Постанова № 15187900, 05.04.2011, Бердянський міськрайонний суд Запорізької області

Дело № 4-192/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

о производстве выемки документов, содержащих банковскую тайну

05 апреля 2011 годаБердянский горрайонный суд

в составе: председательствующегосудьи Веденеевой Т.Г.

при секретаре Авдеевой И.Г.

рассмотрев представление старшего следователя СО НМ Бердянской ОГНИ майора налоговой милиции Бородича Д.В. о производстве выемки документов, содержащих банковскую тайну, в ПАО «Райффайзен Банк Аваль»,

У С Т А Н О В И Л:

Директор ЧП «ІНФОРМАЦІЯ_1»(33700230) ОСОБА_4 умышленно уклонился от уплаты налога на прибыль за период 3 квартала 2010г. в сумме 848467,5 грн. путем неотражения в налоговой отчетности операции по реализации земельного участка, а также уклонился от уплаты НДС за июль 2010г. в сумме 3889892 грн. путем завышения налогового кредита по НДС от операций по приобретению товаров у ООО «Твин таун»(36906621), которые фактически не осуществлялись.

По данному факту следователем СО НМ Бердянской ОГНИ капитаном налоговой милиции Игнатьевым А.П. 21.02.2011 года возбуждено уголовное дело в отношении ОСОБА_4 по признакам преступления, предусмотренного ст. 212 ч .3 УК Украины.

В ходе проведения досудебного следствия установлено, что ЧП «ІНФОРМАЦІЯ_1»(33700230) в ПАО «Райффайзен Банк Аваль»(МФО 380805, адрес: г.Киев, ул.Лескова, 9) 23.06.10 открыт счет №26000304373.

В представлении следователя ставится вопрос о производстве выемки в ПАО «Райффайзен Банк Аваль»(МФО 380805) по ул.Лескова, 9, г. Киев, документов, содержащих банковскую тайну:

- кредитных дел заключенных между ПАО «Райффайзен банк Аваль»(МФО 380805) и следующими лицами ООО «Атлант»(23931014), ОСОБА_5 (НОМЕР_1), ОСОБА_6 (НОМЕР_2), ОСОБА_7 (НОМЕР_3), ОСОБА_8 (НОМЕР_4), ОСОБА_9 (НОМЕР_5), ОСОБА_10 (НОМЕР_6), ОСОБА_11 (НОМЕР_7), ОСОБА_12 (НОМЕР_8), где поручителем выступило ЧП «ІНФОРМАЦІЯ_1»(33700230) за период с 01.01.2006г. по 31.03.2011г.

- кредитных договоров с приложениями и дополнениями к ним: № 012/02-40/676 от 29.10.07; 012/02-40/854/1 от 03.07.08; 012/15-20/854/2 от 22.08.08; К-Д014/02-40/551; К-Д014/02-40/559 от 29.12.06; К-Д014/02-40/682 от 25.06.07; К-Г014/02-40/675 от 29.10.10;

- договоров поручительства с приложениями и дополнениями к ним: 12/133-00/334 от 13.07.10; 12/133-00/335 от 13.07.10;

- договоров финансового поручительства ЧП «ІНФОРМАЦІЯ_1»от 21.10.10 с приложениями и дополнениями к ним в отношении ОСОБА_5 (НОМЕР_1), ОСОБА_6 (НОМЕР_2), ОСОБА_7 (НОМЕР_3), ОСОБА_8 (НОМЕР_4), ОСОБА_9 (НОМЕР_5), ОСОБА_10 (НОМЕР_6), ОСОБА_11 (НОМЕР_7), ОСОБА_12 (НОМЕР_8).

Изучив материалы уголовного дела №151108 и заслушав старшего следователя СО НМ Бердянской ОГНИ майора налоговой милиции Бородича Д.В., суд считает, что в целях полного и объективного расследования по делу представление следователя следует удовлетворить.

Руководствуясь п.2 ч.1 ст.62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», ст.ст.14-1, 178 УПК Украины, суд-

П О С Т А Н О В И Л:

Представление старшего следователя СО НМ Бердянской ОГНИ майора налоговой милиции Бородича Д.В. удовлетворить.

Дать разрешение на производство выемки документов, составляющих банковскую тайну, имеющих существенное значение для установления объективной истины по делу, в Днепропетровской областной дирекции «Райффайзен банк Аваль»(МФО 380805), расположенном по адресу: г.Днепропетровск, ул.Артема,4-Д:

- кредитных дел заключенных между ПАО «Райффайзен банк Аваль»(МФО 380805) и следующими лицами ООО «Атлант»(23931014), ОСОБА_5 (НОМЕР_1), ОСОБА_6 (НОМЕР_2), ОСОБА_7 (НОМЕР_3), ОСОБА_8 (НОМЕР_4), ОСОБА_9 (НОМЕР_5), ОСОБА_10 (НОМЕР_6), ОСОБА_11 (НОМЕР_7), ОСОБА_12 (НОМЕР_8), где поручителем выступило ЧП «ІНФОРМАЦІЯ_1»(33700230) за период с 01.01.2006г. по 31.03.2011г.

- кредитных договоров с приложениями и дополнениями к ним: № 012/02-40/676 от 29.10.07; 012/02-40/854/1 от 03.07.08; 012/15-20/854/2 от 22.08.08; К-Д014/02-40/551; К-Д014/02-40/559 от 29.12.06; К-Д014/02-40/682 от 25.06.07; К-Г014/02-40/675 от 29.10.10;

- договоров поручительства с приложениями и дополнениями к ним: 12/133-00/334 от 13.07.10; 12/133-00/335 от 13.07.10;

- договоров финансового поручительства ЧП «ІНФОРМАЦІЯ_1»от 21.10.10 с приложениями и дополнениями к ним в отношении ОСОБА_5 (НОМЕР_1), ОСОБА_6 (НОМЕР_2), ОСОБА_7 (НОМЕР_3), ОСОБА_8 (НОМЕР_4), ОСОБА_9 (НОМЕР_5), ОСОБА_10 (НОМЕР_6), ОСОБА_11 (НОМЕР_7), ОСОБА_12 (НОМЕР_8).

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья Бердянского горрайсуда Т.Г.Веденеева