Постанова № 15447100, 04.04.2011, Вовчанський районний суд Харківської області

2008/4-147/11

04.04.2011 .

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

о снятии ареста с расходной части текущего счета

04 марта 2011 года г. Волчанск

Судья Волчанского районного суда Харьковской области Ворона С.В., с участием прокурора Голуба И.А., рассмотрев представление следственного отдела Волчанского РО ГУМВД Украины по уголовному делу № 75110063, -

У С Т А Н О В И Л :

В производстве следственного отдела Волчанского РО ГУМВД Украины находится уголовное дело № 75110063, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ст. 358 ч. 3 УК Украины.

В ходе проведения Волчанским РО ГУМВД Украины в Харьковской области проверки по факту подделки документов было установлено, что ЧП «Промбудскло», код ЕГРПОУ 33827563, зарегистрированное как плательщик налогов в ГНИ Октябрьского района г. Луганск, юридический адрес - г. Луганск, ул. Фрунзе д. 4, кв.1-А.

При проведении доследственной проверки было установлено, что ЧП «Промбудскло»было зарегистрировано на ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, который зарегистрирован и фактически проживает по адресу АДРЕСА_1. С сентября 2010 года по настоящее время числится директором и учредителем ЧП «Промбудскло».

Согласно материалов доследственной проверки установлено, что ОСОБА_1 фактически занимается ремонтом компьютерной и офисной техники, никакого отношения к осуществлению финансово-хозяйственной деятельности, составлению и подаче деклараций по НДС ЧП «Промбудскло»в органы налоговой инспекции не имеет.

20.01.2011 года, неустановленные лица подделали декларацию по налогу на добавленную стоимость за декабрь 2010 года и приложение № 5 к декларации ЧП “Промбудскло” код 33827563, в которых указали неправдивые сведения о получении и реализации товаров (услуг) субъектам предпринимательской деятельности, что не соответствует действительности, после чего использовали заведомо поддельные отчетные документы, предоставив их в Нововодолажскую МГНИ ГНА Украины в Харьковской области.

Кроме того, установлена группа лиц, которая для достижения своей преступной цели, направленной на уклонение от уплаты налогов создали и используют схему по формированию неправомерного налогового кредита по НДС путём проведения бестоварных операций с использованием поддельных документов и реквизитов ряда субъектов предпринимательской деятельности, а именно: ООО «Агроимпекс Украина», код 37092558, ЧП «Торговая фирма «Агроэлита», код 32762799, ООО «Агро кепитал груп», код 36817448, ООО «Агроцентр Харьков», код 37092542, Фирма «Аникс, ЛТД»ООО, код 21170887, ООО «Промбудскло», код 33827563, ООО «Союзконтракт-холдинг», код 36459737, ООО «Спецтеплосервис», код 35350658, ЧП «Агрохолдинг «Торнадо», код 36819251, ООО «Электробытприбор», код 32136050, ООО «Приватэкосистема», код 37189919, ООО «Медиа Трейн», код 36819225, ООО «Кррук», код 33181104, ООО «Укринвест-сервис», код 34330833.

В ходе досудебного следствия по уголовному делу № 75110063, по представлению СО Волчанского РО ГУМВДУ в Харьковской области, которое согласовано прокуратурой Волчанского района, судом 28.02.2011 года было вынесено постановление о наложении ареста на текущий счет № 26005010047332, открытый в ПАО «Банк Золотые ворота», МФО 351931, который принадлежит ЧП «Агрохолдинг «Торнадо», код 36819251.

В настоящее время отпала необходимость в наложении ареста на банковский счет № 26005010047332, открытый в ПАО «Банк Золотые ворота», МФО 351931, который принадлежит ЧП «Агрохолдинг «Торнадо», код 36819251.

В соответствии со ст. 59 Закона Украины «О банках и банковской деятельности» № 2121-III от 07.12.2000 г. освобождение средств из-под ареста осуществляется исключительно на основании решения суда.

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст.ст. 66, 125, 126, 130 УПК Украины, ст. 59 Закона Украины «О банках и банковской деятельности»№ 2121-III от 07.12.2000 г., -

П О С Т А Н О В И Л :

1. Арест на расходную часть текущего счета № 26005010047332, открытый в ПАО «Банк Золотые ворота», МФО 351931, который принадлежит ЧП «Агрохолдинг «Торнадо», код 36819251 - отменить.

2.Освободить денежные средства на счете № 26005010047332, открытый в ПАО «Банк Золотые ворота», МФО 351931, который принадлежит ЧП «Агрохолдинг «Торнадо», код 36819251 из-под ареста.

3.Копию настоящего постановления о снятии ареста с расходной части текущего счета № 26005010047332, открытый в ПАО «Банк Золотые ворота», МФО 351931, который принадлежит ЧП «Агрохолдинг «Торнадо», код 36819251, направить для исполнения в ПАО «Банк Золотые ворота», (МФО 351931), г. Харьков, проспект Ленина, 36.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья

Постановление мне объявлено.

«___»_____ 2011 года.