Вирок № 16005845, 01.06.2011, Основ'янський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Червонозаводський районний суд м. Харкова)

Дело №1-427/11

П Р И Г О В О Р

И М Е Н Е М У К Р А И Н Ы

31 мая 2011 года Червонозаводский районный суд гор. Харькова в составе:

председательствующего судьи - Шелест И.Н.

с участием секретаря - Штода А.В.

прокурора - Кубаха М.А.

адвоката - ОСОБА_1

рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда гор. Харькова уголовное дело по обвинению

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца гор. Мариуполь Донецкой области, гражданина Украины, украинца, имеющего высшее образование, разведенного, ранее не судимого, работающего директором ООО НПП «Амкрис Пласт», зарегистрированного и проживающего в АДРЕСА_1

в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 382 УК Украины,

у с т а н о в и л :

ОСОБА_2, работая директором ООО научно-производственное предприятие «Амкрис-Пласт»(далее ООО НПП «Амкрис-Пласт»), расположенного по адресу: г.Харьков, ул.Биологическая, 19, согласно протокола общего собрания учредителей ООО НПП «Амкрис-Пласт»от 21 мая 2003 года и приказа №01/03-ОК от 24 июня 2003 года о вступлении в должность, будучи наделенным полномочиями по оперативному управлению деятельностью Общества с правом представительства без доверенности ООО НПП «Амкрис-Пласт»на предприятиях, учреждениях, организациях и в соответствующих государственных органах, на заключение договоров, на распоряжение имуществом и денежными средствами Общества, на открытие в банках счетов Общества, достоверно знал о вступивших в законную силу судебных решениях о взыскании денежных средств с ООО НПП «Амкрис-Пласт», которые, в силу ч. 5 ст. 124 и п. 9 ч. 3 ст. 129 Конституции Украины, являются обязательными к исполнению на всей территории Украины и на основании которых Червонозаводским отделом государственной исполнительной службы Харьковского городского управления юстиции, (далее Червонозаводским ОГИС ХГУЮ), были открыты исполнительные производства:

- 22 мая 2009 года по исполнению приказа хозяйственного суда Харьковской области №52/97-08 от 15.05.2009 года о взыскании с ООО НПП «Амкрис- Пласт»в пользу ОАО «Инновационные химико-фармацевтические технологии»32764,43 грн.;

- 17 июня 2009 года по исполнению приказа хозяйственного суда Харьковской области №05/230-08 от 01.06.2009 года о взыскании с ООО НПП «Амкрис- Пласт»в пользу ООО СП «Технопром»89012,85 грн.;

- 16 июля 2009 года по исполнению приказа хозяйственного суда Харьковской области №61/92-09 от 01.07.2009 года о взыскании с ООО НПП «Амкрис - Пласт»в пользу ОАО «Инновационные химико-фармацевтические технологии»1818,46 грн. пени;

-16 июля 2009 года по исполнению приказа хозяйственного суда Харьковской области №38/113-08 от 26.01.2009 года о взыскании с ООО НПП «Амкрис - Пласт»в пользу ОАО «Инновационные химико-фармацевтические технологии»170,00 грн. затрат на уплату государственной пошлины и 118,00 грн. затрат на информационно-техническое обеспечение судебного процесса;

- 16 июля 2009 года по исполнению приказа хозяйственного суда Харьковской области №38/113-08 от 28.04.2009 года о взыскании с ООО НПП «Амкрис-Пласт»в пользу ОАО «Инновационные химико-фармацевтические технологии»127,00 грн. затрат на уплату государственной пошлины и 59,00 грн. затрат на информационно-техническое обеспечение судебного процесса;

- 22 сентября 2009 года по исполнению приказа хозяйственного суда Харьковской области №42/15-09 от 09.09.2009 года о взыскании с ООО НПП «Амкрис-Пласт»в пользу Института сцинтилляционных материалов Национальной академии наук Украины государственной пошлины в сумме 3891,57 грн. и 118,00 грн. затрат на информационно-техническое обеспечение судебного процесса;

которые постановлениями государственного исполнителя от 01 июля 2009 года и 28 октября 2009 года были объединены в сводное исполнительное производство и по которым, постановлениями государственного исполнителя от 23 июня 2009 года, 27 июля 2009 года, на расчетные счета, открытые ООО НПП «Амкрис- Пласт», в ОАО «СЕБ БАНК», ХАК «ЗЕМБАНК», ОАО «РЕАЛ БАНК», ХОФ АКБ «Укрсоцбанк»был наложен арест.

ОСОБА_2, зная о том, что счета ООО НПП «Амкрис-Пласт» арестованы, имея реальную возможность погашения задолженности по исполнительным документам, действуя умышленно, с целью уклонения от исполнения судебных решений 14 октября 2009 года и 16 октября 2009 года открыл счета 26002013007754, (валюта: доллар США и украинская гривна) в отделении «Харьковская региональная дирекция»ПАО «ВТБ БАНК», (код 14359319, МФО 321767) и в ПАО «ВТБ БАНК»г.Киева, (код 14359319, МФО 321767).

На расчетный счет ООО НПП «Амкрис- Пласт»№26002013007754, открытый ОСОБА_3 с целью уклонения от исполнения судебных решений, (валюта: 980 украинская гривна) в ПАО «ВТБ БАНК»г.Киева, в период времени с 20 октября 2009 года по 29 октября 2009 года поступили денежные средства в сумме 200165,18 грн., которыми в период с 21 октября 2009 года по 2 ноября 2009 года ОСОБА_2 распорядился путем снятия наличными и перечисления иным, а не взыскателям по исполнительному производству, субъектам, после чего счета были закрыты.

Вышеуказанными незаконными действиями директора ООО НПП «Амкрис-Пласт»ОСОБА_2 был причинен существенный вред интересам взыскателей в виде незаконного умышленного выведения ОСОБА_2 суммы в размере 200165,18 грн. из-под ареста, наложенного на счета должника - ООО НПП «Амкрис- Пласт», и контроля государственного исполнителя при проведении исполнительных действий с дальнейшим ее расходованием вопреки законным интересам взыскателей и не поступления указанной суммы в пользу взыскателей.

Существенность вреда, причиненного незаконными действиями ОСОБА_2, так же выразилась в значительной сумме не поступивших в пользу взыскателей денежных средств и количестве таковых взыскателей юридических лиц, которым указанный ущерб был причинен, и существенном нарушении предусмотренного законом порядка исполнения судебных решений в Украине.

В судебном заседании подсудимый ОСОБА_2 свою вину признал частично, пояснил суду, что, будучи директором ООО НПП «Амкрис-Пласт», знал о наличии задолженности ООО НПП «Амкрис- Пласт»перед Институтом сцинтилляционных материалов Национальной академии наук Украины, ООО «СП «Технопром»и ОАО «Инновационные химико-фармацевтические технологии», о наличии открытого в отношении руководимого им предприятия исполнительного производства, частично задолженность погашалась, путем снятия денежных средств со счетов предприятия. Новые счета в ПАО «ВТБ БАНК»открыл для осуществления хозяйственной деятельности предприятия, погашения долгов. Предприятие имеет имущество, на которое возможно обратить взыскание в счет погашения долга. В открытии новых счетов, по его просьбе, принимала участие его дочь ОСОБА_4, которая ранее работала в ООО НПП «Амкрис-Пласт»главным бухгалтером и после увольнения по его же просьбе исполняла обязанности бухгалтера, снимала наличные денежные средства с открытого в ПАО «ВТБ БАНК»счета. Так же ОСОБА_2 пояснил, что в содеянном раскаивается.

Гражданские иски Института сцинтилляционных материалов Национальной академии наук Украины и ОАО «Инновационные химико-фармацевтические технологии»подсудимый ОСОБА_2 не признал, поскольку указанные в иске суммы уже взысканы с ООО НПП «Амкрис-Пласт»и судебные решения находятся на стадии принудительного исполнения, с предприятия взыскиваются суммы.

Суд считает, что, несмотря на частичное признание подсудимым ОСОБА_2 своей вины, его виновность в объеме обвинения, изложенном в приговоре, полностью подтверждается собранными и исследованными судом доказательствами по делу.

Показаниями свидетеля ОСОБА_4, которая подтвердила ранее данные ею показания на досудебном следствии, пояснила суду, что является дочерью ОСОБА_2 С момента образования предприятия, с 2003 года, и до осени 2009 года работала главным бухгалтером в ООО НПП «Амкрис-Пласт»и по должности пользовалась правом второй подписи на предприятии, право первой подписи было у директора ОСОБА_2, знала о наличии задолженности ООО НПП «Амкрис-Пласт»на основании судебных решений. На момент открытия ООО НПП «Амкрис-Пласт»новых счетов в ПАО «ВТБ БАНК» и снятия с одного из них иналичных денежных средств в сумме 36077,34 грн. была уже уволена с должности главного бухгалтера, снятые наличные денежные средства отдала ОСОБА_2

Показаниями свидетеля ОСОБА_5, которая пояснила суду, что в ее производство, как государственного исполнителя Червонозаводского ОГИС ХГУЮ, в период с 21 мая 2009 года по 21 сентября 2009 года поступили приказы хозяйственного суда о взыскании денежных средств с НПП «Амкрис-Пласт»в пользу ОАО «Инновационные химико-фармацевтические технологии», ОАО «СП Технопром»и Института сцинтилляционных материалов денежных сумм, по которым были вынесены постановления об открытии производства и направлены в адрес должника. Все исполнительные производства были объединены в сводное исполнительное производство, в рамках которого на выявленные в ходе принудительного исполнения расчетные счета НПП «Амкрис-Пласт»был наложен арест, однако находящихся на нем денежным средств было недостаточно для погашения указанных в исполнительных документах сумм, поэтому 12.10.2009 года было вынесено постановление об аресте имущества НПП «Амкрис-Пласт»и оглашение запрета на его отчуждение.

05 октября 2009 года она пришла по юридическому и фактическому адресу ООО НПП «Амкрис-Пласт с целью убедиться, в получении должником копий постановлений об открытии производств, зашла в кабинет, на котором была табличка с надписью директора ООО НПП «Амкрис-Пласт» ОСОБА_2, представилась. На ее вопрос, были ли им получены постановления об открытии производства, он ответил отрицательно, она объявила об открытии исполнительных производств, предложила получить их копии, однако ОСОБА_2 с ней общаться отказался и вышел с кабинета, о чем ею был составлен акт.

В ходе исполнения стало известно, что директор ООО НПП «Амкрис-Пласт»ОСОБА_2, после наложении ареста на все счета предприятия, открыл новые счета в ПАО «ВТБ БАНК». Однако на момент получения этой информации и наложения на них ареста они уже были закрыты.

Исполнительное производство в настоящее время не закрыто, находится на стадии принудительного исполнения.

Показаниями свидетеля ОСОБА_6, пояснившего суду, что имеет юридическое образование, в конце 2009 года по устной договорённости с ОСОБА_2, на основании выданной им доверенности, представлял интересы предприятия ООО НВП «Амкрис-Пласт». По просьбе ОСОБА_2 08.10.2009 с использованием фото-техники ознакомился с материалами исполнительного производства в отношении ООО НВП «Амкрис-Пласт»в Червонозаводском ОГИС г. Харькова. После ознакомления с материалами исполнительного производства он ОСОБА_2 не дозвонился, а ОСОБА_2 ему не перезвонил.

Показаниями свидетеля ОСОБА_7, пояснившего суду, что в период с 2006 года по 01 декабря 2009 года занимал должность помощника директора Института сцинтилляционных материалов и по распоряжению директора занимался вопросами споров с предприятием ООО «Амкрис-Пласт», у которой перед институтом сцинтилляционных технологий имелась задолженность в общей сумме около 350 тыс. грн., подтвержденная судебными решениями, контролировал проведение исполнительных действий государственной исполнительной службой, поскольку решения судов реально не исполнялись.

В октябре 2009 года вместе с государственным исполнителем ОСОБА_5. проехали по адресу: г. Харьков, ул. Биологическая, 19, что бы убедиться, что должностные лица ООО НПП «Амкрис-Пласт» действительно получили уведомление об открытии исполнительных производств. Государственный исполнитель ОСОБА_5. сообщила, что ОСОБА_2, отказался получать какие-либо документы, а также уведомление о наложении ареста на счета предприятия.

Показаниями свидетеля ОСОБА_8, которая пояснила суду, что работая в ООО НПП «Амкрис Пласт»бухгалтером в ее обязанности входило ведение бухгалтерской документации и отправление платежных поручений в банк. Так же она получала всю почтовую корреспонденцию предприятия, которую передавала ОСОБА_2 либо ОСОБА_4, которая работала главным бухгалтером.

В июле 2009 года ей стало известно, при передаче платежных поручений в банк, что на счета ООО НПП «Амкрис Пласт»наложен государственной исполнительной службой арест, о чем она сразу же сообщила ОСОБА_4 и ОСОБА_2 Кто готовил документы для открытия счетов в «ВТБ БАНК»ей не известно, снимались ли наличные денежные средства с данного счета - она так же не знает. Права подписи платежных документов не имела, однако знает, что денежные средства с нового счета в «ВТБ БАНК»перечислялись «Метрологии».

Показаниями свидетеля ОСОБА_9, пояснившего суду, что с декабря 2007 года работает заместителем главного бухгалтера Института сцинтилляционных материалов НАН Украины и ему известно, что в результате невыполнения обязательств на основании договоров у ООО НП «Амкрис-Пласт»возникла задолженность перед Институтом сцинтилляционных материалов НАН Украины, которая была взыскана в судебном порядке, откыто исполнительное производство, однако ООО НП «Амкрис-Пласт»задолженность не погасил.

Показаниями свидетеля ОСОБА_10, пояснившего суду, что с 2008 года работает главным бухгалтером в ОАО «Инновационные химико-фармацевтические технологии»ему известно о наличии задолженности ООО НПП «Амкрис-Пласт»более 36 тис. грн, возникшей в результате неисполнения договорных отношений, которая была взыскана в судебном порядке, предъявлена к принудительному исполнению и в порядке принудительного исполнения погашена в размере 14411 грн.

Данными протокола очной ставки от 28 сентября 2009 года между ОСОБА_2 и ОСОБА_5 (л.д. 192-194 том 8)

Данными, содержащимися в протоколе № 1 общего собрания участников Общества ограниченной ответственностью научно производственного предприятия «Амкрис Пласт»(ООО НПП «Амкрис-Пласт») от 21 мая 2003 года, согласно которым ОСОБА_2 избран директором предприятия, приказа № 01/03-О.К. от 24 июня 2003 года о вступлении ОСОБА_2 в должность директора ООО НПП «Амкрис-Пласт» (том 3 л.д. 212, 148).

Данными, содержащимися в Уставе ООО НПП «Амкрис- Пласт»(новая редакция) от 10 июля 2006 года, согласно которых определены права и обязанности Директора, а именно:

п. 5.8 оперативное управление деятельностью Общества осуществляет Директор. В компетенцию Директора относятся все вопросы ведения дел Общества, за исключением тех, что в соответствии с действующим законодательством, Уставом или решением собрания участников отнесены к исключительной компетенции Собрания Участников;

п. 5.9 директор в пределах своей компетенции издает приказы, обязательные для участников Общества, без доверенности действует от имени Общества, представляет его на предприятиях, учреждениях, организациях и в соответствующих государственных органах, распоряжается имуществом и деньгами Общества, заключает Договоры, выдает доверенности, открывает в банках счета Общества, предлагает структуру управления и штатное расписание, в соответствии с трудовым законодательством нанимает и увольняет работников (том 3 л.д. 228).

Данными, содержащимися в исполнительных производствах Червонозаводского ОГИС ХГУЮ № 126 от 22.05.2009, № 127 от 15.05.2009, № 129 от 16.07.2009, № 130 от 16.07.2009, № 128 от 16.07.2009, № 133 от 22.09.2010 года, объединенных в сводное исполнительное производство № 13841424, изученными в судебном заседании, согласно которым на основании приказов, выданных хозяйственным судом Харьковской области, №52/97-08 от 15.05.2009 года о взыскании с ООО НПП «Амкрис-Пласт»в пользу ОАО «Инновационные химико-фармацевтические технологии»32764,43 грн.; №05/230-08 от 01.06.2009 года о взыскании с ООО НПП «Амкрис-Пласт»в пользу ООО СП «Технопром»89012,85 грн.; №61/92-09 от 01.07.2009 года о взыскании с ООО НПП «Амкрис-Пласт»в пользу ОАО «Инновационные химико-фармацевтические технологии»1818,46 грн. пени; №38/113-08 от 26.01.2009 года о взыскании с ООО НПП «Амкрис-Пласт»в пользу ОАО «Инновационные химико-фармацевтические технологии»170,00 грн. затрат на уплату государственной пошлины и 118,00 грн. затрат на информационно-техническое обеспечение судебного процесса; №38/113-08 от 28.04.2009 года о взыскании с ООО НПП «Амкрис-Пласт»в пользу ОАО «Инновационные химико-фармацевтические технологии»127,00 грн. затрат на уплату государственной пошлины и 59,00 грн. затрат на информационно-техническое обеспечение судебного процесса; №42/15-09 от 09.09.2009 года о взыскании с ООО НПП «Амкрис-Пласт» в пользу Института сцинтилляционных материалов Национальной академии наук Украины государственной пошлины в сумме 3891,57 грн. и 118,00 грн. затрат на информационно-техническое обеспечение судебного процесса в период с 22 мая 2009 года по 22 сентября 2009 года государственным исполнителем ОСОБА_5. были вынесены постановления об открытии исполнительных производств, которые были направлены в адрес директора ООО НПП «Амкрис Пласт»ОСОБА_2.

Кроме того, согласно данных указанного сводного производства о взыскании с ООО НПП «Амкрис Пласт»денежных сумм постановлениями государственного исполнителя, ввиду добровольного неисполнения судебных решений в установленный государственным исполнителем срок, на расчетные счета ООО НПП «Амкрис Пласт»открытые в ОАО «СЕБ БАНК», ХАК «Зембанк»ОАО «Реал-Банк»АКБ «УКРСОЦБАНК», от 23 июня 2009 года, от 27 июля 2009 года был наложен арест и на суммы, указанные в исполнительных документах, выставлены платежные поручения о их списании.

Так же в материалах указанного сводного исполнительного производства имеются данные о том, что на расчетных счетах ООО НПП «Амкрис Пласт», открытых в ОАО «СЕБ БАНК», ХАК «Зембанк»ОАО «Реал-Банк»АКБ «УКРСОЦБАНК»отсутствуют денежные средства либо их недостаточно для погашения имеющейся по исполнительным документам задолженности. Так же имеются данные о перечислении в порядке принудительного исполнения на расчетный счет Червонозаводского ОГИС ХГУЮ 20.08.2009 0,75грн., 02.10.2009 21704, 29 грн., 07.10.2009 37215,00 грн., которые в порядке ст.ст. 43, 44 Закона Украины «Об исполнительном производстве»пропорционально распределены между взыскателями и которых было не достаточно для погашения имеющейся задолженности.

Данными, содержащимися в журнале регистрации исходящей корреспонденции, согласно которым в адрес директора ООО НПП «Амкрис-Плас» ОСОБА_2 старшим государственным исполнителем Червонозаводского ОГИС ХГУЮ ОСОБА_5 были направлены постановления об открытии указанных исполнительных производств, а так же об аресте счетов НПП «Амкрис-Пласт»: 22 мая 2009 года за исходящим №19/12727, 17 июня 2009 года №19/15987, 16 июля 2009 года за исходящим №19/18926, 16 июля 2009 года за исходящим №19/18929, 16 июля 2009 года за исходящим №19/18923, 22 сентября 2009 года за исходящим №19/24839, 22 сентября 2009 года за исходящим №24833; 23 июня 2009 года за исходящим №19/16477 и 28 июля 2009 года за исходящим №19/19621 (ксерокопии л.д. 43-76 том 8).

Данными почтового уведомлении от 23 июня 2009 года о вручении корреспонденции Червонозаводского ОГИС ХГУЮ работнику ООО НПП «Амкрис- Пласт»ОСОБА_8 (л.д. 74 том 1).

Данными акта от 05 октября 2009 года, составленного старшим государственным исполнителем Червонозаводского ОГИС ХГУЮ ОСОБА_5 в помещении ООО НПП «Амкрис-Пласт», расположенного по адресу: г.Харьков, ул.Биологическая, 19, согласно которого директор предприятия ОСОБА_2 был уведомлен о том, что открыты исполнительные производства по решениям Хозяйственного суда Харьковской области, однако получить копии соответствующих постановлений ОСОБА_2 отказался (л.д. 100 том 8).

Данными заявления ОСОБА_2 с просьбой приостановить исполнение приказа № 52/97-08 хозяйственного суда Харьковской области от 15 мая 2009 года, поданного 01 июня 2009 года в исполнительную службу и приобщенного к материалам сводного исполнительного производства.

Данными заявления ОСОБА_6, действующего по поручению и на основании доверенности директора ООО НПП «Амкрис-Пласт»ОСОБА_2 об ознакомлении с материалами сводного исполнительного производства с применением фотосъемки от 08 октября 2009 года, копия которого находится в томе 1 уголовного дела на листе 86.

Данными протокола осмотра вещественных доказательств от 26 ноября 2010 года и постановления от 26 ноября 2010 года о приобщении журнала регистрации исходящей корреспонденции за 2009 год Червонозаводского ОГИС ХГУЮ, исполнительных производств №№ 126 от 22 мая 2009 года, № 127 от 15 мая 2009 года, № 129 от 16 июля 2009 года, № 130 от 16 июля 2010 года, № 128 от 16 июля 2009 года, № 133 от 22 сентября 2010 года (том 8 л.д. 85-87,88).

В судебном заседании подсудимый ОСОБА_2 не оспаривал того, что ему было известно о том, что Червонозаводским ОГИС ХГУЮ по исполнению приказов хозяйственного суда о взыскании с ООО НПП «Амкрис-Плас» денежных сумм открыты исполнительные производства.

Данными протокола выемки от 17 июня 2010 года в отделении «Набережное» ОАО «ВТБ БАНК» регистрационного дела, выписки по расчетному счету № 26002013007754 ООО НПП «Амкрис-Пласт», карточек с образцами печати НПП «Амкрис-Пласт»и подписей директора ОСОБА_2 и главного бухгалтера ОСОБА_4 (л.д. 288-290 том 3).

Данными Договоров банковского счета на расчетно кассовое обслуживание № Ю4/98/2009 от 14 октября 2009 года и № Ю/07754/101 от 19 октября 2009 года. согласно которых указанный договор заключен между ОАО ВТБ Банк и НПП «Амкрис-Пласт»в лице директора ОСОБА_2 и на основании которого был открыт счет 26002013007754 код валюты 840 (доллар США) и 980 (гривна), документов об открытии счета, а так же заявления от имени ОСОБА_2 о закрытии счета от 02.11 2009 года (том 3 л.д. 291-293, 299, 309),

Таким образом, подсудимым ОСОБА_2 счета НПП «Амкрис-Пласт»в ОАО ВТБ Банк были открыты после того, как с расчетных счетов, данными о которых располагала исполнительная служба, и на которые был наложен арест, были проведены принудительные взыскания в период с 20 августа по 7 октября 2009 года.

