Рішення № 14976069, 08.04.2011, Господарський суд Одеської області

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

_____________________________

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"08" квітня 2011 р.Справа № 8/17-203-2011 Господарський суд Одеської області у складі судді Лічмана Л.В.,

секретар судового засідання Стойкова М.Д.,

за участю представників сторін:

від ТОВ „Арма Факторинг” Погребняк О.Г.,

від ТОВ „Торговий Дім-Альянс” не зявився,

від ТОВ „Алко-Стандарт” Михайленко М.М.,

розглянув у відкритому судовому засіданні справу за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю „Арма Факторинг” до Товариства з обмеженою відповідальністю „Торговий Дім-Альянс” та Товариства з обмеженою відповідальністю „Алко-Стандарт” про стягнення 26724343,87 грн.

Ухвалою господарського суду Одеської області від 25.01.2011 р. прийнято позовну заяву Товариства з обмеженою відповідальністю „Арма Факторинг” до розгляду, порушено провадження у справі № 8/17-203-2011, справу призначено до розгляду в засіданні суду на 09.02.2011 р.

Відповідно до ст.77 ГПК України в судовому засіданні 09.02.2011 р. розгляд справи відкладено на 28.02.2011 р., у судовому засіданні 28.02.2011 р. на 14.03.2011 р., у судовому засіданні 14.03.2011 р. на 04.04.2011 р., у судовому засіданні 04.04.2011 р. на 08.04.2011 р.

Товариство з обмеженою відповідальністю „Арма Факторинг” та Товариство з обмеженою відповідальністю „Алко-Стандарт” повідомлені про час і місце засідань господарського суду, що підтверджується повідомленнями про вручення поштового відправлення та розписками їхніх представників.

Ухвали господарського суду Одеської області про порушення провадження у справі, відкладення розгляду справи та телеграма з повідомленням про вручення, направлені на адресу Товариства з обмеженою відповідальністю „Торговий Дім-Альянс”, зазначену в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, повернулись з відміткою поштової установи про те, що адресат за вказаною адресою не знаходиться.

З урахуванням викладеного та того, що на господарський суд обовязок з розшуку сторін не покладено, Товариство з обмеженою відповідальністю „Торговий Дім-Альянс” вважається належним чином повідомленим про час і місце проведення судових засідань.

Згідно із приписами ст.85 ГПК України в судовому засіданні 08.04.2011 р. оголошено вступну та резолютивну частини рішення.

Товариство з обмеженою відповідальністю „Арма Факторинг” (далі ТОВ „Арма Факторинг”) звернулось до господарського суду Одеської області з позовною заявою про солідарне стягнення з Товариства з обмеженою відповідальністю „Торговий Дім-Альянс” (далі ТОВ „Торговий Дім-Альянс”) як основного боржника та Товариства з обмеженою відповідальністю „Алко-Стандарт” (далі ТОВ „Алко-Стандарт”) як поручителя 26206929,12 грн. заборгованості, а саме 12360906,88 грн. основного боргу, 8882322,45 грн. відсотків за користування наданим фінансуванням, 2472181,37 грн. штрафу, 1447065,00 грн. пені, 673625,71 грн. 3% річних, 1604744,90 грн. втрат від інфляції (фактично загальна ціна позову складає 27440846,31 грн., тобто під час оформлення позовної заяви допущено арифметичну помилку), вказуючи на неналежне виконання відповідачами умов генерального договору факторингу від 01.01.2008 р. № 16-08Ф.

05.04.2011 р. до господарського суду Одеської області надійшли уточнення до позову, в яких ТОВ „Арма Факторинг” просить солідарно стягнути з відповідачів 12360906,88 грн. основного боргу, 8882322,45 грн. відсотків за користування наданим фінансуванням, 2472181,37 грн. штрафу, 1443960,07 грн. пені, 1604744,90 грн. втрат від інфляції (всього 26764115,67 грн.).

07.04.2011 р. позивач востаннє уточнив вимоги та просив стягнути з відповідачів 12360906,88 грн. основного боргу, 8842550,65 грн. відсотків за користування наданим фінансуванням, 2472181,37 грн. штрафу, 1443960,07 грн. пені, 1604744,90 грн. втрат від інфляції (всього 26724343,87 грн.).

Обґрунтовуючи позов, ТОВ „Арма Факторинг” посилається на положення ст.ст.526,530,625,1077-1086 ЦК України, ст.ст.193,230 ГК України, умови генерального договору факторингу від 01.01.2008 р. № 16-08Ф, додаткові угоди до нього, повідомлення про відступлення права грошової вимоги факторові та докази їхнього направлення особам, вимога до яких відступлена, акти прийому-передачі документів до додаткових угод, безпосередньо самі документи, які підтверджують виникнення відступленої грошової вимоги (договори поставки, видаткові накладні), договір поруки від 30.07.2009 р. № 07-01/09П тощо.

У судовому засіданні 08.04.2011 р. представником ТОВ „Алко-Стандарт” надано усні пояснення, згідно яких генеральний договір факторингу від 01.01.2008 р. № 16-08Ф є за своєю суттю кредитною угодою, права на укладання якої ТОВ „Арма Факторинг” не має.

В тому ж засіданні суду представник ТОВ „Алко-Стандарт” письмово пояснив, що позовні вимоги задоволенню не підлягають, оскільки позивачем нараховано пеню всупереч приписам ч.6 ст.232 ГК України за період більший, ніж шість місяців, та заявлено її до стягнення в судовому порядку з порушенням встановленого ст.258 ЦК України строку позовної давності.

Крім того, в цих же поясненнях вказано на необхідність залучення до участі у справі як іншого відповідача ОСОБА_1, який є поручителем за договором від 01.01.2008 р. № 16/08П, у звязку чим провадження у даній справі припинити, адже спір, у якому стороною є фізична особа, господарському суду не підвідомчий.

Ретельно проаналізувавши викладені в клопотаннях доводи, господарський суд дійшов висновку про відмову в їх задоволенні з огляду на таке.

Відповідно до ч.1 ст.24 ГПК України господарський суд за наявністю достатніх підстав має право до прийняття рішення залучити за клопотанням сторони або за своєю ініціативою до участі у справі іншого відповідача.

Частиною 3 ст.21 ГПК України передбачено, що відповідачами є підприємства та організації, яким предявлено позовну вимогу.

Враховуючи зазначені приписи процесуального законодавства та той факт, що предявлення позовної вимоги фізичній особі Утенко В.П. як поручителю за договором від 01.01.2008 р. № 16/08П є виключно правом ТОВ „Арма Факторинг”, підстави для задоволення клопотання про залучення ОСОБА_1 до участі у справі як іншого відповідача відсутні.

Що стосується клопотання про припинення провадження у справі в звязку з її непідвідомчістю господарському суду, то в цій частині необхідно звернути увагу ТОВ „Алко-Стандарт” на те, що спір про стягнення заборгованості за договором, у т.ч. штрафних санкцій за його неналежне виконання, сторонами у якому є юридичні особи, підлягає вирішенню в порядку господарського судочинства.

ТОВ „Торговий Дім-Альянс” відзив на позовну заяву не подало, тому розгляд справи здійснено в порядку ст.75 ГПК України за наявними у ній матеріалами.

Розглянувши матеріали справи та вислухавши пояснення представників ТОВ „Арма Факторинг” та ТОВ „Алко-Стандарт”, господарський суд встановив:

