Постанова № 15405932, 28.03.2011, Крюківський районний суд м. Кременчука

Справа № 4-78/11

ПОСТАНОВА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28.03.2011 суддя Крюківського районного суду м.Кременчука Полтавської області Степури А.А., при секретарі Кобзар А.В., за участю прокурора Левицький В.І., розглянувши подання старшого слідчого прокуратури м. Кременчука юриста 1 класу Магди В.Л. про проведення виїмки в приміщенні публічного акціонерного товариства «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» документів, що становлять банківську таємницю, по рахунках ТОВ «Фірма Даско»,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий прокуратури м. Кременчука юрист 1 класу Магда В.Л. звернувся до суду з поданням про проведення виїмки в приміщенні в приміщенні публічного акціонерного товариства «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 380805) розташованого в м. Кременчуці по вул. Першотравневій , б. 22 довідки про рух грошових коштів по рахунку: - 26000183594 відкритий 24.07.2009р., який належить ТОВ «Фірма Даско»(код 31389152), за період з 15.12.2010 р. по по даний час із зазначенням контрагентів.

В поданні вказав, що 26.01.2011 р. прокуратурою м. Кременчука порушено кримінальну справу № 111315014 за фактом розтрати майна за попередньою змовою групою осіб, що перебувало у віддані головного управління житлово-комунального господарства Полтавської обласної державної адміністрації, при виконанні договору № 200 від 08.12.2010 року з капітального ремонту житлового будинку ОСББ № 23 по провулку Героїв Бресту, буд. 55 в місті Кременчуці , за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України. Досудовим слідством встановлено наступне : 8 грудня 2010 року між головним управлінням житлово-комунального господарства Полтавської області державної адміністрації Замовник та приватним підприємством фірма «Стрілець»Учасник (переможець відкритих торгів) укладено договір № 200 про закупівлю робіт за державні кошти з використання капітального ремонту житлового будинку ОСББ №23 про провулку Героїв Бреста , буд. 55 в м. Кременчуці. Відповідно до укладеної угоди ,ціна якої складає 360480 гривень 00 копійок (триста шістдесят тисяч чотириста вісімдесят гривень ), Учасник взяв на себе зобовязання на проведення ремонтних робіт та їх виконання строком до 31 грудня 2010 року. Згідно договору після виконання робіт Учасник повинен передати виконані роботи актом прийому передачі виконаних робіт ,а Замовник, після підписання акту виконаних робіт, провести розрахунки.Станом на 01.01.2011 року розрахунки між Замовником та Підрядником проведені в повному обсязі, підрядні роботи ,згідно актів приймання робіт ,виконані повністю. В грудні 2010 року Замовник здійснив перед Учасником розрахунок за виконанні роботи та перерахував приватному підприємству фірма «Стрілець»державні кошти в сумі 360480 гривень. Проте, відповідно до перевірки, проведеної начальником відділу технічного нагляду УЖКГ виконкому Кременчуцької міської ради Шатовою Т.П. встановлено не виконання робіт на загальну суму 31859,72 грн., що підтверджується висновком та актом виконання замірів виконаних робіт на житловому будинку № 55 пров. Героїв Бреста, м. Кременчука від 14.01.2011року. Відповідно до договору підряду №09/12 10 від 09 грудня 2010 року підрядник ТОВ «Фірма «Даско»зобовязується до 31 грудня 2010 року виконати Генпідряднику ПП «Фірма «Стрілець», на свій ризик, роботи а саме: капітальний ремонт будинку ОСББ №23 по провулку Героїв Бреста, 55 м. Кременчука, а ПП «Фірма «Стрілець»- прийняти і оплатити підрядні роботи. Ціна договору становить 360 480 грн. Відповідно до рахунків № 45,46,47,49,50,51 виданих за період з 15 по 30 грудня 2010р. ПП «Фірма «Стрілець»перерахувала кошти ТОВ «Фірма «Даско»за виконані роботи у сумі 360480 грн.

Суд, вислухавши слідчого, прокурора, який підтримав подання, вивчивши та проаналізувавши матеріали кримінальної справи, приходить до висновку, що подання законне та обґрунтоване і підлягає задоволенню з наступних підстав.

Судом встановлено, що 26.01.2011 р. прокуратурою м. Кременчука порушено кримінальну справу № 111315014 за фактом розтрати майна за попередньою змовою групою осіб, що перебувало у віддані головного управління житлово-комунального господарства Полтавської обласної державної адміністрації, при виконанні договору № 200 від 08.12.2010 року з капітального ремонту житлового будинку ОСББ № 23 по провулку Героїв Бресту, буд. 55 в місті Кременчуці , за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Підставою для порушення кримінальної справи стало те, що 8 грудня 2010 року між головним управлінням житлово-комунального господарства Полтавської області державної адміністрації Замовник та приватним підприємством фірма «Стрілець» Учасник (переможець відкритих торгів) укладено договір № 200 про закупівлю робіт за державні кошти з використання капітального ремонту житлового будинку ОСББ №23 про провулку Героїв Бреста , буд. 55 в м. Кременчуці.

Відповідно до укладеної угоди ,ціна якої складає 360480 гривень 00 копійок (триста шістдесят тисяч чотириста вісімдесят гривень ), Учасник взяв на себе зобовязання на проведення ремонтних робіт та їх виконання строком до 31 грудня 2010 року.

Згідно договору після виконання робіт Учасник повинен передати виконані роботи актом прийому передачі виконаних робіт ,а Замовник, після підписання акту виконаних робіт, провести розрахунки.

Станом на 01.01.2011 року розрахунки між Замовником та Підрядником проведені в повному обсязі, підрядні роботи ,згідно актів приймання робіт ,виконані повністю.

В грудні 2010 року Замовник здійснив перед Учасником розрахунок за виконанні роботи та перерахував приватному підприємству фірма «Стрілець»державні кошти в сумі 360480 гривень.

Проте, відповідно до перевірки, проведеної начальником відділу технічного нагляду УЖКГ виконкому Кременчуцької міської ради Шатовою Т.П. встановлено не виконання робіт на загальну суму 31859,72 грн., що підтверджується висновком та актом виконання замірів виконаних робіт на житловому будинку № 55 пров. Героїв Бреста, м. Кременчука від 14.01.2011року.

Відповідно до договору підряду №09/12 10 від 09 грудня 2010 року підрядник ТОВ «Фірма «Даско»зобовязується до 31 грудня 2010 року виконати Генпідряднику ПП «Фірма «Стрілець», на свій ризик, роботи а саме: капітальний ремонт будинку ОСББ №23 по провулку Героїв Бреста, 55 м. Кременчука, а ПП «Фірма «Стрілець»- прийняти і оплатити підрядні роботи. Ціна договору становить 360 480 грн.

Відповідно до рахунків № 45,46,47,49,50,51 виданих за період з 15 по 30 грудня 2010р. ПП «Фірма «Стрілець»перерахувала кошти ТОВ «Фірма «Даско»за виконані роботи у сумі 360480 грн.

Приймаючи до уваги, що маються точні дані про те, що в приміщенні публічного акціонерного товариства «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 380805), зберігаються документи по рахунку ТОВ «Фірма Даско», з метою перевірки на причетність до інших подібних злочинів, а також для встановлення отримувача коштів, що надійшли на погашення дебіторської заборгованості, необхідно провести виїмку довідок по руху коштів на зазначеним рахункам, їх подальше використання ТОВ «Фірма Даско», що має значення для справи та прийняття обєктивного і законного рішення, суд приходить до висновку, що слід розкрити банківську таємницю, а тому подання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.62 Закону України „Про банки і банківську діяльність”, ст.178 КПК України, суд, -

П О С Т А Н О В И В:

Подання старшого слідчого прокуратури м. Кременчука юриста 1 класу Магди В.Л. про проведення виїмки в приміщенні публічного акціонерного товариства «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» документів, що становлять банківську таємницю, по рахунку ТОВ «Фірма Даско»- задовольнити.

Зобовязати публічне акціонерне товариства «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (м.Кременчук, вул. Першотравневій, б.22, МФО 380805), надати старшому слідчому прокуратури м. Кременчука юристу 1 класу Магді В.Л. документи, що становлять банківську таємницю, а саме:

·р/р № 26000183594 який належить ТОВ «Фірма Даско»» (код 31389152), за період 15.12.2010 р. по даний час

·а саме, по кожному з зазначених рахунків, роздруківку про рух грошових коштів по рахунках та вказати:

- кому, або від кого надходили грошові кошти;

- залишок грошових коштів на даному рахунку на початок вчинення кожної операції;

- підставу кожного перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди);

- за що проводилось перерахування грошових коштів;

- з якого і на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств);

- зазначити дату кожного перерахування.

- а також інші дані, які необхідні для повного отримання інформації по руху коштів на рахунку ТОВ «Фірма Даско»» (код 31389152)

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: