Вирок № 15300009, 25.03.2011, Рубіжанський міський суд Луганської області

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

25.03.2011 1-5/11

Рубежанский городской суд Луганской области в составе:

Председательствующего судьи Одношевной В.В.,

при секретаре Рогожкиной И.Ю., Сиротиной Е.А.,

с участием прокурора Зельчан Л.М., Мякинченко О.В.,

защитников адвокатов ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6,

подсудимых ОСОБА_7, ОСОБА_8,

рассмотрев в открытом судебном заседании г. Рубежное уголовное дело по обвинению:

ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженки АДРЕСА_1 украинки, гр-ки Украины, с высшим образованием, вдовы, ранее не судимой, директор УПП №2 УТОС, проживающей: АДРЕСА_2 зарегистрированной: г. АДРЕСА_4

в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191, ч.2 ст. 366 УК Украины, -

ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_6, уроженки АДРЕСА_1 украинки, гр-ки Украины, с высшим образованием, не замужем, ранее не судимой, главного бухгалтера ЧП «Экватор», проживающей: АДРЕСА_3

в совершении преступлений, предусмотренных ч.5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч.2 ст. 366 УК Украины, -

УСТАНОВИЛ

Согласно постановления № 8-13 президиума центрального правления Украинского общества слепых от 28 мая 1998 года ОСОБА_7 назначена на должность директора Рубежанского УПП № 2 УТОС, после чего начала занимать должность, связанную с исполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей.

В соответствии с должностной инструкцией директора Рубежанского УПП № 2 УТОС на ОСОБА_7 возложены организационно-распорядительные и административно-хозяйственные обязанности, т.е. она является должностным лицом. А именно, согласно п. 2.7 должностной инструкции директора Рубежанского УПП № 2 УТОС ОСОБА_7, на последнюю возложены функции «обеспечения выполнения предприятием программы обновления продукции, планов капитального строительства, обязанностей перед ЦП УТОС, государственным бюджетом…», в соответствии с п. 2.13 ОСОБА_7 «обеспечивает соблюдение законности, активное использование правовых средств, усовершенствование управления, укрепление договорной дисциплины и учета, хозяйственного расчета». Согласно п. 3.3 должностной инструкции ОСОБА_7 наделена правом «распоряжаться имуществом предприятия с соблюдением требований, установленных законодательством, Уставом УТОС и предприятия, иными нормативными правовыми актами». Пунктом 4.2 инструкции определено, что «директор Рубежанского УПП № 2 УТОС несет персональную ответственность за последствия принятых им решений, которые выходят за пределы его полномочий, которые установлены действующим законодательством, Уставом УТОС, предприятия, другими правовыми актами».

ОСОБА_8, приказом №2 от 3.06.1998 г., директора Рубежанского учебно-производительного предприятия №2 Украинского общества слепых ОСОБА_7, назначена главным бухгалтером УПП №2 УТОС, в связи с чем начала занимать должность, связанную с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей.

1. Примерно в середине июня 2007 года начале июля 2007 г., более точного времени в ходе следствия установить не представилось возможным, ОСОБА_7, по предварительному сговору с главным бухгалтером Рубежанского УПП № 2 УТОС ОСОБА_8, которая являлась председателем тендерного комитета Рубежанского УПП №2 УТОС, имея умысел на растрату бюджетных денежных средств в особо крупных размерах, путем злоупотребления своим служебным положением, действуя умышленно, находясь в неустановленном досудебном следствием месте, составили заведомо ложную документацию о проведении тендерных торгов на поставку мини завода «ПЕТ-мини»по переработке вторсырья. При этом, ОСОБА_8, выполняя заранее отведенную ей роль пособника в совершении данного преступления, находясь по адресу своего проживания: АДРЕСА_3 составила и подписала как председатель тендерного комитета, главный бухгалтер Рубежанского УПП №2 УТОС отчет о результатах осуществления процедур открытых и двуступенчатых торгов по покупке товаров, работ и услуг за государственные средства №1 от 9.07.2007 г. на поставку мини-завода «ПЕТ-мини»по переработке вторсырья в 2007 г.

Согласно составленной ими заведомо ложной документации о проведении тендерных торгов на поставку мини завода «ПЕТ-мини»по переработке вторсырья, в том числе и отчета о результатах осуществления процедур открытых и двухступенчатых торгов по покупке товаров, работ и услуг за государственные средства №1 от 9.07.2007 г., победителем тендера было признано ЧП «Торговая фирма «Инициал-мастер-Плюс»»с ценой тендерного предложения 880000 грн. и мощностью предлагаемого оборудования 100-150 кг/час, размером полученных гранул до 12 мм. (согласно технической части тендерной документации).

На основании составленной заведомо ложной тендерной документации ОСОБА_7, продолжая свой преступный умысел, действуя в интересах ЧП «ТФ «Инициал-Мастер-Плюс»», в нарушение требований ст. 2 Закона Украины «О закупке товаров, работ и услуг за государственные деньги», без фактического проведения тендера, в неустановленное в ходе следствия время, составила заведомо ложный договор № 2-Д от 28 февраля 2007 года, согласно которого ЧП «ТФ «Инициал-Мастер-Плюс»» обязался поставить, а Рубежанский УПП № 2 УТОС оплатить в сумме 880000 грн. мини-завод «РЕТ-mini», мощностью 100-150 кг/час, размером полученных гранул до 12 мм.

Как установлено в ходе следствия, никакого тендера на поставку вышеуказанного оборудования в 2007 году Рубежанский УПП № 2 УТОС не проводил. Вышеуказанный договор № 2-Д от 28 февраля 2007 года директор ЧП «ТФ «Инициал-Мастер-Плюс»» ОСОБА_10 не подписывал, не заключал и никакого оборудования в Рубежанский УПП № 2 УТОС не поставлял.

Продолжая свои преступные действия ОСОБА_7 и ОСОБА_8, примерно в июне-июле 2007 года, более точного времени в ходе досудебного следствия установить не представилось возможным, направили вышеуказанную заведомо ложную тендерную документацию, в Луганское областное отделение Фонда социальной защиты инвалидов, ОСОБА_7 также направила вышеуказанный договор, а ОСОБА_8 направила указанную документацию в управление государственного казначейства в г. Рубежное.

На основании предоставленной заведомо ложной документации о проведении вышеуказанных тендерных торгов, в том числе и отчета о результатах осуществления процедур открытых и двуступенчатых торгов по покупке товаров, работ и услуг за государственные средства №1 от 9.07.2007 г., а также на основании заключенного заведомо ложного договора с ЧП «ТФ «Инициал-Мастер-Плюс»», 22 июня 2007 года между Луганским областным отделением Фонда социальной защиты инвалидов, в лице управляющего отделением ОСОБА_11, и Рубежанским УПП № 2 УТОС в лице его директора ОСОБА_7 был заключен договор № 1 о предоставлении финансовой помощи на техническое переоснащение предприятия общественной организации инвалидов, согласно которого отделение обязано предоставить, а Рубежанский УПП № 2 УТОС принять финансовую помощь в сумме 880000 грн. для приобретения оборудования и для создания 8 дополнительных рабочих мест для трудоустройства инвалидов в соответствии с графиком трудоустройства инвалидов, на основании указанного договора на расчетный счет ГУГКУ в Луганской области для Рубежанского УПП № 2 УТОС были перечислены денежные средства в сумме 880000 грн.

02 июля 2007 года ОСОБА_12, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, от имени ЧП «ТФ «Инициал-Мастер-Плюс»по накладной № 0702 от 02 июля 2007 года поставил мини-завод «ПЕТ-мини»в Рубежанский УПП № 2 УТОС, который не отвечает условиям тендерной документации производственная мощность, согласно технической документации составляет 30-50 кг/час, размер полученных гранул 2-5 мм., рыночной стоимостью 190000 грн.

Продолжая свои преступные действия, ОСОБА_7 совместно с ОСОБА_8 платежным поручением № 6 от 12 июля 2007 года перечислили бюджетные денежные средства на расчетный счет ЧП «Торговая фирма «Инициал-Мастер-Плюс»»за поставку вышеуказанного мини-завода в общей сумме 880000 грн.

Таким образом, ОСОБА_7 по предварительному сговору с ОСОБА_8, группой лиц, в интересах ЧП «Торговая фирма «Инициал-Мастер-Плюс»», совершили растрату бюджетных денежных средств в особо крупных размерах на общую сумму 880000 грн., чем причинили Луганскому областному фонду социальной защиты инвалидов материальный ущерб на указанную сумму.

2. Кроме того, ОСОБА_8, будучи главным бухгалтером Рубежанского УПП №2 УТОС и председателем тендерного комитета указанного предприятия, являясь должностным лицом, выполняя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные обязанности, примерно в середине июня 2007 года начале июля 2007 г., более точного времени в ходе следствия установить не представилось возможным, находясь по адресу своего проживания: АДРЕСА_3 составила заведомо ложный официальный документ отчет о результатах осуществления процедур открытых и двуступенчатых торгов по закупке товаров, работ, услуг за государственные средства №1 от 9.07.2007 г., в который внесла заведомо ложные сведения о том, что в 2007 г. на Рубежанском УПП №2 УТОС были проведены тендерные торги по покупке мини-завода «Пет-мини», что не соответствует действительности. После этого ОСОБА_8 подписала указанный заведомо ложный документ, расписавшись в строке «председатель тендерного комитета, главный бухгалтер»Рубежанского УПП №2 УТОС шариковой ручкой с чернилами синего цвета.

Указанный заведомо ложный документ отчет о результатах осуществления процедур открытых и двуступенчатых торгов по закупке товаров, работ, услуг за государственные средства №1 от 9.07.2007 г. ОСОБА_8 выдала примерно в середине июля 2007 г., предоставив его в Луганское отделение фонда социальной защиты инвалидов и управление госказначейства в г. Рубежное.

На основании отчета №1 от 9.07.2007 г. и другой предоставленной тендерной документации, Луганское отделение фонда социальной защиты инвалидов выделило Рубежанскому УПП №2 УТОС финансовую помощь на покупку мини-завода «Пет-мини» в размере 880000 грн., фактическая рыночная стоимость завода составляет 190000 грн. До настоящего времени мини-завод «Пет-мини»в эксплуатацию не введен.

3. 19 декабря 2008 года между Рубежанским УПП № 2 УТОС в лице ОСОБА_7 и Луганским областным отделением фонда социальной защиты инвалидов заключен договор № 6, который предусматривал предоставление финансовой помощи для капитального ремонта общежития Рубежанского УПП № 2 УТОС в сумме 294786 гривен. Источником финансирования данного договора являлись денежные средства государственного бюджета Украины.

В декабре 2008 года у ОСОБА_7, являющейся должностным лицом директором Рубежанского УПП № 2 УТОС, возник преступный умысел на растрату чужого имущества в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением. В тот же период времени она, с целью реализации данного умысла разработала план своей преступной деятельности.

Далее, в тот же период времени ОСОБА_7, намереваясь совершить незаконное безоплатное отчуждение с целью обогащения ООО «Строительная компания «Имхотеп»(далее ООО «СК «Имхотеп») 294786 гривен, предоставленных Рубежанскому УПП № 2 УТОС в качестве безвозмездной целевой финансовой помощи из государственного бюджета Украины для ремонта общежития предприятия, расположенного по адресу: АДРЕСА_5 действуя умышленно и противоправно из корыстных побуждений, используя свое служебное положение вопреки интересам службы, обратилась к неустановленному в ходе следствия лицу, с которым, не ставя его в известность о своем преступном умысле, достигла договоренности об изготовлении за материальное вознаграждение ложных документов о финансово-хозяйственных взаимоотношениях Рубежанского УПП № 2 УТОС с ООО «СК «Имхотеп», а именно о выполнении ООО «СК «Имхотеп»работ по капитальному ремонту указанного общежития стоимостью 294786 гривен, достоверно зная о том, что ООО «СК «Имхотеп»фактически не будет выполнять данные работы.

Изготовив указанные финансово-хозяйственные документы, а именно:

договор подряда № 15/08 от 22 декабря 2008 года между Рубежанским УПП № 2 УТОС в лице директора ОСОБА_7 и ООО «СК «Имхотеп»в лице директора ОСОБА_13, согласно которому ООО «СК «Имхотеп»обязалось в срок с декабря 2008 года до 23 марта 2009 года выполнить работы по капитальному ремонту общежития Рубежанского УПП № 2 УТОС стоимостью 294786 грн. при условии предоплаты в той же сумме;

бланк счета № 1 от 26 декабря 2008 года для перечисления на счет ООО «СК «Имхотеп»294786 грн. в качестве предоплаты за выполнение работ по капитальному ремонту общежития Рубежанского УПП № 2 УТОС;

локальную смету № 2-1-1 с расчетами единичной стоимости на установку оконных блоков по объекту «Рубежанское УПП № 2 УТОС. Капитальный ремонт общежития»;

расчет общепроизводственных расходов к локальной смете № 2-1-1 на установку оконных блоков по объекту «Рубежанское УПП № 2 УТОС. Капитальный ремонт общежития»;

ведомость трудоемкости и заработной платы к объектной смете № 2-1 по объекту «Рубежанское УПП № 2 УТОС. Капитальный ремонт общежития»;

дефектный акт для замены оконных блоков по объекту «Рубежанское УПП № 2 УТОС. Капитальный ремонт общежития»;

дефектный акт для ремонта кровли по объекту «Рубежанское УПП № 2 УТОС. Капитальный ремонт общежития»;

объектную смету № 2-1 по объекту «Рубежанское УПП № 2 УТОС. Капитальный ремонт общежития»;

сведения об общепроизводственных расходах на капремонт общежития;

пояснительную записку по объекту «Рубежанское УПП № 2 УТОС. Капитальный ремонт общежития»;

договорную цену на капитальный ремонт общежития Рубежанского УПП № 2 УТОС;

сводный сметный расчет строительства по объекту «Рубежанское УПП № 2 УТОС. Капитальный ремонт общежития»;

локальную смету № 2-1-1 на установку оконных блоков по объекту «Рубежанское УПП № 2 УТОС. Капитальный ремонт общежития»;

локальную смету № 2-1-2 на капитальный ремонт шиферной кровли по объекту «Рубежанское УПП № 2 УТОС. Капитальный ремонт общежития»;

локальную смету № 2-1-2 с расчетами единичной стоимости на капитальный ремонт шиферной кровли по объекту «Рубежанское УПП № 2 УТОС. Капитальный ремонт общежития»;

расчет общепроизводственных расходов к локальной смете № 2-1-2 на капитальный ремонт шиферной кровли по объекту «Рубежанское УПП № 2 УТОС. Капитальный ремонт общежития»;

документ, озаглавленный как «Расчеты 1-4. Прямые затраты и общепроизводственные расходы: строительные/монтажные работы, тыс. грн.»;

итоговую ведомость ресурсов по объекту «Рубежанское УПП № 2 УТОС. Капитальный ремонт общежития»;

акт приемки выполненных подрядных работ формы КБ-2в за март 2009 года по объекту «Рубежанское УПП № 2 УТОС. Капитальный ремонт общежития»;

справку о стоимости выполненных подрядных работ формы КБ-3 за март 2009 года по объекту «Рубежанское УПП № 2 УТОС. Капитальный ремонт общежития»,

которые содержали заведомо ложные сведения о том, что ООО «СК «Имхотеп»взяло на себя обязательства проведения работ по капитальному ремонту общежития Рубежанского УПП № 2 УТОС, расположенного по адресу: Луганская область, г. Рубежное, ул. Буденного, 24 в период с 22 декабря 2008 года до 23 марта 2009 года стоимостью 294786 гривен, неустановленное лицо передало их ОСОБА_7

ОСОБА_7, продолжая далее реализовывать свой преступный умысел, направленный на незаконное безоплатное отчуждение 294786 гривен, предоставленных Рубежанскому УПП № 2 УТОС в качестве безвозмездной целевой финансовой помощи из государственного бюджета Украины для ремонта общежития, расположенного по адресу: АДРЕСА_5 осознавая, что вышеуказанные документы содержат информацию, не отвечающую действительности, т.е. являются ложными, располагая достоверной информацией о том, что ООО «СК «Имхотеп»фактически не брало на себя обязательств по выполнению работ по капитальному ремонту общежития Рубежанского УПП № 2 УТОС и в будущем не будет выполнять данные работы, а изготовленные неустановленным лицом документы не могут быть основанием для перечисления в адрес ООО «СК «Имхотеп»294786 гривен, поставила подписи от своего имени в данных документах. Затем она же передала указанные документы главному бухгалтеру Рубежанского УПП № 2 УТОС ОСОБА_14 для подготовки бухгалтерских документов, являющихся основанием для перечисления денежных средств в адрес ООО «СК «Имхотеп», но не уведомив последнюю о преступном характере своих действий.

ОСОБА_14, не осознавая, что принимает участие в реализации преступного умысла ОСОБА_7, заверила ее подписи оттиском печати Рубежанского УПП № 2 УТОС и подготовила документы, необходимые для перечисления на счет ООО «СК «Имхотеп»294786 гривен заполнила бланк счета № 1 и составила платежное поручение № 12.

29 декабря 2008 года, на основании счета № 1 от 26.12.08 г. и платежного поручения № 12 от 29.12.08 г., на счет ООО «СК «Имхотеп»№ 2600902004687, открытый в филиале ПАО «Государственный экспортно-импортный банк»в г. Луганске со счета Рубежанского УПП № 2 УТОС НОМЕР_4, открытого в ГУГКУ в Луганской области, перечислено 294786 гривен, а ООО «СК «Имхотеп»в срок до 23 марта 2009 года не выполнило работы по капитальному ремонту общежития Рубежанского УПП № 2 УТОС, в результате чего государству в лице Луганского областного фонда социальной защиты инвалидов причинен ущерб в сумме 294786 гривен, что в 600 и более раз превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан и составляет особо крупный размер.

4.Кроме того, ОСОБА_7, являясь должностным лицом директором Рубежанского УПП № 2 УТОС, на которую в соответствии с должностной инструкцией директора Рубежанского УПП № 2 УТОС возложены организационно-распорядительные и административно-хозяйственные обязанности, действуя из корыстных побуждений, реализуя свои преступные намерения на растрату чужого имущества, подыскала неустановленное в ходе следствия лицо, с которым, не ставя его в известность о преступном характере своих действий, достигла договоренности об изготовлении за материальное вознаграждение ложных документов, содержащих сведения о финансово-хозяйственных взаимоотношениях Рубежанского УПП № 2 УТОС с ООО «СК «Имхотеп», а именно о взятии ООО «СК «Имхотеп»обязательств по выполнению работ по капитальному ремонту общежития указанного предприятия, расположенного по адресу: АДРЕСА_5 стоимостью 294786 гривен, достоверно зная о том, что ООО «СК «Имхотеп»фактически не будет выполнять данные работы.

В декабре 2008 года, подысканное ОСОБА_7 лицо, выполняя просьбу последней, но не будучи осведомленным о ее преступном умысле, с помощью компьютерной техники изготовило ложные документы указанного характера, а именно:

договор подряда № 15/08 от 22 декабря 2008 года между Рубежанским УПП № 2 УТОС в лице директора ОСОБА_7 и ООО «СК «Имхотеп»в лице директора ОСОБА_13, согласно которому ООО «СК «Имхотеп»обязалось в срок с декабря 2008 года до 23 марта 2009 года выполнить работы по капитальному ремонту общежития Рубежанского УПП № 2 УТОС стоимостью 294786 грн. при условии предоплаты в той же сумме;

бланк счета № 1 от 26 декабря 2008 года для перечисления на счет ООО «СК «Имхотеп»294786 грн. в качестве предоплаты за выполнение работ по капитальному ремонту общежития Рубежанского УПП № 2 УТОС;

локальную смету № 2-1-1 с расчетами единичной стоимости на установку оконных блоков по объекту «Рубежанское УПП № 2 УТОС. Капитальный ремонт общежития»;

расчет общепроизводственных расходов к локальной смете № 2-1-1 на установку оконных блоков по объекту «Рубежанское УПП № 2 УТОС. Капитальный ремонт общежития»;

ведомость трудоемкости и заработной платы к объектной смете № 2-1 по объекту «Рубежанское УПП № 2 УТОС. Капитальный ремонт общежития»;

дефектный акт для замены оконных блоков по объекту «Рубежанское УПП № 2 УТОС. Капитальный ремонт общежития»;

дефектный акт для ремонта кровли по объекту «Рубежанское УПП № 2 УТОС. Капитальный ремонт общежития»;

объектную смету № 2-1 по объекту «Рубежанское УПП № 2 УТОС. Капитальный ремонт общежития»;

сведения об общепроизводственных расходах на капремонт общежития;

пояснительную записку по объекту «Рубежанское УПП № 2 УТОС. Капитальный ремонт общежития»;

договорную цену на капитальный ремонт общежития Рубежанского УПП № 2 УТОС;

сводный сметный расчет строительства по объекту «Рубежанское УПП № 2 УТОС. Капитальный ремонт общежития»;

локальную смету № 2-1-1 на установку оконных блоков по объекту «Рубежанское УПП № 2 УТОС. Капитальный ремонт общежития»;

локальную смету № 2-1-2 на капитальный ремонт шиферной кровли по объекту «Рубежанское УПП № 2 УТОС. Капитальный ремонт общежития»;

локальную смету № 2-1-2 с расчетами единичной стоимости на капитальный ремонт шиферной кровли по объекту «Рубежанское УПП № 2 УТОС. Капитальный ремонт общежития»;

расчет общепроизводственных расходов к локальной смете № 2-1-2 на капитальный ремонт шиферной кровли по объекту «Рубежанское УПП № 2 УТОС. Капитальный ремонт общежития»;

документ, озаглавленный как «Расчеты 1-4. Прямые затраты и общепроизводственные расходы: строительные/монтажные работы, тыс. грн.»;

итоговую ведомость ресурсов по объекту «Рубежанское УПП № 2 УТОС. Капитальный ремонт общежития»;

акт приемки выполненных подрядных работ формы КБ-2в за март 2009 года по объекту «Рубежанское УПП № 2 УТОС. Капитальный ремонт общежития»;

справку о стоимости выполненных подрядных работ формы КБ-3 за март 2009 года по объекту «Рубежанское УПП № 2 УТОС. Капитальный ремонт общежития»,

в которых выполнило оттиски печати от имени ООО «СК «Имхотеп»и подписи ОСОБА_13, после чего передало их ОСОБА_7

ОСОБА_7, реализуя свой преступный умысел, направленный на растрату 294786 гривен, осознавая, что вышеуказанные документы содержат информацию, не отвечающую действительности, т.е. являются ложными, располагая достоверной информацией о том, что ООО «СК «Имхотеп»фактически не брало на себя обязательств по выполнению работ по капитальному ремонту общежития Ружебанского УПП № 2 УТОС и в будущем не будет выполнять данные работы, а изготовленные неустановленным лицом документы не могут быть основанием для перечисления в адрес ООО «СК «Имхотеп»294786 гривен, поставила подписи от своего имени в данных документах. Затем она же передала указанные документы главному бухгалтеру Рубежанского УПП № 2 УТОС ОСОБА_14 для подготовки бухгалтерских документов, являющихся основанием для перечисления денежных средств в адрес ООО «СК «Имхотеп», но не уведомив последнюю о преступном характере своих действий.

ОСОБА_14, не осознавая, что принимает участие в реализации преступного умысла ОСОБА_7, заверила ее подписи оттиском печати Рубежанского УПП № 2 УТОС и подготовила документы, необходимые для перечисления на счет ООО «СК «Имхотеп»294786 гривен заполнила бланк счета № 1 и составила платежное поручение № 12.

29 декабря 2008 года, на основании счета № 1 от 26.12.08 г. и платежного поручения № 12 от 29.12.08 г., на счет ООО «СК «Имхотеп»№ 2600902004687, открытый в филиале ПАО «Государственный экспортно-импортный банк»в г. Луганске со счета Рубежанского УПП № 2 УТОС НОМЕР_4, открытого в ГУГКУ в Луганской области, перечислено 294786 гривен, а ООО «СК «Имхотеп»в срок до 23 марта 2009 года не выполнило работы по капитальному ремонту общежития Рубежанского УПП № 2 УТОС, в результате чего государству в лице Луганского областного фонда социальной защиты инвалидов причинен ущерб в сумме 294786 гривен, что в 250 и более раз превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан и является тяжким последствием составляет особо крупный размер.

Допрошенная в судебном заседании подсудимая ОСОБА_7 вину в совершении преступлений признала (то есть по всем эпизодам), суду пояснила, что каждые пять лет Рубежанский УТОС представляет в Министерство план развития предприятия. Ее знакомый ОСОБА_12 сказал, что может помочь приобрести мини-завода для изготовления полимерной крошки. Она сделала заявку в Министерство социальной защиты с просьбой выделить денежные средства для покупки оборудования. Через некоторое время ей сообщили, что УТОС предусмотрено выделение денежной помощи на покупку оборудования. Своим приказом она создала тендерный комитет, председателем которого была ОСОБА_8, главный бухгалтер ее предприятия, который был проведен в 2006 г. В тендере принимало участие 2 предприятия: «Инициал-Мастер-Плюс»и «Триплекс». Однако, помощь в 2006 г. выделена не была, а была перенесена на 2007 г. В 2006 г. победителем тендера стало ЧП «Инициал мастер Плюс»с тендерным предложением 880000 грн., ЧПКФ «Триплекс», директором которого был ОСОБА_12, проиграл тендер. Директора ЧП «Инициал мастер Плюс»она не знала и никогда не видела. Был пакет документов (тендерная документация, договор с Инициал-Мастер-Плюс о поставке завода), который был передан на Луганское отделения фонда защиты инвалидов. 22.06.2007 г. с Утосом и Луганским отделением Фонда социальной защиты инвалидов был заключен договор о предоставление финансовой помощи в размере 880000 грн. на техническое переоснащение предприятия, согласно которого она обязалась трудоустроить 8 инвалидов. В июле 2007 г. указанная сумма была выделена. Завод «Пет-мини»был поставлен ей ОСОБА_12 руководителем «Триплекс», который сказал ей, что завод находится у него на предприятии по ул. Освободителей, 114, и что она может его забрать. Затем завод они перевезли на территорию УТОС, где он находится по настоящее время. Завод до сих пор находится в разобранном состоянии, в производство не запущен. Деньги в сумме 880000 тыс. были перечислены на счет «Инициал-Мастер-Плюс».

Не отрицает, что она подписывала всю тендерную документацию, которая была предоставлена в Луганское отделение фонда социальной защиты инвалидов, а также договора от имени УТОС с «Инициал-Мастер-Плюс»о поставке мини-завода.

Также подсудимая ОСОБА_7 пояснила, что в конце декабря 2008 г. она узнала о предоставлении УТОС в качестве целевой помощи для ремонта общежития по ул. Буденного, 24, денежных средств в размере 294786 грн. Деньги пришли на счет предприятия 27.12.2008 г. Если бы данные деньги не были бы использованы до конца года, они были бы возвращены в бюджет. На ремонт общежития было предоставлено 3 месяца. Чтобы деньги не ушли обратно в бюджет, она нашла парня по имени ОСОБА_3, который изготовил для них всю сметную документацию (согласно списка обвинительного заключения). На основании изготовленных документов, которые она подписала, 29.12.2008 г. деньги в сумме 294786 грн. были перечислены СК «Имхотеп». Она заранее знала, что данные денежные средства на ремонт общежития не пойдут, поскольку между УТОС и «Имхотеп» договоренности о ремонте не было, Имхотеп обязательств по ремонту не брали. Деньги она перечислила «Имхотеп», так как у нее была задолженность за поддоны в размере 500000 грн. перед «Укртехснаб». Впоследствии данный долг был переуступлен «Имхотеп», поэтому полученные деньги она перечислила на указанную фирму.

Понимает, что это были целевые деньги, которые она израсходовала не по целевому назначению.

Ремонтные работы осуществлялись ЧП Орловым, с которым она договорилась о ремонте 31.12.2008 г.

На данный момент ремонт общежития выполнен.

Понимает, что совершила преступления, обвинение не оспаривает, в содеянном раскаивается.

В ходе досудебного следствия по эпизодам №1-3 ОСОБА_7, будучи неоднократно допрошенной в качестве подозреваемой, обвиняемой, виновность в совершении преступлений также признавала, поясняла, при каких обстоятельствах были совершены преступления. Т.3, л.д.8-20, 105-107, 215-226, т. 4, л.д. 175-189, т.6, л.д.10-14, т.9, л.д. 20-25, Т.10, л.д.27, 29, 73.

Допрошенная в судебном заседании подсудимая ОСОБА_8 виновность свою в совершении преступлений фактически признала, пояснив, что ранее работала главным бухгалтером УТОС. Примерно летом 2006 г. Парадня решила приобрести на УТОС мини-завод «Пет-мини», для чего в 2006 г. был проведен тендер. Она была председателем тендерного комитета. Участниками тендера были «Триплекс» и «Инициал-мастер-плюс». По результатам данного тендера победило ЧП «Инициал Мастер-Плюс»с ценой 880000 грн. Однако в 2006 г. деньги на приобретение завода выделены не были. Примерно в середине июня 2007 года к ней подошла ОСОБА_7, которая дала ей пакет документов, о том, что якобы в 2007 г. был проведен тендер на покупку оборудования, сказала, чтобы она подписала все документы. Она долго не соглашалась подписывать бумаги, поскольку тендер в 2007 г. не проводился, но ОСОБА_7 убедила ее подписать документы. Она подписала тендерные документы, а также отчет о результатах осуществления тендерных процедур. Затем пакет документов был направлен в казначейство. В июле 2007 г. были выделены 880000 грн. на покупку оборудования, которые были перечислены на счет «Инициал-Мастер-Плюс». Завод «Пет-мини»был привезен на УТОС. В июне 2008 г. она уволилась.

В содеянном раскаивается.

Виновность подсудимых ОСОБА_7, ОСОБА_8 в совершении преступлений подтверждается следующими доказательствами.

По эпизоду №1,2.

Протоколом очной ставки между ОСОБА_7 и ОСОБА_8, в ходе которой ОСОБА_7 поясняла, что она лично подписывала договор от 2.07.2007 г. с ЧП Инициал-мастер-Плюс», ОСОБА_8 поясняла, что подписывала накладную №0702 от 2.07.2007 г.Т.9, л.д. 29-30;

Показаниями свидетеля ОСОБА_12, допрошенного в судебном заседании, в той части, что ранее он работал директором «Триплекс». В 2006 году он участвовал в тендере, который проводился на УТОС. Тендер проводился в связи с поставкой оборудования Пет-мини. Участвовал в тендере только 1 раз в 2006 г., в 2007 г. не участвовал. За участие в тендере надо было внести оплату 5 или 7 тыс. грн., которая была внесена их фирмой. Кто еще участвовал в тендере, ему не известно. Тендер в 2006 г. они не выиграли, так как было более выгодное предложение, более в тендерах на УТОС он участие не принимал. Также в 2006 г. их предприятие занималось поиском оборудования.

Очной ставкой, проведенной между ОСОБА_12 и ОСОБА_8, в ходе которой ОСОБА_12 пояснял, что в 2006 г. он по просьбе ОСОБА_7 представлял документы для участия в тендере по поставке оборудования Пет-мини, в 2007 г. в тендере он участия не принимал. ОСОБА_8 поясняла, что действительно ОСОБА_12 принимал участие в тендере 2006 г. на поставку Пет-мини, в 2007 г. никакого тендера на УТОС не проводилось. В 2006 г. тендер проводился по указанию ОСОБА_7, были размещены объявления о покупке Пет-мини в Интернете и в печатном издании, на которые откликнулись два предприятия СПКФ «Триплекс»и ЧП «Инициал-Мастер-Плюс». По результатам тендера победителем было признано «Инициал-Мастер-плюс». В ходе тендера изучалась только тендерная документация, лично представители предприятий не присутствовали. В 2007 г. тендерную документацию ей принесла ОСОБА_7, которая потребовала от нее подписать документы как председатель тендерного комитета, хотя в 2007 г. тендер не проводился, вся документация была сфальсифицирована. ОСОБА_7 сказала ей, чтобы в качестве выигравшего она указала «Инициал-Мастер-Плюс». Т. 9, л.д. 107-110.

Очной ставкой, проведенной между ОСОБА_12 и ОСОБА_7, в ходе которой ОСОБА_7 поясняла, что тендер на УТОС проводился летом 2006 г. Председателем тендерного комитета была ОСОБА_8 В тендере принимали участие ЧПКФ «Триплекс»и «Инициал-Мастер-Плюс». В 2006 г. победителем тендера стал «Инициал-Мастер-Плюс». В 2007 г. она давала указание ОСОБА_15, чтобы тот забрал Пет-мини с территории «Триплекс» и доставил его на УТОС. Брычко пояснял, что в 2006 г. он подавал тендерное предложение о поставке завода Пет-мини. Т.9, л.д. 111-114.

Очной ставкой, проведенной между ОСОБА_12 и ОСОБА_16, в ходе которой ОСОБА_16 поясняла, что в 2006 г. по указанию ОСОБА_7 был проведен тендер по поставке Пет-мини в УТОС. Представители предприятий в тендере не участвовали, они лишь изучали тендерные предложения. Т. 9, л.д.115-116.

Показаниями свидетеля ОСОБА_15, допрошенного в судебном заседании, в той части, что в 2007 г. УТОС был приобретен завод ПЕТ-мини, оборудование было привезено на территорию УТОСа с ул. Освободителей. Оборудование сейчас находится на УТОСе. Несколько раз они пытались ввести завод в эксплуатацию, для чего вызывали наладчика, однако завод пока не работает.

Очной ставкой между ОСОБА_12 и ОСОБА_15, в ходе которой ОСОБА_15 пояснял, что в 2006 г. по указанию ОСОБА_7 был проведен тендер по покупке ПЕТ-мини для УТОС. В 2007 г. по указанию ОСОБА_7 он вместе с водителем КАМАЗа и грузчиками УТОС забирали Пет-мини с территории склада по ул. Освободителей. Какую-либо документацию на завод он не видел. Т. 9, л.д. 103-106.

Показаниями свидетеля ОСОБА_16, допрошенной в судебном заседании, в той части, что завод Пет-мини был приобретен в 2007 г., на УТОС его привезли летом. ОСОБА_8 поясняла ей, что завод поставил «Инициал-Мастер-Плюс», который выиграл тендер. Считала Брычко представителем данной фирмы.

Показаниями свидетеля ОСОБА_17, который в судебном заседании пояснил, что он работает водителем на Утос. Также пояснил, что он получил указание, перевезти завод Пет-мини автомобилем с 8 м-на на УТОС, что им и было сделано. С ним также было еще два человека. Оборудование было упаковано. Когда это было, не помнит, так как прошло много времени.

В ходе следствия, свидетель ОСОБА_17 пояснял, он по указанию ОСОБА_7 забирал мини завод ПЕТ-мини с территории ЧП «Триплекс»г. Рубежное и привозил его в Рубежанский УПП № 2 УТОС 02 июля 2007 г. Т.9, л.д. 33-34.

Показаниями свидетеля ОСОБА_18, которая в судебном заседании пояснила, что работает инженером по охране труда УТОС. Также пояснила, что в тендере по приобретению завода она не участвовала. Ей известно, что УТОС было приобретено оборудование мини-завод для того, чтобы создать рабочие места для инвалидов, освоить новый вид продукции. Завод был привезен с ул. Освободителей. Завод привезли на КАМАЗ, она провела его по складским документам. Завод на данный момент не работает, однако они неоднократно предпринимали меры для введения его в эксплуатацию делали ремонт в помещении и т.д.

Показаниями свидетеля ОСОБА_19, допрошенного в судебном заседании, в той части, что он работает начальником участка УТОС. На УТОСе проводился тендер на поставку оборудования Пет-мини, однако когда он проводился в 2006 или 2007 г., не помнит. В 2007 г. оборудование было поставлено на УТОС.

Показаниями свидетеля ОСОБА_20, который в судебном заседании пояснил, что работает бригадиром УТОС. Он получал указание забрать мини-завод, (когда и откуда указывал в ходе следствия), который привез на УТОС.

Показаниями свидетеля ОСОБА_21, которая в судебном заседании пояснила, что работает начальником цеха картонажного участка УТОС. Летом 2007 года на УТОС привезли мини завод ПЕТ-мини, который привезли со склада с ул. Освободителей. До настоящего времени оборудование не запущено в связи с отсутствием условий.

Показаниями свидетеля ОСОБА_22, которая в судебном заседании пояснила, что работает ведущим контролером ревизором КРО г. Рубежное. Также пояснила, что в 2007 г. она проводила ревизию на предприятии УТОС. УТОС был заключен договор от 22.07.2007 г. с Фондом инвалидов на сумму 880000 грн. для создания рабочих мест для трудоустройства инвалидов. В июле 2007 г. на фирму «Инициал-Мастер-Плюс» было перечислено за поставку оборудования Пет-мини 880000 грн. Была проведена инвентаризация, оборудование было в наличии, но не введено в эксплуатацию. Директор давала пояснения, что на тот момент происходит ремонт помещения для установки оборудования. В октябре 2007 г. рабочие места не были созданы. Также исследовался вопрос о процедуре закупки оборудования был создан тендерный комитет, предоставлено 2 тендерных предложения, проведен тендер, в котором приняли участие «Триплекс»и «Инициал-Мастер-Плюс». Победителем стал «Инициал-Мастер-Плюс»по ценовому предложению, с которым был заключен договор на 880000 грн. По накладной оборудование было получено. Во время ревизии были привлечены специалисты из агентства недвижимости, которыми была сделана независимая оценка оборудования, оценили Пет-мини в 190000 грн., то есть против 880000 грн., которые были фактически перечислены и потрачены.

Показаниями свидетеля ОСОБА_23, который в судебном заседании пояснял, что ранее он работал ЧП «Триплекс», директором которого был ОСОБА_12. ОСОБА_12 говорил ему, что возможно принять участие в тендере на УТОС с дальнейшей работой на этом предприятии. Через интернет они пытались найти оборудование, однако, какое именно оборудование было предложено УТОС, ему не известно. Их предприятие принимало участие в тендере на УТОС один раз в 2006 г., со слов ОСОБА_12, ему известно, что тендер они проиграли, в 2007 г. в тендере участия они не принимали, оборудование не поставляли.

Показаниями свидетеля ОСОБА_24, которая в судебном заседании поясняла, что ранее она работала в ЧПКФ «Триплекс», директором которого был ОСОБА_12. По заданию ОСОБА_12 они искали оборудование Пет-мини в интернете. В 2006 г. на УТОС проводился тендер по покупке мини-завода, она готовила тендерную документацию, так как Триплекс в 2006 г. участвовал в тендере. Было оплачено участие в тендере через Киев. Тендер они проиграли, деньги были возвращены. Более указаний о подготовке документов дл участия в тендере, она не получала.

Показаниями свидетеля ОСОБА_25, которая в судебном заседании пояснила, что работает в Луганском отделении фонда социальной защиты инвалидов. Также пояснила, что УТОС обратилось в Фонд о выделении денежных средств на техническое переоснащение предприятия. Был предоставлен пакет документов, обосновывающий сумму 880000 грн. в данном случае это тендерная сумма. При проверке документов, каких-либо сомнений не возникло. Между УТОС и Фондом был заключен договор о предоставлении вышеуказанной финансовой помощи. На их счет деньги поступили из Киева, а ими деньги в сумме 880 000 были перечислены на спецсчет УТОС.

Впоследствии ими проводилась проверка на УТОСе, оборудование было в наличии.

Аналогичными показаниями свидетелей ОСОБА_26, ОСОБА_11, работников Фонда социальной защиты инвалидов, исследованными в судебном заседании. Т.10, л.д.9-10, 11-12.

Показаниями свидетеля ОСОБА_10, исследованными в судебном заседании, который пояснял, что он формально числился директором ЧП «ТФ «Инициал-Мастер-Плюс»»в виду своей материальной заинтересованности, хотя фактически никакой хозяйственной деятельностью данного предприятия не занимался. С директором УТОС ОСОБА_7 он не знаком, никаких договоров с ОСОБА_7 он не заключал. Подпись в договоре № 2-Д от 28 февраля 2007 года, а также в иной документации к данному договору, ему не принадлежит, он данные документы не подписывал. Никакого оборудования он не поставлял в Рубежанский УПП № 2 УТОС, в тендере не участвовал. ОСОБА_12 и ЧП «Триплекс»он не знает, никогда о них не слышал. Т.9, л.д. 149-152, 179-181.

Показаниями свидетеля ОСОБА_27, исследованными в судебном заседании, который пояснял, что он по просьбе ОСОБА_28 за материальное вознаграждение зарегистрировал ЧП «ТФ «Инициал-Мастер-Плюс»». Фактически данное предприятие никакой хозяйственной деятельностью не занималось. Он никаких документов финансово-хозяйственной деятельности данного предприятия не подписывал. Т. 9, л.д. 164-165, 189-192.

Показаниями свидетеля ОСОБА_28, исследованными в судебном заседании, который пояснял, что примерно в 2006 году он создал ЧП «ТФ «Инициал-Мастер-Плюс»»для обналичивания денежных средств. Вышеуказанное предприятие никакой финансово-хозяйственной деятельностью не занималось. Т. 9, л.д. 173-174.

Протоколом выемки в прокуратуре Жовтневого района г. Луганска материалов уголовного дела в отношении ЧП «ТФ «Инициал-Мастер-Плюс»»Т.9, л.д. 176-177.

Показаниями свидетеля ОСОБА_29, исследованными в судебном заседании, который пояснял, что он действительно помогал ОСОБА_27 регистрировать ЧП «ТФ «Инициал-Мастер-Плюс»». Т.9, л.д. 197-200.

Протоколом очной ставки между ОСОБА_8 и ОСОБА_30, в ходе которой ОСОБА_8 подтвердила ранее данные показания. Т.11, л.д. 39-43.

Протоколом очной ставки между ОСОБА_8 и ОСОБА_15, в ходе которой ОСОБА_8 подтвердила ранее данные показания. Т.11, л.д. 44-48.

Протоколом воспроизведения обстановки и обстоятельств события с фототаблицей с участием свидетеля ОСОБА_20, в ходе которого свидетель подтвердил данные ранее показания. Т.9, л.д. 120-124.

Протоколом воспроизведения обстановки и обстоятельств события с участием свидетеля ОСОБА_19 с фототаблицей, в ходе которого свидетель подтвердил данные ранее показания. Т.9, л.д. 125-129.

Протоколом воспроизведения обстановки и обстоятельств события с участием свидетеля ОСОБА_15 с фототаблицей, в ходе которого свидетель подтвердил данные ранее показания. Т.9, л.д. 130-134.

Актом ревизии финансово-хозяйственной деятельности в Рубежанском УПП № 2 УТОС № 210-21/23 от 05 октября 2007 года с приложениями к нему, согласно которой технические характеристики приобретенного оборудования отличаются от условий предоставленного тендерного предложения. Т. 7, л.д. 13-147.

Банковским делом ЧП «ТФ «Инициал-Мастер-Плюс»». Т.7, л.д. 154-184.

Заключением судебно-товароведческой экспертизы № 2211/26 от 25 января 2010 года, согласно которой действительная рыночная стоимость завода Пет-мини для производства полиэтиленовой крошки мощностью 30-50 кг\час с размером полученных гранул 2-5 мм, который Рубежанский УТОС на момент приобретения 28.02.2007 г. составляет 190 тыс. грн.; рыночная стоимость мини-завода «Пет-мини»для производства полиэтиленовой крошки мощностью до 50 кг\час с размером полученных гранул 2-5 мм, приобретенного Рубежанским УПП№2 УТОС у ЧП «Инициал-Мастер-Плюс»по договору 2-Д от 28.02.2007 г. и предложенного «Инициал-Мастер-Плюс»для реализации УТОС мини-завода «Пет-мини»для производства полиэтиленовой крошки мощностью до 150 кг\час с размером полученных гранул до 12 мм не соответствует рыночной стоимости указанной в тендерной документации. Т.8, л.д. 5-10.

Проколом обыска по адресу: г. Луганск, ул. Магнитогорская, 2, и справкой директора ГП УГПИСЗГ «Гипропромтеплица»согласно которых ЧП «ТФ «Инициал-Мастер-Плюс»»никогда не арендовало помещения по данному адресу. Т.8, л.д. 12-13.

Письмом УГК г. Рубежное № 04-06/1597 от 22 октября 2009 года, согласно которого Рубежанскому УПП № 2 УТОС было выделено по КПК 2507080 «Социальная, трудовая и профессиональная реабилитация инвалидов»КЭКВ 2410 «Капитальные трансферты предприятиям (учреждениям, организациям)»в течении 2007 года денежные средства в сумме 880000 грн. Т.8, л.д. 29.

Протоколом выемки движения по счету ЧП «ТФ «Инициал-Мастер-Плюс»». Т.8 л.д. 43.

Выпиской по личному счету ЧП «ТФ «Инициал-Мастер-Плюс»»НОМЕР_3 ЛФ АО «Брокбизнесбанк»за период времени с 12 июля 2007 года по 13 июля 2007 года и с 01 июля 2007 года по 31 июля 2007 года. Т.8, л.д. 45-140.

Протоколом выемки в Луганском областном отделении Фонда социальной защиты инвалидов, в ходе которой была произведена выемка документов, на основании которых Рубежанскому УПП № 2 УТОС были выделены денежные средства в сумме 880000 грн. Т.8, л.д. 151.

Договором № 1 о предоставлении финансовой помощи на техническое переоснащение предприятия общественной организации инвалидов от 22 июня 2007 года и дополнениями к нему. Т.8, л.д. 154-161.

Договором № 1 от 10 июля 2006 года на поставку мини завода ПЕТ-мини на УТОС ТФ «Инициал-Мастер-Плюс». Т.8, л.д. 162-167.

Договором № 2-Д от 28 февраля 2007 года на поставку мини завода ПЕТ-мини на УТОС ТФ «Инициал-Мастер-Плюс». Т.8, л.д. 168-172.

Накладной № 0702 от 02 июля 2007 года, согласно которой в Рубежанский УПП № 2 УТОС было поставлено вышеуказанное оборудование. Т.8, л.д. 173.

Счетом № 07/02 от 02 июля 2007 года. Т.8, л.д. 174.

Платежным поручением № 6 от 12 июля 2007 года, согласно которого Рубежанский УПП № 2 УТОС перечислил на расчетный счет ЧП «ТФ «Инициал-Мастер-Плюс»»денежные средства в сумме 880000 грн. Т.8, л.д. 175.

Перечнем оборудования, которое планируется приобрести Рубежанским УПП № 2 УТОС за средства Луганского областного отделения Фонда социальной защиты инвалидов в сумме 880000 грн. Т.8, л.д.179.

Сметой на 2007 год Рубежанского УПП № 2 УТОС, утвержденной в сумме 880000 грн. Т.8, л.д. 182-183

Отчетом о результатах проведения тендерных торгов, согласно которого победителем торгов является «Инициал-Мастер-Плюс»с ценой тендерного предложения 880000 грн. Т.8, л.д. 184-185.

Уведомлением № 19 (КПКВ 2507080/6 специальный фонд), согласно которого Рубежанскому УПП № 2 УТОС через органы Госказначейства было перечислено денежных средств на общую сумму 880000 грн. Т.8, л.д. 191-192.

Протоколом выемки в Рубежанском УПП № 2 УТОС мини завода «ПЕТ-мини»по переработке вторсырья с фототаблицей. Т.9 л.д. 6-16/

Постановлением № 8-13 президиума ЦП УТОС от 28 мая 1998 года, согласно которого ОСОБА_7 назначена на должность директора Рубежанского УПП № 2 УТОС. Т.10, л.д. 50.

Уставом Рубежанского УПП № 2 УТОС. Т.10, 51-62.

Изъятыми в ходе выемки у ОСОБА_23 справкой АКБ «Укрсоцбанк»от 11.02.2010 г., согласно которой с р\с ЧПКФ «Триплекс»на счет ООО»Центр тендерных процедур»перечисление в 2007 г. не производилось; справкой АКБ «Укрсоцбанк»от 15.10.2010 г., согласно которой с р\с ЧПКФ «Триплекс»на счет ООО «Центр тендерных процедур»были отправлены суммы 5000 грн. 21.06.2006 г., 1200 грн. 23.06.2006 г. 2.08.2006 г. сумма 5000 грн. была возвращена на р\с «Триплекс»со счета ООО «Центр тендерных процедур»; платежными поручениями №49,50. Т.11, л.д. 136-142.

Изъятым в ходе выемки отчетом №1 от 9.07.2007 г. о результатах осуществления процедур открытых и двухступенчатых торгов по покупке товаров, работ и услуг за государственные средства. Т.11, л.д. 170-171.

Документацией, на основании которой УТОС в 2007 г. была выделена финансовая помощь на сумму 880000 грн., а также документацией по контролю за использованием финансовой помощи.Т.11, л.д.145-187.

Вещественными доказательствами, приобщенными к материалам дела, а именно: актом ревизии № 210-21/23 от 05 октября 2007 года с приложениями к нему; письмо из УГК г. Рубежное № 04-06/1597 от 22 октября 2009 года; распечаткой движения по счету НОМЕР_3 ЧП «ТФ «Инициал-Мастер-Плюс»»за период времени с 12 июля 2007 года по 13 июля 2007 года в ЛФ АО «Брокбизнесбанк»; распечаткой движения по счету НОМЕР_3 ЧП «ТФ «Инициал-Мастер-Плюс»»за период времени с 01 июля 2007 года по 31 июля 2007 года в ЛФ АО «Брокбизнесбанк»; распечаткой движения по счету НОМЕР_1 ОСОБА_31 за период времени с 12 июля 2007 года по 13 июля 2007 года в ЛФ АО «Брокбизнесбанк»; распечаткой движения по счету НОМЕР_1 ОСОБА_31 за период времени с 01 июля 2007 года по 31 июля 2007 года в ЛФ АО «Брокбизнесбанк»; распечаткой движения по счету НОМЕР_2 ЧП «Луга-Одеон»за период времени с 13 июля 2007 года по 14 июля 2007 года в ЛФ АО «Брокбизнесбанк»; распечаткой движения по счету НОМЕР_2 ЧП «Луга-Одеон»за период времени с 01 июля 2007 года по 31 июля 2007 года в ЛФ АО «Брокбизнесбанк»; справкой о результатах проверки целевого использования Рубежанским УПП № 2 УТОС безвозвратной финансовой помощи от 30 мая 2008 года; договором № 1 о предоставлении финансовой безвозвратной помощи на техническое переоснащение предприятия общественной организации инвалидов от 22 июня 2007 года и четыре дополнения к нему; дополнительным соглашением № 1 к указанному договору от 02 июля 2007 года; дополнительным соглашением № 2 к указанному договору от 14 февраля 2008 года; договор № 1 от 10 июля 2006 года на поставку мини завода ПЕТ мини; договором № 2-Д от 28 февраля 2007 года на поставку мини завода ПЕТ мини; накладной № 0702 от 22 июля 2007 года; счет № 07/02 от 02 июля 2007 года; платежным поручением № 6 от 12 июля 2007 года; справкой об эффективности использования специальных средств ФСЗИ, предоставленных Рубежанскому УПП № 2 УТОС; перечнем оборудования, которое планируется приобрести за счет средств ФСЗИ в 2006 году; сметой на 2007 год Рубежанского УПП № 2 УТОС, утвержденная в сумме 880000 грн.; отчетом о результатах осуществления процедур открытых и двухступенчатых торгов на покупку товаров, работ и услуг за государственные средства № 1 от 09 июля 2007 года; справкой о результатах проверки целевого использования Рубежанским УПП № 2 УТОС безвозвратной финансовой помощи от 27 февраля 2008 года; актом о результатах проверки целевого использования Рубежанским УПП № 2 УТОС безвозвратной финансовой помощи от 27 февраля 2008 года; уведомлением № 19 (КПКВ 2507080/6-специальный фонд) о направлении денежных средств Рубежанскому УПП № 2 УТОС в сумме 880000 грн; мини заводом «Пет-мини»для переработки вторсырья, в следующем составе: электродвигателя в количестве 4 шт., детали для станины в количестве 4 шт., насадка в количестве 1 шт., двигатель в количестве 1 шт., станина в количестве 2 шт., компьютерная установка 1 шт., деталь станины с электродвигателем в количестве 2 шт., конструкция станины инв. № 20 в количестве 1 шт. Т.10, л.д. 1-3.

Виновность подсудимой ОСОБА_7 в совершении преступлений подтверждается также следующими доказательствами.

По эпизодам №3-4.

Показаниями свидетеля ОСОБА_14, главного бухгалтера Рубежанского УПП № 2 УТОС, которая в судебном заседании пояснила, что в конце декабря 2008 года на счет УТОС поступили 294786 грн., предназначенные для ремонта общежития по ул. Буденного. Денежные средства поступили на р\с УТОС, которые впоследствии были перечислены на «Имхотеп»в качестве предоплаты за ремонт общежития. Чтобы получить указанные деньги, УТОСом был подготовлен пакет документов. В подготовке договора на ремонт общежития между Утос и «Имхотепом», а также иной документации, она участия не принимала данным вопросом занималась ОСОБА_7. Насколько ей известно, сметная документация заказывалась специалисту. Ей ОСОБА_7 передала уже готовые документы, договор, смету и т.д., после чего дала ей указание о подготовке документов для перечисления денежных средств на р\с «Имхотеп». Она подготовила платежное поручение № 12 и счет № 1, на основании которых 29 декабря 2009 года на счет «Имхотеп»со счета УТОС были перечислены 294786 грн., как предоплату за ремонт. Затем ОСОБА_7 обращалась к ЧП Орлову, который выполнил ремонтные работы в общежитии. С ОСОБА_32 рассчитывались наличными деньгами из кассы предприятия.

Показаниями свидетеля ОСОБА_32, частного предпринимателя, который в судебном заседании пояснил, что он занимается ремонтно-строительными работами. 31.12.2008 г. к нему обратилась ОСОБА_7 с просьбой о проведении ремонта кровли общежития, расположенного по ул. Буденного, 24. Еще до нового года они встретились с ОСОБА_7, он осмотрел кровлю, ОСОБА_7 интересовалась стоимостью ремонта. Он обсчитал стоимость, они с ОСОБА_7 решили, что он будет заниматься ремонтом кровли. 3.01.2009 г. он приступил к ремонту кровли, работы продолжались до конца января 2009 года. Письменного договора о ремонте они на тот момент не заключали. Большую часть материалов приобретал он, ОСОБА_7 привезла только немного леса. Рассчитывались с ним наличными. На данный момент ремонт выполнен.

Показаниями свидетеля ОСОБА_33, исследованными в судебном заседании, которая поясняла, что она является частным предпринимателем. В период 2007 января 2009 г.г. одним из видов ее деятельности являлось изготовление металлопластиковых изделий (окон, дверей и т.п.). Непосредственным ведением данного направления деятельности занимался ее сын - ОСОБА_34, который погиб 28 января 2009 года. Вместе с тем, что-либо конкретное о заказчиках указанной продукции ей неизвестно, т.к. после гибели ОСОБА_34 документации, свидетельствующей о ведении его дел, не сохранилось. т. 4, л.д. 76-78.

Показаниями свидетеля ОСОБА_13, который в судебном заседании пояснил, что ранее он работал директором ООО «СК «Имхотеп». В 2008 году «Имхотеп»реализовало ООО «Укртехноснаб-Д» упаковочную бумагу примерно на 300000 грн. В связи с отсутствием денег данное предприятие не рассчиталось за приобретенную продукцию и стало должником. В свою очередь «Укртехснаб»продал поддоны на сумму около 500000 грн. УТОСу. В декабре 2008 года директор «Укртехноснаб»ОСОБА_35 предложил ему заключить договор уступки права требования долга, согласно которого долг «Укртехснаба»переходил на Рубежанский УТОС. Он согласился, между «Укртехноснаб»и «СК «Имхотеп»22 декабря 2008 года был заключен договор уступки права требования долга, согласно которому право требования долга предприятия «Укртехносаб-Д»с Рубежанского УТОС в сумме 294786 грн. переходило к «Имхотеп». 29 декабря 2008 года на основании указанного договора на счет ООО «СК «Имхотеп»поступило 294786 грн.

С директором Рубежанского УТОС ОСОБА_7 он не знаком, ранее никогда не видел. Между ООО «СК «Имхотеп»и Рубежанским УТОС никогда договор о выполнении работ по ремонту общежития не заключался, «Имхотеп»работ по ремонту общежития не выполняло. Договор о ремонте он не подписывал, подписи от его имени в указанном договоре и прилагаемой к нему проектно-сметной документации ему не принадлежат, данные документы он не составлял и не подписывал.

Показаниями свидетеля ОСОБА_36, которая в судебном заседании пояснила, что она работает главным контролером КРУ г. Рубежное. Также суду пояснила, что она проводила ревизию на УТОС, которая касалась использования бюджетных средств. Ревизией было установлено, что в конце 2008 г. УТОСу были выделены бюджетные средства в размере 294 786 грн. на ремонт общежития. Данные деньги УТОС были перечислены в качестве 100 % предоплаты за ремонт СК «Имхотеп». Предприятие должно было либо выполнить ремонтные работы, либо возвратить неиспользованные деньги. Возникла дебиторская задолженность в сумме 294786 грн., вместе с тем, указанную сумму было списано с учета без предоставления «Имхотеп»акта выполненных работ, из-за чего на 1.01.2009 г., 1.02.2009 г., 1.03.2009 г. и 31.03.2009 г. задолженность за указанным подрядчиком отсутствовала. Однако по состоянию на 31.03.2009 г. акты приема выполненных работ СК «Имхотеп»перед УТОС отсутствовали, не использованные деньги возвращены не были. Также «Имхотеп»никаких обязанностей перед УТОСом не подтвердило. То есть на время проведения ревизии, «Имхотеп»не было подтверждено выполнение работ, акты приемки выполненных работ, отсутствовали, в связи с чем был сделан вывод о том, что работы по капремонту общежития ООО СК «Имхотеп»не проводило.

294786 грн. это целевые деньги, были выделены на капремонт общежития, должны были быть использованы только на указанные цели. При проведении ревизии, каких-либо документов, подтверждающих проведение ремонта, им не предоставлялось.

Показаниями свидетеля ОСОБА_37, исследованными в судебном заседании, который пояснял, что он работает заведующим общежития по ул. Буденного, 24. Он неоднократно докладывал ОСОБА_7 о том, что общежитие находится в плохом состоянии. Ему известно, что в январе 2009 г. был проведен ремонт кровли общежития, а в конце января начале февраля 2009 г. заменены оконные блоки. Всеми вопросами по организации ремонта занималась ОСОБА_7. Т.2, л.д.210-215.

Протоколом осмотра от 5 июня 2009 года общежития Рубежанского УПП № 2 УТОС, расположенного по адресу: АДРЕСА_5 с участием специалиста замначальника Северодонецкого управления по контролю за строительством и производством строительных материалов и конструкций, из которого следует, что на момент осмотра в здании выполнены работы по ремонту кровли и оконных блоков с фототаблицей. т. 2, л.д. 138-145.

Протоколом осмотра от 2 июня 2009 года документации, изъятой в Рубежанском УПП № 2 УТОС, из которого следует, что на предприятии хранился договор подряда № 15/08 от 22.12.08 г., согласно которого УТОС достигло договоренности с СК «Имхотеп»о выполнении работ по капремонту общежития стоимостью 294786 грн., сметная документация к нему и акт формы КБ-2в приемки выполненных подрядных работ за март 2008 года. При этом, из акта формы КБ-2в следует, что по состоянию на 25 марта 2009 года ООО «СК «Имхотеп» выполнило работы по ремонту кровли и оконных блоков общежития Рубежанского УПП № 2 УТОС на основании договора подряда № 15/08 от 22.12.08 г. стоимостью 294786 грн. т. 2, л.д. 25-30

Протоколом осмотра от 2 июня 2009 года документации, изъятой в Управлении государственного казначейства в г. Рубежное ГУ ГКУ в Луганской области, из которого следует, что 19 декабря 2008 года на счет Рубежанского УПП № 2 УТОС поступило 294786 грн., а в 21 час. 22 мин. 29 декабря 2008 года, со счета Рубежанского УПП № 2 УТОС НОМЕР_4 в отделе госказначейства в г. Рубежное денежные средства в сумме 294786 грн. перечислены на счет ООО «СК «Имхотеп»№ 2600003004687 в филиале ОАО «Укрэксимбанк» г. Луганска. Назначение платежа предварительная оплата по капитальному ремонту общежития по договору № 15/08 от 22.12.08 г. и счету № 1 от 26.12.08 г. т. 2, л.д. 35-36

Протоколом осмотра от 22 июня 2009 года журнала регистрации и учета заказов на изготовление печатей и штампов ООО «Приоритет», согласно которого в журнале обнаружены оригинальные оттиски печатей и штампа ООО «СК «Имхотеп». т. 3, л.д. 154-155.

Протоколом обыска от 5.06.2009 г., в ходе которого был обнаружен и изъят блокнот с рукописными записями ОСОБА_7 т.2, л.д.43-45.

Актом ревизии от 31.03.2009 г. №210-21\006, согласно которой по состоянию на 31.03.2009 г. акты принятия работ по ремонту общежития, выполненных ООО СК «Имхотеп»не предоставлены. Неиспользованные деньги не возвращены. Таким образом, в декабре 2008 г. директором Рубежанского УТОС ОСОБА_7 и главным бухгалтером ОСОБА_14 было осуществлено списание бюджетных средств в сумме 294786 грн. на затраты вопреки законодательства без получения работ и при отсутствии дебиторской задолженности по состоянию на 1.01.2009 , 1.02.2009, 1.03.2009 и на 31.03.2009 г. Указанное нарушение привело к материальным убыткам на сумму 294786 грн. Т.1, л.д.7-16, т.5, л.д.17-310.

Заключением эксперта № 23 от 22 июня 2009 года, согласно которого подписи:

от имени ОСОБА_13 в графе «Подрядчик»договора подряда № 15/08 от 22.12.2008 г.,

от имени ОСОБА_13 в графе «Директор»счета № 1 от 26.12.2008 г.,

от имени ОСОБА_13 в графе «Составил»локальной сметы № 2-1-1 с расчетами единичной стоимости на установку оконных блоков формы № 4,

в графе «Составил»объектной сметы № 2-1 формы № 3,

в графе «Составил»ведомости трудоемкости и заработной платы к объектной смете № 2-1,

в графе «Составил»объектной сметы № 2-1 формы № 3,

в графе «Составил»ведомости трудоемкости и заработной платы к объектной смете № 2-1,

от имени ОСОБА_13 в графе «Составил»общепроизводственных расходов на строительство,

в графе «Составил»дефектного акта на капитальный ремонт общежития Рубежанского УПП № 2 УТОС № 2-1-1,

в графе «Составил»дефектного акта на капитальный ремонт общежития Рубежанского УПП № 2 УТОС № 2-1-2,

от имени ОСОБА_13 в графе «Составил»пояснительной записки на капитальный ремонт общежития Рубежанского УПП № 2 УТОС,

от имени ОСОБА_13 в графе «Руководитель генеральной подрядной организации»договорной цены капитального ремонта общежития Рубежанского УПП № 2 УТОС,

в графе «Составил»расчетной стоимости эксплуатации 1 машино-часа, суммарной стоимости эксплуатации машин, данных по машинам и механизмам, учтенным в составе общепроизводственных расходов,

от имени ОСОБА_13 в графе «Составил»локальной сметы № 2-1-1 на установку оконных блоков формы № 4,

от имени ОСОБА_13 в графе «Составил»локальной сметы № 2-1-2 на капитальный ремонт шиферной кровли формы № 4,

от имени ОСОБА_13 в графе «Составил»локальной сметы № 2-1-2 с расчетами единичной стоимости на капитальный ремонт шиферной кровли формы № 4,

выполнены не ОСОБА_13,

а оттиски печати ООО «СК «Имхотеп» в:

договоре подряда № 15/08 от 22.12.2008 г.,

счете № 1 от 26.12.2008 г.,

договорной цене на капитальный ремонт общежития Рубежанского УПП № 2 УТОС,

не соответствуют оригинальным образцам оттиска печати предприятия, которые были предоставлены ОСОБА_13

т. 2, л.д. 100-126

Заключением эксперта № 25 от 25 июня 2009 года, согласно которого оттиски печатей ООО «СК «Имхотеп»в договоре № 15/08 от 22.12.08 г. и прилагаемой к нему проектно-сметной документации на ремонт общежития Рубежанского УПП № 2 УТОС выполнены не оригинальными печатями предприятия, изготовленными ООО «Приоритет». т. 3, л.д. 187-190.

Заключением судебно-бухгалтерской экспертизы № 1092/25 от 6 августа 2009 года, из которого следует, что указанные в акте ревизии КРО в г. Рубежное № 210-21/006 от 31.03.09 г. выводы о том, что в результате списания Рубежанским УПП № 2 УТОС бюджетных средств в сумме 294786 грн. на расходы в нарушение законодательства при отсутствии дебиторской задолженности причинены материальные убытки на сумму 294786 грн., документально подтверждаются. т. 2, л.д. 77-83.

Заключением строительно-технической экспертизы № 14/22 от 21 июля 2009 года с фототаблицей, из которого следует, что фактически выполненные объемы работ по ремонту кровли и оконных блоков общежития Рубежанского УПП № 2 УТОС не соответствуют объемам, которые указаны в акте выполненных работ за март 2009 года, а стоимость фактически выполненных работ по капитальному ремонту кровли и оконных блоков общежития составляет 217 715 грн. т. 3, л.д. 247-251.

Явкой с повинной. Т.1, л.д.31-32.

Вещественными доказательствами, приобщенными к материалам уголовного дела:

изъятыми в Рубежанском УПП № 2 УТОС: договором подряда № 15/08 от 22 декабря 2008 года, счетом № 1 от 26 декабря 2008 года, соглашением № 6 от 19 декабря 2008 года, справкой об изменении плана использования бюджетных средств на 2008 года в 2-х экземплярах, копией постановления президиума центрального правления УТОС № 12-31 от 18.11.08 г., распоряжением № 11 Рубежанского УПП № 2 УТОС от 19 декабря 2008 года, локальной сметой № 2-1-1 с расчетами единичной стоимости на установку оконных блоков по объекту «Рубежанское УПП № 2 УТОС. Капитальный ремонт общежития», расчетом общепроизводственных расходов к локальной смете № 2-1-1 на установку оконных блоков по объекту «Рубежанское УПП № 2 УТОС. Капитальный ремонт общежития», ведомостью трудоемкости и заработной платы к объектной смете № 2-1 по объекту «Рубежанское УПП № 2 УТОС. Капитальный ремонт общежития», дефектным актом по объекту «Рубежанское УПП № 2 УТОС. Капитальный ремонт общежития», дефектным актом по объекту «Рубежанское УПП № 2 УТОС. Капитальный ремонт общежития», объектной сметой № 2-1 по объекту «Рубежанское УПП № 2 УТОС. Капитальный ремонт общежития», сведениями об общепроизводственных расходах на капремонт общежития, пояснительной запиской по объекту «Рубежанское УПП № 2 УТОС. Капитальный ремонт общежития», договорной ценой на капитальный ремонт общежития Рубежанского УПП № 2 УТОС, осуществляемый в 2008 году, сводным сметным расчетом строительства по объекту «Рубежанское УПП № 2 УТОС. Капитальный ремонт общежития», локальной сметой № 2-1-1 на установку оконных блоков по объекту «Рубежанское УПП № 2 УТОС. Капитальный ремонт общежития», локальной сметой № 2-1-2 на капитальный ремонт шиферной кровли по объекту «Рубежанское УПП № 2 УТОС. Капитальный ремонт общежития», локальной сметой № 2-1-2 с расчетами единичной стоимости на капитальный ремонт шиферной кровли по объекту «Рубежанское УПП № 2 УТОС. Капитальный ремонт общежития», расчетом общепроизводственных расходов к локальной смете № 2-1-2 на капитальный ремонт шиферной кровли по объекту «Рубежанское УПП № 2 УТОС. Капитальный ремонт общежития», документом, озаглавленным как «Расчеты 1-4. Прямые затраты и общепроизводственные расходы: строительные/монтажные работы, тыс. грн.», итоговой ведомостью ресурсов по объекту «Рубежанское УПП № 2 УТОС. Капитальный ремонт общежития», заключением комплексной государственной экспертизы № 1060 от 25.12.08 г., копией свидетельства о регистрации ООО «СК «Имхотеп»в качестве плательщика единого налога, копией письма министерства труда и социальной политики Украины от 25.12.07 г., копией приказа министерства труда и социальной политики Украины № 417 от 8.10.08 г., копией распоряжения Кабинета министров Украины № 1573-р от 17.12.08 г., обоснованием необходимости финансирования на капитальный ремонт общежития Рубежанского УПП № 2 УТОС, актом обследования санитарно-гигиенических условий общежития в 2-х экземплярах, приказом № 17-П от 14 ноября 2008 года о создании комиссии по обследованию санитарно-гигиенического состояния общежития, отчетом о задолженности по бюджетным средствам (формы № 7д) за 2008 год, актом приемки выполненных подрядных работ формы КБ-2в за март 2009 года по объекту «Рубежанское УПП № 2 УТОС. Капитальный ремонт общежития», справкой о стоимости выполненных подрядных работ формы КБ-3 за март 2009 года по объекту «Рубежанское УПП № 2 УТОС. Капитальный ремонт общежития». т. 2, л.д. 31-34

изъятыми в Управлении государственного казначейства в г. Рубежное ГУ ГКУ в Луганской области: заявлением на открытие счетов в отделении госказначейства в г. Рубежное от 14.11.03 г., корешком уведомления об открытии счета в банковском учреждении, выпиской по счету НОМЕР_4 за 29.12.08 г., выпиской по счету НОМЕР_4 за 19.12.08 г., платежным документом без названия, составленным в 21 час. 22 мин. 29 декабря 2008 года, платежным поручением № 12 от 29 декабря 2008 года, планом использования бюджетных средств на 2008 год Рубежанского УПП № 2 УТОС, справкой об изменении плана использования бюджетных средств на 2008 год Рубежанским УПП № 2 УТОС, отчетом о задолженности по бюджетным средствам за 2008 год Рубежанского УПП № 2 УТОС, отчетом о поступлении и использовании иных поступлений специального фонда за 2008 год Рубежанского УПП № 2 УТОС. т. 2, л.д. 37-38

изъятой в ходе обыска по месту жительства ОСОБА_7 записной книжкой, содержащей свободные образцы почерка последней.т. 2, л.д. 148-149

изъятым в ООО «Приоритет»журналом регистрации и учета заказов на изготовление печатей и штампов № 37, содержащим оригинальные образцы оттисков печатей и штампа ООО «СК «Имхотеп». т. 3, л.д. 156-157

изъятыми в Рубежанском УПП № 2 УТОС распечаткой оборотно-сальдовой ведомости по счету 313 Рубежанского УПП № 2 УТОС за период с 1.12.08 г. по 31.03.09 г., журналом-ордером и ведомостью по счету 313 Рубежанского УПП № 2 УТОС за период с 1.12.08 г. по 31.03.09 г., распечаткой оборотно-сальдовой ведомости по счету 48 Рубежанского УПП № 2 УТОС за период с 1.12.08 г. по 31.03.09 г., распечаткой журнала-ордера и ведомости по счету 48 Рубежанского УПП № 2 УТОС за период с 1.12.08 г. по 31.03.09 г., распечаткой журнала-ордера и ведомости по счету 631 Рубежанского УПП № 2 УТОС за период с 1.12.08 г. по 31.03.09 г. т. 3, л.д. 291-292

изъятыми в Рубежанском УПП № 2 УТОС: техническим паспортом на здание № 24 по ул. Буденного в г. Рубежное, схематическим планом на здание № 24 по ул. Буденного в г. Рубежное, поэтажным планом здания № 24 по ул. Буденного в г. Рубежное, экспликацией внутренних площадей к плану здания № 24 по ул. Буденного в г. Рубежное, экспликацией внутренних площадей к плану здания № 24 по ул. Буденного в г. Рубежное, журналом наружных обмеров здания № 24 по ул. Буденного в г. Рубежное, характеристикой объекта недвижимого имущества, счетом на оплату выполненных работ по оформлению права собственности, счетом на оплату выполненных работ о государственной регистрации права собственности, свидетельством о праве собственности на недвижимое имущество от 20.11.2008 года, выдержкой о регистрации права собственности на недвижимое имущество, пояснительной запиской на капитальный ремонт общежития УТОС № 2, объектным сметным расчетом № 2-1 по объекту «капитальный ремонт общежития УТОС-2», договорной ценой по объекту «капитальный ремонт общежития УТОС-2», локальной сметой № 2-1-2 на отопление и вентиляцию по объекту «капитальный ремонт общежития УТОС-2», локальной сметой № 2-1-3 на электроосвещение по объекту «капитальный ремонт общежития УТОС-2», локальной сметой № 2-1-4 на водопровод и канализацию по объекту «капитальный ремонт общежития УТОС-2».т. 3, л.д. 287-288

изъятыми в КП «БТИ»Рубежанского городского совета: описью инвентаризационного дела на домовладение № 24 по ул. Буденного, справкой о принадлежности домовладения № 24 по ул. Буденного, расчетом к оплате от 30.11.1959 г., сводным оценочным актом, генеральным планом на участок № 24 по ул. Сернокислотной в г. Рубежное, оценочным актом на здание № 24 по ул. Буденного в г. Рубежное, оценочным актом на здание № 24 по ул. Буденного в г. Рубежное, планом этажей здания № 24 по ул. Сернокислотной в г. Рубежное, планом наружных обмеров от 24.11.1959 г., журналом внутренних обмеров 24.11.1959 г., эскизом земельного участка, техническим описанием строений и сооружений по ул. Сернокислотной, 24, дефектным актом от 30.11.1959 г., письмом от 16.10.1959 г., письмом от 22.01.1952 г., письмом от 02.1952 г., решением исполкома Рубежанского горсовета от 13.05.1953 г., копией расчета стоимости заказа № 1481а, схематическим планом усадебного участка № 24 по ул. Буденного, оценочным актом на дом № 24 по ул. Буденного, оценочным актом на хозяйственно-бытовые строения и внутридомовые сооружения по ул. Буденного, 24, планом этажей дома № 24 по ул. Буденного, экспликацией внутренних площадей к плану строения дома № 24 по ул. Буденного, экспликацией внутренних площадей к плану строения дома № 24 по ул. Буденного, журналом наружных обмеров дома № 24 по ул. Буденного, схемой разбивки земельного участка на простейшие фигуры по ул. Буденного, 24, абрисом участка № 24 по ул. Буденного, эскизом поэтажного плана по ул. Буденного, 24, письмом от 24.06.08 г., письмом от 7.10.08 г., расчетом на оплату выполненных работ по оформлению права собственности, расчетом на оплату выполненных работ о государственной регистрации права собственности, свидетельством о праве собственности от 20.11.2008 года, выдержкой о регистрации права собственности на недвижимое имущество, письмом от 15.09.08 г., письмом от 5.08.08 г., копией устава Рубежанского коллективного УПП УТОС, копией справки из ЕГРПОУ, справкой о балансовой стоимости объектов недвижимого имущества по ул. Буденного, 24, письмом от 15.10.08 г., копией платежного поручения № 132 от 7.11.08 г. т. 3, л.д. 231-233.

Оценивая собранные по делу доказательства, суд считает, что виновность подсудимой ОСОБА_7 по эпизоду №1 в растрате должностным лицом чужого имущества путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенном по предварительному сговору группой лиц, в особо крупном размере доказанной полностью и правильной квалификацию ее действий по ч.5 ст. 191 УК Украины.

Виновность подсудимой ОСОБА_8 по эпизоду №1 в пособничестве к растрате чужого имущества, которое было вверено лицу либо пребывало в его ведении, совершенном должностным лицом по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением доказанной полностью и считает правильной квалификацию ее действий по ч.5 ст. 27, ч.5 ст. 191 УК Украины.

Виновность подсудимой ОСОБА_8 по эпизоду №2 в служебном подлоге, то есть во внесении служебным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений, в составлении и выдаче заведомо ложных документов, повлекших тяжкие последствия доказанной полностью и правильной квалификацию ее действий по ч.2 ст. 366 УК Украины.

Виновность подсудимой ОСОБА_7 по эпизоду №3 в растрате чужого имущества в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенном повторно, в особо крупных размерах, доказанной полностью и правильной квалификацию ее действий по ч. 5 ст. 191 УК Украины.

Виновность подсудимой ОСОБА_7 по эпизоду №4 в служебном подлоге, то есть в составлении и подписании заведомо ложных документов, повлекшие тяжкие последствия и доказанной полностью и правильной квалификацию ее действий по ч.2 ст. 366 УК Украины.

Назначая наказание, подсудимой ОСОБА_7, суд принимает во внимание степень тяжести совершенных ею преступлений, их последствия, личность подсудимой, которая ранее не судима, работает, по месту работы и месту жительства характеризуется положительно, имеет грамоты за значительные достижения в труде, высокий профессионализм в работе, благодарность Луганского областного отделения Фонда социальной защиты инвалидов за добросовестную работу и особый вклад в разрешение проблем граждан с особыми потребностями; благодарность Министерства труда и социальной политики за весомый вклад в реализации государственной политики социальной защиты инвалидов, благодарность Комиссии по вопросам деятельности предприятий и организаций общественных организаций инвалидов за плодотворную работу в разрешении вопросов трудоустройства и занятости инвалидов. Суд принимает во внимание состояние здоровья ОСОБА_7, которая страдает гипертонической болезнью 2 ст., кризовое течение, выраженным астено-невротическим и вестибулярным синдромом, сахарным диабетом 2-го типа, тяжелой формы, вторично инсулинозависимая в стадии декомпенсации, диабетической ангиопатией сосудов нижних конечностей, диабетической полиневропатией нижних конечностей, атеросклероз сосудов нижних конечностей; гипертензивное сердце, диабетической кардиопатией; ожирением 3 ст., двухсторонней диффузной нефропатией; фиброматозом матки, желче-каменной болезнью, калькулезным холециститом, хроническим панкреотитом, фиброзным изменением поджелудочной железы, в связи с чем нуждается в лечении в специализированном отделении эндокринологии, хирургии, терапии.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимой ОСОБА_7, суд считает признание своей вины, раскаяние в содеянном, по эпизодам №3-4 также частичное погашение ущерба, явку с повинной.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой ОСОБА_7, суд не усматривает.

Учитывая, что минимальный размер санкции ч.5 ст. 191 УК Украины является чрезмерно суровым, а при наличии ряда смягчающих наказание обстоятельств, которые существенно снижают степень тяжести совершенного преступления подсудимой ОСОБА_7, а также с учетом ее личности, суд считает возможным назначить ей более мягкое наказание, чем предусмотрено ч.5 ст. 191 УК Украины, применив ст. 69 УК Украины.

С учетом изложенных выше обстоятельств по делу, особенностей личности подсудимой ОСОБА_7, суд считает, что ее исправление возможно без изоляции от общества с применением ст. 75 УК Украины.

Назначая наказание, подсудимой ОСОБА_8 суд принимает во внимание степень тяжести совершенных преступлений, их последствия, личность подсудимой, которая ранее не судима, работает, по месту работы и месту жительства характеризуется положительно. Суд принимает во внимание то, что ОСОБА_8 с 2002 г. по 2003 г. являлась инвалидом 2, а затем 3 группы, имеет отца инвалида 3 группы, а также принимает во внимание второстепенную роль подсудимой при совершении преступлений.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимой ОСОБА_8, суд считает признание своей вины, раскаяние в содеянном, способствованию органам следствия и суда в установлении истины по делу. Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой ОСОБА_8, суд не усматривает.

Учитывая, что минимальный размер санкции ч.5 ст. 191 УК Украины является чрезмерно суровым, а при наличии ряда смягчающих наказание обстоятельств, которые существенно снижают степень тяжести совершенных преступлений подсудимой ОСОБА_8, а также с учетом ее личности, суд считает возможным назначить ей более мягкое наказание, чем предусмотренное ч.5 ст. 191 УК Украины, применив ст. 69 УК Украины.

С учетом изложенных выше обстоятельств по делу, особенностей личности подсудимой ОСОБА_8, суд считает, что ее исправление возможно без изоляции от общества с применением ст. 75 УК Украины.

Гражданский иск по делу не заявлен.

Судебные издержки по делу подлежат взысканию с подсудимой ОСОБА_7.

Судьба вещественных доказательств подлежит разрешению в порядке ст. 81 УПК Украины.

Руководствуясь ст. ст. 323-324, 328 УПК Украины, суд-

ПРИГОВОРИЛ:

ОСОБА_7 признать виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191, ч.2 ст. 366 УК Украины и назначить ей наказание:

по ч.5 ст. 191 УК Украины с применением ст. 69 УК Украины в виде лишения свободы, сроком на 5 лет с лишением права занимать должности, связанные с административно-хозяйственными и организационно-распорядительными функциями, сроком на 3 года с конфискацией всего принадлежащего ей имущества;

по ч.2 ст. 366 УК Украины в виде лишения свободы, сроком на 3 года 6 месяцев с лишением права занимать должности, связанные с административно-хозяйственными и организационно-распорядительными функциями, сроком на 2 года 6 месяцев.

В соответствии со ст. 70 УК Украины путем поглощения менее строгого наказания более строгим определить ОСОБА_7 наказание в виде лишения свободы, сроком на 5 лет с лишением права занимать должности, связанные с административно-хозяйственными и организационно-распорядительными функциями, сроком на 3 года с конфискацией всего принадлежащего ей имущества.

На основании ст. 75 УК Украины освободить ОСОБА_7 от назначенного основного наказания с испытательным сроком три года с лишением права занимать должности, связанные с административно-хозяйственными и организационно-распорядительными функциями, сроком на 3 года без конфискации имущества.

ОСОБА_8 признать виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч.5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч.2 ст. 366 УК Украины и назначить ей наказание:

по ч.5 ст. 27, ч.5 ст. 191 УК Украины с применением ст. 69 УК Украины в виде лишения свободы, сроком на 5 лет с лишением права занимать должности, связанные с административно-хозяйственными и организационно-распорядительными функциями, сроком на 2 года с конфискацией всего принадлежащего ей имущества;

по ч.2 ст. 366 УК Украины в виде лишения свободы, сроком на 3 года с лишением права занимать должности, связанные с административно-хозяйственными и организационно-распорядительными функциями сроком на 1 год 6 месяцев.

В соответствии со ст. 70 УК Украины путем поглощения менее строгого наказания более строгим определить ОСОБА_8 наказание в виде лишения свободы, сроком на 5 лет с лишением права занимать должности, связанные с административно-хозяйственными и организационно-распорядительными функциями, сроком на 2 года с конфискацией всего принадлежащего ей имущества

На основании ст. 75 УК Украины освободить ОСОБА_8 от назначенного основного наказания с испытательным сроком на 2 года 6 месяцев с лишением права занимать должности, связанные с административно-хозяйственными и организационно-распорядительными функциями, сроком на 2 года без конфискации имущества.

В соответствии с п.2,3.4 ст. 76 УК Украины возложить на ОСОБА_7, ОСОБА_8 обязанности: не выезжать за пределы Украины на постоянное проживание без разрешения органа уголовно-исполнительной инспекции; уведомлять органы уголовно-исполнительной инспекции о перемене места проживания, работы, являться на регистрацию в органы уголовно-исполнительной инспекции.

Меру пресечения ОСОБА_7 до вступления приговора в законную силу изменить с заключения под стражей на подписку о невыезде, освободив ее в зале суда немедленно.

Меру пресечения ОСОБА_8 до вступления приговора в законную силу оставить прежней подписку о невыезде.

Взыскать с ОСОБА_7 судебные издержки за проведение экспертиз:

За проведение строительной экспертизы в размере 2500 грн.; за проведение бухгалтерской экспертизы в размере 2585 грн. Получатель: СБУ Украины в Луганской области, 91016, г. Луганск, ул. Советская, 79, р\с 35217002000265 в ГУ ГКУ в Луганской области, МФО 804013, код получателя 20001622

Вещественные доказательства: акт ревизии № 210-21/23 от 05 октября 2007 года с приложениями к нему; письмо из УГК г. Рубежное № 04-06/1597 от 22 октября 2009 года; распечатка движения по счету НОМЕР_3 ЧП «ТФ «Инициал-Мастер-Плюс»»за период времени с 12 июля 2007 года по 13 июля 2007 года в ЛФ АО «Брокбизнесбанк»; распечатка движения по счету НОМЕР_3 ЧП «ТФ «Инициал-Мастер-Плюс»»за период времени с 01 июля 2007 года по 31 июля 2007 года в ЛФ АО «Брокбизнесбанк»; распечатка движения по счету НОМЕР_1 ОСОБА_31 за период времени с 12 июля 2007 года по 13 июля 2007 года в ЛФ АО «Брокбизнесбанк»; распечатка движения по счету НОМЕР_1 ОСОБА_31 за период времени с 01 июля 2007 года по 31 июля 2007 года в ЛФ АО «Брокбизнесбанк»; распечатка движения по счету НОМЕР_2 ЧП «Луга-Одеон»за период времени с 13 июля 2007 года по 14 июля 2007 года в ЛФ АО «Брокбизнесбанк»; распечатка движения по счету НОМЕР_2 ЧП «Луга-Одеон»за период времени с 01 июля 2007 года по 31 июля 2007 года в ЛФ АО «Брокбизнесбанк»; справка о результатах проверки целевого использования Рубежанским УПП № 2 УТОС безвозвратной финансовой помощи от 30 мая 2008 года; договор № 1 о предоставлении финансовой безвозвратной помощи на техническое переоснащение предприятия общественной организации инвалидов от 22 июня 2007 года и четыре дополнения к нему; дополнительное соглашение № 1 к указанному договору от 02 июля 2007 года; дополнительное соглашение № 2 к указанному договору от 14 февраля 2008 года; договор № 1 от 10 июля 2006 года на поставку мини завода ПЕТ мини; договор № 2-Д от 28 февраля 2007 года на поставку мини завода ПЕТ мини; накладной № 0702 от 22 июля 2007 года; счет № 07/02 от 02 июля 2007 года; платежное поручением № 6 от 12 июля 2007 года; справка об эффективности использования специальных средств ФСЗИ, предоставленных Рубежанскому УПП № 2 УТОС; перечень оборудования, которое планируется приобрести за счет средств ФСЗИ в 2006 году; сметой на 2007 год Рубежанского УПП № 2 УТОС, утвержденной в сумме 880000 грн.; отчет о результатах осуществления процедур открытых и двухступенчатых торгов на покупку товаров, работ и услуг за государственные средства № 1 от 09 июля 2007 года; справка о результатах проверки целевого использования Рубежанским УПП № 2 УТОС безвозвратной финансовой помощи от 27 февраля 2008 года; акт о результатах проверки целевого использования Рубежанским УПП № 2 УТОС безвозвратной финансовой помощи от 27 февраля 2008 года; уведомление № 19 (КПКВ 2507080/6-специальный фонд) о направлении денежных средств Рубежанскому УПП № 2 УТОС в сумме 880000 грн., находящиеся в материалах уголовного дела, оставить в деле в течение всего срока его хранения.

Мини завод «Пет-мини» для переработки вторсырья, в следующем составе: электродвигателя в количестве 4 шт., детали для станины в количестве 4 шт., насадка в количестве 1 шт., двигатель в количестве 1 шт., станина в количестве 2 шт., компьютерная установка 1 шт., деталь станины с электродвигателем в количестве 2 шт., конструкция станины инв. № 20 в количестве 1 шт., переданный на хранение в Рубежанский УПП № 2 УТОС, оставить последнему.

Договор подряда № 15/08 от 22 декабря 2008 года, счет № 1 от 26 декабря 2008 года, соглашение № 6 от 19 декабря 2008 года, справка об изменении плана использования бюджетных средств на 2008 года в 2-х экземплярах, копия постановления президиума центрального правления УТОС № 12-31 от 18.11.08 г., распоряжение № 11 Рубежанского УПП № 2 УТОС от 19 декабря 2008 года, локальная смета № 2-1-1 с расчетами единичной стоимости на установку оконных блоков по объекту «Рубежанское УПП № 2 УТОС. Капитальный ремонт общежития», расчет общепроизводственных расходов к локальной смете № 2-1-1 на установку оконных блоков по объекту «Рубежанское УПП № 2 УТОС. Капитальный ремонт общежития», ведомость трудоемкости и заработной платы к объектной смете № 2-1 по объекту «Рубежанское УПП № 2 УТОС. Капитальный ремонт общежития», дефектный акт по объекту «Рубежанское УПП № 2 УТОС. Капитальный ремонт общежития», дефектный акт по объекту «Рубежанское УПП № 2 УТОС. Капитальный ремонт общежития», объектная смета № 2-1 по объекту «Рубежанское УПП № 2 УТОС. Капитальный ремонт общежития», сведения об общепроизводственных расходах на капремонт общежития, пояснительная записка по объекту «Рубежанское УПП № 2 УТОС. Капитальный ремонт общежития», договорная цена на капитальный ремонт общежития Рубежанского УПП № 2 УТОС, осуществляемый в 2008 году, сводный сметный расчет строительства по объекту «Рубежанское УПП № 2 УТОС. Капитальный ремонт общежития», локальная смета № 2-1-1 на установку оконных блоков по объекту «Рубежанское УПП № 2 УТОС. Капитальный ремонт общежития», локальная смета № 2-1-2 на капитальный ремонт шиферной кровли по объекту «Рубежанское УПП № 2 УТОС. Капитальный ремонт общежития», локальная смета № 2-1-2 с расчетами единичной стоимости на капитальный ремонт шиферной кровли по объекту «Рубежанское УПП № 2 УТОС. Капитальный ремонт общежития», расчет общепроизводственных расходов к локальной смете № 2-1-2 на капитальный ремонт шиферной кровли по объекту «Рубежанское УПП № 2 УТОС. Капитальный ремонт общежития», документ, озаглавленный как «Расчеты 1-4. Прямые затраты и общепроизводственные расходы: строительные/монтажные работы, тыс. грн., итоговая ведомость ресурсов по объекту «Рубежанское УПП № 2 УТОС. Капитальный ремонт общежития», заключение комплексной государственной экспертизы № 1060 от 25.12.08 г., копия свидетельства о регистрации ООО «СК «Имхотеп»в качестве плательщика единого налога, копия письма министерства труда и социальной политики Украины от 25.12.07 г., копия приказа министерства труда и социальной политики Украины № 417 от 8.10.08 г., копия распоряжения Кабинета министров Украины № 1573-р от 17.12.08 г., обоснование необходимости финансирования на капитальный ремонт общежития Рубежанского УПП № 2 УТОС, акт обследования санитарно-гигиенических условий общежития в 2-х экземплярах, приказ № 17-П от 14 ноября 2008 года о создании комиссии по обследованию санитарно-гигиенического состояния общежития, отчет о задолженности по бюджетным средствам (формы № 7д) за 2008 год, акт приемки выполненных подрядных работ формы КБ-2в за март 2009 года по объекту «Рубежанское УПП № 2 УТОС. Капитальный ремонт общежития», справка о стоимости выполненных подрядных работ формы КБ-3 за март 2009 года по объекту «Рубежанское УПП № 2 УТОС. Капитальный ремонт общежития»

заявление на открытие счетов в отделении госказначейства в г. Рубежное от 14.11.03 г., корешок уведомления об открытии счета в банковском учреждении, выписка по счету НОМЕР_4 за 29.12.08 г., выписка по счету НОМЕР_4 за 19.12.08 г., платежный документ без названия, составленный в 21 час. 22 мин. 29 декабря 2008 года, платежное поручение № 12 от 29 декабря 2008 года, план использования бюджетных средств на 2008 год Рубежанского УПП № 2 УТОС, справка об изменении плана использования бюджетных средств на 2008 год Рубежанским УПП № 2 УТОС, отчет о задолженности по бюджетным средствам за 2008 год Рубежанского УПП № 2 УТОС, отчет о поступлении и использовании иных поступлений специального фонда за 2008 год Рубежанского УПП № 2 УТОС;

записная книжка, содержащая свободные образцы почерка ОСОБА_7;

журнал регистрации и учета заказов на изготовление печатей и штампов № 37 ООО «Приоритет», содержащий оригинальные образцы оттисков печатей и штампа ООО «СК «Имхотеп»;

оборотно-сальдовая ведомость по счету 313 Рубежанского УПП № 2 УТОС за период с 1.12.08 г. по 31.03.09 г., журнал-ордер и ведомость по счету 313 Рубежанского УПП № 2 УТОС за период с 1.12.08 г. по 31.03.09 г., распечатка оборотно-сальдовой ведомости по счету 48 Рубежанского УПП № 2 УТОС за период с 1.12.08 г. по 31.03.09 г., распечатка журнала-ордера и ведомости по счету 48 Рубежанского УПП № 2 УТОС за период с 1.12.08 г. по 31.03.09 г., распечатка журнала-ордера и ведомости по счету 631 Рубежанского УПП № 2 УТОС за период с 1.12.08 г. по 31.03.09 г.;

технический паспорт на здание № 24 по ул. Буденного в г. Рубежное, схематический план на здание № 24 по ул. Буденного в г. Рубежное, поэтажный план здания № 24 по ул. Буденного в г. Рубежное, экспликация внутренних площадей к плану здания № 24 по ул. Буденного в г. Рубежное, экспликация внутренних площадей к плану здания № 24 по ул. Буденного в г. Рубежное, журнал наружных обмеров здания № 24 по ул. Буденного в г. Рубежное, характеристика объекта недвижимого имущества, счет на оплату выполненных работ по оформлению права собственности, счет на оплату выполненных работ о государственной регистрации права собственности, свидетельство о праве собственности на недвижимое имущество от 20.11.2008 года, выдержка о регистрации права собственности на недвижимое имущество, пояснительная записка на капитальный ремонт общежития УТОС № 2, объектный сметный расчет № 2-1 по объекту «капитальный ремонт общежития УТОС-2», договорная цена по объекту «капитальный ремонт общежития УТОС-2», локальная смета № 2-1-2 на отопление и вентиляцию по объекту «капитальный ремонт общежития УТОС-2», локальная смета № 2-1-3 на электроосвещение по объекту «капитальный ремонт общежития УТОС-2», локальная смета № 2-1-4 на водопровод и канализацию по объекту «капитальный ремонт общежития УТОС-2»;

опись инвентаризационного дела на домовладение № 24 по ул. Буденного, справка о принадлежности домовладения № 24 по ул. Буденного, расчет к оплате от 30.11.1959 г., сводный оценочный акт, генеральный план на участок № 24 по ул. Сернокислотной в г. Рубежное, оценочный акт на здание № 24 по ул. Буденного в г. Рубежное, оценочный акт на здание № 24 по ул. Буденного в г. Рубежное, план этажей здания № 24 по ул. Сернокислотной в г. Рубежное, план наружных обмеров от 24.11.1959 г., журнал внутренних обмеров 24.11.1959 г., эскиз земельного участка, техническое описание строений и сооружений по ул. Сернокислотной, 24, дефектный акт от 30.11.1959 г., письмо от 16.10.1959 г., письмо от 22.01.1952 г., письмо от 02.1952 г., решение исполкома Рубежанского горсовета от 13.05.1953 г., копия расчета стоимости заказа № 1481а, схематический план усадебного участка № 24 по ул. Буденного, оценочный акт на дом № 24 по ул. Буденного, оценочный акт на хозяйственно-бытовые строения и внутридомовые сооружения по ул. Буденного, 24, план этажей дома № 24 по ул. Буденного, экспликация внутренних площадей к плану строения дома № 24 по ул. Буденного, экспликация внутренних площадей к плану строения дома № 24 по ул. Буденного, журнал наружных обмеров дома № 24 по ул. Буденного, схема разбивки земельного участка на простейшие фигуры по ул. Буденного, 24, абрис участка № 24 по ул. Буденного, эскиз поэтажного плана по ул. Буденного, 24, письмо от 24.06.08 г., письмо от 7.10.08 г., расчет на оплату выполненных работ по оформлению права собственности, расчет на оплату выполненных работ о государственной регистрации права собственности, свидетельство о праве собственности от 20.11.2008 года, выдержка о регистрации права собственности на недвижимое имущество, письмо от 15.09.08 г., письмо от 5.08.08 г., копия устава Рубежанского коллективного УПП УТОС, копия справки из ЕГРПОУ, справка о балансовой стоимости объектов недвижимого имущества по ул. Буденного, 24, письмо от 15.10.08 г., копия платежного поручения № 132 от 7.11.08 г., хранящиеся при материалах уголовного дела, оставить на хранении также.

На приговор может быть подана апелляция в апелляционный суд Луганской области через Рубежанский городской суд в течение 15 суток с момента его провозглашения.

СУДЬЯ В.В. Одношевная