Постанова № 15593471, 12.05.2011, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 4/1522/2062/11

П О С Т А Н О В А

11 травня 2011 рокум. Одеса

Суддя Приморського районного суду м. Одеси Терзі І.Г., розглянувши подання старшого слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА в Одеській області Балахтіна І.М., узгоджене з заступником прокурора Одеської області Кавун Д.Ю., про проведення виїмки, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС СВ ПМ ДПА в Одеській області Балахтін І.М. в ході досудового слідства по кримінальній справі №49-3131 порушеної за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах службовими особами ПАТ «Чорномортехфлот»за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, звернувся до суду з поданням про проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю.

Як вбачається з подання слідчого, досудовим слідством по справі встановлено, що службові особи ПАТ «Чорномортехфлот» при настанні відповідних податкових періодів, будучи обізнаними про проведені безтоварні операції з ТОВ «Аріда Інвест», у податкових деклараціях з ПДВ за період з липня по серпень 2010 року, у порушення вимог п.п.7.4.1 п.7.4, п.п. 7.4.5 п. 7.4. ст.7 Закону України «Про податок на додану вартість»за результатами фінансово господарської діяльності ПАТ «Чорномортехфлот» завищили суми податкового кредиту з ПДВ, що спричинило фактичне ненадходження до державного бюджету податку на додану вартість у сумі 2197635 грн., що є особливо великим розміром.

Розглянувши подання та матеріали кримінальної справи, суд вважає подання обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню, оскільки є достатні підстави вважати, що у ПАТ «Фінбанк»(МФО 328685) можуть знаходитися документи, що мають значення для встановлення істини по справі.

На підставі викладеного, керуючись ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», ст. 178 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки у ПАТ «Фінбанк» (МФО 328685) документації щодо його клієнта ПАТ «Чорномортехфлот»(ЄДРПОУ 01385479), яка становить банківську таємницю, а саме:

- інформації, як на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по рахункам ПАТ «Чорномортехфлот» №№ 2600050111761, 26002110311761, 26005114411761, 26006310311761, 26007100111761, 26009210311761, 26049114411761, 26104100111761 за період з 01.01.2010 по 10.05.2011;

- юридичної справи ПАТ «Чорномортехфлот»(статуту, установчого договору, свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрації) СПД - юридичної особи; паспортів уповноважених осіб; договору найму, наказу іншого документа про призначення на посаду директора; довіреність на ім'я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора);

- картки із зразками підписів і відбитком печатки;

- платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахункам ПАТ «Чорномортехфлот»за період з 01.01.2010 по 10.05.2011.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя