Постанова № 15407666, 13.04.2011, Крюківський районний суд м. Кременчука

Справа № 4-102/11

ПОСТАНОВА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13.04.2011 року Крюківський районний суд м. Кременчука Полтавської області в складі:

головуючого судді Степури А.А.,

при секретарі Кобзар А.В.,

за участю прокурора Некрасова Р. ,

розглянувши подання старшого слідчого СВ ПМ Кременчуцької ОДПІ в Полтавській області Охріменко В.Б про надання дозволу на проведення обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1

В С Т А Н О В И В :

-До суду звернувся старшого слідчого СВ ПМ Кременчуцької ОДПІ в Полтавській області Охріменко В.Б. з поданням, де просить надати дозвіл на проведення обшуку в квартирі де проживає ОСОБА_3, розташованої за адресою: Полтавська область, АДРЕСА_1, з метою встановлення, вилучення документів і предметів, які мають відношення до заготівлі та розрахунків за молоко від імені ПП «Октант»для встановлення істини по кримінальній справі, а саме : фінансово-господарських документів (на паперових та електронних носіях), довіреностей, предметів, печаток та штампів, які можуть свідчить про діяльності ПП “Октант” та відношення до скоєного злочину; договірної документації з додатками (контракти, договори, додатки та специфікації до них); носіїв інформації, технічних засобів (у тому числі компютерної техніки), яка використовувалася для здійснення злочину; чорнових записів та записних книжок в яких міститься інформація щодо незаконної діяльності ПП “Октант”чекових книжок, платіжних карток та інших платіжних документів, а також засобів доступу до банківських рахунків, які використовувалися в злочинній схемі.

В поданні вказує, що в провадженні слідчого відділення податкової міліції Кременчуцької ОДПІ у Полтавській області знаходиться кримінальна справа № 09318009 порушена 29.10.2009 року відносно службових осіб ВАТ «Кременчуцький міськмолокозавод»(код ЄДРПОУ 00446782) за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах на загальну суму 1702924 грн. - за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.212 КК України. Досудовим слідством встановлено, що ВАТ «Кременчуцький міськмолокозавод»укладеного договори з ПП «Октант»(код ЄДРПОУ 32738415) №188/2/08 від 20.09.2008 року та від 31.12.2008 року №11/2/09, згідно яких ПП «Октант»зобовязувалось поставити та передати у власність ВАТ «Кременчуцький міськмолокозавод»молоко (сировину). Відповідно до умов договору доставка молока здійснюється автотранспортом ВАТ «Кременчуцький міськмолокозавод». В свою чергу збір і відвантаження молока ПП «Октант»нібито здійснювалося у населення і з молокоприймальних пунктів розташованих в різних населених пунктах. В ході перевірки виконання умов договору поставки молока №11/2/09 від 31.12.2008 р. укладеного між ПП «Октант»та ВАТ «Кременчуцький міськмолокозавод»встановлено, що ПП «Октант»фактично не мав відношення до заготівлі та поставки молока на ВАТ «Кременчуцький міськмолокозавод». Під час проведення обшуку на ВАТ «Кременчуцький міськмолокозавод»вилучено договірну документацію по взаємовідносинах з ПП «Октант»на поставку молока, податкові накладні та товарно-транспортні накладні від ПП «Октант». Згідно висновку експерта №41 від 07.02.2011 р. встановлено, що підписи на договорах та податкових накладних ПП «Октант»по взаємовідносинах із ВАТ “Кременчуцький міськмолозавод” з приводу поставки молока виконані не директором ПП «Октант»ОСОБА_4, а іншою особою. В ході проведення досудового слідства встановлено, що фактично заготівлю молока від імені для ПП «Октант» займалися службові особи та працівники ВАТ “Кременчуцький міськмолозавод”, у яких на даний час зберігаються документи по взаємовідносинах із ПП «Октант». Допитана в якості свідка ОСОБА_5, засвідчила, що в період 2008-2009 років являлася приватним підприємцем і займалися заготівлею молока від населення. Заготовлене нею молоко у населення вона охолоджувала та відвозила на ВАТ «Кременчуцький міськмолокозавод». При відправці молока вона власноручно виписувала товарно-транспортні накладні в які на прохання менеджера по заготівлі сировини ВАТ «Кременчуцький міськмолокозавод»ОСОБА_6 у графі “вантажовідправник” зазначала ПП «Октант». Гроші за заготовлене та здане нею молоко на ВАТ «Кременчуцький міськмолокозавод»згідно товарно-транспортних накладних де в графі «вантажовідправник»зазначено ПП “Октант” вона отримувала в готівковій формі від громадянина ОСОБА_3. З підприємством ПП “Октант” вона не перебувала в договірних чи трудових відносинах. Згідно адресної довідки адресного бюро м. Кременчука Полтавської області від 08.04.2011р. ОСОБА_3 зареєстрований в АДРЕСА_1. Згідно довідки Кременчуцького міжміського бюро технічної інвентаризації № 61/2090 від 07.04.2011 р., квартира №35 в АДРЕСА_1 зареєстрована за гр. ОСОБА_7 та ОСОБА_8.