Данными выписки по счету № 26002013007754 (код валюты 980) НПП «Амкрис-Пласт»в ОАО ВТБ Банк, согласно которым за период с 20 октября по 29 октября 2009 года в адрес ООО НПП «Амкрис Пласт» поступили денежные средства в сумме 200165,18 грн , которые в период с 21 октября 2009 года по 2 ноября 2009 перечислены иным субъектам, а не Институту сцинтилляционных материалов Национальной академии наук Украины, ООО «СП «Технопром»и ОАО «Инновационные химико-фармацевтические технологии», как взыскателям по имеющимся исполнительным производствам, в том числе и путем снятия наличными в сумме 36077, 34 грн. (том 3 л.д. 294-298, 310)

Суд считает, что виновность подсудимого ОСОБА_2 в изложенном в приговоре объеме полностью доказана и квалифицирует его действия по ч.2 ст.382 УК Украины, как умышленное неисполнение должностным лицом решения суда, вступившего в законную силу, причинившее существенный вред охраняемым законом интересам юридических лиц.

Суд исключил из фабулы обвинения, признанной доказанной, указание о том, что помимо указанных выше в приговоре приказов, выданных на основании судебных решений хозяйственного суда Харьковской области о взыскании в пользу Института сцинтилляционных материалов Национальной академии наук Украины, ООО «СП «Технопром» и ОАО «Инновационные химико-фармацевтические технологии» денежных сумм, подсудимый ОСОБА_2 уклонился от исполнения приказа хозяйственного суда Харьковской области №42/15-09 от 09.09.2009 года об истребовании из незаконного владения ООО НПП «Амкрис-Пласт»в пользу Института сцинтилляционных материалов Национальной академии наук Украины имущества (перечень которого указан в исполнительном документе) на общую сумму 389156,75 грн.

Так, по данному исполнительному документу Законом Украины «Об исполнительном производстве предусмотрен иной порядок исполнения, а не путем обращения на денежные средства и имущество должника.

Кроме того, как установлено в судебном заседании и пояснила свидетель ОСОБА_5 (старший государственный исполнитель) исполнительное производство, открытое на основании исполнительного документа об истребовании имущества, исполняется государственной исполнительной службой отдельно, а не в рамках указанного выше сводного производства о взыскании денежных сумм с ООО НПП «Амкрис Пласт».

Так же суд исключил из обвинение указание о том, что в результате открытия новых счетов ООО НПП «Амкрис Пласт»в ОАО ВТБ Банк подсудимый ОСОБА_2 умышленно, с целью уклонения от исполнения судебных решений, вывел из-под ареста и контроля государственного исполнителя, в период проведения исполнительных действий, с дальнейшим ее расходованием вопреки законным интересам взыскателей денежные средства в размере 400330, 36 грн. и указал сумму 200165,18 грн., поскольку, согласно банковской выписки по счету № 26002013007754 (код валюты 980) НПП «Амкрис-Пласт»в ОАО ВТБ Банк, за период с 20 октября по 29 октября 2009 года в адрес ООО НПП «Амкрис Пласт» поступили денежные средства именно в сумме 200165,18 грн., а 400330, 36 грн. это общая сумма движения денежных средств с учетом проведенных платежей.

Позицию подсудимого ОСОБА_2 о том, что ему на момент открытия новых счетов ООО НПП «Амкрис Пласт»в ОАО ВТБ Банк не было известно об аресте действующих счетов, суд расценивает как тактику защиты, а показания подсудимого в этой части опровергаются собранными и приведенными выше доказательствами по делу.

Кроме того, в судебном заседании подсудимый ОСОБА_2 дал показания о том, что ему было известно, что государственной исполнительной службой с расчетных счетов предприятия были сняты денежные средства в порядке исполнения судебных решений.

Судом изучены данные о личности подсудимого ОСОБА_2 и установлено, что он ранее не судим, имеет постоянное место жительства, где характеризуется положительно, на учете в психоневрологическом и наркологическом диспансерах не состоит.

В силу ст.ст. 66,67 УК Украины обстоятельств, смягчающих и отягчающих наказание подсудимого ОСОБА_2 судом не установлено.

