Постанова № 15187899, 30.03.2011, Бердянський міськрайонний суд Запорізької області

Дело № 4-180/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

о производстве выемки документов, содержащих банковскую тайну

30 марта 2011 годаБердянский горрайонный суд в составе: председательствующего судьи Веденеевой Т.Г.

при секретаре Авдеевой И.Г.

рассмотрев представление старшего следователя СО НМ Бердянской ОГНИ майора налоговой милиции Бородича Д.В. о производстве выемки документов, содержащих банковскую тайну, в АБ «Полтава-Банк»в г. Полтава,-

У С Т А Н О В И Л:

Директор ООО «Авеста-Бердянск»ОСОБА_2, являясь служебным лицом, на которого действующим законодательством возложены обязанности по начисленню и уплате налогов, сборов (обязательных платежей), при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности, действуя умышленно, в нарушение требований п.п.7.4.1, п.п.7.4.4, п.п.7.4.5 п.7.4, п.п.7.5.1, п.7.5, п.п.7.7.1 п.7 ст.7 Закона Украины «О налоге на добавленную стоимость»№168/97-ВР от 03.04.97 при составлении налоговых деклараций по НДС ООО «Авеста-Бердянск»за февраль-март 2010 года использовал первичные документы, которые содержат заведомо ложные данные о якобы приобретении ООО «Авеста-Бердянск»у ООО «Бизнес-Строй»нефтопродуктов на общую сумму 13903381,39 гривен, в результате чего в государственный бюджет фактически не поступили денежные средства в виде НДС в размере 2317230,23 грн., что является особо крупным размером.

По данному факту Бердянским межрайонным прокурором советником юстиции Марач В.Ю. 21.03.2011 года возбуждено уголовное дело в отношении ОСОБА_2 по признакам преступления, предусмотренного ст.212 ч.3 УК Украины, которое принято к производству старшим следователем СО НМ Бердянской ОГНИ майором налоговой милиции Бородичем Д.В.

Анализом выписки движения денежных средств по счету ООО «Бизнес Строй»(код ЕГРПОУ 33836740), открытому в Филиале «Запорожского РУ»АО «Банк «Финансы и Кредит»(МФО 313731) №26004191247104 установлено, что денежные средства поступившие на счет ООО «Бизнес Строй»от ООО «Авеста-Бердянск»далее перечислялись на счет ОСОБА_4 (ид.номер НОМЕР_1) № НОМЕР_2, открытый в АБ «Полтава-Банк»(МФО 331489, адрес: г.Полтава, ул.Парижской Комунны,40-А).

В представлении следователя ставится вопрос о производстве выемки в АБ «Полтава-Банк»МФО 331489 по ул.Парижской Комунны,40-А в г.Полтава, документов, содержащих банковскую тайну, а именно:

1.выписки движения денежных средств по счету ОСОБА_4 (ид.номер НОМЕР_1) № НОМЕР_2, открытому в АБ «Полтава-Банк»(МФО 331489) за период с 02.04.10 по 24.03.11 с указанием дат операций, наименований контрагентов, их кодов ЕГРПОУ, номеров счетов контрагентов и реквизитов учреждений банков, в которых данные счета открыты, назначения платежей, сумм, оснований для движения денежных средств;

2.заверенных копий документов юридического дела клиента ОСОБА_4 (ид.номер НОМЕР_1) по счету № НОМЕР_2, открытому в АБ «Полтава-Банк»(МФО 331489) за период с 02.04.10 по 24.03.11.

Изучив материалы уголовного дела № 191110пр и заслушав старшего следователя СО НМ Бердянской ОГНИ майора налоговой милиции Бородича Д.В. суд считает, что в целях полного и объективного расследования по делу представление следователя следует удовлетворить.

Руководствуясь п.2 ч.1 ст.62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», ст.ст.14-1, 178 УПК Украины, суд

П О С Т А Н О В И Л:

Представление старшего следователя СО НМ Бердянской ОГНИ майора налоговой милиции Бородича Д.В. удовлетворить.

Дать разрешение на производство выемки документов, составляющих банковскую тайну, имеющих существенное значение для установления объективной истины по делу, в АБ «Полтава-Банк»МФО 331489 по ул.Парижской Комунны,40-А в г.Полтава:

- выписки движения денежных средств по счету ОСОБА_4 (ид.номер НОМЕР_1) № НОМЕР_2, открытому в АБ «Полтава-Банк»(МФО 331489) за период с 02.04.10 по 24.03.11 с указанием дат операций, наименований контрагентов, их кодов ЕГРПОУ, номеров счетов контрагентов и реквизитов учреждений банков, в которых данные счета открыты, назначения платежей, сумм, оснований для движения денежных средств;

- заверенных копий документов юридического дела клиента ОСОБА_4 (ид.номер НОМЕР_1) по счету № НОМЕР_2, открытому в АБ «Полтава-Банк»(МФО 331489) за период с 02.04.10 по 24.03.11.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья Бердянского горрайсуда Т.Г.Веденеева