Суд, вислухавши прокурора, який подання підтримав, слідчого, вивчивши матеріали кримінальної справи, приходить до висновку, що подання підлягає задоволенню з наступних підстав:

Судом встановлено, що 29.10.2009 року відносно службових осіб ВАТ «Кременчуцький міськмолокозавод»(код ЄДРПОУ 00446782) за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах на загальну суму 1702924 грн. - за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Підставою для порушення кримінальної справи стало те, що ВАТ «Кременчуцький міськмолокозавод»укладеного договори з ПП «Октант»(код ЄДРПОУ 32738415) №188/2/08 від 20.09.2008 року та від 31.12.2008 року №11/2/09, згідно яких ПП «Октант»зобовязувалось поставити та передати у власність ВАТ «Кременчуцький міськмолокозавод»молоко (сировину). Відповідно до умов договору доставка молока здійснюється автотранспортом ВАТ «Кременчуцький міськмолокозавод». В свою чергу збір і відвантаження молока ПП «Октант»нібито здійснювалося у населення і з молокоприймальних пунктів розташованих в різних населених пунктах.

В ході перевірки виконання умов договору поставки молока №11/2/09 від 31.12.2008 р. укладеного між ПП «Октант»та ВАТ «Кременчуцький міськмолокозавод»встановлено, що ПП «Октант»фактично не мав відношення до заготівлі та поставки молока на ВАТ «Кременчуцький міськмолокозавод».

Під час проведення обшуку на ВАТ «Кременчуцький міськмолокозавод»вилучено договірну документацію по взаємовідносинах з ПП «Октант»на поставку молока, податкові накладні та товарно-транспортні накладні від ПП «Октант».

Згідно висновку експерта №41 від 07.02.2011 р. встановлено, що підписи на договорах та податкових накладних ПП «Октант»по взаємовідносинах із ВАТ “Кременчуцький міськмолозавод” з приводу поставки молока виконані не директором ПП «Октант»ОСОБА_4, а іншою особою.

В ході проведення досудового слідства встановлено, що фактично заготівлю молока від імені для ПП «Октант»займалися службові особи та працівники ВАТ “Кременчуцький міськмолозавод”, у яких на даний час зберігаються документи по взаємовідносинах із ПП «Октант».

Допитана в якості свідка ОСОБА_5, засвідчила, що в період 2008-2009 років являлася приватним підприємцем і займалися заготівлею молока від населення. Заготовлене нею молоко у населення вона охолоджувала та відвозила на ВАТ «Кременчуцький міськмолокозавод». При відправці молока вона власноручно виписувала товарно-транспортні накладні в які на прохання менеджера по заготівлі сировини ВАТ «Кременчуцький міськмолокозавод»ОСОБА_6 у графі “вантажовідправник” зазначала ПП «Октант». Гроші за заготовлене та здане нею молоко на ВАТ «Кременчуцький міськмолокозавод» згідно товарно-транспортних накладних де в графі «вантажовідправник»зазначено ПП “Октант” вона отримувала в готівковій формі від громадянина ОСОБА_3. З підприємством ПП “Октант” вона не перебувала в договірних чи трудових відносинах.

Згідно адресної довідки адресного бюро м. Кременчука Полтавської області від 08.04.2011р. ОСОБА_3 зареєстрований в АДРЕСА_1.,

Згідно довідки Кременчуцького міжміського бюро технічної інвентаризації № 61/2090 від 07.04.2011 р., квартира №35 в АДРЕСА_1 зареєстровано право власності за гр. ОСОБА_7 та ОСОБА_8.

Приймаючи до уваги відомості, отримані в ході досудового слідства , суд приходить до висновку, що маються підстави вважати, що за місцем реєстрації ОСОБА_3 можуть знаходитись речі та цінності здобуті злочинним шляхом, інші предмети і цінності, які мають важливе значення для встановлення істини в справі.

Таким чином, подання слід задовольнити та надати дозвіл на проведення обшуку житла де зареєстрований гр. ОСОБА_3 в ході якого вилучити речі та документи і предметів, які мають відношення до встановлення істини по кримінальній справі.

Керуючись ст. 177 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

-Провести обшук в квартирі за місцем реєстрації ОСОБА_3, розташованої за адресою АДРЕСА_1 в ході якого вилучити речі та документи і предмети, які мають відношення до заготівлі та розрахунків за молоко від імені ПП «Октант»встановлення істини по кримінальній справі, а саме: фінансово-господарських документів (на паперових та електронних носіях), довіреностей, предметів, печаток та штампів, які можуть свідчить про діяльності ПП “Октант” та відношення до скоєного злочину;

-договірної документації з додатками (контракти, договори, додатки та специфікації до них);

-носіїв інформації, технічних засобів (у тому числі компютерної техніки), яка використовувалася для здійснення злочину;

-чорнових записів та записних книжок в яких міститься інформація щодо незаконної діяльності ПП “Октант”

-чекових книжок, платіжних карток та інших платіжних документів, а також засобів доступу до банківських рахунків, які використовувалися в злочинній схемі.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя :