Постанова № 15447215, 05.04.2011, Вовчанський районний суд Харківської області

2008/4-149/11

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

о снятии ареста с расходной части банковского счета

г.Волчанск 05.04.2011 года.

Судья Волчанского районного суда Харьковской области Божко В.Н., с участием прокурора Хайло Н.А., рассмотрев представление следственного отдела Волчанского РО ГУМВД Украины по уголовному делу № 75110063, -

У С Т А Н О В И Л :

В производстве следственного отдела Волчанского РО ГУМВД Украины находится уголовное дело № 75110063, возбужденное по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 358 УК Украины.

В ходе проведения Волчанским РО ГУМВД Украины в Харьковской области проверки по факту подделки документов было установлено, что ЧП «Промбудскло», код ЕГРПОУ 33827563, зарегистрированное как плательщик налогов в ГНИ Октябрьского района г. Луганск, юридический адрес: г. Луганск, ул. Фрунзе д. 4, кв.1-А

При проведении доследственной проверки было установлено, что ЧП «Промбудскло» было зарегистрировано на ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, который зарегистрирован и фактически проживает по адресу АДРЕСА_2, который так же в период с сентября 2010 года по настоящее время числится директором данной фирмы.

Согласно материалов доследственной проверки установлено, что ОСОБА_1 фактически занимается ремонтом компьютерной и офисной техники, никакого отношения к осуществлению финансово-хозяйственной деятельности, составлению и подаче деклараций по НДС ЧП «Промбудскло»в органы налоговой инспекции не имеет.

20.01.2011 года, неустановленные лица подделали декларацию по налогу на добавленную стоимость за декабрь 2010 года и приложение № 5 к декларации ЧП “Промбудскло”, код 33827563, в которых указали неправдивые сведения о получении и реализации товаров (услуг) субъектам предпринимательской деятельности, что не соответствует действительности, после чего использовали заведомо поддельные отчетные документы, предоставив их в Нововодолажскую МГНИ ГНА Украины в Харьковской области.

Кроме того, установлена группа лиц, которая для достижения своей преступной цели, направленной на уклонение от уплаты налогов создали и используют схему по формированию неправомерного налогового кредита по НДС путём проведения бестоварных операций с использованием поддельных документов и реквизитов ряда субъектов предпринимательской деятельности, а именно: ООО «Агроимпекс Украина», код 37092558, ЧП «Торговая фирма «Агроэлита», код 32762799, ООО «Агро кепитал груп». код 36817448, ООО «Агроцентр Харьков», код 37092542, Фирма «Анике, ЛТД»ООО, код 21170887, ООО «Промбудскло», код 33827563, ООО «Союзконтракт-холдинг», код 36459737, ООО «Спецтеплосервис», код 35350658, ЧП «Агрохолдинг «Торнадо», код 36819251, ООО «Электробытприбор», код 32136050. ООО «Приватэкосистема», код 37189919, ООО «Медиа Трейн», код 36819225, ООО «Кррук», код 33181104, ООО «Укринвест-сервис», код 34330833.

В ходе досудебного следствия по настоящему уголовному делу, по представлению СО Волчанского РО ГУМВДУ в Харьковской области, которое согласовано прокуратурой Волчанского района, судьей Волчанского районного суда Харьковской области Божко В.Н. было вынесено постановление о наложении ареста на банковский счет № 26001010050088, открытый в ПАО «Банк Золотые ворота», МФО 35193 1, который принадлежит ООО «Агроимпекс Украина», код 37092558.

В настоящее время отпала необходимость в наложении ареста на банковский счет № 26001010050088, открытый в ПАО «Банк Золотые ворота», МФО 351931, который принадлежит ООО «Агроимпекс Украина», код 37092558.

Учитывая то, что освобождение средств из-под ареста осуществляется, в соответствии со ст. 59 Закона Украины «О банках и банковской деятельности»№ 2121-111 от 07.12.2000 г. на основании решения суда, руководствуясь ст. ст. 66, 125, 126, 130 УПК Украины, ст. 59 Закона Украины «О банках и банковской деятельности»№ 2121-III от 07.12.2000 г., -

П О С Т А Н О В И Л :

Отменить постановление от 28.02.2011 года о наложении ареста на расходную часть текущего счета № 26001010050088, открытый в ПАО «Банк Золотые Ворота», МФО 351931, который принадлежит ООО «Агроимпекс Украины», код 37092558.

Освободить денежные средства на счете № 26001010050088, который в ПАО «Банк Золотые ворота»МФО 351931, который принадлежит ООО «Агроимпекс Украина»код 37092558.

Копию постановления направить для исполнения в ПАО «Банк Золотые ворота» г.Харьков , проспект Ленина 36.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья