО при УГАИ Украины в Луганской области.

05.12.2008 года в счет выполнения условий договора поставки № 3019 от 25.11.2008 года ООО «Авторитет плюс»перечислило денежные средства в адрес ОАО «Часовоярский ремонтный завод»в сумме 60 000 гривен, а 09.12.2008 года перечислило денежные средства в адрес ОАО «Часовоярский ремонтный завод»в сумме 74 016 гривен, а всего в общей сумме 134016, 00 гривен.

В последствии ОСОБА_23 и ОСОБА_24 продолжая реализовывать единый преступный умысел, распорядились указанным автомобилем по собственному усмотрению, передав его покупателю ОСОБА_57

С целью сокрытия, ранее совершенного преступления и введения в заблуждение руководителя ООО «Авторитет плюс»относительно последующего выполнения обязательств по выплате денежных средств за поставку автобуса Рута 20, ОСОБА_24 в период времени с февраля 2009 года по май 2009 года произвел выплату денежных средств в общей сумме 34 386 гривен.

Выполняя указанные действия, ОСОБА_23 и ОСОБА_24 достоверно знали, что у них существуют непогашенные долговые обязательства перед другими физическими и юридическими лицами и намерений выплачивать денежные средства в полном объеме они не имеют.

В результате преступных действий ОСОБА_23 и ОСОБА_24 ООО «Авторитетет Плюс»был причинен материальный ущерб на сумму 101630,00 гривен.

Эпизод 55.

В октябре 2008 года, ОСОБА_23 имея умысел, направленный на подделку документа, который выдается предприятием и предоставляет право на приобретение и оплату автомобиля, являясь менеджером ООО «Авторитет плюс» вступил в преступный сговор с учредителем ООО «Авторитет плюс» ОСОБА_24, который занимал должность коммерческого директора и имел доступ к печати ООО «Авторитет плюс»и типовым бланкам товарных чеков предприятия, совместно с которым выполнили на типовых бланках товарных чеков оттиск печати ООО «Авторитет плюс» с целью дальнейшего составления и выдачи поддельных документов.

После чего ОСОБА_23 продолжая реализовывать единый с ОСОБА_24 преступный умысел в период времени с 03.10.2008года по года по 01.11.2008 года в г. Луганске получил от покупателя ОСОБА_57 денежные средства за поставку автомобиля в общей сумме 140 700, 00 гривен, достоверно зная, что договорных отношений между ОСОБА_57 и ООО «Авторитет плюс» нет, с целью введения в заблуждение покупателя ОСОБА_57 относительно действительных намерений и правомерности своих действий, имея ранее изготовленные бланки товарных чеков с имеющимися оттисками круглых печатей ООО «Авторитет плюс»в вышеуказанный период собственноручно заполнил типовой бланк товарного чека ООО «Авторитет плюс» от 3.10.2008 года о получении денежных средств в сумме 20 000, 00 гривен, товарный чек от 10.10.2008 года о получении денежных средств в сумме 30 000, 00 гривен, товарный чек от 16.10.2008 года о получении денежных средств в сумме 5 000, 00 гривен, товарный чек от 16.10.2008 года о получении денежных средств в сумме 20 000, 00 гривен, товарный чек от 22.10.2008 года о получении денежных средств в сумме 25 000, 00 гривен, товарный чек от 1.11.2008 года о получении денежных средств в сумме 40 700, 00 гривен, после чего выполнил подпись и передал указанные чеки покупателю ОСОБА_57, достоверно зная, что указанные денежные средства в кассу ООО «Авторитет плюс»внесены не будут и договорные отношения между ОСОБА_57 и ООО «Авторитет плюс»не оформлены.

После чего, ОСОБА_23 и ОСОБА_24 присвоили денежные средства в сумме 140 700,00 гривен, полученные от ОСОБА_60 и распорядились ими по собственному усмотрению.

Таким образом, своими действиями ОСОБА_23 и ОСОБА_24 подделали официальные документы, которые выдаются предприятием и предоставляют право на приобретение покупателем ОСОБА_57 автобуса «Рута 20»и получение продавцом ООО «Авторитет плюс»денежных средств за указанный автомобиль.

Эпизод 56.

Повторно, ОСОБА_23 в марте 2008 года, более точная дата не установлена имея умысел направленный на завладение путем обмана имуществом ООО «Эврика»вступил в преступный сговор с ОСОБА_24 и совместно разработали преступный план, согласно которого они воспользовавшись ранее существующими доверительными отношениями с коммерческим директором ООО «Эврика» ОСОБА_61 как частные лица получат автомобиль ГАЗ-ФХА-Ш-СА02 кузов НОМЕР_13 и в счет выполнения ранее существующих обязательств по поставке автомобиля в адрес покупателя ОСОБА_62 поставят указанный автомобиль покупателю, не производя оплату за полученный автомобиль.

ОСОБА_23, реализуя единый с ОСОБА_24 преступный умысел 20.03.2004 года под предлогом реализации автомобиля ГАЗ-ФХА-1Ч1-ОА02 кузов НОМЕР_13, стоимостью 100 600, 00 гривен заключили договор № 24\1 ответственного хранения от 20.03.2009 года с ДП «Бескид»(г. Симферополь), являющимся дочерним предприятием ООО «Эврика»(г. Симферополь), в счет выполнения указанного договора совместно с ОСОБА_24 прибыли по адресу Симферопольский район, с. Грушовое, кв. Электра, где ОСОБА_63 получил на ответственное хранение указанный автомобиль и пакет документов для перевозки автомобиля в г. Луганск.

В последствии ОСОБА_23 и ОСОБА_24 продолжая реализовывать единый преступный умысел распорядились указанным автомобилем по собственному усмотрению, передав его ОСОБА_62 и оформив необходимые документы для регистрации в Луганском РЭО при УГАИ Украины в Луганской области в счет выполнения ранее существующих устных обязательств по поставке автомобиля, выдав полученный в ООО «Эврика»автомобиль ГАЗ-ФХА-М-ОА02 кузов НОМЕР_13 стоимостью 100 600 гривен, за автомобиль приобретенный по акции сети автосалонов «Автоинвестстрой», стоимостью 87 000 гривен.

Далее, ОСОБА_23 и ОСОБА_24 продолжая реализовывать единый преступный умысел с целью введения в заблуждение поставщика ООО «Эврика»о намерении выполнения договорных отношений, вступили в преступный сговор с неустановленным лицом, совместно с которым выполнили подпись в договоре купли-продажи № 51\1 от 15.04.2009 года заключенном между покупателем ОСОБА_62 и продавцом ООО «Эврика», и передали указанный договор в адрес ООО «Эврика», обещая выплату денежных средств за поставленный автомобиль.

С целью сокрытия, ранее совершенного преступления и введения в заблуждение поставщика автомобиля ООО «Эврика»о произведенной оплате за автомобиль, ОСОБА_24 получил в ООО «Авторитет Плюс», учредителем которого он являлся квитанцию № 1168959, после чего совместно с ОСОБА_23 и неустановленным в ходе досудебного следствия лицом на знакопечатающем устройстве внесли изменения в указанную квитанцию: изменив сведения о получателе, плательщике, сумме платежа , таким образом составив квитанцию № 1168959 от 15.04.2009 года согласно которой плательщик ОСОБА_62, отправил в адрес получателя ООО «Эврика»денежные средства в сумме 100 600 гривен, назначением платежа плата за автомобиль ГАЗ 3302согласно счета № 165 от 15.04.2009 года, а в последствии составив аналогичную квитанцию № 1168959 от 30.04.2009 года согласно которой плательщик ОСОБА_62, отправил в адрес получателя ООО «Эврика»денежные средства в сумме 100 600 гривен, назначением платежа плата за автомобиль ГАЗ 3302 согласно счета № 165 от 15.04.2009 года, указанные квитанции были направлены ОСОБА_23 в адрес ООО «Эврика»при помощи факсимильной связи, в качестве подтверждения осуществления оплаты за поставленный автомобиль, фактически денежные средства продавцу перечислены не были, чем причинен ООО «Эврика»материальный ущерб на 100 600, 00 гривен.

Эпизод 57.

Повторно, в апреле 2009 года, ОСОБА_23 имея умысел, направленный на подделку документа, который выдается предприятием и предоставляет право на приобретение и оплату автомобиля ГA3-ФXA-NI-GA02 кузов НОМЕР_13, с целью введения в заблуждение поставщика ООО «Эврика»о намерении выполнения договорных отношений, вступил в преступный сговор с ОСОБА_24 и неустановленным в ходе досудебного следствия лицом, совместно с которым выполнили подпись в договоре купли-продажи № 51\1 от 15.04.2009 года заключенном между покупателем ОСОБА_62 и продавцом ООО «Эврика», и передали указанный договор в адрес ООО «Эврика», обещая выплату денежных средств за поставленный автомобиль, достоверно зная, что в графе «покупатель»ОСОБА_62 подпись не выполнял, производить оплату в сумме 100 600 ,00 гривен в адрес поставщика не намерен.

Продолжая реализовывать единый преступный умысел, направленный на составление и выдачу документа, который освобождает от выполнения обязанностей по оплате указанного автомобиля, с целью сокрытия, ранее совершенного преступления и введения в заблуждение поставщика автомобиля ООО «Эврика»о произведенной оплате за автомобиль, ОСОБА_24 реализуя единый с ОСОБА_23 преступный умысел, получил в ООО «Авторитет Плюс»по адресу г. Луганск ул. Оборонная, 109, учредителем которого он являлся квитанцию № 1168959 от 05.03.2009 года об оплате денежных средств от имени ОСОБА_57 в адрес ООО «Авторитет плюс», после чего совместно с ОСОБА_23 и неустановленным в ходе досудебного следствия лицом на знакопечатающей устройстве внесли изменения в указанную квитанцию: изменив сведения о получателе, плательщике, сумме платежа, таким образом составив квитанцию № 1168959 от 15.04.2009 года согласно которой плательщик ОСОБА_62, отправил в адрес получателя ООО «Эврика»денежные средства в сумме 100 600 гривен, назначение платежа плата за автомобиль ГАЗ 3302согласно счета № 165 от 15.04.2009 года, а в последствии составив аналогичную квитанцию № 1168959 от 30.04.2009 года согласно которой плательщик ОСОБА_62, отправил в адрес получателя ООО «Эврика»денежные средства в сумме 100 600 гривен, назначение платежа плата за автомобиль ГАЗ 3302 согласно счета № 165 от 15.04.2009 года, указанные квитанции были направлены ОСОБА_23 в адрес ООО «Эврика»при помощи факсимильной связи, в качестве подтверждения осуществления оплаты за поставленный автомобиль.

Такими, своими действиями ОСОБА_23 и ОСОБА_24 подделали официальные документы, которые выдаются предприятием и предоставляют право на приобретение покупателем ОСОБА_62 автомобиля ГA3-ФXA-NI-GA02 кузов НОМЕР_13 и освобождают от оплаты указанного автомобиля, с целью введения в заблуждение поставщика ООО «Эврика»относительно выполнения обязательств по оплате указанного автомобиля.

Эпизод 58.

ОСОБА_24 имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом, путем обмана и злоупотребления доверием, в значительном размере, воспользовавшись тем, что между ним и ОСОБА_64 сложились доверительные отношения, в августе 2008 года более точное время в ходе досудебного следствия установить не представилось возможным, обратился к ОСОБА_64 с просьбой произвести в качестве займа денежные средства для развития собственного бизнеса, пообещав возвратить деньги в установленный ОСОБА_64 срок, таким образом, намереваясь обманным путем завладеть деньгами последнего. ОСОБА_64, введенный в заблуждение и полностью доверяя ОСОБА_65, дал свое согласие на передачу в качестве займа денежных средств ОСОБА_59

После чего, 27 августа 2008 года, примерно в 10.00, ОСОБА_24 и ОСОБА_64 встретились по адресу АДРЕСА_6 затем на автомобиле Mazda CX-9, который на праве собственности принадлежит ОСОБА_59 направились в район дома АДРЕСА_7 Находясь возле указанного дома, ОСОБА_64 полностью доверяя ОСОБА_59 передал в качестве займа принадлежащие ему денежные средства в сумме 10 000 долларов, что на тот период времени эквивалентно 48 400,00 гривен, которые ОСОБА_24 обещал возвратить через один год, то есть до 27 августа 2009 года. Затем ОСОБА_24 собственноручно написал договор займа от 27.08.2008 года, который заверил своей подписью, после чего ОСОБА_64 также заверил данный договор своей подписью. ОСОБА_24 реализуя свой преступный умысел, из корыстных побуждений, преследуя цель незаконного обогащения, получив от ОСОБА_64 денежные средства в сумме 10000, 00 долларов, без намерения возврата, обратил их в свою собственность, и распорядился по своему усмотрению, деньги ОСОБА_64 не возвратил.

В результате преступных действий ОСОБА_24, ОСОБА_64 был причинен материальный ущерб на общую сумму 10000, 00 долларов США или по курсу 48 400,00 гривен, что на момент совершения преступления составляет от ста до двухсот пятидесяти не облагаемых налогом минимум доходов граждан, т.е. причинил значительный материальный ущерб.

Эпизод 59.

06.05.2009 года, в дневное время, ОСОБА_24, имея преступный умысел, направленный на завладение имуществом ОСОБА_66 путём обмана и злоупотребления доверием, достоверно зная, что последний желает приобрести в кредит автобус марки «ПАЗ 32054»приехал по месту жительства ОСОБА_66, но адресу АДРЕСА_8 где, реализуя свой преступный умысел, действуя умышленно, противоправно, руководствуясь корыстными мотивами, достоверно зная, что на тот момент времени он уже не является коммерческим директором ООО «Авторитет плюс», вводя ОСОБА_66 в заблуждение, представился последнему коммерческим директором ООО «Авторитет плюс», сообщил, что в настоящее время стоимость автобуса «ПАЗ 32054» составляет 149 900,00 гривен, он в настоящее время имеет реальную возможность поставить ему данный автобус в кредит, но для этого ОСОБА_66 должен передать ему деньги в сумме 75 000,00 гривен, в качестве предоплаты за поставку автобуса, а на остальную сумму он откроет ему кредит, сроком на три года, уверив тем самым ОСОБА_66 в выгодности совершаемых им действий и воспользовавшись сложившимися у ОСОБА_66 к нему доверительными отношениями.

ОСОБА_66, будучи введённым в заблуждение относительно действительных намерений ОСОБА_24 и будучи уверенным в правомерности действий ОСОБА_24, находясь по месту своего жительства, по вышеуказанному адресу, передал ОСОБА_96 денежные средства в сумме 75000,00 гривен, а также копию своего паспорта и копию идентификационного кода, которые, по словам ОСОБА_24, были необходимы для открытия ему кредита.

Получив от ОСОБА_66 денежные средства в сумме 75 000,00 гривен, заведомо зная, что он не выполнит взятых на себя обязательств, и не собирается приобретать для ОСОБА_66 автобус марки «ПАЗ 32054», а также возвращать вышеуказанные денежные средства, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на завладение имуществом ОСОБА_66 путем обмана и злоупотребления доверием, достоверно зная, что договорных отношений между ОСОБА_66 и ООО «Авторитет плюс»нет, с целью дальнейшего введения в заблуждение ОСОБА_66 относительно действительных своих намерений и правомерности своих действий, ОСОБА_24 собственноручно заполнил имеющийся у него типовой бланк товарного чека ООО «Авторитет плюс»с оттиском печати ООО «Авторитет плюс», указав, что от ОСОБА_66 получена предоплата в сумме 75000,00 гривен за приобретение автобуса марки «ПАЗ», который передал ОСОБА_66

После этого ОСОБА_24 присвоил денежные средства в сумме 75000,00 гривен полученные от ОСОБА_66 себе и распорядился ими в последствии как своими собственными, а автобус марки «ПАЗ 32054»ОСОБА_95 так и не поставил и денежных средств в сумме 75000,00 гривен не вернул.

В результате преступных действий ОСОБА_24 был причинен материальный ущерб ОСОБА_66 на сумму 75000,00 гривен, что в 100 и более раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан.

Эпизод 60.

Так он, ОСОБА_24, имея умысел, направленный на завладение путем обмана денежными средствами ОСОБА_67, ОСОБА_68 и ОСОБА_69, в октябре 2008 года предложил своим знакомым ОСОБА_68, ОСОБА_69 и ОСОБА_67 финансировать проект по строительству станции технического обслуживания для автомобилей «Газель», выступить соучредителями, и сообщил заведомо ложные сведения, о том, что для приобретение нежилого помещения по адресу АДРЕСА_9 в котором планируется расположить указанное СТО ему необходимы денежные средства, достоверно зная, что указанное помещение приобретаться не будет.

После чего, ОСОБА_67, будучи введенным в заблуждение относительно намерений ОСОБА_24 и полностью доверяя последнему 01.10.2008 года в дневное время суток в период времени с 10.00 до 12.00, находясь возле дома, расположенного по адресу АДРЕСА_10 в автомобиле Mazda СХ-9, гос. номер НОМЕР_4, принадлежащем ОСОБА_59 будучи уверенным в истинных намерениях ОСОБА_24 передал последнему денежные средства в сумме 360 000 гривен. После чего, ОСОБА_24 имея умысел на не возврат полученных денежных средств с целью сокрытия совершенного им преступления и введения в заблуждение ОСОБА_67 относительно последующего выполнения обязательств по приобретению помещения по адресу АДРЕСА_9 организации работы СТО в вышеуказанное время в вышеуказанном месте собственноручно написал расписку о получении денежных средств в долг у ОСОБА_67 в сумме 360 000,00 гривен.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел в период с 20.12.2008 года по 25.12.2008 года ОСОБА_24 вводя в заблуждение ОСОБА_67, сообщил последнему что ему необходимы денежные средства в сумме 50 000,00 гривен, обещая вернуть указанные денежные средства до 10.01.2009 года, ОСОБА_67, будучи введенным в заблуждение относительно намерений ОСОБА_24 и полностью доверяя последнему в период времени с 20.12.2008 года по 25.12.2008 года в дневное время суток в период времени с 10.00 часов до 12.00, находясь возле дома, расположенного по адресу АДРЕСА_10 в автомобиле Mazda СХ-9, гос. номер НОМЕР_4, принадлежащем ОСОБА_59 будучи уверенным в истинных намерениях ОСОБА_24 передал последнему денежные средства в сумме 50 000,00 гривен. После чего, ОСОБА_24 имея умысел на не возврат полученных денежных средств с целью сокрытия совершенного им преступления и введения в заблуждение ОСОБА_67 относительно последующего выполнения обязательств по возврату денежных средств в январе 2009 года вернул денежные средства в сумме 10 000,00 гривен.

Впоследствии устное соглашение по приобретению помещения по адресу АДРЕСА_9 выполнено не было, денежные средства не возвращены, а использованы ОСОБА_24 по своему усмотрению, чем был причинен ОСОБА_67 материальный ущерб в сумме 400 000,00 гривен, что в 600 и более раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан.

Эпизод 61.

Повторно, ОСОБА_24 реализуя преступный умысел, направленный на завладение путем обмана денежными средствами ОСОБА_68 и ОСОБА_69, 03.10.2009 года прибыл в офис ООО «НВА»расположенный по адресу г. Луганск ул. Херсонская 33 комн. 206 , где в дневное время, примерно с 13.00 до 14.00, ОСОБА_68 находясь в вышеуказанном офисе и будучи введенным в заблуждение относительно истинных намерений ОСОБА_24, полностью доверяя последнему, передал денежные средства в сумме 95 000 евро, что согласно курса НБУ в пересчете на национальную валюту Украины на момент совершения преступления составляет 643 182,68 гривен, после чего ОСОБА_69 в вышеуказанное время, в вышеуказанном месте полностью доверяя ОСОБА_59 передал последнему денежные средства в сумме 45 000 евро, что согласно курса НБУ в пересчете на национальную валюту Украины на момент совершения преступления составляет 304 665,48 гривен. После чего, ОСОБА_24 имея умысел на не возврат денежных средств с целью сокрытия совершенного преступления и введения в заблуждение ОСОБА_68 и ОСОБА_69 относительно последующего выполнения обязательств по приобретению помещения по адресу АДРЕСА_9 организации работы СТО в вышеуказанное время в вышеуказанном месте собственноручно написал расписку от 03.10.2009 года о получении денежных средств в долг у ОСОБА_68 в сумме 70 000,00 евро для приобретения станции технического обслуживания и оборудования для ее работы по адресу г. Луганск кв. Щербакова д. 14-«д»и расписку от 03.10.2009 года о получении денежных средств в долг у ОСОБА_68 в сумме 70 000,00 евро для приобретения двух автомобилей, достоверно зная, что выполнять условия расписки не будет, а деньги потратит по своему усмотрению.

В результате преступных действий ОСОБА_24 ОСОБА_68 был причинен материальный ущерб на сумму 95000,00 евро, что согласно курса НБУ в пересчете на национальную валюту Украины на момент совершения преступления составляет 643182,68 гривен, и причинен материальный ущерб ОСОБА_69 на сумму 45000,00 евро, что согласно курса НБУ в пересчете на национальную валюту Украины на момент совершения преступления составляет 304665,48 гривен. Таким образом, ОСОБА_24 незаконно завладел путем обмана денежными средствами в общей сумме 947 848,16 гривен, что в 600 и более раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан.

Эпизод 62.

ОСОБА_24 повторно, в ноябре 2008 года, имея умысел, направленный на завладение путем обмана имуществом ООО «Авторитет Плюс» вступил в преступный сговор с ОСОБА_63, и совместно разработав преступный план, согласно которого, воспользовались ранее сложившимися доверительными отношениями с директором ООО «Авторитет плюс» ОСОБА_56, за счет денежных средств ООО «Авторитет плюс», приобретут автобус Рута 20 шасси НОМЕР_10, № кузова НОМЕР_11, № двигателя НОМЕР_12 и в счет выполнения ранее существующих обязательств по поставке автобуса в адрес покупателя ОСОБА_57 поставят указанный автобус покупателю, не производя оплату за полученный автомобиль.

ОСОБА_23 реализуя единый с ОСОБА_24 преступный умысел, направленный на незаконное завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием в период времени с 03.10.2008 года по 01.11.2008 года получил от покупателя ОСОБА_57 денежные средства за поставку автомобиля в сумме 140700, 00 гривен, достоверно зная, что договорных отношений между ОСОБА_57 и ООО «Авторитет плюс» нет, с целью введения в заблуждение покупателя ОСОБА_57 относительно действительных намерений и правомерности своих действий, в вышеуказанный период собственноручно заполнил типовой бланк товарного чека ООО «Авторитет плюс»с имеющимся оттиском печати ООО «Авторитет плюс»от 3.10.2008 года о получении денежных средств в сумме 20000,00 гривен, товарный чек от 10.10.2008 года о получении денежных средств в сумме 30 000, 00 гривен, товарный чек от 16.10.2008 года о получении денежных средств в сумме 5 000, 00 гривен, товарный чек от 16.10.2008 года о получении денежных средств в сумме 20 000, 00 гривен, товарный чек от 22.10.2008 года о получении денежных средств в сумме 25 000, 00 гривен, товарный чек от 01.11.2008 года о получении денежных средств в сумме 40 700, 00 гривен, после чего ОСОБА_24 и ОСОБА_23 присвоили денежные средства в сумме 140700,00 гривен, полученные от ОСОБА_57.и распорядились по собственному усмотрению.

Далее, ОСОБА_24, реализуя единый с ОСОБА_23 преступный умысел достоверно зная, что покупатель автобуса Рута -20 ОСОБА_57 в счёт поставки автобуса Рута 20 шасси НОМЕР_10, № кузова НОМЕР_11, № двигателя НОМЕР_12 в период с 03.10.2008 года по 01.11.2008 года передал наличные денежные средства в полном объеме в общей сумме 140700,00 гривен, сообщил директору ООО «Авторитет плюс»ОСОБА_56, заведомо ложные сведения, что произвести оплату за поставку автобуса покупатель ОСОБА_57 не имеет возможности, из-за несвоевременной выплаты депозита, и попросил произвести оплату за поставку вышеуказанного автобуса за счет средств ООО «Авторитет плюс», обещая в свою очередь выплатить указанные денежные средства в течение месяца.

ОСОБА_56, будучи введенным в заблуждение и полностью доверяя ОСОБА_59 25.11. 2008 года заключил договор поставки № 3019 от 25.11.2008 года между ОАО «Часовоярский ремонтный завод» и ООО «Авторитет плюс», по условиям которого ООО «Авторитет плюс»получило от ОАО «Часовоярский ремонтный завод»автобус Рута 20 шасси НОМЕР_10, № кузова НОМЕР_11, № двигателя НОМЕР_12, стоимостью 134016,00 гривен и пакет документов для перевозки автомобиля в г. Луганск и регистрации в Луганском РЭО при УГАИ Украины в Луганской области

05.12.2008 года в счет выполнения условий договора поставки № 3019 от 25.11.2008 года ООО «Авторитет плюс»перечислило денежные средства в адрес ОАО «Часовоярский ремонтный завод»в сумме 60000,00 гривен, а 09.12.2008 года перечислило денежные средства в адрес ОАО «Часовоярский ремонтный завод»в сумме 74016,00 гривен, а всего в общей сумме 134 016, 00 гривен.

В последствии ОСОБА_24 и ОСОБА_23 продолжая реализовывать единый преступный умысел, распорядились указанным автомобилем по собственному усмотрению, передав его покупателю ОСОБА_57

С целью сокрытия, ранее совершенного преступления и введения в заблуждение руководителя ООО «Авторитет плюс»относительно последующего выполнения обязательств по выплате денежных средств за поставку автобуса Рута 20, ОСОБА_24 в период времени с февраля 2009 года по май 2009 года произвел выплату денежных средств в общей сумме 34386,00 гривен.

Выполняя указанные действия, ОСОБА_23 и ОСОБА_24 достоверно знали, что у них существуют непогашенные долговые обязательства перед другими физическими и юридическими лицами и намерений выплачивать денежные средства в полном объеме они не имеют.

В результате преступных действий ОСОБА_23 и ОСОБА_24 ООО «Авторитетет Плюс»был причинен материальный ущерб на сумму 101 630,00 гривен.

Эпизод 63.

ОСОБА_24 в октябре 2008 года, имея умысел, направленный на подделку документа, который выдается предприятием и предоставляет право на приобретение и оплату автомобиля, являясь учредителем ООО «Авторитет плюс»и занимая должность коммерческого директора, имея доступ к печати ООО «Авторитет плюс»и типовым бланкам товарных чеков предприятия, вступил в преступный сговор с ОСОБА_23, являющимся менеджером ООО «Авторитет плюс», совместно с которым выполнили на типовых бланках товарных чеков оттиск печати ООО «Авторитет плюс»с целью дальнейшего составления и выдачи поддельных документов.

После чего ОСОБА_23 продолжая реализовывать единый с ОСОБА_24 преступный умысел в период времени с 03.10.2008 года по 01.11.2008 года в г. Луганске получил от покупателя ОСОБА_57 денежные средства за поставку автомобиля в общей сумме 140700,00 гривен, достоверно зная, что договорных отношений между ОСОБА_57 и ООО «Авторитет плюс»нет, с целью введения в заблуждение покупателя ОСОБА_57 относительно действительных намерений и правомерности своих действий, имея ранее изготовленные бланки товарных чеков с имеющимися оттисками круглых печатей ООО «Авторитет плюс» в вышеуказанный период собственноручно заполнил типовой бланк товарного чека ООО «Авторитет плюс»от 03.10.2008 года о получении денежных средств в сумме 20000,00 гривен, товарный чек от 10.10.2008 года о получении денежных средств в сумме 30 000, 00 гривен, товарный чек от 16.10.2008 года о получении денежных средств в сумме 5000,00 гривен, товарный чек от 16.10.2008 года о получении денежных средств в сумме 20000,00 гривен, товарный чек от 22.10.2008 года о получении денежных средств в сумме 25000,00 гривен, товарный чек от 01.11.2008 года о получении денежных средств в сумме 40700,00 гривен, после чего выполнил подпись и передал указанные чеки покупателю ОСОБА_57, достоверно зная, что указанные денежные средства в кассу ООО «Авторитет плюс»внесены не будут и договорные отношения между ОСОБА_57 и ООО «Авторитет плюс»не оформлены.

После чего, ОСОБА_24 и ОСОБА_23 присвоили денежные средства в сумме 140700,00 гривен, полученные от ОСОБА_60 и распорядились ими по собственному усмотрению.

Таким образом, своими действиями ОСОБА_24 и ОСОБА_23 подделали официальные документы, которые выдаются предприятием и предоставляют право на приобретение покупателем ОСОБА_57 автобуса «Рута 20»и получение продавцом ООО «Авторитет плюс»денежных средств за указанный автомобиль.

Эпизод 64.

Повторно, ОСОБА_24 имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, принадлежащим ОСОБА_70, достоверно зная, что последний желает приобрести автомобиль марки «Mitsubihi L 200», в марте 2009 года сообщил последнему, что он является учредителем ООО «Авторитет плюс», занимается продажей автомобилей и имеет реальную возможность купить автомобиль данной марки по цене ниже рыночной за 18500,00 долларов США, тем самым, уверив последнего в выгодности совершаемых им действий, и воспользовавшись сложившимися доверительными отношениями.

ОСОБА_70, будучи введенным в заблуждение относительно действительных намерений ОСОБА_24 и будучи уверенным в правомерности действий ОСОБА_24, 13.03.2009 года в период времени с 11.00 до 12.00, находясь возле центрального входа на рынок «Луганский базар», по адресу г. Луганск ул. Свердлова 71-а, передал ОСОБА_59 денежные средства в сумме 4000,00 долларов США.

ОСОБА_24 получив от ОСОБА_70 денежные средства в сумме 4000 долларов США, заведомо зная, что не выполнит взятых на себя обязательств и не собирается приобретать для ОСОБА_70 автомобиль марки L 200», а также возвращать вышеуказанные денежные средства, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на незаконное завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, достоверно зная, что договорных отношений между ОСОБА_70 и ООО «Авторитет плюс»нет, с целью введения в заблуждение ОСОБА_70 относительно действительных намерений и правомерности своих действий, собственноручно заполнил типовой бланк договора ООО «Авторитет плюс»с имеющимся оттиском печати ООО «Авторитет плюс», внеся заведомо ложные сведения относительно предмета договора и условий оплаты: указав, что предметом договора является автомобиль марки L 200», цена автомобиля 18500,00 долларов США, предоплата составила 4000,00 долларов США, оставшаяся сумма должна быть передана по факту поставки автомобиля в течение 21 рабочих дней, и собственноручно заполнил товарный чек с имеющимся оттиском печати ООО «Авторитет плюс», указав, что получена предоплата в сумме 4000,00 долларов США, после чего ОСОБА_24 присвоил денежные средства в сумме 4000,00 долларов США, полученные от ОСОБА_70 себе и распорядился ими в последствии по собственному усмотрению, а автомобиль не поставил.

В результата преступных действий ОСОБА_24 был причинен материальный ущерб ОСОБА_70 на сумму 4 000 долларов США, что согласно курса НБУ в пересчете на национальную валюту Украины на момент совершения преступления составляет 30 800,00 гривен, что в 100 и более раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан.

Эпизод 65.

Повторно, в марте 2009 года, ОСОБА_24 имея умысел, направленный на подделку документа, который выдается предприятием и предоставляет право на приобретение и оплату автомобиля, являясь учредителем ООО «Авторитет плюс»и занимая должность коммерческого директора, имея доступ к печати ООО «Авторитет плюс»и типовым бланкам договоров и товарных чеков предприятия, выполнил на типовом бланке договора и на бланке товарного чека оттиск печати ООО «Авторитет плюс»с целью дальнейшего составления и выдачи поддельных документов.

13.03.2009 года в период времени с 11.00 до 12.00, ОСОБА_24, находясь возле центрального входа на рынок «Луганский базар», по адресу г. Луганск ул. Свердлова 71-а, реализуя преступный умысел, направленный на составление заведомо ложных документов достоверно зная, что договорных отношений между ООО «Авторитет плюс»и ОСОБА_70 нет, имея при себе незаполненный бланк договора ООО «Авторитет плюс»и бланк товарного чека, с имеющимися оттисками круглой печати ООО «Авторитет Плюс», с целью введения в заблуждение ОСОБА_70 относительно действительных намерений и правомерности своих действий, собственноручно заполнил типовой бланк договора ООО «Авторитет плюс»с имеющимся оттиском печати ООО «Авторитет плюс», составил и выдал заведомо-ложные документ: договор № 14 от 13.03.2009 года заключенный между ООО «Авторитет плюс»и ОСОБА_70, внеся заведомо ложные сведения относительно предмета договора и условий оплаты: указав что предметом договора является автомобиль марки i L 200», цена автомобиля 18500,00 долларов США, предоплата составила 4000,00 долларов США, оставшаяся сумма должна быть передана по факту поставки автомобиля в течение 21 рабочих дней, и собственноручно заполнил товарный чек с имеющимся оттиском печати ООО «Авторитет плюс», указав что от ОСОБА_70 получена предоплата в сумме 4000,00 долларов США.

Таким образом, своими действиями ОСОБА_24 подделал официальные документы, которые выдаются предприятием и предоставляют право на приобретение покупателем ОСОБА_70 автомобиля L 200»и получение продавцом ООО «Авторитет плюс»предоплату в сумме 4000 долларов США, с целью введения в заблуждение ОСОБА_70 относительно выполнения обязательств по поставке автомобиля.

Эпизод 66.

Повторно, ОСОБА_24 в марте 2008 года, более точная дата не установлена, имея умысел направленный на завладение путем обмана имуществом ООО «Эврика»вступил в преступный сговор с ОСОБА_23 и совместно разработав преступный план, согласно которого,воспользовавшись ранее существующими доверительными отношениями с коммерческим директором ООО «Эврика»ОСОБА_61 как частные лица получат автомобиль ГАЗ-ФХА-NI-GA02 кузов НОМЕР_13 и в счет выполнения ранее существующих обязательств по поставке автомобиля в адрес покупателя ОСОБА_62 поставят указанный автомобиль покупателю, не производя оплату за полученный автомобиль.

ОСОБА_24, реализуя единый с ОСОБА_23 преступный умысел 20.03.2004 года под предлогом реализации указанного автомобиля, стоимостью 100 600, 00 гривен заключили договор № 24\1 ответственного хранения от 20.03.2009 года с ДП «Бескид»(г. Симферополь), являющимся дочерним предприятием ООО «Эврика»(г. Симферополь), в счет выполнения указанного договора совместно с ОСОБА_23 прибыли по адресу Симферопольский район, с. Грушовое, кв. Электра, где ОСОБА_63 получил на ответственное хранение указанный автомобиль и пакет документов для перевозки автомобиля в г. Луганск.

В последствии ОСОБА_24 и ОСОБА_23 продолжая реализовывать единый преступный умысел распорядились указанным автомобилем по собственному усмотрению, передав его ОСОБА_62 и оформив необходимые документы для регистрации в Луганском РЭО при УГАИ Украины в Луганской области в счет выполнения ранее существующих устных обязательств по поставке автомобиля, выдав полученный в ООО «Эврика»автомобиль ГАЗ-ФXA-NI-GA02 кузов НОМЕР_13 стоимостью 100 600 гривен, за автомобиль приобретенный по акции сети автосалонов «Автоинвестстрой», стоимостью 87 000 гривен.

Далее, продолжая реализовывать единый преступный умысел с целью введения в заблуждение поставщика ООО «Эврика»о намерении выполнения договорных отношений, вступили в преступный сговор с неустановленным лицом, совместно с которым выполнили подпись в договоре купли-продажи № 51\1 от 15.04.2009 года заключенном между покупателем ОСОБА_62 и продавцом ООО «Эврика», и передали указанный договор в адрес ООО «Эврика», обещая выплату денежных средств за поставленный автомобиль.

С целью сокрытия, ранее совершенного преступления и введения в заблуждение поставщика автомобиля ООО «Эврика»о произведенной оплате за автомобиль, ОСОБА_24 получил в ООО «Авторитет Плюс», учредителем которого он являлся квитанцию № 1168959, после чего совместно с ОСОБА_23 и неустановленным в ходе досудебного следствия лицом на знакопечатающем устройстве внесли изменения в указанную квитанцию: изменив сведения о получателе, плательщике, сумме платежа , таким образом составив квитанцию № 1168959 от 15.04.2009 года согласно которой плательщик ОСОБА_62, отправил в адрес получателя ООО «Эврика»денежные средства в сумме 100600, 00 гривен, назначение платежа плата за автомобиль ГАЗ 3302 согласно счета № 165 от 15.04.2009 года, а в последствии составив аналогичную квитанцию № 1168959 от 30.04.2009 года согласно которой плательщик ОСОБА_62 отправил в адрес получателя ООО «Эврика»денежные средства в сумме 100 600 гривен, назначение платежа плата за автомобиль ГАЗ 3302 согласно счета № 165 от 15.04.2009 года, указанные квитанции были направлены ОСОБА_23 в адрес ООО «Эврика»при помощи факсимильной связи, в качестве подтверждения осуществления оплаты за поставленный автомобиль, фактически денежные средства продавцу перечислены не были, чем причинен ООО «Эврика»материальный ущерб на сумму 100 600, 00 гривен.

Эпизод 67.

ОСОБА_24, повторно в апреле 2009 года, имея умысел, направленный на подделку документа, который выдается предприятием и предоставляет право на приобретение и оплату автомобиля ГA3-ФXA-NI-GA02 кузов НОМЕР_13, с целью введения в заблуждение поставщика ООО «Эврика»о намерении выполнения договорных отношений, вступил в преступный сговор с ОСОБА_23 и неустановленным лицом, совместно с которым выполнили подпись в договоре купли-продажи № 51\1 от 15.04.2009 года заключенном между покупателем ОСОБА_62 и продавцом ООО «Эврика», и передали указанный договор в адрес ООО «Эврика», обещая выплату денежных средств за поставленный автомобиль, достоверно зная, что в графе «покупатель»ОСОБА_62 подпись не выполнял, производить оплату в сумме 100600,00 гривен в адрес поставщика не намерен.

Продолжая реализовывать единый преступный умысел, направленный на составление и выдачу документа, который освобождает от выполнения обязанностей по оплате автомобиля ГA3-ФXA-NI-GA02 кузов НОМЕР_13, с целью сокрытия, ранее совершенного преступления и введения в заблуждение поставщика автомобиля ООО «Эврика»о произведенной оплате за автомобиль, ОСОБА_24 получил в ООО «Авторитет Плюс»по адресу г. Луганск ул. Оборонная, 109, учредителем которого он являлся квитанцию № 1168959 от 05.03.2009 года об оплате денежных средств от имени ОСОБА_57 в адрес ООО «Авторитет плюс», после чего совместно с ОСОБА_23 и неустановленным в ходе досудебного следствия лицом на знакопечатающем устройстве внесли изменения в указанную квитанцию: изменив сведения о получателе, плательщике, сумме платежа , таким образом составив квитанцию № 1168959 от 15.04.2009 года, согласно которой плательщик ОСОБА_62, отправил в адрес получателя ООО «Эврика»денежные средства в сумме 100 600,00 гривен, назначение платежа плата за автомобиль ГАЗ 3302, согласно счета № 165 от 15.04.2009 года, а в последствии составив аналогичную квитанцию № 1168959 от 30.04.2009 года согласно которой плательщик ОСОБА_85 отправил в адрес получателя ООО «Эврика»денежные средства в сумме 100 600,00 гривен, назначение платежа плата за автомобиль ГАЗ 3302, согласно счета № 165 от 15.04.2009 года, указанные квитанции были направлены ОСОБА_23 в адрес ООО «Эврика»при помощи факсимильной связи, в качестве подтверждения осуществления оплаты за поставленный автомобиль.

Таким образом, своими действиями ОСОБА_24 и ОСОБА_23 подделали официальные документы, которые выдаются предприятием и предоставляют право на приобретение покупателем ОСОБА_62 автомобиля ГA3-ФXA-NI-GA02 кузов НОМЕР_13 и освобождают от оплаты указанного автомобиля, с целью введения в заблуждение поставщика ООО «Эврика»относительно выполнения обязательств по оплате указанного автомобиля, фактически денежные средства продавцу перечислены не были, чем причинен ООО «Эврика»материальный ущерб на 100 600,00 гривен.

В судебном заседании подсудимые: ОСОБА_15, в предъявленном ей обвинении в совершении преступлений, предусмотренных ч.ч. 1,2 ст. 190, ч.ч. 2,3 ст. 358 УК Украины; ОСОБА_18, в предъявленном ей обвинении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 190, ч.3. ст.358 УК Украины; ОСОБА_17, в предъявленном ему обвинении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2,3 ст. 190, ч.ч. 2,3 ст. 358 УК Украины; ОСОБА_19, в предъявленном ему обвинении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 190 УК Украины; ОСОБА_20, в предъявленном ему обвинении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 190 УК Украины; ОСОБА_22, в предъявленном ему обвинении в совершении пре ступлений, предусмотренных ч.3. ст. 190, ч.1. ст. 209, ч.ч. 1,3 ст. 358 УК Украины, свою вину признали полностью в совершении инкриминируемых им преступлений и в содеянном чистосердечно раскаялись, не отказавшись от дачи показаний.

Подсудимые: ОСОБА_14, в предъявленном ему обвинении в совершении пре ступлений, предусмотренных ч.ч. 1,2,4 ст. 190, ч.ч. 1,2,3 ст. 358, ч.3. ст. 365, ч.ч. 1,2 ст. 366 УК Украины; ОСОБА_21, в предъявленном ему обвинении в совершении преступлений, предусмотренных ч.3. ст. 190, ч.1. ст. 209, ч.ч. 1,3 ст. 358 УК Украины; ОСОБА_23, в предъявленном ему обвинении в совершении преступлений, предусмотренных ч.ч.2,3. ст. 190, ч.ч. 2,3 ст. 358 УК Украины; ОСОБА_24, в предъявленном ему обвинении в совершении преступлений, предусмотренных ч.ч.2,3,4. ст. 190, ч.ч. 2 ст. 358 УК Украины, свою вину признали частично, не отказавшись от дачи показаний.

В соответствии со статьей 299 УПК Украины, и против этого не возражали участники судебного разбирательства, судом признано нецелесообразным исследование доказательств в отношении тех фактических обстоятельств дела и размера гражданского иска, которые никем не оспариваются. При этом судом выяснено, правильно ли понимают подсудимые и другие участники судебного разбирательства содержание этих обстоятельств, нет ли сомнений в добровольности и истинности их позиции, а также разъяснено, что в таком случае участники процесса будут лишены права оспаривать эти фактические обстоятельства дела в апелляционном порядке.

Допрошенные судом подсудимые: ОСОБА_15, ОСОБА_18, ОСОБА_17, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_22, пояснили, что в постановлении о привлечении их в качестве обвиняемых все обстоятельства совершения ими преступлений указаны правильно, они действительно совершили вменяемые им преступления. Фактические обстоятельства и доказательства собранные по уголовному делу не оспаривают. Судом, были оглашены характеризующие материалы на указанных подсудимых и их показания находящиеся в материалах уголовного дела, с которыми подсудимые согласились и поддержали их полностью. ( т.2. л.д. 242, т.6. л.д. 247-249.), (т.7. л.д.78-83, 293), (т.8. л.д. 118-120, 150-151, 178-179, т.6. л.д. 293-298, т. 26. л.д.129-135.), (т.6. л.д. 174-175.), (т.8. 121-128, 188-191.), (, (т.13.л.д. 151.)

Подсудимый ОСОБА_21 в предъявленном ему обвинении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 190 , ч.1.ст. 209 , ч. 1,3 ст. 358 УК Украины, вину признал частично. Допрошенный судом, в предъявленном ему обвинении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 190 , ч. 1,3 ст. 358 УК Украины, свою вину признал полностью, в совершении преступления предусмотренного ч.1.ст. 209 УК Украины - не признал, указав, что в его действиях нет легализации (отмывания) доходов. В содеянном, по статьям, где признал себя виновным, чистосердечно раскаялся и суду пояснил, что в предъявленном ему обвинении в совершении мошенничества, подделке и использовании заведомо поддельного документа, указано все правильно, он действительно совершил указанные преступления, фактические обстоятельства и доказательства собранные по уголовному делу он не оспаривает, взяв кредит, собирался его платить автомобиль «Опель Астра»находится в залоге банка, распорядиться им по собственному усмотрению он не может, потому мысли на отмывание денежных средств у него небыло. Кредит платить не может по причине нехватки денежных средств. С материальным ущербом причиненным АКИБ «Укрсиббанк»согласен. (т.14.л. д.188-190).

В судебном заседании подсудимый ОСОБА_14 в предъявленном ему обвинении в совершении преступлений, предусмотренных ч.ч. 1,2,4 ст. 190, ч.ч. 1,2,3 ст. 358, ч.3. ст. 365, ч.ч. 1,2 ст. 366 УК Украины свою вину признал частично, не отказавшись давать показания суду.

Допрошенный судом подсудимый ОСОБА_14 пояснил, что частичное признание вины объясняет тем, что не признает себя виновным по ч.4. ст. 190 УК Украины, по эпизоду совершения мошенничества в отношении потерпевшего ОСОБА_25 и по ч.3. ст. 365, ч.2. ст. 366 УК Украины по эпизоду превышения власти или служебных полномочий и должностного подлога при выдаче поддельных документов ОСОБА_21, считает, что квалификация его действий по указанным эпизодам должны быть другой, по ч.2. ст. 190 и по ч.1. ст. 358, ч.1. ст. 366 УК Украины. По другим вмененным ему эпизодам вину признал полностью, в содеянном чистосердечно раскаялся, собранные по делу доказательства не оспаривал, указав, что в постановлениях о привлечении его в качестве обвиняемого все указано правильно.

По эпизоду от 23.12.2004 года намерения обмануть потерпевшего ОСОБА_25 у него не было, по просьбе потерпевшего выступил посредником при реализации квартиры, не довел сделку до конца в связи с проблемами со здоровьем потерпевшего. Квартира потерпевшего находилась в ужасном состоянии, присутствовала полная антисанитария, потерпевший злоупотреблял спиртными напитками, о том, что потерпевший болен, не знал. После того, как потерпевший дал доверенность на право продажи, он неоднократно давал деньги на приобретение продуктов. Также, пояснил, что в настоящий момент согласно, решения местного и апелляционного суда Луганской области сделка

признана недействительной и квартира возвращена потерпевшему, в ходе рассмотрения гражданского дела еще в Ленинском районном суде города Луганска предлагал потерпевшему, его представителю, урегулировать спор миром, приобрести ОСОБА_71 жилье, это все зафиксировано звукозаписью судебных заседаний. Заявил суду ходатайство об изменении обвинения и переквалификации совершенного им преступления на ч.2. ст. 190 УК Украины, так как считает, что с 2008 года социальная льгота равна 257, 50 гривен, в 2009 году 302, 50 гривен, то есть ущерб в особо крупных размерах будет более чем 302000, 00 гривен, а квартира продана за 98050, 00 гривен.

Просит переквалифицировать его действия по эпизоду превышения власти или служебных полномочий и должностного подлога при выдаче поддельных документов ОСОБА_21, считает, что квалификация его действий по указанным эпизодам должна быть по ч.1. ст. 358, ч.1. ст. 366 УК Украины, так как ОСОБА_14 был единственным работником МЧП «ЛСД»и в подчинении его не было других работников и он не мог исполнять функции должностного лица и в материалах дела нет доказательств того, что ОСОБА_14 превысил служебные полномочия, потому, что если он и обладал функциями должностного лица, то мог подписывать документы и ставить на них печати.

Ущерб, причиненный его действиями признал в полном объеме, обязался его погашать.(т.3. л.д.7,44-48,183-186, т.4. л.д. 56-61.), (т.7. л.д. 67-69, т.9. л.д. 27-28,36-37,71-74.), (т.10. л.д.241.), (т.12. л.д. 229.), (т.13. л.д. 181.), (т.14, л.д. 18,168-169.), (т.19. л.д. 214.), (т. 23. л.д. 97-99.)

В судебном заседании подсудимый ОСОБА_23 в предъявленном ему обвинении в совершении преступлений, предусмотренных ч.ч.2,3. ст. 190, ч.ч. 2,3 ст. 358 УК Украины свою вину признал частично, не отказавшись давать показания суду.

Допрошенный судом подсудимый ОСОБА_23 по существу предъявленного ему обвинения, пояснил, что частичное признание вины поясняет тем, что не признает себя виновным по ч.2. ст. 358 УК Украины, по эпизоду подделки документов предоставляющих право на приобретение и оплату автомобиля ГA3-ФXA-NI-GA02 кузов НОМЕР_13 между покупателем ОСОБА_62 и ООО «Эврика», указывая, на то, что документы были подлинные, участия в их подделке он не принимал. По другим вмененным ему эпизодам вину признал полностью, в содеянном чистосердечно раскаялся, собранные по делу доказательства не оспаривал, указав, что в постановлениях о привлечении его в качестве обвиняемого все указано правильно. Материальный ущерб, причиненный его действиями признал полностью, обязался возмещать его потерпевшим.(т.18. л.д. 94-95, т.19.л.д. 144, т.20. л.д.64.)

В судебном заседании подсудимый ОСОБА_58 в предъявленном ему обвинении в совершении преступлений, предусмотренных ч.ч.2,3,4. ст. 190, ч.ч. 2 ст. 358 УК Украины свою вину признал частично, не отказавшись давать показания суду.

Допрошенный судом подсудимый ОСОБА_58 по существу предъявленного ему обвинения, пояснил, что частичное признание вины поясняет тем, что не признает себя виновным по ч.2. ст. 358 УК Украины, по эпизоду подделки документов предоставляющих право на оплату и приобретение автомобиля «Рута-20», где он вступив в преступный сговор с ОСОБА_23 являясь коммерческим директором заполнил типовые бланки товарных чеков ООО «Авторитет плюс»и эпизоду подделки документов предоставляющих право на приобретение и оплату автомобиля ГA3-ФXA-NI-GA02 кузов НОМЕР_13 между покупателем ОСОБА_62 и ООО «Эврика», указывая, на то, что документы были подлинные, участия в их подделке он не принимал, так как, будучи одним из руководителей предприятия он мог составлять такие документы, просто не собирались проводить деньги через кассу предприятия. По другим вмененным ему эпизодам вину признал полностью, в содеянном чистосердечно раскаялся, собранные по делу доказательства не оспаривал, указав, что в постановлениях о привлечении его в качестве обвиняемого все указано правильно. Материальный ущерб, причиненный его действиями признал полностью, обязался возмещать его потерпевшим.( т.18. л.д. 116-117, т.21. л.д. 45-49, т.22. л.д. 58-59.)

Допрошенный судом потерпевший ОСОБА_67 и его показания исследованы судом в судебном заседании, пояснил, что с ОСОБА_24 его познакомил ОСОБА_68, после чего ему поступали различные предложения об организации совместного бизнеса, кроме этого летом 2008 года к нему с просьбой одолжить деньги ОСОБА_59 обратился ОСОБА_68, рекомендовал его с положительной стороны, ОСОБА_24 ранее брал у него деньги в долг и всегда отдавал своевременно, ОСОБА_24 приобретает дом и ему необходимы деньги в сумме 20 000 долларов США. Летом 2008 года он одолжил ОСОБА_59 денежные средства в сумме 20 000 долларов США. В сентябре 2008 года ему от ОСОБА_68 стало известно, что у них с ОСОБА_24 есть совместный проект и предложили участие в нем, то есть открыть СТО по ремонту и обслуживанию автомобилей «Газель». В октябре 2008 года ему со слов ОСОБА_68 стало известно, что совместно с ОСОБА_24 и ОСОБА_69 смотрели помещение, которое предлагал приобрести ОСОБА_24 для СТО, указанное помещение располагалось в г. Луганск на кв. Щербакова. После этого ОСОБА_68 сообщил что необходимо передать часть денег ОСОБА_59, в сумме 360 000 гривен. ОСОБА_24 собственноручно написал расписку от 01.10.2008 года о получении денег в сумме 360 000 гривен. В декабре 2008 года ОСОБА_24 просил одолжить до 10 января деньги в сумме 50 000 гривен, однако расписку не писал, поскольку ОСОБА_24 просил деньги на короткий срок, в январе 2009 года из указанных денежных средств ОСОБА_24 вернул 10 000 гривен. Материальный ущерб составил 400 000,00 гривен, который потерпевший и просит взыскать с подсудимого. (т. 17 л. д. 215-218);

Допрошенный судом потерпевший ОСОБА_55 и его показания исследованы судом в судебном заседании, пояснил, что в ноябре 2008 года занял ОСОБА_23 15500 долларов США под проценты, а ОСОБА_23 написал долговую расписку. ОСОБА_23 взял позже еще 1000,00 долларов под проценты. В установленный срок ОСОБА_23 деньги ему не вернул, причин не возврата денежных средств не пояснял, всячески уклонялся от общения с ним, сумму иска более 100000, 00 гривен поддерживает. (т.20, л. д. 31, 45);

В судебном заседании потерпевший ОСОБА_64, пояснил, что ОСОБА_24 у него арендовал помещение, арендную плату вносил вовремя и у него с ОСОБА_24 сложились дружеские отношения. В августе 2008 года, ОСОБА_24 обратился к нему с просьбой занять денежные средства в сумме 10 000 долларов США для развития бизнеса по перевозки пассажиров, он согласился занять указанную сумму. ОСОБА_24 под диктовку нотариуса, собственноручно написал договор займа, а потерпевший передал ему указанную сумму денег. В связи с тем, что ОСОБА_24 в установленное время не возвратил ему долг и начал избегать встречи и разговора с ним, у него сложилось впечатление, что ОСОБА_24 путем злоупотребления его доверием завладел его денежными средства в сумме 10 000 долларов США, и он вынужден был обратиться с заявление в прокуратуру Ленинского районе г. Луганска. Денежные средства, которые он занимал ОСОБА_59 до настоящего времени ему не возвращены, просит взыскать деньги с подсудимого. (т.22. л. д. 35, 55-56)

Допрошенный судом и его показания проверены материалами дела, представитель гражданского истца ОСОБА_56 показал, что совместно с ОСОБА_24 является соучредителем ООО «Авторитет Плюс»и его директором.

В октябре 2008 года ОСОБА_24 сообщил что у него есть знакомый, который желает приобрести автомобиль - Хлебную будку «Рута 20», при этом сказал что хочет приобрести его по акции которая имеется в ПИИ АО «Автоиснвестстрой- Луганск»ОСОБА_24 попросил чтобы при оплате 50 % от стоимости товара, ООО «Авторитет плюс»выдало клиенту товарный чек, для того чтобы покупатель не волновался. ОСОБА_24 представил покупателя ОСОБА_62Указанной сделкой занимался лично ОСОБА_24 и все расчеты велись лично с ним, никаких договорных отношений, между ООО «Авторитет Плюс»и ОСОБА_72 не было. ОСОБА_73 пояснил, что у этого человека наличных денежных средств нет, деньги находятся на депозите и срок депозита заканчивается через неделю, в связи с финансовым кризисом досрочно депозит расторгнут быть, не может и предложил произвести оплату за указанный автомобиль за счет средств предприятия. Ему было известно, что на ООО «Авторитет плюс»открыта кредитная линия на сумму 225 000 гривен. Поскольку ОСОБА_24 обещал что в течение нескольких недель покупатель ОСОБА_57 произведет оплату в полном объеме, он согласились для указанной сделки использовать средства кредитной линии ООО «Авторитет плюс». Поставщиком автомобилей «Рута»является ОАО «Часовоярский ремонтный завод». ОСОБА_24 и ОСОБА_23 в г. Часов Яр получили автомобиль и были оформлены все необходимые документы для регистрации автомобиля в МРЭО на имя ОСОБА_57. В последствии в сроки, согласно договора была произведена оплата в сумме 134 016 гривен. На протяжении с ноября 2008 года по июнь 2009 ОСОБА_24 объяснял неоплату за автомобиль проблемами с банком, обещал возвратить денежные средства на предприятие из личных денежных средств, затем ОСОБА_24 признался, что на самом деле ОСОБА_57 оплатил указанный автомобиль, однако деньги он потратил, куда именно не сказал. Просит суд взыскать с виновных сумму материального ущерба в полном объеме, так как деньги до настоящего времени не возвращены.

(т.15 л.д. 197-202. т.18.л.д.127-130)

Представитель потерпевшего ОСОБА_25 ОСОБА_74 суду пояснил, что потерпевший ОСОБА_25 больной человек, это было достоверно известно и подсудимому, и свидетелям по делу ОСОБА_47, ОСОБА_75, ОСОБА_27, однако этим воспользовался подсудимый, завладел квартирой, имуществом находящимся в квартире, денег подсудимый ОСОБА_25 не давал, документы на квартиру не переоформил. Доверенность от потерпевшего подсудимый получил, затем продал квартиру и перевез потерпевшего на квартиру по улице Ломоносова. Просит взыскать сумму по заявленному иску 30000 гривен, за имущество которое находилось в квартире и наказать подсудимого в соответствии с законом, т.к. фактически квартира ОСОБА_25 хотя и возвращена решениями судов, но виновным в том, что больной человек остался без жилья и имущества считает подсудимого ОСОБА_14 /т.10. л.д. 232-234/.

Допрошенный судом потерпевший ОСОБА_69 и его показания исследованы судом в судебном заседании, пояснил, что ОСОБА_24 знает с 2004 года, от ОСОБА_68 узнал, что у них с ОСОБА_24 есть совместный проект и предложил мне участвовать в указанном проекте по открытию СТО по ремонту и обслуживанию автомобилей «Газель». В последствии он с ОСОБА_24 и ОСОБА_68 ездили смотреть помещение, которое предлагал приобрести ОСОБА_24 для СТО, указанное помещение располагалось в АДРЕСА_10 Им были переданы ОСОБА_59 деньги 95000, 00 евро принадлежащие ОСОБА_68, 45000,00 евро ему, общая сумма денег 140 000 евро. В подтверждение получения денег ОСОБА_24 написал две расписки каждая на 70000,00 евро, при этом указано различное целевое назначение денег, 70000,00 евро для приобретения двух автомобилей, а вторая на приобретение СТО по адресу АДРЕСА_11 в обеих расписках было указано, что деньги он получил от ОСОБА_68, хотя ОСОБА_24 знал что часть денежных средств принадлежит ОСОБА_69 Кроме этого он лично присутствовал при передаче денег от ОСОБА_68 в адрес ОСОБА_24 и последующего написания расписки, передача денег и написание расписки происходили в офисе ООО «НВА», который он арендует по адресу г.Луганск, ул. Херсонская 33 комн. 206 , в обеденное время примерно с 14.00 до 15.00, при этом ОСОБА_68 погасил задолженность своего зятя ОСОБА_76 за поставку автомобиля Газель в сумме примерно 40 000 гривен. Исковые требовании просит удовлетворить, если подсудимый ОСОБА_58 возместит причиненный ущерб, то считает, что его нет необходимости строго наказывать. (т.18, л. д. 19-23);

Потерпевший ОСОБА_68, допрошенный судом, пояснил, познакомился с ОСОБА_24 в 2004 году, в последствии последний предложил участие в проекте по постройке СТО. Об указанном проекте рассказывал своим знакомым ОСОБА_69 и ОСОБА_67 в последствии я познакомил их. ОСОБА_24 ранее обращался с просьбами одолжить ему денежные средства в размерах до 10000 долларов США, которые отдавал в кратчайшие сроки в пределах одного месяца. ОСОБА_24 зарекомендовал себя как обязательный и порядочный человек. В сентябре 2008 года ОСОБА_24 сообщил, что у него есть очень хорошие проект, и предложил открыть СТО по ремонту и обслуживанию автомобилей «Газель», пояснил, что такого СТО в г. Луганске нет, и что это очень выгодный бизнес. Составили смету и для начала работы и первоначального запуска необходимо примерно 250000,00 долларов США, и впоследствии еще 50 000 долларов. В сентябре-октябре 2008 года он, ОСОБА_24 и ОСОБА_69 ездили смотреть помещение, которое предлагалось для СТО, указанное помещение располагалось по адресу АДРЕСА_11, оно представляло собой 4-5 боксов и двухэтажное здание. Кроме этого ОСОБА_24 предложил немного заработать деньги на поставке автомобилей из г. Одесса и последующей реализацией, а прибыль потратить на развитие СТО. При этом сообщил, что примерно 70 000 евро ему хватит на приобретение 2-х автомобилей. ОСОБА_24 убедил, что бизнес у него идет хорошо. Передача денежных средств состоялась 03.10.2009 года в офисе ООО «НВА плюс», который арендует ОСОБА_69 в дневное время, пересчитали денежные средства при этом, ОСОБА_68 решил вложить в бизнес 95 000 евро, а ОСОБА_69 45 000 евро. ОСОБА_59 была передана общая сумма денег 140000,00 евро, ОСОБА_24 написал расписки указав свои паспортные данные, паспортные денные его жены, было написано две расписки каждая на 70 000 евро, при этом указано различное целевое назначение денег, 70000,00 евро для приобретения двух автомобилей, а вторая на приобретение СТО по адресу АДРЕСА_10 После передачи денег ОСОБА_24 обещал, в декабре приобрести указанное помещение и начать поставку автомобилей из г. Одессы, однако впоследствии свои обязательства не выполнил и всячески вводил в заблуждение относительно последующего расходования денежных средств. Просит суд удовлетворить исковые требования, взыскать с подсудимого материальный ущерб. По мере наказания считает, что если ОСОБА_24 отдаст деньги то необходимости его строго наказывать нет. (т. 17, л. д. 183-187);

Представитель потерпевшего по делу ОСОБА_77, суду пояснил, что с ноября 2007 года он работает в региональной дирекции банка «Киевская Русь»в должности ведущего специалиста финансово-экономической безопасности банка. 08.05.2009 года, от сотрудников службы безопасности банка он узнал, что в банке имеется проблемный заемщик, а именно: ОСОБА_14, который 26.10.2006года, получил в их банке кредит на сумму 10000,00 гривен и до настоящего времени не внес в счет погашения данного кредита никакой суммы, в связи с чем у него образовалась задолженность по погашению кредита в сумме 14468 гривен 73 копейки. Данный кредит был оформлен без поручителей. Также в ходе проверки службой безопасности их банка было установлено, что ОСОБА_14, получил кредит, используя справку о доходах и трудовую книжку в которой было указано, что он работает в частном предприятии «НБ АЮДА»в должности торгового представителя и его заработная плата за 6 месяцев составляла 9068 гривен. Но службой безопасности банка было установлено, что последний в ЧП «НБ АЮДА»никогда не работал (т. 19.л. д. 181);

Потерпевшая по делу ОСОБА_53, суду пояснила, что в январе 2009 г. её муж и его знакомый по имени ОСОБА_22 поехали в автосалон ООО «Авторитет Плюс», чтобы узнать о покупке автомобиля, вернулся домой и сказал, что автомобиль ВАЗ-2107 дорогой. ОСОБА_23 предложил приобрести автомобиль дешевле. Муж отдал ОСОБА_23 деньги в сумме 39000,00 гривен, а ОСОБА_23 выдал на ее имя товарный чек с печатью ООО «Авторитет Плюс». По истечении двухнедельного срока указанного ОСОБА_23, автомобиль предоставлен не был. В телефонном разговоре с ОСОБА_23 он сказал ее мужу, что якобы автомобиль задержался в г. Киев, будет позже. Однако по истечении еще трех дней, машина так и не пришла. ОСОБА_23 написал расписку о возврате денег, однако на следующий день ОСОБА_23, как было указано в расписке, деньги не вернул. Она неоднократно звонила ему на мобильный телефон, однако он не брал трубку телефона. Деньги вернул после возбуждения уголовного дела в полной сумме, потому материальных претензий к ОСОБА_23 она не имеет.(т. 19. л. д.126);

Допрошенный на досудебном следствии потерпевший ОСОБА_78, и его показания оглашены в судебном заседании, пояснил, что он является частным предпринимателем. Примерно в конце апреля 2009 года, он решил приобрести себе в пользование автобус марки «ПАЗ-32054». Ему на мобильный телефон позвонил мужчина, который представился ОСОБА_24. ОСОБА_24 сказал, что он звонит по просьбе его родственника ОСОБА_79, по поводу продажи автобуса. ОСОБА_24 сказал, что в настоящее время автобус «ПАЗ-32054»стоит 149 990 гривен, он может ему поставить данный автобус, но для этого он ему сейчас должен передать предоплату, в' сумме 75000,00 гривен, а на остальные деньги он ему откроет кредит, сроком на три года. Он не возражал. Он передал ОСОБА_59 деньги в сумме 75 000 гривен, а также ксерокопию своего паспорта и идентификационного кода. ОСОБА_24 сказал, что копии этих документов нужны для оформления ему кредита. Взамен денег ОСОБА_24, в его присутствии, выписал ему товарный чек ООО «Авторитет плюс»на сумму 75000,00 гривен, и расписался на данном товарном чеке. Автобус к нему так и не поступал. ОСОБА_24 сказал, чтобы он не волновался, деньги перечислит поставщик, и он ему их вернёт. Также ОСОБА_24 сказал ему, чтобы он не беспокоился, он задним числом, то есть 06.05.2009 г., напишет ему расписку о том, что ОСОБА_24 от него получил деньги в сумме 75000,00 гривен, обязуется поставить ему автобус, а в случае не поставки автобуса, обязуется вернуть деньги. ОСОБА_24 написал такую расписку, датировал её 06.05.2009 г., а также указал в ней, что в случае невыполнения данного обязательства со своей стороны, он будет выплачивать ему неустойку в виде 0,5 процента от полученной от него суммы, за каждый просроченный день. Данную расписку ОСОБА_24 писал в присутствии его, ОСОБА_79 и ОСОБА_81. Когда ОСОБА_24 написал данную расписку, то расписался в ней. а также в ней расписались он ОСОБА_79 и ОСОБА_81. Однако денег ОСОБА_24 ему так и не вернул, автобус ему не поставил, в результате чего 02.10.2009 года он обратился в милицию. Также когда ОСОБА_24 «водил его за нос», он поехал на предприятия ООО «Авторитет плюс», где от директора данного предприятия узнал, что ОСОБА_24 на данном предприятии уже не работает, и скорее всего, его обманул, и никакого автобуса ему не поставит. Когда он спросил данного директора, что тот ему посоветует, директор посоветовал ему обращаться в правоохранительные органы. В своем исковом заявлении просит взыскать с ОСОБА_24 124000, 00 гнривен материального ущерба и 1000000, 00 гривен морального.(т. 21. л. д.18-19);

Допрошенный на досудебном следствии потерпевший ОСОБА_70, и его показания оглашены в судебном заседании, показал, что примерно в декабре 2008 года он решил приобрести автомобиль, и, зная, что ОСОБА_24 занимается продажей автомобилей и проконсультировавшись о стоимости автомобиля, узнал что ОСОБА_24 может поставить автомобиль «Митсубиши Л-200»из г. Одесса за 18 500 долларов США, при этом внести предоплату в сумме 4000 долларов США. 13.03.2009 года в период времени примерно с 11.00 до 12.00 на рынке «Луганский базар», в районе центрального входа на рынок «Луганский базар»он передал ОСОБА_59 денежные средства в сумме 4000 долларов США. ОСОБА_24 обещал ему поставить автомобиль в течение 3-х недель, в подтверждение получения денежных средств ОСОБА_24 заполнил бланк договора № 14 от 13.03.2009 года, при этом в имеющийся у него бланк внес рукописный текст о том что предметом договора является автомобиль Митсубиси Л-200(спортера) стоимостью 18 500 долларов США, в подтверждение получения денежных средств ОСОБА_24 собственноручно заполнил товарный чек на сумму 4000 долларов США от 13.03.2009 года, при этом указал, что сумма является предоплатой за автомобиль Митсубиси Л-200 (спортера). В оговоренный срок автомобиль поставлен не был, при этом ОСОБА_24 объяснял не поставку автомобиля проблемами с поставщиками. В исковом заявлении просит суд взыскать с ОСОБА_24 материальный ущерб в сумме 31840,80 гривен. (т. 17, л. д. 201-204);

Допрошенные судом в качестве свидетелей и их показания проверены материалами дела:

ОСОБА_82, пояснил, что был учредителем и директором ЧН «Независимое бюро «АЮДА», занимается оказанием юридических услуг и другой предпринимательской деятельностью, согласно устава. Постоянно работал ОСОБА_82 один, бухгалтера на предприятии не было, бухгалтерскую отчетность ОСОБА_82 вел самостоятельно. С ОСОБА_14, не знаком. ОСОБА_14 никогда не работал на ЧП «Независимое бюро «АЮДА», ни в какой должности. ОСОБА_82 не знает, каким образом справка о доходах могла быть выдана ОСОБА_14 (т. 3, л. д. 156-160);

ОСОБА_39, которая показала, что работала ЛО АКБ «ТАС-Комерцбанк»(правопреемник «ЛО ОАО «Сведбанк»), расположенного по адресу: г. Луганск, ул.Т.Г. Шевченко,4, с марта 2005 года по февраль 2008 года в должности ведущего специалиста отдела кредитования частных лиц. В её обязанности входило: оформление кредитов. К ней на рабочее место обратилась ранее незнакомая девушка, которая представилась ОСОБА_15 и попросила оформить кредит на приобретение бытовой техники на сумму 9152 гривны. Как в последствии оказалось, ОСОБА_15 предоставила поддельные документы для оформления кредита.(т. № 2, л. д. 93-94,195); В августе 2006 года, она занималась оформлением кредитного договора на имя ОСОБА_18, которая при обращении к ней имела при себе необходимые документы, а также рекомендацию от страхового агента группы «ТАС»ОСОБА_83. ОСОБА_18 никаких подозрений у ОСОБА_39 не вызывала, в первые месяцы погашение задолженности по кредитному договору производилось исправно, но потом начали появляться просрочки и ОСОБА_39 вызывала ее сына ОСОБА_17, который был страховым агентом группы «ТАС», который погашал кредитную задолженность. По поводу ОСОБА_17 пояснила, что знакома с ним в связи с тем, что он являлся агентом страховой группы «ТАС», по работе она с ним редко сталкивалась, поддерживала рабочие отношения.. По поводу ОСОБА_14 пояснила, что он является заемщиком кредита в «ТАС-комерцбанке», кредит брал 09.11.2006 года на сумму 9 300 грн., в первое время он погашал задолженность по кредиту, однако позже перестал погашать, репутация его как заемщика не вызывает доверия. ОСОБА_39 лично с ним не общалась, указанную информацию она предоставила, так как заранее поинтересовалась у сотрудников «ТАС-комерцбанка»(т. 3, л. д. 69-72);

ОСОБА_30, которая пояснила, что во время работы на ООО «Гермес»учредителем которого был ОСОБА_14 подписывала отчеты в налоговую, а справок о доходах она никогда никаких не подписывала. ОСОБА_14 она охарактеризовала как, человека, изначально, производящего положительное впечатление о нем, однако общаясь с ним более долгое время охарактеризовать его можно, как «Человека с гривной в кармане, желающего жить на миллион». Неоднократно проводились экспертизы, по результатам которых устанавливалось, что подписи от ее имени сделаны не ею. Подписи в предоставляемых ей документах выполнены не ОСОБА_30, и даже не похожи на ее подпись. Кто мог совершить подделку документов ОСОБА_30 неизвестно. (т. 1, л. д. 14-17);

ОСОБА_62, который показал, что его тесть ОСОБА_68 порекомендовал ему приобрести автомобиль «Газель»у ОСОБА_24, в устной беседе были обговорены условия приобретения автомобиля в рассрочку, при этом 50 % от стоимости автомобиля оплачивается в качестве первоначального взноса, а в последствии остаток суммы разбивается на 18 месяцев равными частями. ОСОБА_84 выписала товарный чек от 03.12.2008 года на сумму 46435,00 гривен и передала ему. Примерно в феврале 2009 года ему был поставлен автомобиль, указанный автомобиль стоял на стоянке, поскольку ждали необходимых документов для регистрации, однако автомобиль не был зарегистрирован надлежащим образом, после того как он простоял примерно 3-4 недели указанный автомобиль был впоследствии возвращен поставщику. После чего ОСОБА_24 в кратчайшие сроки обещал поставить новый автомобиль. Примерно в конце марта 2009 года ОСОБА_24 и ОСОБА_23 передали его брату ОСОБА_85 автомобиль ГA3-OXA-NI-GA02 кузов НОМЕР_13 автомобиль был зарегистрирован в МРЭО, регистрацией и подготовкой необходимых документов занимался ОСОБА_23 Договорных отношений с ООО «Эврика»и ДП «Бескид»у него не было. Между ООО «Авторитет плюс»в лице ОСОБА_24 и им существовали финансово-хозяйственные отношения, поскольку он передавал денежные средства в сумме 46 435,00 гривен и получил товарный чек от 03.12.2008 года на сумму 46 435,0 гривен. Договор № 51\1 от 15.04.2009 года никогда не подписывал, возможно именно этот договор приносил на подпись ОСОБА_23 Стоимость автомобиля составляла 87 000 гривен по устному соглашению с ОСОБА_24 (т.15.л. д.127-131);

ОСОБА_85 дал суду аналогичные свидетельские показания с ОСОБА_62 и подтвердил, что от 3.12.2008 года присутствовал при передаче денег в сумме 46 435,0 гривен в офисе ООО «Авторитет плюс», вместе с ОСОБА_24 и ОСОБА_23 , поскольку часть денежных средств была у него, а часть у брата ОСОБА_62 поэтому в офис ООО «Авторитет Плюс» по адресу г. Луганск ул. Оборонная, 109 приехали вдвоем возле офиса их встретил ОСОБА_24 завел их в офис в офисе находилась ранее не знакомая женщина, которую представили как бухгалтера, через некоторое время зашел ОСОБА_23 Находясь в офисе он предварительно пересчитал деньги и отдал ОСОБА_23, после того как их пересчитал ОСОБА_23 сумма не сошлась, после этого второй раз вместе с братом пересчитали деньги, и передали их ОСОБА_23, он пересчитал их во второй раз и отдал женщине бухгалтеру при этом присутствовал и все видел ОСОБА_23 и ОСОБА_24, после этого бухгалтер выписала товарный чек от 03.12.2008 года на сумму 46 435,0 гривен и передала его ОСОБА_62 (т.15, л. д. 177-180);

ОСОБА_84, пояснила, что в декабре 2008 года ОСОБА_24 сообщил что у негоесть знакомый, который желает приобрести автомобиль Хлебную будку, при этом сказал что хочет приобрести его по акции которая имеется в ПИИ АО «Автоиснвестстрой- Луганск». Согласно условий указанной акции при оплате 50 % первоначального взноса, последующая сумма может выплачиваться в течение 18 месяцев равными частями. ОСОБА_24 попросил чтобы при оплате 50 % от стоимости товара, она выдала клиенту товарный чек, для того чтобы покупатель не волновался. Она согласилась это сделать поскольку покупатель ОСОБА_62 являлся знакомым ОСОБА_24, при этом ОСОБА_24 должен был передать указанные денежные средства на ПИИ АО «Автоиснвестстрой- Луганск». Никаких договорных отношений между ООО «Авторитет Плюс»и ОСОБА_72 не было 03.12.2008 года ОСОБА_62 передал в офисе ООО «Авторитет Плюс»ул. Оборонная, 109 денежные средства в сумме 46 435,00 гривен в момент передачи присутствовали она, ОСОБА_62, ОСОБА_23по просьбе ОСОБА_24 был выдан товарный чек. Денежные средства пересчитывал ОСОБА_24 совместно с ОСОБА_63, денежные средства получил ОСОБА_24, а она лишь выписала товарный чек. Примерно в апреле 2008 года ОСОБА_24 попросил у нее квитанцию об оплате с каким-то покупателем. Она передала ОСОБА_59 квитанцию. ОСОБА_24 некоторое время позвонила сотрудница Укргазбанк и пояснила, что из г. Симферополь пришел запрос на подтверждение оплаты от ОСОБА_62, по номеру квитанции которая соответствует квитанции с другими реквизитами: свидетельствует о перечислении денежных средств на расчетный счет ООО «Авторитет плюс», денег от покупателя на сумму 500 гривен. Указанные копии квитанций были с одинаковыми номерами, оттисками печатей и подписями кассира. Она сообщила о квитанции которая поступила или из г. Симферополь ничего не известно. ОСОБА_24 некоторое время в телефонном режиме при общении с ОСОБА_61 стало известно что он отпустил автомобиль ОСОБА_59 и ОСОБА_63, и в последствии автомобиль оплачен не был. Кроме этого у ООО «Авторитет Плюс»имеет материальные претензии к ОСОБА_59 на сумму 101630,00 гривен (т. № 15, л. д. 191-196); ОСОБА_81, пояснила, что она проживает с ОСОБА_80, с которым состоит в гражданском браке. У ОСОБА_80 есть родная сестра ОСОБА_86, которая проживает по адресу АДРЕСА_11, вместе со своим мужем ОСОБА_78. Примерно в апреле 2009 года ОСОБА_66 решил приобрести автобус, но у него, что-то не получилось с кредитом, и он поинтересовался у ОСОБА_80 нет ли у последнего знакомых, которые помогли бы ему помочь в приобретении автобуса. По этому вопросу ОСОБА_80 созвонился с их общим знакомым ОСОБА_24, который занимался операциями с автотранспортом, и дал ОСОБА_59 номер телефона ОСОБА_66 чтобы они созвонились, и сами обговорили данный вопрос. Что касается ОСОБА_24, то она его знает на протяжении примерно 5-6 лет. Со слов ОСОБА_66 и со слов её гражданского мужа ОСОБА_80 ей известно, что ОСОБА_24 и ОСОБА_66 где-то в мая 2009 года встретились в г. Антраците, ОСОБА_24 пообещал пригнать автобус, за что, ОСОБА_66 передал ОСОБА_59 в качестве предоплаты деньги в сумме 75 000 гривен. После этого, насколько ей известно ОСОБА_24 ОСОБА_66 автобус не поставил и не вернул деньги. ОСОБА_66 неоднократно встречался с ОСОБА_24 звонил ему, но последний, только обещал пригнать автобус, либо же вернуть деньги, но своих обещаний не сдерживал. ОСОБА_59 неоднократно звонил и ОСОБА_80, просил не обижать его родственника, поставить автобус либо же вернуть деньги. Примерно в августе 2009 года, она вместе с ОСОБА_80, а также ОСОБА_66, в г. Луганске, встретились с ОСОБА_24, он пообещал ОСОБА_66 вернуть деньги, и сказал, чтобы тот не волновались, он напишет задним числом расписку, о том, что получил от него деньги в сумме 75000,00 гривен. После этого ОСОБА_24 добровольно, без чьего либо принуждения, собственноручно написал расписку, о том, что он получил от ОСОБА_66 деньги в сумме 75000,00 гривен и обязуется поставить ОСОБА_66 автобус, а если автобус не поставит, то обязуется возвратить деньги. На данной расписке ОСОБА_24 поставил дату, когда ОСОБА_66 отдавал ему деньги. Данную расписку ОСОБА_24 писал в присутствии её, ОСОБА_80 и ОСОБА_66, и они заверили данную расписку своими подписями. После этого, на сколько ей известно, ОСОБА_24 ОСОБА_66 автобус так и не поставил, деньги не вернул, в результате чего ОСОБА_66 обратился с заявлением в правоохронительные органы. (т. 21. л. д.28);

ОСОБА_27, суду пояснила, что знает ОСОБА_14 с 2004 года, решила приобрести квартиру, нашла подходящий вариант, квартира была в плохом состоянии, но устраивала цена. Опекуном ОСОБА_25 представился ОСОБА_14, в феврале 2005 года была оформлена сделка за 98000 гривен и документы отданы в БТИ. В квартире был сделан ремонт, затем узнала, что на квартиру наложен арест и в суде сделка была признана не действительной. Деньги за квартиру ей не вернули, за ремонт также не вернули. Считает себя потерпевшей по делу, и не понимает, почему ОСОБА_14 не привлекли к ответственности и не признали ее потерпевшей по делу.

Допрошенные на досудебном следствии и их показания оглашены судом и проверены материалами дела свидетели:

ОСОБА_61, пояснил, что ООО «Эврика»занимается продажей автомобилей, СТО и продажей запасных частей.ООО «Эврика»имеет дочернее предприятие «Бескид». Дилерами ООО «Эврика» в г. Луганске является ООО «Авторитет плюс», примерно с 2006 года по настоящее время между ООО «Авторитет Плюс»и ООО «Эврика»был заключен дилерский договор, ежегодно происходит пролонгация договоров. Примерно в период с 15 по 17 марта 2009 года ему позвонил по телефону ОСОБА_23 и сообщил, что у него есть клиент, которому срочно необходим автомобиль Хлебный фургон, ОСОБА_23 сообщил, что это его личный клиент и поэтому оформлять документы необходимо не через ООО «Авторитет плюс», а автомобиль получит лично ОСОБА_23 и попросил отсрочку платежа в течение 10 дней, при этом стоимость автомобиля составляла 100 600 гривен. Его устроили указанные условия, поскольку ранее был знаком с ОСОБА_23, никаких проблем и задержек с оплатой не было решил отпустить автомобиль и поручил ОСОБА_87 подготовить необходимый пакет документов для выдачи и перегона автомобиля. Были подготовлены все необходимые документы для перегона автомобиля и кроме этого подготовлен типовой договор ответственного хранения № 41\1 от 20.03.2009 года, заключенный между ДП «Бэскид»и ОСОБА_23, акт приема - передачи и заявка на оформление необходимых регистрационных документов. Когда и каким образом были подписаны указанные документы, сообщить не может, Автомобиль ГA3-OXA-NI-GA02 кузов НОМЕР_13 был отпущен, за автомобилем приезжал ОСОБА_23 еще с кем-то - с кем конкретно ему не известно. В последствии поездом направления Симферополь-Луганск были переданы документы для регистрации и постановки на учет в ГАИ, а кроме этого договор купли-продажи № 51\1 от 15.04.2009 года для подписания со стороны покупателя. В оговоренный устно 10 дневный срок оплата произведена не была, после этого лично созванивался с ОСОБА_23 и он обещал в кратчайший срок отплатить указанный автомобиль. После чего, сообщил что оплата произведена 15.04.2009 года и в подтверждение оплаты в его адрес будет отправлена квитанция. Секретарем была принята по факсу квитанция № 1168959 от 15.04.2009 года об оплате 100 600 гривен. Ни в указанный день ни на следующий день на расчетный счет ООО «Эврика»денежные средства не поступили. 7.05.2009 года ОСОБА_23 снова сообщил что отправляет квитанцию свидетельствующую об оплате автомобиля, вторая квитанция была за таким же номером № 1168959 только от 30.04.2009 года об оплате 100 600 гривен, после того как на счет указанные денежные средства не поступили. В апреле 2009 года представитель ООО «Эврика»прибыл в Луганск, для того чтобы либо получить деньги, либо забрать автомобиль, в Луганске он выяснил, что автомобиль уже зарегистрирован за ОСОБА_62 и находится на территории какого-то автопредприятия. Покупатель для подписания договора купли-продажи № 51\1 от 15.04.2009 года не вышел, а ОСОБА_23 передал подписанный договор. Материальные претензии он имеет на 74 600 гривен, то есть без учета 26 000 гривен, которые были перечислены 26.08.2009 года (т.15, л. д. 219-223);

ОСОБА_57, который показал, что по телефону связался с ОСОБА_23 и сообщил, что желает приобрести автобус Рута - 20 все встречи и переговоры велись непосредственно с ОСОБА_23 в г. Луганске, в восточной части города возле кафе бара «Диско», бывшая дискотека «Радуга», на ул. Буденного в районе остановки общественного транспорта кв. Гагарина. Однажды передача денег происходила в автомобиле «Мазда СХ-9»черного цвета, ОСОБА_23 приехал совместно с ранее незнакомым мужчиной, указанного мужчину он представил как напарника, в последствии я узнал что его фамилия ОСОБА_24. В период с 01 октября 2008 года по 01 ноября 2008 года он произвел оплату частями, общая стоимость составила 140700,00 гривен. Передача денежных средств за месяц происходила примерно 6-7 частями, поскольку он просил предоставить подтверждение получения денежных средств, ОСОБА_23 предоставлял товарные чеки ООО «Авторитет плюс», при этом заполнял их в его присутствии в момент получения денег. ОСОБА_24 присутствовал только при одной передаче денег. С ООО «Авторитет плюс»лично у него никаких договорных отношений оформлено не было, из разговора ОСОБА_23 понял, что он и его знакомый ОСОБА_24 являются представителями ООО «Авторитет плюс». Поставка автомобиля несколько раз откладывалась. 25 11.2008 года, ОСОБА_23 передал ему автомобиль в полной комплектации, претензий к качеству не имел, и передал полный пакет документов. Договор поставки № 3019 от 25.11.2008 года заключенный между ОАО «Часовоярский ремонтный завод» и ООО «Авторитет плюс», согласно которого предметом договора является автобус «Рута 20»шасси НОМЕР_10, № кузова НОМЕР_11, № двигателя НОМЕР_12 цвет белый стоимостью 134 016,00 гривен, ОСОБА_57 никаких договоров не заключал, никого не уполномочивал, у него было лишь устное соглашение с ОСОБА_23 на поставку автобуса Рута. В период с ноября 2008 года - августа 2009 года денежные средства на ООО «Авторитет плюс»в счет оплаты автобуса «Рута 20»никогда не перечислял и никого не уполномачивал это делать. Отсутствие денежных средств за оплату автобуса «Рута», невыдачей денежных средств с депозитного счета никому, не объяснял, оформленного депозита не имел и не имеет (т. № 15, л. д. 250-254);

В соответствии с другими материалами дела, которые подтверждают вину подсудимых в совершении преступления а именно:

постановлением о производстве выемки от 04.08.08 года (том № 1, л. д. 24); протоколом выемки от 12.08.08 года (том № 1, л. д. 25); постановление о производстве выемки от 26.09.08 года (т. № 2, л. д. 45); протоколом выемки от 01.10.08 года (т. № 2, л. д. 47); постановлением о производстве выемки и протоколом выемки 23.10.08 года (т. № 2, л. д. 124-125); протоколом осмотра вещественных доказательств и постановлением о приобщении в качестве вещественных доказательств от 07.10.08 года (т. № 2, л. д. 82-83; протоколом осмотра вещественных доказательств и постановлением о приобщении в качестве вещественных доказательств от 23.10.08 года (т. № 2, л. д. 128-129); протоколом очной ставки между ОСОБА_88 и ОСОБА_15 от 15.10.2008 года (том № 2, л. д. 106-107); заключением комплексной экспертизы № 6780/651 от 20.10.08 года (том № 2, л. д. 71 -79);

решением собственника от 15.02.2006 года о возложении обязанностей директора МЧП «ЛСД»на ОСОБА_14 (т. 3, л. д. 90); договором купли-продажи корпоративных прав на МЧП «ЛСД» (т. 3, л. д. 91-92); Уставом МЧП «ЛСД». (т.3, л. д. 79-89); заключением эксперта № 7995/764 от 18.12.2008 года (т.3, л. д. 9-11); ответом Ленинской МГНИ г. Луганска от 13.01.2009 года (т. 3. л. д. 24-26); копией справки о доходах из МЧП «ЛСД»№ 143 на имя ОСОБА_18 (т.3, л. д. 30); кредитным договором между АКБ «ТАС-комерцбанк»и ОСОБА_18 от 06.11.2006 года (т.3, л. д. 31-32); протоколом выемки кредитного дела ОСОБА_89 в помещении ОАО «Сведбанк»(бывш. АКБ «ТАС-Комерцбанк») (т. 3, л. д. 119-121); кредитным договором № 1201/1106/50-532 от 09.11.2006 года между АКБ «ТАС-комерцбанк»и ОСОБА_89 (т.3, л. д. 122-123); справкой из ЧП «Независимое бюро «АЮДА» № 48 от 09.10.2006 года на имя ОСОБА_14 (т. 3, л. д. 125); протоколами осмотров документов, изъятых в ходе выемок (т. 3, л. д. 135-140; т. 4, л. д. 17); копиями отчетов ф. 1-ДФ по ЧП «Независимое бюро «АЮДА»(т.3, л. д. 144-145); ответом Управления ПФУ в Артемовском районе города Луганска № 1379/0845 (т.3, л. д. 148); заключением эксперта № 1498/98 от 02.03.2009 года (т. 4, л. д. 7-10); справкой № 447/0091/188 о задолженности по кредитному договору № 1201/1106/50-532 ОСОБА_14 (т. 4, л. д. 12); постановлением о признании и приобщении к уголовному делу доказательств (т. 4, л. д. 18-19); постановлением о признании гражданским истцом ОАО «Сведбанк»(т.4, л. д. 20);

заключением почерковедческой экспертизы № 6780/651 от 20.10.2008г. (т.5.л.д. 20.); заключением почерковедческой экспертизы № 8508/820 от 21.01.2009г. (т.5.л.д. 86 ); протоколом выемки от 18.02.2009 года материалов кредитных дел в банке АБ «Киевская Русь»(т.5.л.д.146); заключением почерковедческой экспертизы № 1465/95 от 06.03.2009г. (т.6.л.д. 27); протоколом очной ставки между обвиняемыми ОСОБА_17 и ОСОБА_15 от 19.03.2009г. (т.6.л.д. 62-63);протоколом выемки от 10.02.2009 года материалов кредитного дела на имя ОСОБА_19. в банке АБ «Киевская Русь»(т.6.л.д. 150); заключением почерковедческой экспертизы № 1090/59 от 16.03.2009г. (т.6.л.д. 192); протоколом очной ставки между обвиняемыми ОСОБА_17 ОСОБА_19 22.03.2009г. в ходе которой обвиняемые остались на ранее данных показаниях. (т.6.л.д. 221); протоколом осмотра кредитных дел от 20.03.2009г. (т.6.л.д. 216); постановлением о признании предметов вещественными доказательствами и о приобще нии данных предметов к материалам дела в качестве вещественных доказательств от 22.03.2009г. (т.6.л.д. 223) протоколом очной ставки от 31.03.2009 года проведенной между свидетелем ОСОБА_90, и подозреваемым ОСОБА_18, в ходе проведения которой каждый из участников ссылался на обстоятельства ранее указанные в ходе проведения допросов (т.7, л. д. 96-98); протоколом очной ставки от 24.03.2009 года проведенной между ОСОБА_91, и ОСОБА_17, в ходе проведения которой каждый из участников ссылался на обстоятельства ранее указанные в ходе проведения допросов (т. 7, л. д. 91-93); протоколом осмотра документов от 15.09.2008 года, изъятых в АКБ «ТАСкоммерцбанк»(т. 8, л. д. 86-87); протоколом выемки кредитного дела на имя ОСОБА_18, в ЛФ АБ «КиевскаяРусь»от 18.03.2009 года (т. 7, л. д. 36); протоколом осмотра документов изъятых в ЛФ АБ «Киевская Русь»от 20.03.2009 года (т. 7, л. д. 57-58); заключением комплексной экспертизы документов № 2341/193 от 23.04.2009 года (т.8, л. д. 20-34); постановлением о приобщении к делу вещественных доказательств и приобщении их к материалам уголовного дела (т. 7, л. д. 59; т. 8 л. д. 97); ответом на запрос из ГНА Луганской области за исх.№5572/29-016 от 26.03.2009 года (т. 7, л. д. 281-282); ответом на запрос из ПФУ в Ленинском районе за исх. №2601/059 от 02.03.2009 года (т. 7, л. д. 283); справкой о задолженности по кредитному договору на имя ОСОБА_18, за исх. №29-939 от 17.03.2009 года из ЛФ АБ «Киевская Русь» (т. 7, л. д. 44); справкой о задолженности по кредитному договору на имя ОСОБА_20, за исх. №347 от 16.04.2009 года из ОАО «Сведбанк»(т. 8, л. д. 132);

протоколом осмотра автофотокопии доверенности выданной 23.12.2004 года ОСОБА_25 на имя ОСОБА_14 на право управления и распоряжения имуществом потерпевшего, а также автофотокопией копии договора купли-продажи квартиры потерпевшего / том 10 л.д.88-90/, информацией Луганского городского коммунального предприятия БТИ /том 10 л.д.123/. а также копия инвентаризационного дела /том 10 л.д.385-428/, из которой следует, что подсудимый не переоформил право собственности на квартиру по улице Ломоносова на имя потерпевшего, как было оговорено, постановлением о приобщении к материалам дела вещественных доказательств - автофотокопий доверенности и договора (т. 10, л. д. 91).

справкой Управления пенсионного фонда Украины в Луганской области от 08.05.2009 года № 2252/05-10, согласно которой по состоянию на 01.01.2008 года, согласно информации, содержащейся в районной базе данных персонифицированного учета сведений, ОСОБА_14 работником ЧП «НБ АЮДА». за период времени с 2006 года по 2008 год не значится (т.12.л. д. 10); справкой Управления пенсионного фонда Украины в Луганской области от 23.04.2009 года № 4676/051, согласно которой по состоянию на 23.04.2009 года, согласно информации, содержащейся в районной базе данных персонифицированного учета сведений, ОСОБА_14 работником ООО «Гермес» не значится (т.12.л. д. 99); протоколом выемки 21.05.2009 года, согласно которого из ЛФ АБ «Киевская Русь»было изъято кредитное дело на имя ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_1 (т.12.л. д. 46); протоколом выемки от 10.06.2009 года, согласно которого из ЗАО «Банк Петрокомерц-Украина»было изъято кредитное дело на имя ОСОБА_14 (т.12.л. д. 130); протоколом осмотра вещественных доказательств - кредитного дела на имя ОСОБА_14, а также заявок на выдачу и получение наличных денежных средств (т.12.л. д. 47-49, 131-134); справкой ЛФ АБ «Киевская Русь»от 12.05.2009 года № 84-3392, согласно которой общая сумма задолженности по кредитному договору № 3006-20,0/27/10/06 от 27.10.2006 года на имя ОСОБА_14, по состоянию на 08.05.2009 года составляет 14468 гривен 73 копеек (т.12.л. д. 12); справкой ЗАО «Банк Петрокомерц -Украина», согласно которой общая сумма задолженности по кредитному договору № ЛК-482/060525/28 от 26.05.2006 года на имя ОСОБА_14, по состоянию на 04.06.2009 года составляет 30970,12 гривен (т.12.л. д. 161);

заявлением АКИБ «УкрСибБанк»от 14.07.2008 года, согласно которого уполномоченный представитель АКИБ «УкрСибБанк»указывает, что ОСОБА_22, для получения кредита в банке, предоставил заведомо недостоверные документы о своем трудоустройстве и размере заработной платы, на основании поданных документов получил кредит, используя который ОСОБА_22 приобрел автомобиль марки ВАЗ 21101, при этом после получения кредита ОСОБА_22 кредит не погашает, от встреч с сотрудниками АКИБ «УкрСибБанк»уклоняется, по адресу постоянного места жительства не проживает, приобретенный в кредит автомобиль скрывает. В результате действий ОСОБА_22, АКИБ «УкрСибБанк» причине материальный ущерб в общей сумме 12 тыс. 702.40 долларов США, что по курсу НБУ составляет сумму в размере 61 тыс. 746 грн. 37 коп., по причине чего уполномоченный представитель АКИБ «УкрСибБанк»просит привлечь ОСОБА_22 к уголовной ответственности по факту совершения мошенничества с целью получения кредитных средств, а также осуществить проверку по факту фальсификации должностными лицами МЧП «ЛСД»и ЧП «Фирма «Девел-Форс»справки о доходах ОСОБА_36 и ОСОБА_22 и привлечь виновных к уголовной ответственности (т.13.л. д. 5-6); отчетом МЧП «ЛСД»в Управление Пенсионного фонда Украины в Ленинском районе г.Луганска за период времени с март 2006 года по ноябрь 2007 г., составленного и подписанного директором МЧП «ЛСД» ОСОБА_14, согласно которого за вышеуказанный период времени в МЧП «ЛСД» по основному месту работы был трудоустроен один человек - директор МЧП «ЛСД»ОСОБА_14, иных наемных работников в МЧП «ЛСД»не было (т.13.л. д. 81-121); информацией Управления Пенсионного фонда Украины в Ленинском районе г.Луганска, согласно которой ЧП «Фирма «Девел-Форс»отчеты в пенсионный фонд Украины за период времени с января 2006 г. по июнь 2008 г. не предоставляло (т.13.л. д. 78); информацией Главного Управления Пенсионного фонда Украины в Луганской области № 4403/05-10 от 17.07.2008 года, согласно которой ОСОБА_36 в трудовых отношениях с МЧП «ЛСД»не состоял, кроме того ОСОБА_22 в трудовых отношениях с ЧП «Фирма «Девел-Форс»также не состоял (т.13.л. д. 23); заявкой-анкетой заявителя на получение кредита от 29 мая 2007 года, заполненной и подписанной ОСОБА_22, согласно которой ОСОБА_22 работает в ЧП «Фирма «Девел - Форс»в должности технолога (т.13.л. д. 51); справкой о доходах от 24 мая 2007 года, подписанной директором ЧП «Фирма «Девел - Форс»ОСОБА_52, и заверенной оттиском печати ЧП «Фирма «Девел-Форс», согласно которой ОСОБА_22 работает в ЧП «Фирам «Девел-Форс»постоянно, в должности технолога, его заработная плата за последние шесть месяцев составляет 18739,93 грн. (т.13.л.д. 60); справкой о доходах от 11 июня 2007 года, подписанной директором МЧП «ЛСД»ОСОБА_14 и заверенной оттиском печати МЧП «ЛСД», согласно которой ОСОБА_36работает в МЧП «ЛСД»постоянно, по основному месту работы в должности менеджера, её заработная плата за последние шесть месяцев составляет 13102,13 грн. (т.13.л. д. 61); договором на предоставление потребительского кредита № 11177500000 от 03.07.2007 года, заключенного между АКИБ «УкрСибБанк»и ОСОБА_22, согласно которого ОСОБА_22 выделены кредитные денежные средства в сумме 11 тыс. долларов США для приобретения автомобиля (т.13.л. д. 63-65); договором № 75 от 16 июля 2007 года, заключенного между ООО «Авторитет плюс»и ОСОБА_22, согласно которого ОСОБА_22 приобрел автомобиль марки «ВАЗ - 21101»(т.13.л. д. 62); протоколом осмотра документов и постановлением о признании вещественными доказательствами от 23 сентября 2008 года, согласно которого справка о доходах от 24 мая 2007 года на имя ОСОБА_22, справка о доходах от 11 июня 2007 г. на имя ОСОБА_36, и анкета-заявка на получение кредита от 29 мая 2007 года, содержащие заведомо недостоверные сведения, признаны вещественными доказательствами (т.13.л. д. 72-73);

заявлением АКИБ «УкрСйбБанк»от 10.07.2008 года, согласно которого уполномоченный представитель АКИБ «УкрСйбБанк»указывает, что ОСОБА_21, для получения кредита в банке, предоставил заведомо недостоверные документы о своем трудоустройстве и размере заработной платы, на основании поданных документов получил кредит, используя который ОСОБА_21 приобрел автомобиль марки «Опель Астра», при этом после получения кредита ОСОБА_21 кредит не погашает, от встреч с сотрудниками АКИБ «УкрСибБанк»уклоняется, по адресу постоянного места жительства не проживает, приобретенный в кредит автомобиль скрывает. В результате действий ОСОБА_21 АКИБ «УкрСибБанк»причине материальный ущерб в общей сумме 19 тыс. 720.08 долларов США, что по курсу НБУ составляет сумму в размере 95 тыс. 445 грн. 19 коп., по причине чего уполномоченный представитель АКИБ «УкрСйбБанк»просит привлечь ОСОБА_21 к уголовной ответственности по факту совершения мошенничества с целью получения кредитных средств, а также осуществить проверку по факту фальсификации должностными лицами МЧП «ЛСД»справки о доходах ОСОБА_21 и привлечь виновных к уголовной ответственности (т.14.л. д.3-4); отчетом МЧП «ЛСД»в Управление Пенсионного фонда Украины в Луганской области за март 2007 года, составленного и подписанного директором МЧП «ЛСД»ОСОБА_14, согласно которого в марте 2007 года в МЧП «ЛСД»по основному месту работы был трудоустроен один человек - директор МЧП «ЛСД»ОСОБА_14, иных наемных работников в МЧП «ЛСД»в марте 2007 года не было (т.14.л. д. 45-46); информацией Главного Управления Пенсионного фонда Украины в Луганской области № 4403/05-10 от 17.07.2008 года, согласно которой ОСОБА_21 в трудовых отношениях с МЧП «ЛСД»не состоял (т.14.л. д. 64); информацией УГАИ УМВД Украины в Луганской области № 11/4-4117 от 22.07.2008 года, согласно которой ОСОБА_21 является собственником автомобиля марки «Опель Астра»гос номер НОМЕР_1, проживает по адресу: АДРЕСА_12 (т.14.л. д. 66); заявкой-анкетой заявителя на получение кредита от 21 марта 2007 года, заполненной и подписанной ОСОБА_21, согласно которой ОСОБА_21 работает в МЧП «ЛСД»в должности системного администратора (т.14.л. д. 75); справкой о доходах от 16 марта 2007 года, подписанной директором МЧП «ЛСД»ОСОБА_14 и заверенной оттиском печати МЧП «ЛСД», согласно которой ОСОБА_21. работает в МЧП «ЛСД»постоянно, по основному месту работы в должности системного администратора и его заработная плата за последние шесть месяцев составляет 23029,83 грн. (т.14.л. д. 77); договором на предоставление потребительского кредита № 11132674000 от 19.04.2007 года, заключенного между АКИБ «УкрСибБанк»и ОСОБА_21, согласно которого ОСОБА_21 выделены кредитные денежные средства в сумме 17 тыс. 300 долларов США для приобретения автомобиля (т.14. л. д. 87); договором купли-продажи автомобиля в кредит № 45 КП/ЧЛ от 22 марта 2007 года, заключенного между ООО «Автотехцентр «Лидер»и ОСОБА_21, согласно которого ОСОБА_21 приобрел автомобиль марки «Опель Астра Г Классик». (т.14.л. д. 100); протоколом осмотра документов и постановлением о признании вещественными доказательствами от 25 августа 2008 года, согласно которого справка о доходах от 16 марта 2007 года на имя ОСОБА_21 и анкета-заявка на получение кредита от 21 марта 2007 года, содержащие заведомо недостоверные сведения, признаны вещественными доказательствами (т.14.л. д. 127-128); ответом на запрос из Укртелеком, согласно которого факс 80642 50-05-27 установлен на 44 отделении «Телекомсервис»Луганского филиала ОАО «Укртелеком»(т. 15, л. д. 234); письмом Директора ЛФ АБ «Укргазбанк»№3097 от 1.09.2009 года, согласно которого предоставление квитанций № 1168959 от 15.04.2009 года (плательщик ОСОБА_62 получатель ООО «Эврика») № 1168959 от 30.04.2009 года (плательщик ОСОБА_62 получатель ООО «Эврика») невозможно, в связи с не проведением банком указанных операций (т.16, л. д. 51); Материалами выемки документов в РЭО при УГАИ ГУМВД Украины в Луганской области от 26.08.2009 года, согласно которых в РЭО при УГАИ ГУМВД Украины в Луганской области были изъяты документы подтверждающие регистрацию и постановку на учет автомобиля ГАЗ-ФХА-№-ОА02 кузов НОМЕР_13 (т.16, л. д. 33-42); протоколом выемки от 27.08.2009 года, согласно которого 27.08.2009 года была произведена выемка документов в РЭО при УГАИ ГУМВД Украины в Луганской области, подтверждающих регистрацию и постановку на учет автомобиля rA3-OXA-NI-GA02 кузов НОМЕР_13 (т.16, л. д. 4-5); копией заявления № 131395006 от имени ОСОБА_62 от 01.04.2009 года, согласно которого ОСОБА_62 просит провести диагностический осмотр и проверку автомобиля; ГA3-ФXA-NI-GA02 кузов НОМЕР_13 и выданы номерные знаки 3367ВН (т.16, л. д. 6-7); копией акта приема-передачи транспортного средства № 486409, согласно которого транспортное средство ГАЗ-ФХА-№-ОА02 кузов НОМЕР_13 пригодно к эксплуатации, предприятие производитель 000«Торговый дом Авто»(т.16, л. д. 8); копией свидетельства № 3133, согласно которого технические условия на изготовление транспортного средства согласованы с Центом безопасности дорожного движения (т.16, л. д. 9); копиями сертификатов соответствия (с приложениями),представляющая собой технические характеристики и схемы.(т. 16, л.д. 10-14); копией акта приема передачи транспортного средства от 2.04.2008 года, согласно которого ООО «Интер-Авто»передало автомобиль ГАЗ 3302-414 в ООО «Торговый дом «Авто». (т. 16, л. д. 15); копией дилерского договора от 1.01.2008 года, между ООО «Интер-Авто»и ООО «Торговый дом Авто»(т.16, л. д.16); копии квитанция таможенного контроля от 25.04.2008 года (т. 16, л. д.17-20); копии сертификата соответствия (с приложениями) (т. 16, л. д. 21 -31); копией акта№ 2678 приема передачидорожного транспортного средства, переоборудованного для работы на сжиженном нефтяном газе, согласно указанного акта заказчиком транспортного средства TA3-OXA-NI-GA02 кузов НОМЕР_13 является ОСОБА_62.(т. 16, л. д. 32); копией акта технической экспертизы о соответствии технического состояния транспортного средства требованиям безопасности дорожного движения № 4014\ТЕ\02 от 10.02.2009 года (т.16, л. д. 33); копия сертификата соответствия (с приложениями) (т. 16, л. д. 34-36); копией свидетельства № 2348, согласно которого технические условия на изготовление транспортного средства согласованы с Центом безопасности дорожного движения, переоборудование осуществлено ЧП «PC Центр»(т. 16, л. д. 37); копией справки эксперта № 1582X05 от 31.05.2009 года об определении подлинности узлов и агрегатов «ГАЗ 3302-414», принадлежащего ОСОБА_62, согласно которого номера и агрегаты не подвергались изменению и уничтожению и подлинными следует считать: кузов НОМЕР_13, двигатель НОМЕР_5, год выпуска 2008 (т.16, л. д. 38); материалами выемки документов в Луганском филиале АБ «Укргазбанк», согласно которых Луганском филиале АБ «Укргазбанк»были изъяты документы: подтверждающие оплату автомобиля Рута 20, а также квитанция № 05.03.2009 года (т.16, л. д. 45-287): протоколом выемки от 2.09.2009 года, согласно которого 02.09.2009 года была произведена выемка документов АБ «Укргазбанк»(т.16, л. д. 49); заявлении на перевод наличных № 1168959 от 5.03.2009 года на сумму 500 гривен, согласно указанной квитанции, плательщик ОСОБА_65 А, перечислил на ООО «Авторитет плюс»500 гривен, назначение платежа доплата за AM Рута 20 согл. счета б\н от 05.12.2008 года (т.16, л. д. 50); выпиской движения по счету 2600706903\980 с 13.10.2005 года по 26.08.2009 года, согласно которой «5.12.2008 года на счет 26009097762000 произведено перечисление денежных средств в сумме 60000,00 гривен, назначение: оплата за автобус Рута 20 согласно счета 3019 от 25.11.2008 года заказ 3326»09.12.2008 года на счет 26009097762000 перечисление денежных средств в сумме 74016 гривен, назначение: оплата за автобус Рута 20 согласно счета 3019 от 25.11.2008 года заказ 1326». (т. 16, л. д. 267-277);(т. 16, л. д. 288-113: протоколом выемки от 29.08.2009 года, согласно которого у ОСОБА_61 были изъяты документы, подтверждающие приобретение и оплату автомобиля ГАЗ-ФХА-№-ОА02 кузов НОМЕР_13 (т.16, л.д.289) Копией устава ООО «Эврика».(т .16, л.д.290-295), копией устава ДП «Бескид» (т.16, л.д. 296-302); договор № 24\1 по ответственному хранению от 20.03.2009 года между ДП «Бескид»и ОСОБА_23, согласно указанного договора предметом договора является автомобиль ГАЗ-ФXA-NI-GA02 кузов НОМЕР_13, стоимость 100600, 00 гривен (т. 16, л. д. 303); актом приема-передачи от 20.03.2009 года, согласно указанного акта ОСОБА_87 сдал, а ОСОБА_63 принял автомобиль ГАЗ- 3302-414 № кузова 80518521 405 белого цвета (т. 16, л. д. 304); письмом на имя Директора ДА «Бэскид»от имени ОСОБА_23 от 20.03.2009 года, согласно которого ОСОБА_23 просит оформить регистрационные докумнты на находящийся у него на ответственном хранении автомобиль TA3-OXA-NI-GA02 кузов НОМЕР_13 на ОСОБА_62 (т. 16, л. д. 305): факсовой копией квитанции № 1168959 от 15.04.2009 года на сумму 100 600,00 гривен, в верхней части квитанции имеется запись 16.04.2009 года 17:20 60642500527, согласно указанной квитанции Плательщик ОСОБА_62 получатель ООО «Эврика», общая сумма 100 600, 00 гривен, назначение платежа плата за автомобиль ГА33302 согласно счета 165 от 15.04.2009 года (т.16, л. д. 306); копией выписки по личному счету НОМЕР_6 за 15.04.2009 года (т.16, л. д. 307); факсовая копия квитанции № 1168959 от 30.04.2009 года на сумму 100 600,00 гривен, в верхней части квитанции имеется запись 16.04.2009 года 16:29 60642500527, согласно указанной квитанции Плательщик ОСОБА_62 получатель ООО «Эврика», общая сумма 100 600, 00 гривен, назначение платежа плата за автомобиль ГА33302 согласно счета 165 от 15.04.2009 года (т.16, л. д. 308); копия выписки по личному счету НОМЕР_6 за 30.04.2009 года (т. 16 л.д.309-310); договором купли-продажи № 15\1 от 15.04.2009 года между ООО «Эврика»и ОСОБА_62, согласно указанного договора предметом договора является автомобиль ГАЗ-ФХА-NI-GA02 кузов НОМЕР_13, стоимость 100 600, 00 гривен (т.16, л. д. 311); копия выписки по личному счету НОМЕР_6 за 26.08.2009 года (т.16, л. д. 312 313); материалами выемки документов, изъятых у ОСОБА_62 (т.15, л. д. 161-175); протоколом выемки от 21.08.2009 года, согласно которого у ОСОБА_62 были изъяты документы, подтверждающие приобретение и оплату автомобиля FA3-cDXA-NI-GA02 кузов НОМЕР_13 (т. 15, л. д. 162-169); копия техпаспорта на автомобиль «ГАЗ 3302-414», на имя ОСОБА_62, кузов НОМЕР_13, двигатель НОМЕР_5, год выпуска 2008 г. (т.15, л. д. 163); копией акта приема-передачи транспортного средства № 486409, согласно которого транспортное средство rA3-OXA-NI-GA02 кузов НОМЕР_13 пригодно к эксплуатации, предприятие производитель 000«Торговый дом Авто», получатель ОСОБА_62 (т.15, л. д. 164); товарным чеком б\н от 03.12.2008 года на 46435,00 гривен, наименование платежа: «предоплата за автомобиль ГА33302-414 х»(т.15 л.д.168) распиской от имени ОСОБА_24 от 23.06.2009 года, согласно указанной расписке окончательный расчет за поставку автомобиля ОСОБА_62 произведен 23.06.2009 года в сумме 38 445 гривен и материальных претензий к ОСОБА_62 не имеет (т.15, л. д. 169); материалами выемки документов, изъятых у ОСОБА_93 (т.16, л. д. 314-321); протоколом выемки от 8.09.2009 года, согласно которого у ОСОБА_57 были изъяты документы, подтверждающие приобретение и оплату автомобиля Рута 20 шасси НОМЕР_10, № кузова НОМЕР_11, № двигателя НОМЕР_12 товарным чеком ООО «Авторитет плюс»б\н от 3.10.2008 года на 20 000 гривен, наименование платежа: «предоплата за автомобиль Рута 20»;(т.16.л.д.316); товарным чеком ООО «Авторитет плюс»б\н от 10.10.2008 года на 30 000 гривен (т. 2, л. д. 317); товарным чеком ООО «Авторитет плюс»б\н от 16.10.2008 года на 20 000 гривен (т.16, л. д. 318); товарным чеком ООО «Авторитет плюс»б\н от 16.10.2008 года на 5000,00 гривен (т.16, л. д. 319); товарным чеком ООО «Авторитет плюс»б\н от 22.10.2008 года на 25 000 гривен (т.16, л. д. 320); товарным чеком ООО «Авторитет плюс»б\н от 01.11.2008 года на 40700,00 гривен (т.16, л. д. 321); материалами выемки документов, изъятых у ОСОБА_56 (т.16, л. д. 322-332); протоколом выемки от 10.09.2009 года, согласно которого у ОСОБА_56 были изъяты документы, подтверждающие приобретение и оплату автомобиля Рута 20 шасси НОМЕР_10, № кузова НОМЕР_11, № двигателя НОМЕР_12 (т.16, л. д. 323); квитанция № 1163617 от 12.02.2009 года, согласно которой оплачена сумма 28530,00 гривен плательщик ОСОБА_57 назначение платежа предоплата за автомобиль Рута 20 согласно счета 78 от 12.02.2009 года (т.16, л. д. 324); выпиской по счету НОМЕР_2 от 5.03.2009 года, на сумму 500 гривен, назначение платежа предоплата за автомобиль Рута 20 согласно счета б\н от 5.12.2008 года (т. 16, л. д. 325); квитанцией № 1177361 от 6.04.2009 года, согласно которой оплачена сумма 3000,00 гривен плательщик ОСОБА_65 А, назначение платежа предоплата за автомобиль Рута 20 согласно счета 78 от 12.02.2009 года (т.16, л. д. 326); выпиской по счету НОМЕР_2 от 5.03.2009 года, на сумму 370 гривен, назначение платежа предоплата за автомобиль Рута 20 согласно счета 78 от 12.02.2009 года (т.16, л. д. 327); выпиской по счету НОМЕР_2 от 17.04.2009 года, согласно которой 6.05.2009 года получено оплату за автомобиль от 5.05.2009 года от ОСОБА_57 А на сумму 1986,00 гривен (т.16, л. д. 328); договором поставки № 3019 от 25.11.2008 года между ОАО «Часовоярский ремонтный завод»и ООО «Авторитет плюс»,согласно указанного договора предметом является автобус Рута 20 шасси НОМЕР_10, № кузова НОМЕР_11, № двигателя НОМЕР_12 цвет белый стоимостью 134 016,00 гривен (т. 16, л. д. 329); факсовой копией паспорта на имя ОСОБА_57 и идентификационного кода на имя ОСОБА_57 (т.16, л. д. 330-331); факсовой копией акта приема передачи транспортного средства автобус Рута 20 шасси НОМЕР_10, № кузова НОМЕР_11, № двигателя НОМЕР_12 цвет белый , согласно которого производитель ОАО «Часовоярский ремонтный завод», получатель ОСОБА_57 (т. 16, л. д. 332); материалами выемки документов, изъятых у ОСОБА_70 (т.16, л. д. 333-337); протоколом выемки от 17.09.2009 года, согласно которого у ОСОБА_70 были изъяты документы, подтверждающие приобретение и оплату автомобиля Митсубиши Л 200 (т.16, л. д. 334); товарным чеком б\н от 13.03.2009 года на 4 000 долларов США, наименование платежа: «предоплата за автомобиль Митсубиши Л 200»(т. 16, л. д. 336); договором № 14 от 13.03.2009 года между ООО «Авторитет плюс»и ОСОБА_70, согласно указанного договора предметом является автомобиль Митсубиши Л 200, цена автомобиля 18500,00 долларов США, предоплата составляет 4000 долларов США (т.16, л. д. 335); распиской от имени ОСОБА_24 от 16.07.2009 года о получении 13.03.2009 года от ОСОБА_70 суммы денег 5500 долларов США (т. 2, л. д. 337); материалами выемки документов, изъятых у ОСОБА_68(т. 16, л. д. 338-341); протоколом выемки от 18.09.2009 года, согласно которого у ОСОБА_68 были изъяты документы (т 16, л. д. 339); копия расписки от имени ОСОБА_24 от 03.10.2008 года, согласно указанной расписке ОСОБА_24 получил от ОСОБА_68 денежные средства в сумме 70 000 евро для приобретения СТО и оборудования, срок возврата денежных средств 15.07.2009 года (т. 16, л. д. 340); копией расписки от имени ОСОБА_24 от 03.10.2008 года, согласно указанной расписке ОСОБА_24 получил от ОСОБА_68 денежные средства в сумме 70000,00 евро для приобретения двух автомобилей, срок возврата денежных средств 15.07.2009 года (т.16, л. д. 341); материалами выемки документов, изъятых у ОСОБА_24 (т.16, л. д. 343-345); протоколом выемки от 19.09.2009 года, согласно которого у ОСОБА_24 были изъяты документы (т. 16, л. д. 344); распиской от имени ОСОБА_24 от 1.10.2008 года, согласно указанной расписке ОСОБА_24 получил от ОСОБА_68 денежные средства в сумме 360000,00 гривен (т.16, л. д. 345); заключением эксперта № 5723\557 от 16.09.2009 года, согласно которого: 1. Подпись от имени ОСОБА_62, расположенная в графе «Покупатель»договора купли-продажи № 51\1 от 15.04.2009 года, выполнена, вероятно, не ОСОБА_62, не ОСОБА_24, не ОСОБА_23, а другим лицом. Вывод в вероятной форма дан по причинам, указанным в исследовательской части заключения эксперта. Подписи от имени ОСОБА_23, расположенные в следующих документах: договоре № 24\1 по ответственному хранению от 20.03.2009 года графа «поклажедержатель»; акте приема передачи от 20.03.2009 года графа «автомобиль принял», письме на имя Директора ДП «Бескид»графа «ОСОБА_23»; товарном чеке б\н от 3.10.2008 года на 20 000 гривен графа «подпись»; товарном чеке б\н от 16.10.2008 года на 20 000 гривен графа «подпись»; товарном чеке б\н от 16.10.2008 года на 5 000 гривен графа «подпись»; товарном чеке б\н от 22.10.2008 года на 25 000 гривен графа «подпись»; товарном чеке б\н от 1.11.2008 года на 40 700 гривен графа «подпись», Выполнены ОСОБА_23. Установить кем, ОСОБА_23 или другим лицом, выполнена подпись, расположенная в графе «подпись»товарного чека б\н от 10.10.2008 года на 30 000 гривен, не представилось возможным , по причинам, указанным в исследовательской части заключения эксперта. Сравнительное исследование подписей, изображение которых расположено в следующих документах: графе «шдписи банку»факсовой копии квитанции № 1168959 от 30.04.2009; графе «подписи банка факсовой копии квитанции № 1168959 от 15.04.2009, с образцами подписей ОСОБА_24, ОСОБА_23, представленных в качестве сравнительного материала, не проводилось по причинам, указанным в исследовательской части заключения эксперта. Рукописные записи, расположенные в расписке от 23.06.2009 года, выполнены ОСОБА_24. Подпись, расположенная в расписке от 23.06.2009 года, выполнена ОСОБА_24 (т. 17, л. д.102-114); заключением эксперта № 608\575 от 24.09.2009 года, согласно которого рукописные записи, расположенные в следующих документах: расписке от имени ОСОБА_24 от 01.10.2008 года, о получении денежных средств от ОСОБА_67; расписке от имени ОСОБА_24 от 3.10.2008 года о получении денежных средств в сумме 70000,00 евро от ОСОБА_68 , для приобретения двух автомобилей, срок возврата денежных средств 15.06.2009 года; расписке от имени ОСОБА_24 от 3.10.2008 года о получении денежных средств в сумме 70000,00 евро от ОСОБА_68, для приобретения СТО и оборудования, срок возврата денежных средств 15.07.2009 года; расписке от имени ОСОБА_24 от 16.07.2009 года, о получении денежных средств в сумме 5500 долларов США от ОСОБА_70; договоре № 14 от 13.02.2009 года; товарном чеке на сумму 4000,00 от 13.03.2009 года выполнены ОСОБА_24; подписи, расположенные в следующих документах: в графе ОСОБА_59.»расписки от имени ОСОБА_24 от 1.10.2008 года, о получении денежных средств от ОСОБА_67; в графе «ОСОБА_59.»расписке от имени ОСОБА_24 от 3.10.2008 года о получении денежных средств в сумме 70 000 евро от ОСОБА_68 , для приобретения двух автомобилей, срок возврата денежных средств 15.06.2009 года; в графе «ОСОБА_59.»расписки от имени ОСОБА_24 от 3.10.2008 года о получении денежных средств в сумме 70 000 евро от ОСОБА_68, для приобретения СТО и оборудования, срок возврата денежных средств 15.07.2009 года; в графе «ОСОБА_59.»расписке от имени ОСОБА_24 от 16.07.2009 года, о получении денежных средств в сумме 5500 долларов США от ОСОБА_70; выполнены ОСОБА_24. Подпись, расположенная в графе «ОСОБА_59»расписки от имени ОСОБА_24 от 03.10.2008 года о получении денежных средств в сумме 70 000 евро от ОСОБА_68 , для приобретения двух автомобилей, срок возврата денежных средств 15.06.2009 года, выполнена вероятно, ОСОБА_24 Вывод дан в вероятной форме, по причинам изложенным в исследовательской части заключения. Подпись, расположенная в графе «ОСОБА_59»расписки от имени ОСОБА_24 от 03.10.2008 года о получении денежных средств в сумме 70 000 евро от ОСОБА_68, для приобретения СТО и оборудования, срок возврата денежных средств 15.07.2009года, выполнена вероятно, ОСОБА_24 Вывод дан в вероятной форме, по причинам изложенным в исследовательской части заключения (т. 17, л. д. 242-250); поддельной справкой о доходах с ЧП «ОСОБА_14»на имя ОСОБА_23(т.19.л.д. 49); копией поддельной трудовой книжки на имя ОСОБА_23, согласно которой последний работает на ЧП «ОСОБА_14»в должности начальника старшего менеджера(т.19.л. д. 48); трудовым договором между ОСОБА_23 и ОСОБА_14(л. д. 47); бланком оплаты товара с ООО «Авторитет плюс»(т.19. л. д. 117); распиской от ОСОБА_23, согласно которой он обязуется вернуть ОСОБА_53 денежные средства в сумме 39000,00 гривен (т.19.л. д. 118); протоколом очной ставки ОСОБА_23 - ОСОБА_53(т.19 л.д. 147); протоколом осмотра предметов, изъятых по уголовному делу и постановлением о приобщении их в качестве вещественных доказательств(т.19.л. д. 175, 176); протоколом выемки у потерпевшего ОСОБА_55 долговых расписок от имени ОСОБА_23 (т.20.л. д. 36); протоколом осмотра документов, а именно долговых расписок ОСОБА_23 (т.20.л. д. 50);постановлением о признании вещественными доказательствам и признании таковыми долговых расписок ОСОБА_23 (т.20.л. д. 52); протоколом выемки от 28.10.2009 года, согласно которого у гр-на ОСОБА_66 было изъято: товарный чек ООО «Авторитет плюс»на сумму 75 000 гривен, датированный 06.05.2009 г.; расписка от имени ОСОБА_24 датированная 06.05.2009 г.; обязательство от имени ОСОБА_24, датированное 26.08.2009 г. (т.21.л. д. 21); товарным чеком ООО «Авторитет плюс», датированным 06.05.2009 г, который гр-н ОСОБА_24 выдал гр-ну ОСОБА_95 указав в нём, что ОСОБА_95 внёс предоплату в сумме 75000,00 гривен за автобус «ПАЗ»(т.21.л. д. 22); распиской гр-на ОСОБА_24, датированной 06.05.2009 г., которую он выдал гр-ну ОСОБА_95 А.С. указав в ней, что он получил от гр-на ОСОБА_66 денежные средства в сумме 75000,00 гривен как оплату в счёт 50 процентов стоимости автобуса «ПАЗ 32054»и он Обязуется поставить ОСОБА_66 данный автобус не позднее 27.05.2009 года, а в случае невыполнения взятых на себя обязательств, обязуется возвратить деньги 28.05.2009 года (т.21.л. д. 23); обязательством гр-на ОСОБА_24 датированного 26.08.2009 г., которое он выдал гр-ну ОСОБА_66 в котором он указал, что обязуется вернуть гр-ну ОСОБА_66 денежные средства в течении 14 дней (т.21.л. д. 24); справкой ООО «Авторитет плюс»от 02.12.2009 г., согласно который ОСОБА_96 работал в ООО «Авторитет плюс»в должности коммерческого директора в период времени с 01.01.2006 г. по 01.05.2009 г., и 01.05.2009 г. был уволен по собственному желанию (т.21.л. д. 51); протоколом выемки от 06.04.2010 года, согласно которого у ОСОБА_64 был изъят договор займа денежных средств ОСОБА_24 (т.22.л. д. 75); согласно протокола осмотра от 06.04.2010 года согласно которого был осмотрен договор займа, изъятый 06.04.2010 года у ОСОБА_64 в ходе выемки (т.22.л. д. 76); протоколом очной ставки между ОСОБА_24 и ОСОБА_64 в ходе которой последние подтвердили свои показания, данные ранее на досудебном следствии (т.22.л. д. 81-83); уставом МЧП «ЛСД»от 15.02.2006 года (л. д. 58-68); решением собственника от 15.02.2006 года (т.23.л.д. 69); договором купли - продажи корпоративных прав от 09.02.2006 года (т.23.л. д. 70-71); ответом на запрос из Управления Пенсионного Фонда Украины в Ленинском районе г. Луганска, согласно которого МЧП «ЛСД»на ОСОБА_28 в систему персонифицированного учётазапериодс16.03.2005-31.12.2008г.г. информацию не предоставляло (т.23.л. д. 54); ответом начальника главного управления статистики в Луганской области, согласно которого директором МЧП «ЛСД»является ОСОБА_14 (т.23.л. д. 55); протоколом очной ставки между ОСОБА_28 и ОСОБА_14 (т.23.л. д. 7-8); заключением комплексной экспертизы № 109/2 от 22.04.2010 года, проведенной в рамках уголовного дела № 02/10/0119, согласно которой подпись от имени ОСОБА_14, расположенная в графе «Директора МЧП «ЛСД»в справке о доходах № 76 от 24.07.2006 года, выданной на имя ОСОБА_28 с МЧП «ЛСД», выполнена, вероятно ОСОБА_14; рукописные записи, расположенные в справке о доходах № 76 от 24.07.2006 года выданной на имя ОСОБА_28 с МЧП «ЛСД», выполнены ОСОБА_14; рукописные записи, расположенные под номером 19 на 12-й и 13-й страницах трудовой книжки серии НОМЕР_4 на имя ОСОБА_28, выполнены ОСОБА_14; оттиски круглой печати МЧП «ЛСД», расположенной в справке о доходах на имя ОСОБА_28, 13-й странице трудовой книжки, а также копии трудовой книжки на имя ОСОБА_28, нанесен печатью, при ее непосредственном контакте с поверхностью документа (т.23.л. д. 47-52). сообщением из ОАО КБ «Надра»о том, что ОСОБА_17 обманным путем, злоупотребив доверием сотрудника, используя поддельную справку о доходах, завладел денежными средствами банка,темсамымпричинив ущерб банку.(т.26.л.д. 4); справкой из управления статистики.(т.26.л.д. 102-103); справкой из Управления пенсионного фонда Украины в Ленинском районе, согласно которой за указанный период времени ОСОБА_17 на ООО «Такси Люкс»не работал.(т.26.л.д. 16-17); справкой из ООО «Такси Люкс»о том, что ОСОБА_17 на указанном предприятии не работал.(т.26.л.д. 106) протоколом выемки от 23.09.2010 года, согласно которого из ОАО КБ «Надра»было изъято кредитное дело на имя ОСОБА_17(т.26.л.д. 42.); протоколом осмотра и постановлением о приобщении в качестве вещественных доказательств кредитного дела на имя ОСОБА_17, изъятого 23.09.2010 в ОАО КБ «Надра» (т.26.л.д. 43-48); протоколом выемки от 23.09.2010 года, согласно которого из ПАО«Кредитпромбанк»былоизъятокредитное дело на имя ОСОБА_17.(т.26.л.д. 139); протоколом осмотра и постановлением о приобщении в качестве вещественных доказательств кредитного дела на имя ОСОБА_17, изъятого 23.09.2010 в ПАО «Кредитпромбанк» (т.26.л.д.142-145) Анализируя собранные по делу доказательства, суд считает необходимым подойти критически к показаниям ОСОБА_14 в части, изменения квалификации его действий по эпизоду, квалифицируемому как ч.4. ст. 190 УК Украины, мошенничество, совершенное в особо крупных размерах в отношении потерпевшего ОСОБА_25, на ч.2. ст. 190 УК Украины, как мошенничество, которое причинило значительный ущерб потерпевшему и считает, что таким образом подсудимый пытается избежать установленной законом ответственности за совершенное преступление, так как на момент совершения преступления 23.12.2004 года, особо крупный размер, который более чем в 600 раз превышал необлагаемый налогом минимум доходов граждан и в части квалификации преступлений, для которых сумма необлагаемого минимума устанавливалась на уровне социальной льготы определенной Законом Украины «О налоге с доходов физических лиц»для соответствующего года составлял свыше 39975, 00 гривен, а сума причиненного ущерба преступлением составила 129900, 00 гривен, что является особо крупным размером, а соответственно вина в совершении ОСОБА_14 преступления предусмотренного ч.4. ст. 190 УК Украины собранными по делу материалами доказана в полном объеме и квалификация правильная. В части переквалификации действий ОСОБА_14 по эпизоду превышения власти или служебных полномочий ч.3. ст. 365 УК Украины и должностного подлога ч.2. ст. 366 УК Украины, при выдаче поддельных документов ОСОБА_21, суд считает, что действия ОСОБА_14 не верно квалифицированы по ч.3. ст. 365 УК Украины. Превышение власти или служебных полномочий считается преступлением, если лицо, хотя и осуществляет служебные действия, но эти действия не только не входят в его компетенцию, но и явно выходят за рамки предоставленных ему полномочий. ОСОБА_14 был единственным работником (директором) МЧП «ЛСД», подписание документов входило в его полномочия, и он использовал свое положение в рамках предоставленных ему полномочий и за себя и за главного бухгалтера и соответственно поставил печать на документе. В соответствии с указанным использование должностным лицом своего служебного положения в рамках предоставленных ему полномочий не может квалифицироваться по ст. 365 УК Украины, ОСОБА_14 подлежит оправданию по указанной статье, и содержит в себе состав должностного подлога, учитывая изложенное ОСОБА_14 может нести ответственность за совершение должностного подлога, повлекшего тяжкие последствия, и его действия подлежат и правильно квалифицированы только по ч.2. ст. 366 УК Украины. Ходатайство ОСОБА_14 о квалификации указанных действий по ч.1. ст. 366 УК Украины не состоятельны, так как его действия повлекли тяжкие последствия, к которым относится причиненный ущерб банку на сумму 95445, 19 гривен.

Действия ОСОБА_21 и ОСОБА_22, по мнению суда, излишне квалифицированы по ч.1. ст. 209 УК Украины, как легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем и по указанным статьям они подлежат оправданию. Органом досудебного следствия в постановлении о привлечении в качестве обвиняемого и обвинительном заключении вообще не указана объективная сторона указанного преступления, оконченным состав указанного преступления считается с момента совершения действий указанных в диспозиции статьи, это совершение финансовой операции или заключение соглашения с денежными средствами либо иным имуществом, полученным в следствии совершения, общественно опасного противоправного деяния, которое предшествовало легализации (отмыванию) доходов, а также совершение действий, направленных на сокрытие или маскировку незаконного происхождения таких средств либо иного имущества или владения ими, прав на такие средства либо имущество, источники их происхождения, местонахождения, перемещения, а равно приобретение, владение или использование денежных средств либо иного имущества, полученных вследствие совершения общественно опасного противоправного деяния, которое предшествовало легализации (отмыванию) доходов. Состав указанного преступления предусматривает возможность распоряжаться полученными деньгами или имуществом как своим собственным, однако подсудимые ОСОБА_21 и ОСОБА_22 приобретенными в кредит автомобилями «Опель Астра»и «ВАЗ»распорядиться как своими собственными не могут, так как автомобили находятся в залоге у банка, выдавшего кредит, подсудимые не совершали действий, направленных на сокрытие или маскировку незаконного происхождения полученных средств, потому как средства были получены в банке, однако, с использованием мошенничества (обмана и злоупотребления доверием) и умысла на легализацию (отмывание) денежных средств у подсудимых не было.

Учитывая изложенное, суд считает правильной квалификацию действий ОСОБА_21 и ОСОБА_22 как мошенничество, завладение чужим имуществом или приобретение права на имущество путем обмана или злоупотребления доверием, совершенное в крупных размерах ч.3. ст. 190 УК Украины.

Хотя, подсудимые ОСОБА_23 и ОСОБА_97 в судебном заседании не признали свою вину в совершении подделки документов предоставляющих право на приобретение и оплату автомобилей по ч.2. ст. 358 УК Украины, отрицали наличие умысла и предварительного сговора на совершение указанных преступлений, суд считает, что органами предварительного следствия и при рассмотрении дела судом обстоятельства совершения преступлений доказаны, так как подсудимые имели доступ к документам и внесли в них ложные сведения, соответственно подделали указанные документы для достижения поставленной преступной цели.

При исследованных судом обстоятельствах действия подсудимых:

ОСОБА_14 правильно следует квалифицировать по ч.1. ст. 190 УК Украины, по признакам выразившимися в завладении чужим имуществом путем обмана (мошенничество); по ч.2. ст. 190 УК Украины, по признакам, выразившимся в завладении чужим имуществом путем обмана (мошенничество), совершенном повторно по предварительному сговору группой лиц; по ч.4. ст. 190 УК Украины, по признакам, выразившимся в завладении чужим имуществом путем обмана либо злоупотребления доверием (мошенничество), совершенного в особо крупных размерах; по ч.1. ст. 358 УК Украины, по признакам, подделки документа, который выдается предприятием и предоставляет права; по ч.2. ст. 358 УК Украины, по признакам, подделки документа который выдается предприятием и предоставляет права, сбыт такого документа, совершенные повторно, по предварительному сговору группой лиц; по ч.3. ст. 358 УК Украины, по признакам, выразившимися в использовании заведомо поддельных документов; по ч.1.ст. 366 УК Украины, по признакам, составления, выдачи должностным лицом заведомо ложных официальных документов, внесения в официальные документы заведомо ложных сведений; по ч.2. ст. 366 УК Украины, по признакам, составления, выдачи должностным лицом заведомо ложных официальных документов, внесения в официальные документы заведомо ложных сведений, повлекшее тяжкие последствия.

ОСОБА_15 правильно следует квалифицировать по ч. 1 ст.190 УК Украины, по признакам, выразившимся в завладении чужим имуществом путем обмана (мошенничество); по ч. 2 ст. 190 УК Украины, по признакам, выразившимися в завладении чужим имуществом путем обмана (мошенничество), совершённом повторно; по ч. 2 ст. 358 УК Украины, по признакам, выразившимися в подделке документов, которые выдаются и удостоверяются предприятием, совершенной повторно, по предварительному сговору группой лиц; по ч. 3 ст. 358 УК Украины, по признакам, выразившимися в использовании заведомо поддельных документов;

ОСОБА_18 правильно следует квалифицировать по ч. 2. ст. 190 УК Украины, по признакам, выразившимися в завладении чужим имуществом путем обмана (мошенничество), совершенное по предварительному сговору группой лиц; по ч. 3 ст. 358 УК Украины, по признакам, выразившимися в использовании заведомо поддельных документов;

ОСОБА_17 правильно следует квалифицировать по ч. 2 ст. 358 УК Украины, по признакам, выразившимися в сбыте документа, который предоставляет права в целях использования его иным лицом, совершенного повторно; по ч.3. ст. 358 УК Украины, по признакам, выразившимися в использовании заведомо поддельных документов; по ч. 2 ст. 190 УК Украины, по признакам, выразившимися в завладении чужим имуществом путем обмана (мошенничество), совершенное повторно, по предварительному сговору группой лиц; по ч.3. ст. 190 УК Украины, по признакам, выразившимися в завладении чужим имуществом путем обмана (мошенничество), совершённое повторно, в крупных размерах, по предварительному сговору группой лиц.

ОСОБА_20 правильно следует квалифицировать по ч. 2 ст. 190 УК Украины, по признакам, выразившимися в завладении чужим имуществом путем обмана (мошенничество), совершенное по предварительному сговору группой лиц;

ОСОБА_22 правильно следует квалифицировать по ч. 3 ст. 190 УК Украины, по признакам, выразившимися в завладении чужим имуществом путем обмана (мошенничество), совершённое в крупных размерах; по ч. 1 ст. 358 УК Украины, по признакам, выразившимися в подделке документа, который предоставляет права; по ч. 3 ст. 358 УК Украины, по признакам, выразившимися в использовании заведомо поддельных документов;

ОСОБА_21 правильно следует квалифицировать по ч. 3 ст. 190 УК Украины, по признакам, выразившимися в завладении чужим имуществом путем обмана (мошенничество), совершённое в крупных размерах; по ч. 1 ст. 358 УК Украины, по признакам, выразившимися в подделке документа, который предоставляет права; по ч. 3 ст. 358 УК Украины, по признакам, выразившимися в использовании заведомо поддельных документов;

ОСОБА_23 правильно следует квалифицировать по ч. 2 ст. 190 УК Украины, по признакам, выразившимися в завладении чужим имуществом путем обмана (мошенничество), совершенное повторно, по предварительному сговору группой лиц, причинившем значительный ущерб потерпевшему; по ч. 3 ст. 190 УК Украины, по признакам, выразившимися в завладении чужим имуществом путем обмана (мошенничество), совершенном повторно, по предварительному сговору группой лиц в крупных размерах; по ч. 2 ст. 358 УК Украины, по признакам, выразившимися в подделке документа, который предоставляет права с целью его использования, совершенного повторно по предварительному сговору группой лиц; по ч.3. ст. 358 УК Украины, по признакам использования поддельного документа.

ОСОБА_58 правильно следует квалифицировать по ч. 2 ст. 190 УК Украины, по признакам, выразившимися в завладении чужим имуществом путем обмана (мошенничество), совершенное повторно, причинившем значительный ущерб потерпевшему; по ч. 3 ст. 190 УК Украины, по признакам, выразившимися в завладении чужим имуществом путем обмана (мошенничество), совершенном повторно, по предварительному сговору группой лиц в крупных размерах; по ч.4. ст. 190 УК Украины, по признакам, выразившимся в завладении чужим имуществом путем обмана либо злоупотребления доверием (мошенничество), совершенного в особо крупных размерах; по ч. 2 ст. 358 УК Украины, по признакам, выразившимися в подделке документа, который выдается предприятием и предоставляет права с целью его использования, совершенного повторно по предварительному сговору группой лиц;

При назначении наказания, суд в соответствии с требованиями ст. 65 УК Украины, принимает во внимание характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, наступившие последствия, а также личность подсудимых.

ОСОБА_14 учитывая его отношение к содеянному, совершил преступления отнесенные законом от небольшой тяжести до особо тяжкого, ранее, не считается судимым, так как все преступления вменяемые ему в данном деле совершил в период 2006 -2007 года до вынесения приговора Жовтневого районного суда города Луганска от 23.06.2008 года, характеризуется положительно, молод, имеет семью и на иждивении троих несовершеннолетних детей ОСОБА_96, ІНФОРМАЦІЯ_37, ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_38 и ОСОБА_96, ІНФОРМАЦІЯ_39, на учете у врача нарколога, психиатра не состоит. На момент рассмотрения дела ущерба причиненного преступлением в отношении потерпевшего ОСОБА_25 нет в соответствии с решениями Ленинского районного суда г. Луганска и апелляционного суда Луганской области о признании недействительным доверенности и договора купли-продажи квартиры. Ущерб, причиненный по другим эпизодам ОСОБА_14 не возмещен.

В соответствии со ст. 66 УК Украины, обстоятельствами смягчающими наказание ОСОБА_14 суд считает чистосердечное раскаяние в содеянном и наличие на иждивении троих несовершеннолетних детей.

Отягчающих наказание подсудимого обстоятельств, предусмотренных ст. 67 УК Украины, суд не усматривает и считает, что перечисленные обстоятельства существенно снижают степень тяжести совершенного преступления и считает возможным назначить ему наказание с применением ст. 75, 76 УК Украины, что по мнению суда является необходимым и достаточным для его исправления.

Учитывая отношение ОСОБА_15 к содеянному, совершение ею преступлений небольшой и средней тяжести, положительную характеристику, она ранее не судима, преступления совершила впервые, молода, имеет постоянное место работы, на учете у врачей психиатра и нарколога не состоит. Принимает меры к погашению причиненного ущерба. В соответствии со ст. 66 УК Украины, обстоятельством смягчающим наказание ОСОБА_15 суд считает чистосердечное раскаяние в содеянном. Отягчающих наказание подсудимого обстоятельств, предусмотренных ст. 67 УК Украины, суд не усматривает и считает возможным назначить ей наказание с применением ст. 75, 76 УК Украины, что по мнению суда является необходимым и достаточным для её исправления и перевоспитания.

Учитывая отношение ОСОБА_17 к содеянному, совершение им преступлений от небольшой тяжести до тяжкого, положительную характеристику, он ранее не судим, преступления совершил впервые, молод, имеет постоянное место работы, женат имеет на иждивении двух несовершеннолетних детей, на учете у врачей психиатра и нарколога не состоит. Принимает меры к погашению причиненного ущерба. В соответствии со ст. 66 УК Украины, обстоятельством смягчающим наказание ОСОБА_17 суд считает чистосердечное раскаяние в содеянном. Отягчающих наказание подсудимого обстоятельств, предусмотренных ст. 67 УК Украины, суд не усматривает и считает возможным назначить ему наказание с применением ст. 75, 76 УК Украины, что, по мнению суда, является необходимым и достаточным для его исправления и перевоспитания.

Учитывая личность подсудимой ОСОБА_18 степень тяжести совершенных ею деяний, которые относятся к средней тяжести, положительную характеристику, она ранее не судима, вдова, имеет постоянное место работы, на учете у врачей психиатра и нарколога не состоит. Принимает меры к погашению причиненного ущерба. В соответствии со ст. 66 УК Украины, обстоятельством смягчающим наказание ОСОБА_18 суд считает чистосердечное раскаяние в содеянном. Отягчающих наказание подсудимой обстоятельств, предусмотренных ст. 67 УК Украины, суд не усматривает и считает возможным назначить ей наказание с применением ст. 75, 76 УК Украины, что, по мнению суда, является необходимым и достаточным для её исправления и перевоспитания.

Учитывая отношение ОСОБА_19 к содеянному, совершение им преступлений небольшой и средней тяжести, положительную характеристику, он ранее не судим, преступления совершил впервые, молод, на учете у врачей психиатра и нарколога не состоит. Принимает меры к погашению причиненного ущерба. В соответствии со ст. 66 УК Украины, обстоятельством смягчающим наказание ОСОБА_19 суд, считает чистосердечное раскаяние в содеянном. Отягчающих наказание подсудимого обстоятельств, предусмотренных ст. 67 УК Украины, суд не усматривает и считает возможным назначить ему наказание с применением ст. 75, 76 УК Украины, что, по мнению суда, является необходимым и достаточным для его исправления и перевоспитания.

Учитывая отношение ОСОБА_20 к содеянному, совершение им преступления средней тяжести, положительную характеристику, он ранее не судим, молод, на учете у врачей психиатра и нарколога не состоит. В соответствии со ст. 66 УК Украины, обстоятельством смягчающим наказание ОСОБА_20 суд, считает чистосердечное раскаяние в содеянном. Отягчающих наказание подсудимого обстоятельств, предусмотренных ст. 67 УК Украины, суд не усматривает и считает возможным назначить ему наказание с применением ст. 75, 76 УК Украины, что, по мнению суда, является необходимым и достаточным для его исправления и перевоспитания.

Учитывая личность подсудимого ОСОБА_21 степень тяжести совершенных им деяний, которые относятся к небольшой тяжести и тяжкому, положительную характеристику, он ранее не судим, молод, на учете у врачей психиатра и нарколога не состоит. В соответствии со ст. 66 УК Украины, обстоятельством смягчающим наказание ОСОБА_21 суд считает чистосердечное раскаяние в содеянном. Отягчающих наказание подсудимого обстоятельств, предусмотренных ст. 67 УК Украины, суд не усматривает и считает возможным назначить ему наказание с применением ст. 75, 76 УК Украины, что, по мнению суда, является необходимым и достаточным для его исправления и перевоспитания.

Учитывая личность подсудимого ОСОБА_22 степень тяжести совершенных им деяний, которые относятся к небольшой тяжести и тяжкому, положительную характеристику, он ранее не судим, молод, имеет семью на иждивении несовершеннолетнего ребенка, на учете у врачей психиатра и нарколога не состоит. Принимает меры к погашению причиненного ущерба. В соответствии со ст. 66 УК Украины, обстоятельством смягчающим наказание ОСОБА_22 суд считает чистосердечное раскаяние в содеянном. Отягчающих наказание подсудимого обстоятельств, предусмотренных ст. 67 УК Украины, суд не усматривает и считает возможным назначить ему наказание с применением ст. 75, 76 УК Украины, что, по мнению суда, является необходимым и достаточным для его исправления и перевоспитания.

Учитывая личность подсудимого ОСОБА_23 степень тяжести совершенных им деяний, которые относятся к небольшой тяжести и тяжкому, положительную характеристику, он ранее не судим, молод, имеет семью на иждивении несовершеннолетнего ребенка, на учете у врачей психиатра и нарколога не состоит. Принимает меры к погашению причиненного ущерба. В соответствии со ст. 66 УК Украины, обстоятельством смягчающим наказание ОСОБА_23 суд считает чистосердечное раскаяние в содеянном. Отягчающих наказание подсудимого обстоятельств, предусмотренных ст. 67 УК Украины, суд не усматривает и принимая во внимание отношение подсудимого к содеянному, мнение потерпевших по делу, считает возможным назначить ему наказание с применением ст. 75, 76 УК Украины, что, по мнению суда, является необходимым и достаточным для его исправления и перевоспитания.

Учитывая личность подсудимого ОСОБА_58 степень тяжести совершенных им деяний, которые относятся к среднейтяжести и особо тяжкому, положительную характеристику, он ранее не судим, молод, имеет семью на иждивении двоих несовершеннолетних детей, на учете у врачей психиатра и нарколога не состоит. Принимает меры к погашению причиненного ущерба. В соответствии со ст. 66 УК Украины, обстоятельством смягчающим наказание ОСОБА_58 суд считает чистосердечное раскаяние в содеянном. Отягчающих наказание подсудимого обстоятельств, предусмотренных ст. 67 УК Украины, суд не усматривает и принимая во внимание отношение подсудимого к содеянному, мнение потерпевших по делу, считает возможным назначить ему наказание с применением ст. 75, 76 УК Украины, что, по мнению суда, является необходимым и достаточным для его исправления и перевоспитания.

В силу ст. 59 УК Украины при назначении судом наказания с применением ст. 75 УК Украины, конфискация имущества не назначается, даже если санкцией статьи Особенной части конфискация имущества предусмотрена как обязательное дополнительное наказание.

В соответствии с требованиями ст. 1166 ГК Украины, имущественный вред, причиненный неправомерными действиями физического лица, возмещается в полном объеме лицом, которое его причинило. В соответствии с требованиями ст. 1167 ГК Украины, моральный вред, причиненный физическому лицу неправомерными действиями возмещается лицом, которое его причинило, при наличии его вины.

С учетом доказанности вины подсудимых в инкриминируемых им преступлениях и обоснованности исковых требований, суд считает необходимым в порядке требований ст. 1166, 1167 ГК Украины, удовлетворить гражданские иски потерпевших по уголовному делу и гражданских истцов с учетом обоснованности их исковых требований и в части морального вреда исходя из принцыпов разумности, взвешенности и справедливости, частично.

Судебные издержки по делу подлежат взысканию в соответствии со ст. 93 УПК Украины. Судьба вещественных доказательств подлежит разрешению в порядке требований ст. 81 УПК Украины.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 323, 324 УПК Украины, суд, -

П Р И Г О В О Р И Л:

ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_1, признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.ч. 1,2,4 ст. 190, ч.ч. 1,2,3 ст. 358, ч.ч. 1,2 ст. 366 УК Украины и назначить ему наказание:

- по ч.1. ст. 190 УК Украины в виде 2 (двух) лет ограничения свободы;

- по ч.2. ст. 190 УК Украины в виде 2 (двух) лет лишения свободы;

- по ч.4. ст. 190 УК Украины в виде 5 (пяти) лет лишения свободы;

- по ч.1. ст. 358 УК Украины в виде 1 (одного) года ограничения свободы;

- по ч.2. ст. 358 УК Украины в виде 2 (двух) лет ограничения свободы;

- по ч.3. ст. 358 УК Украины в виде 1 (одного) года ограничения свободы;

- по ч.1.ст. 366 УК Украины в виде 2 (двух) лет ограничения свободы с лишением права занимать должности связанные с организационно-распорядительными функциями сроком на 3 (три) года.

- по ч.2. ст. 366 УК Украины в виде 3 (трех) лет лишения свободы с лишением права занимать должности связанные с организационно-распорядительными функциями сроком на 3 (три) года и штрафом в доход государства 4250 гривен.

В силу ч.1, 4. ст. 70 УК Украины по совокупности преступлений, за одни из которых ОСОБА_14 осужден приговором Жовтневого районного суда г. Луганска от 23.06.2008 года по ст.ст. 205 ч.2, 27 ч.3., 205 ч.2., 212 ч.3., 366 ч.1, 2, 70 УК Украины к 5 годам лишения свободы с применением ст. 75, 76 УК Украины с испытательным сроком на 2 (два) года, путем поглощения менее строгого наказания более строгим окончательно назначить к отбытию 5 (пять) лет лишения свободы с лишением права занимать должности связанные с организационно-распорядительными функциями сроком на 3 (три) года и штрафом в доход государства 4250 гривен.

Применить ст. 75 УК Украины, осужденного ОСОБА_14 освободить от отбывания основного наказания в виде 5 (пяти) лет лишения свободы с испытательным сроком на 3 (три) года, обязав его на основании ст. 76 УК Украины, в течении 3 (трех) лет не выезжать за пределы Украины на постоянное проживание без разрешения органа уголовно-исполнительной системы; сообщать органам уголовно-исполнительной системы об изменении места жительства, работы, учебы; периодически являться для регистрации в органы уголовно-исполнительной системы, с лишением права занимать должности связанные с организационно-распорядительными функциями сроком на 3 (три) года и штрафом в доход государства 4250 гривен.

По ч.3. ст. 365 УК Украины, ОСОБА_14 оправдать.

Меру пресечения осужденному ОСОБА_14 до вступления приговора в законную силу оставить прежней содержание под стражей в Луганском следственном изоляторе.

ОСОБА_15, ІНФОРМАЦІЯ_5, признать виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч.ч. 1,2 ст. 190, ч.ч. 2,3 ст. 358 УК Украины и назначить ей наказание:

- по ч.1. ст. 190 УК Украины в виде 2 (двух) лет ограничения свободы;

- по ч.2. ст. 190 УК Украины в виде 2 (двух) лет лишения свободы;

- по ч.2. ст. 358 УК Украины в виде 2 (двух) лет ограничения свободы;

- по ч.3. ст. 358 УК Украины в виде 1 (одного) года ограничения свободы;

В силу ст. 70 УК Украины по совокупности преступлений, путем поглощения менее строгого наказания более строгим окончательно назначить к отбытию 2 (два) года лишения свободы.

Применить ст. 75 УК Украины, осужденную ОСОБА_15 освободить от отбывания основного наказания в виде 2 (двух) лет лишения свободы с испытательным сроком на 1 (один) год, обязав ее на основании ст. 76 УК Украины, в течении 1 (одного) года не выезжать за пределы Украины на постоянное проживание без разрешения органа уголовно-исполнительной системы; сообщать органам уголовно-исполнительной системы об изменении места жительства, работы, учебы; периодически являться для регистрации в органы уголовно-исполнительной системы.

Меру пресечения осужденной ОСОБА_15 до вступления приговора в законную силу оставить прежней подписку о невыезде.

ОСОБА_17, ІНФОРМАЦІЯ_8, признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2,3 ст. 190, ч.ч. 2,3 ст. 358 УК Украины и назначить ему наказание:

- по ч.2. ст. 190 УК Украины в виде 2 (двух) лет лишения свободы;

- по ч.3. ст. 190 УК Украины в виде 3 (трех) лет лишения свободы;

- по ч.2. ст. 358 УК Украины в виде 2 (двух) лет ограничения свободы;

- по ч.3. ст. 358 УК Украины в виде 1 (одного) года ограничения свободы;

В силу ст. 70 УК Украины по совокупности преступлений, путем поглощения менее строгого наказания более строгим окончательно назначить к отбытию 3 (три) года лишения свободы.

Применить ст. 75 УК Украины, осужденного ОСОБА_98 освободить от отбывания основного наказания в виде 3 (трех) лет лишения свободы с испытательным сроком на 2 (два) года, обязав его на основании ст. 76 УК Украины, в течении 2 (двух) лет не выезжать за пределы Украины на постоянное проживание без разрешения органа уголовно-исполнительной системы; сообщать органам уголовно-исполнительной системы об изменении места жительства, работы, учебы; периодически являться для регистрации в органы уголовно-исполнительной системы.

Меру пресечения осужденному ОСОБА_17 до вступления приговора в законную силу оставить прежней подписку о невыезде.

ОСОБА_18, ІНФОРМАЦІЯ_11, признать виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч.2. ст. 190, ч.3. ст. 358 УК Украины, и назначить ей наказание:

- по ч.2. ст. 190 УК Украины в виде 2 (двух) лет лишения свободы;

- по ч.3. ст. 358 УК Украины в виде 1 (одного) года ограничения свободы;

В силу ст. 70 УК Украины по совокупности преступлений, путем поглощения менее строгого наказания более строгим окончательно назначить к отбытию 2 (два) года лишения свободы.

Применить ст. 75 УК Украины, осужденную ОСОБА_18 освободить от отбывания основного наказания в виде 2 (двух) лет лишения свободы с испытательным сроком на 1 (один) год, обязав её на основании ст. 76 УК Украины, в течении 1 (одного) года не выезжать за пределы Украины на постоянное проживание без разрешения органа уголовно-исполнительной системы; сообщать органам уголовно-исполнительной системы об изменении места жительства, работы; периодически являться для регистрации в органы уголовно-исполнительной системы.

Меру пресечения осужденной ОСОБА_18 до вступления приговора в законную силу оставить прежней подписку о невыезде.

ОСОБА_19, ІНФОРМАЦІЯ_15, признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.2. ст. 190, ч. 3 ст. 358 УК Украины и назначить ему наказание:

- по ч.2. ст. 190 УК Украины в виде 2 (двух) лет лишения свободы;

- по ч.3. ст. 358 УК Украины в виде 1 (одного) года ограничения свободы;

В силу ст. 70 УК Украины по совокупности преступлений, путем поглощения менее строгого наказания более строгим окончательно назначить к отбытию 2 (два) года лишения свободы.

Применить ст. 75 УК Украины, осужденного ОСОБА_19, освободить от отбывания основного наказания в виде 2 (двух) лет лишения свободы с испытательным сроком на 1 (один) год, обязав его на основании ст. 76 УК Украины, в течении 1 (одного) года не выезжать за пределы Украины на постоянное проживание без разрешения органа уголовно-исполнительной системы; сообщать органам уголовно-исполнительной системы об изменении места жительства, работы, учебы; периодически являться для регистрации в органы уголовно-исполнительной системы.

Меру пресечения осужденному ОСОБА_19 до вступления приговора в законную силу оставить прежней подписку о невыезде.

ОСОБА_20, ІНФОРМАЦІЯ_17, признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 190 УК Украины и назначить ему наказание в виде 2 (двух) лет лишения свободы;

Применить ст. 75 УК Украины, осужденного ОСОБА_20, освободить от отбывания основного наказания в виде 2 (двух) лет лишения свободы с испытательным сроком на 1 (один) год, обязав его на основании ст. 76 УК Украины, в течении 1 (одного) года не выезжать за пределы Украины на постоянное проживание без разрешения органа уголовно-исполнительной системы; сообщать органам уголовно-исполнительной системы об изменении места жительства, работы, учебы; периодически являться для регистрации в органы уголовно-исполнительной системы.

Меру пресечения осужденному ОСОБА_20 до вступления приговора в законную силу оставить прежней подписку о невыезде.

ОСОБА_21, ІНФОРМАЦІЯ_21, признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.3. ст. 190, ч.ч. 1,3 ст. 358 УК Украины и назначить ему наказание:

- по ч.3. ст. 190 УК Украины в виде 4 (четырех) лет лишения свободы;

- по ч.1. ст. 358 УК Украины в виде 2 (двух) лет ограничения свободы;

- по ч.3. ст. 358 УК Украины в виде 1 (одного) года ограничения свободы;

В силу ст. 70 УК Украины по совокупности преступлений, путем поглощения менее строгого наказания более строгим окончательно назначить к отбытию 4 (четыре) года лишения свободы.

Применить ст. 75 УК Украины, осужденного ОСОБА_21 освободить от отбывания основного наказания в виде 4 (четырех) лет лишения свободы с испытательным сроком на 3 (три) года, обязав его на основании ст. 76 УК Украины, в течении 3 (трех) лет не выезжать за пределы Украины на постоянное проживание без разрешения органа уголовно-исполнительной системы; сообщать органам уголовно-исполнительной системы об изменении места жительства, работы, учебы; периодически являться для регистрации в органы уголовно-исполнительной системы.

По ч.1. ст. 209 УК Украины, ОСОБА_21 оправдать.

Меру пресечения осужденному ОСОБА_21 до вступления приговора в законную силу оставить прежней подписку о невыезде.

ОСОБА_22, ІНФОРМАЦІЯ_24, признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.3. ст. 190, ч.ч. 1,3 ст. 358 УК Украины и назначить ему наказание:

- по ч.3. ст. 190 УК Украины в виде 3 (трех) лет лишения свободы;

- по ч.1. ст. 358 УК Украины в виде 2 (двух) лет ограничения свободы;

- по ч.3. ст. 358 УК Украины в виде 1 (одного) года ограничения свободы;

В силу ст. 70 УК Украины по совокупности преступлений, путем поглощения менее строгого наказания более строгим окончательно назначить к отбытию 3 (три) года лишения свободы.

Применить ст. 75 УК Украины, осужденного ОСОБА_22 освободить от отбывания основного наказания в виде 3 (трех) лет лишения свободы с испытательным сроком на 2 (два) года, обязав его на основании ст. 76 УК Украины, в течении 2 (двух) лет не выезжать за пределы Украины на постоянное проживание без разрешения органа уголовно-исполнительной системы; сообщать органам уголовно-исполнительной системы об изменении места жительства, работы, учебы; периодически являться для регистрации в органы уголовно-исполнительной системы.

По ч.1. ст. 209 УК Украины, ОСОБА_22 оправдать.

Меру пресечения осужденному ОСОБА_22 до вступления приговора в законную силу оставить прежней подписку о невыезде.

ОСОБА_23, ІНФОРМАЦІЯ_40 года рождения, признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.ч.2,3. ст. 190, ч.ч. 2,3 ст. 358 УК Украины и назначить ему наказание:

- по ч.2. ст. 190 УК Украины в виде 2 (двух) лет лишения свободы;

- по ч.3. ст. 190 УК Украины в виде 4 (четырех) лет лишения свободы;

- по ч.2. ст. 358 УК Украины в виде 2 (двух) лет ограничения свободы;

- по ч.3. ст. 358 УК Украины в виде 1 (одного) года ограничения свободы;

В силу ст. 70 УК Украины по совокупности преступлений, путем поглощения менее строгого наказания более строгим окончательно назначить к отбытию 4 (четыре) года лишения свободы.

Применить ст. 75 УК Украины, осужденного ОСОБА_23 освободить от отбывания основного наказания в виде 4 (четырех) лет лишения свободы с испытательным сроком на 3 (три) года, обязав его на основании ст. 76 УК Украины, в течении 3 (трех) лет не выезжать за пределы Украины на постоянное проживание без разрешения органа уголовно-исполнительной системы; сообщать органам уголовно-исполнительной системы об изменении места жительства, работы, учебы; периодически являться для регистрации в органы уголовно-исполнительной системы.

Меру пресечения осужденному ОСОБА_23 до вступления приговора в законную силу оставить прежней подписку о невыезде.

ОСОБА_24, ІНФОРМАЦІЯ_31, признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.ч.2,3,4. ст. 190, ч.ч. 2 ст. 358 УК Украины и назначить ему наказание:

- по ч.2. ст. 190 УК Украины в виде 2 (двух) лет лишения свободы;

- по ч.3. ст. 190 УК Украины в виде 3 (трех) лет лишения свободы;

- по ч.4. ст. 190 УК Украины в виде 5 (пяти) лет лишения свободы;

- по ч.2. ст. 358 УК Украины в виде 2 (двух) лет ограничения свободы;

В силу ст. 70 УК Украины по совокупности преступлений, путем поглощения менее строгого наказания более строгим окончательно назначить к отбытию 5 (пять) лет лишения свободы.

Применить ст. 75 УК Украины, осужденного ОСОБА_24 освободить от отбывания основного наказания в виде 5 (пяти) лет лишения свободы с испытательным сроком на 3 (три) года, обязав его на основании ст. 76 УК Украины, в течении 3 (трех) лет не выезжать за пределы Украины на постоянное проживание без разрешения органа уголовно-исполнительной системы; сообщать органам уголовно-исполнительной системы об изменении места жительства, работы, учебы; периодически являться для регистрации в органы уголовно-исполнительной системы.

Меру пресечения осужденному ОСОБА_59 до вступления приговора в законную силу оставить прежней подписку о невыезде.

Взыскать с осужденного ОСОБА_19 в пользу АБ «Киевская Русь»в лице Луганской региональной дирекции АБ «Киевская Русь»(91055, г. Луганск, ул. Фрунзе, 1, р\с НОМЕР_3, МФО 319092, код ЭДРПОУ 24214088) причиненный вред в сумме 12380, 81 гривна.

Взыскать с осужденного ОСОБА_17 в пользу АБ «Киевская Русь»в лице Луганской региональной дирекции АБ «Киевская Русь»(91055, г. Луганск, ул. Фрунзе, 1, р\с НОМЕР_3, МФО 319092, код ЭДРПОУ 24214088) причиненный вред в сумме 11350, 76 гривна.

Взыскать с осужденного ОСОБА_14:

- в пользу потерпевшего ОСОБА_25 причиненный вред в сумме 30000, 00 гривен.

- в пользу Акционерного банка «Киевская Русь» в лице Луганской региональной дирекции АБ «Киевская Русь»(91055, г. Луганск, ул. Советская 47, р\с НОМЕР_3, МФО 319092, код ЭДРПОУ 24214088) причиненный вред в сумме 14468, 73 гривни.

Взыскать с осужденного ОСОБА_22 в пользу Акционерного коммерческого инновационного банка «УкрСиббанк»код ЕГРПОУ № 09807750 причиненный вред в сумме 12702, 40 долларов США, (по официальному курсу НБУ на момент предъявления иска 30.09.2008 года (4, 8610) составило 61746, 37 гривен.)

Взыскать с осужденного ОСОБА_21 в пользу Акционерного коммерческого инновационного банка «УкрСиббанк» код ЕГРПОУ № 09807750 причиненный вред в сумме 19 921, 20 долларов США, (по официальному курсу НБУ на момент предъявления иска 29.08.2008 года (4, 8457) составило 96532, 16 гривен.)

Взыскать с осужденных ОСОБА_58 и ОСОБА_23 солидарно:

- в пользу общества с ограниченной ответственностью «Авторитет Плюс»(91029, г. Луганск, ул. Горная, д.5.) причиненный ущерб в сумме 118573, 35 гривен.

- в пользу общества с ограниченной ответственностью «Эврика»(Автономная Республика Крым, п. Комсомольское, ул. Светлая, 1-а, инд. 95494, код ЕГРПОУ 30120562) причиненный ущерб в сумме 74600, 00 гривен.

Взыскать с осужденного ОСОБА_23:

- в пользу Акционерного банка «Киевская Русь» в лице Луганской региональной дирекции АБ «Киевская Русь»(91055, г. Луганск, ул. Советская 47, р\с НОМЕР_3, МФО 319092, код ЭДРПОУ 24214088) причиненный ущерб в сумме 10482, 13 гривень.

- в пользу потерпевшего ОСОБА_55 причиненный ущерб в сумме 132165, 00 гривен и моральный вред в сумме 10000, 00 гривен.

- в пользу потерпевшей ОСОБА_53, (АДРЕСА_13.), моральный вред в сумме 2000, 00 гривен.

Взыскать с осужденного ОСОБА_58:

- в пользу потерпевшего ОСОБА_66, АДРЕСА_14) причиненный ущерб в сумме 75000, 00 гривен и моральный вред в сумме 10000 гривен.

- в пользу потерпевшего ОСОБА_64, (АДРЕСА_15) причиненный ущерб в сумме 10000, 00 долларов США.

- в пользу потерпевшего ОСОБА_68, (АДРЕСА_16, причиненный ущерб в сумме 1492260, 00 гривен и моральный вред в сумме 15000, 00 гривен.

- в пользу потерпевшего ОСОБА_67, (АДРЕСА_17), причиненный ущерб в сумме 400000, 00 гривен и моральный вред в сумме 10000, 00 гривен.

- в пользу потерпевшего ОСОБА_70, (АДРЕСА_18.), причиненный ущерб в сумме 31840, 80 гривен и моральный вред в сумме 3000, 00 гривен.

Взыскать с осужденной ОСОБА_15 судебные издержки:

- согласно справки-счету № 514-6780\651 от 20.10.2008 г. затраты, понесенные при производстве комплексной экспертизы документов в сумме 1501, 44 гривны, на р\с НИЭКЦ: банк УГК в Луганской области, МФО 804013, код 25574305, счет 35220002000133, код платежа 00-10103. ( т.2. л.д.72.)

Взыскать с осужденного ОСОБА_19 судебные издержки:

- согласно справки-счету № 95-1090\59 от 16.03.2009 г. затраты, понесенные при производстве комплексной экспертизы документов в сумме 563, 40 гривень, на р\с НИЭКЦ: банк УГК в Луганской области, МФО 804013, код 25574305, счет 35220002000133, код платежа 00-10103. ( т.6. л.д.191.)

Взыскать с осужденных ОСОБА_14, ОСОБА_18, ОСОБА_20, солидарно судебные издержки:

- согласно справки-счету № 2341\193\178 от 23.04.09 г. затраты, понесенные при производстве комплексной экспертизы документов в сумме 1126, 08 гривень, на р\с НИЭКЦ: банк УГК в Луганской области, МФО 804013, код 25574305, счет 35220002000133, код платежа 00-10103. ( т.8. л.д.20.)

Взыскать с осужденного ОСОБА_14 судебные издержки:

- согласно справки-счету № 113-109\2 от 22.04.010 г. затраты, понесенные при производстве комплексной экспертизы документов в сумме 375, 60 гривень, на р\с НИЭКЦ: банк УГК в Луганской области, МФО 804013, код 25574305, счет 35220002000133, код платежа 00-10103. ( т.23. л.д.46.)

Взыскать с осужденных ОСОБА_58 и ОСОБА_23, солидарно судебные издержки:

- согласно справки-счету № 5723\557-395 от 16.09.09 г. затраты, понесенные при производстве почерковедческой экспертизы документов в сумме 563, 40 гривень, на р\с НИЭКЦ: банк УГК в Луганской области, МФО 804013, код 25574305, счет 35220002000133, код платежа 00-10103. ( т.17. л.д.102-114.)

- согласно справки-счету № 6008\575-410 от 24.09.09 г. затраты, понесенные при производстве почерковедческой экспертизы документов в сумме 375, 60 гривень, на р\с НИЭКЦ: банк УГК в Луганской области, МФО 804013, код 25574305, счет 35220002000133, код платежа 00-10103. ( т.17. л.д.242-250.)

Вещественные доказательства по уголовному делу:

- материалы кредитных дел находящиеся в т.1, л.д. 26-104; т. 2. л.д. 48-61; материалы кредитных дел, справки о доходах, копии трудовых книжек находящиеся в т.6. л.д.223; материалы кредитных дел приобщенных к материалам уголовного дела в качестве доказательств т.7. л.д. 57-58; материалы кредитных дел приобщенных к материалам уголовного дела в качестве доказательств т.12. л.д. 47-49; анкета-заявка на получение кредита, справка о доодах на имя ОСОБА_22 т. 13. л.д. 72-73; анкета-заявка на получение кредита, справка о доодах на имя ОСОБА_21. т. 14. л.д. 127-128; вещественные доказательства, расписки от шимени ОСОБА_58 и другие документы приобщенные к материалам дела т.16. л.д. 1-352; вещественные доказательства осмотренные и приобщенные к материалам дела т.19 л.д 175; т.20. л.д. 52; т.21.л.д.25; т.22. л.д.77; т.23. л.д.86-87; т.26. л.д.186-190 оставить в материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционный суд Луганской области черезЛенинский районный суд г. Луганска путем подачи апелляции в течении 15 суток с момента его провозглашения, а осужденными содержащимися под. стражей с момента его получения.

Председательствующий: В.И. Луганский.