Постанова № 15187897, 30.03.2011, Бердянський міськрайонний суд Запорізької області

Дело № 4-178/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

о производстве выемки документов, содержащих банковскую тайну

30 марта 2011 годаБердянский горрайонный суд в составе: председательствующегосудьи Веденеевой Т.Г.

при секретаре Авдеевой И.Г.

рассмотрев представление старшего следователя СО НМ Бердянской ОГНИ майора налоговой милиции Бородича Д.В. о производстве выемки документов, содержащих банковскую тайну, в Филиале «Запорожского РУ»АО «Банк «Финансы и Кредит»в г. Запорожье,

У С Т А Н О В И Л:

Директор ООО «Авеста-Бердянск»ОСОБА_2, являясь служебным лицом, на которого действующим законодательством возложены обязанности по начисленню и уплате налогов, сборов (обязательных платежей), при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности, действуя умышленно, в нарушение требований п.п.7.4.1, п.п.7.4.4, п.п.7.4.5 п.7.4, п.п.7.5.1, п.7.5, п.п.7.7.1 п.7 ст.7 Закона Украины «О налоге на добавленную стоимость»№168/97-ВР от 03.04.97 при составлении налоговых деклараций по НДС ООО «Авеста-Бердянск»за февраль-март 2010 года использовал первичные документы, которые содержат заведомо ложные данные о якобы приобретении ООО «Авеста-Бердянск»у ООО «Бизнес Строй»нефтопродуктов на общую сумму 13903381,39 гривен, в результате чего в государственный бюджет фактически не поступили денежные средства в виде НДС в размере 2317230,23 грн., что является особо крупным размером.

В ходе проведения досудебного следствия установлено, что ООО «Бизнес Строй»(код ЕГРПОУ 33836740) в Филиале «Запорожского РУ»АО «Банк «Финансы и Кредит»(МФО 313731, адрес: г. Запорожье, ул. 40 лет Советской Украины, 39) 11.03.10 открыт счет №26004191247104 (валюта украинская гривна).

По данному факту Бердянским межрайонным прокурором советником юстиции Марач В.Ю. 21.03.2011 года возбуждено уголовное дело в отношении ОСОБА_2 по признакам преступления, предусмотренного ст.212 ч.3 УК Украины, которое принято к производству старшим следователем СО НМ Бердянской ОГНИ майором налоговой милиции Бородичем Д.В.

В ходе проведения досудебного следствия установлено, что ООО «Бизнес Строй»(код ЕГРПОУ 33836740) в Филиале «Запорожского РУ»АО «Банк «Финансы и Кредит»(МФО 313731, адрес: г. Запорожье, ул.40 лет Советской Украины, 39) 11.03.10 открыт счет №26004191247104 (валюта украинская гривна).

В представлении следователя ставится вопрос о производстве выемки в Филиале «Запорожского РУ»АО «Банк «Финансы и Кредит»МФО 313731 по ул.40 лет Советской Украины, 39, в г. Запорожье документов, содержащих банковскую тайну, а именно:

1. выписки движения денежных средств по счету ООО «Бизнес Строй»(код ЕГРПОУ 33836740), открытому в Филиале «Запорожского РУ»АО «Банк «Финансы и Кредит»(МФО 313731), №26004191247104 - за период с 11.03.10 по 14.06.10, с указанием дат операций, наименований контрагентов, их кодов ЕГРПОУ, номеров счетов контрагентов и реквизитов учреждений банков, в которых данные счета открыты, назначения платежей, сумм, оснований для движения денежных средств.

Изучив материалы уголовного дела № 191110пр и заслушав старшего следователя СО НМ Бердянской ОГНИ майора налоговой милиции Бородича Д.В. суд считает, что в целях полного и объективного расследования по делу представление следователя следует удовлетворить.

Руководствуясь п.2 ч.1 ст.62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», ст.ст.14-1, 178 УПК Украины, суд

П О С Т А Н О В И Л:

Представление старшего следователя СО НМ Бердянской ОГНИ майора налоговой милиции Бородича Д.В. удовлетворить.

Дать разрешение на производство выемки документов, составляющих банковскую тайну, имеющих существенное значение для установления объективной истины по делу, в Филиале «Запорожского РУ»АО «Банк «Финансы и Кредит»МФО 313731 по ул.40 лет Советской Украины, 39, в г. Запорожье:

- выписки денежных средств по счету ООО «Бизнес Строй»(код ЕГРПОУ 33836740), открытому в Филиале «Запорожского РУ»АО «Банк «Финансы и Кредит»(МФО 313731) №26004191247104 - за период с 11.03.10 по 14.06.10, с указанием дат операций, наименований контрагентов, их кодов ЕГРПОУ, номеров счетов контрагентов и реквизитов учреждений банков, в которых данные счета открыты, назначения платежей, сумм, оснований для движения денежных средств.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья Бердянского горрайсуда Т.Г.Веденеева