При назначении наказания подсудимому ОСОБА_2 суд учитывает степень тяжести совершенного им преступления, которое в силу ст. 12 УК Украины является преступлением средней тяжести, данные о личности подсудимого, его пенсионный возраст и отношение к содеянному, что он ранее не судим, отсутствие отягчающих его наказание обстоятельств и считает необходимым и достаточным для его исправления и предупреждения новых преступлений назначить ему наказание с применением ст..75 УК Украины и установлением ограничений, предусмотренных п.п. 2,3,4 ч. 1 ст. 76 УК Украины, а так же дополнительного наказания в виде лишения права занимать должности, связанные с выполнением организационно распорядительных и административно хозяйственных обязательств.

По настоящему уголовному делу Институтом сцинтилляционных материалов Национальной академии наук Украины, ОАО «Инновационные химико-фармацевтические технологии»заявлены гражданские иски о взыскании с ОСОБА_2 в пользу:

- Института сцинтилляционных материалов Национальной академии наук Украины - 357356,48 грн, которая представителем гражданского истца уменьшена на сумму 782,87 грн.;

- ОАО «Инновационные химико-фармацевтические технологии» 20630, 67 грн.

В обоснование исковых требований указано, что в рамках сводного исполнительного производства, которое находится на исполнении в Червонозаводском отделе государственной исполнительной службы Харьковского городского управления юстиции, ООО НПП "Амкрис - Пласт", директором которого является подсудимый ОСОБА_2, имеется задолженность, на основании судебных решений перед Институтом сцинтилляционных материалов Национальной академии наук Украины в сумме 357356,48 грн. и перед ОАО «Инновационные химико-фармацевтические технологии» в сумме 20630, 67 грн., которая образовалась на основании решений хозяйственного суда Харьковской области. В результате преступных действий ОСОБА_2 по уклонению от исполнения судебных решений предприятиям причинен ущерб на указанные суммы, поэтому они подлежат взысканию с ОСОБА_2.

Суд считает, что исковые требования удовлетворению не подлежат, поскольку заявленные в исковых требованиях суммы взысканы на основании судебных решений с ООО НПП "Амкрис - Пласт", а не с ОСОБА_2 На основании исполнительных документов (приказов хозяйственного суда Харьковской области), выданных во исполнение судебных решений, Червонозаводским ОГИС ХГУЮ, как установлено в судебном заседании, на момент рассмотрения дела открыты исполнительные производства, которые находятся на стадии принудительного исполнения, поэтому повторное взыскание этих же сумм не допустимо.

Судьбу вещественных доказательств суд разрешает в порядке ст. 81 УПК Украины.

Судебных издержек по делу нет.

Руководствуясь ст.ст. 323, 324 УПК Украины, суд,

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать ОСОБА_2 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 382 УК Украины и назначить ему наказание в виде 4 (четырех) лет лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно распорядительных и административно хозяйственных обязательств сроком на 2 (два) года.

На основании ст. 75 УК Украины ОСОБА_2 от назначенного основного наказания в виде лишения свободы освободить, если он в течение испытательного срока продолжительностью 2 (два) года не совершит нового преступления и исполнит возложенные на него обязанности:

- не выезжать за пределы Украины на постоянное проживание без разрешения органа уголовно исполнительной системы;

- уведомлять органы уголовно исполнительной системы о перемене места жительства, работы;

- периодически появляться для регистрации в органы уголовно исполнительной системы.

Гражданский иск Института сцинтилляционных материалов Национальной академии наук Украины о взыскании с ООО НПП «Амкрис Пласт»в сумме 357356,48 грн., и гражданский иск ОАО «Инновационные химико-фармацевтические технологии» в сумме 20630, 67 грн. оставить без удовлетворения.

Вещественные доказательства по делу материалы исполнительных производств и журналы регистрации исходящей корреспонденции за 2009 год Червонозаводского ОГИС ХГУЮ считать возвращенными Червонозаводскому отделу государственной исполнительной службе Харьковского городского управления юстиции.

На приговор может быть подана апелляционная жалоба в апелляционный суд Харьковской области в течение 15 суток с момента его провозглашения.

Судья И.Н. Шелест