01.01.2008 р. між ТОВ „Арма Факторинг” (Фактор) та ТОВ „Торговий Дім-Альянс” (Клієнт) укладено генеральний договір факторингу № 16-08Ф (Договір), відповідно до якого сторони домовилися вживати у цьому Договорі такі терміни: основний договір договір укладений між Клієнтом та його Боржником, предметом якого є поставка продукції з умовою відстрочки платежу; фінансування (сума фінансування) сума грошових коштів, яку Фактор передає Клієнтові у розпорядження під відступлення права грошової вимоги; розмір фактичного фінансування це сума, яка визначається розміром перерахованого Фактором Клієнтові фінансування, зменшеного на суми, отримані від Боржника при виконанні грошової вимоги Факторові або/та від Клієнта, отримані шляхом повернення фінансування. Розмір фактичного фінансування є базою для нарахування плати за користування фінансуванням; договірна сума грошові кошти, що належать до сплати Боржником Клієнтові за поставлену продукцію; сума боргу/борг Клієнта перед Фактором, забезпеченого Клієнтом відступленням свого права грошової вимоги розмір фактичного фінансування, наданого Фактором Клієнтові (розділ 1 Договору). У порядку та на умовах, визначених цим Договором, Фактор зобовязується передати грошові кошти у розпорядження Клієнта за плату, а Клієнт зобовязується відступити Факторові своє право майбутніх грошових вимог до Боржників, найменування та реквізити яких вказуються у Додаткових угодах до Договору, які є його невідємною частиною, та здійснювати Факторові оплату за користування переданими у розпорядження Клієнта грошовими коштами (п.2.1 Договору). Клієнт відступає Факторові свої грошові вимоги до Боржників з метою забезпечення виконання зобовязання Клієнта перед Фактором. Клієнт зобовязується повернути Факторові грошові кошти, надані йому у розпорядження Фактором у випадку, якщо Боржники не виконають грошові вимоги, право яких відступається Клієнтом під фінансування, і які предявлені до виконання Фактором (п.2.2 Договору). Клієнт відступає своє право грошової вимоги до Боржників за продукцію, поставлену з умовою відстрочки платежу (п.2.3 Договору). Клієнт відступає Факторові майбутні грошові вимоги до Боржників за грошовими зобовязаннями, які виникли згідно з основними договорами, за узгодженими Фактором накладними та рахунками-фактурами, номера та дати яких вказуються у Додаткових угодах до цього Договору, які є його невідємною частиною (п.3.1 Договору). Сума грошового зобовязання Боржника/Боржників за накладними та рахунками-фактурами, за якими Фактор приймає право грошової вимоги, вказується у Додаткових угодах до Договору (п.3.2 Договору). Термін платежу договірної суми за накладними згідно основного договору, за яким виникло грошове зобовязання Боржника, вказується у Додаткових угодах до Договору (п.3.3 Договору). Відступлення права грошової вимоги у зобовязанні від Клієнта до Фактора відбувається у момент передачі документів, які засвідчують право Клієнта відступити право грошової вимоги та дійсність грошової вимоги та інформацію, яка є важливою для здійснення даного права (п.3.4 Договору). Протягом двох календарних днів з дати підписання Додаткових угод до Договору Клієнт передає Факторові документи, що засвідчують право Клієнта відступити право грошової вимоги та дійсність грошової вимоги, розрахункові документи та документи, що підтверджують здійснення поставки (в Додаткових угодах вказуються реквізити цих документів), а саме: оригінал або нотаріально засвідчену копію основного договору, укладеного між Клієнтом та Боржником, на підставі якого здійснено поставку продукції з умовою відстрочки платежу; оригінали видаткових накладних; оригінал специфікації; оригінали довіреностей на отримання товарно-матеріальних цінностей (п.3.5 Договору). Зазначені документи передаються за актом приймання-передачі, який засвідчується підписами керівників/уповноважених представників та печатками сторін даного Договору (Клієнта та Фактора) (п.3.7 Договору). Клієнт протягом двох календарних днів після передачі документів Факторові повідомляє у письмовій формі Боржника про відступлення свого права грошової вимоги Факторові рекомендованим листом, у повідомленні визначає грошову вимогу, яка підлягає виконанню, та вказує Фактора, якому Боржник повинен здійснити платіж, та платіжні реквізити Фактора, за якими Боржник зобовязаний здійснювати платежі (п.3.8 Договору). Фінансування надається траншами. Розмір кожного траншу визначається у Додаткових угодах до Договору. Загальна сума фінансування, яке Фактор надає Клієнтові за Договором, складає суму всіх траншів, перерахованих згідно Додаткових угод до Договору (п.3.9 Договору). Строк, на який Фактор надає Клієнтові кожен транш фінансування, вказується в Додаткових угодах до Договору (п.3.11 Договору). В силу Договору Боржники зобовязані виконати грошові вимоги, здійснивши Факторові платежі у момент настання строку платежу за зобовязанням Боржників перед Клієнтом згідно основних договорів. При цьому Клієнт несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання Боржниками грошових вимог, право яких відступається і які предявлені Фактором до виконання (п.3.12 Договору). Якщо Боржник/Боржники не здійснять платежі Факторові у термін, визначений умовами основного договору, Клієнт протягом 5 банківських днів з моменту настання терміну платежу повертає Факторові суму боргу Клієнта перед Фактором у повному обсязі та сплачує Факторові плату за користування фінансуванням. Протягом двох банківських днів після отримання боргу та плати від Клієнта Фактор передає Клієнтові відступлене ним раніше право вимоги шляхом передачі документів на підставі акту приймання-передачі та повідомляє Боржника/Боржників про зворотне відступлення права грошової вимоги Клієнтові (п.3.13 Договору). Розмір оплати за користування грошовими коштами, переданими Фактором у розпорядження Клієнтові, та за адміністрування дебіторської заборгованості Клієнта визначається у Додаткових угодах до Договору (п.4.1 Договору). Плата нараховується на розмір фактичного фінансування, яким користується Клієнт, із розрахунку фактичної кількості днів періоду нарахування плати на основі календарного поточного року (п.4.3 Договору). Нарахування плати за користування фінансуванням здійснюється щомісячно в останній день поточного місяця. При розрахунку плати використовується метод „факт/факт”, виходячи з фактичної кількості днів користування та розміру фактичного фінансування. Для нарахування плати не враховується день надання та враховується день погашення фінансування (п.4.4 Договору). Клієнт здійснює оплату за користування грошовими коштами, наданими йому у розпорядження Фактором, та за адміністрування дебіторської заборгованості Клієнта щомісяця до 5-го числа місяця, наступного за поточним, або у перший наступний робочий день, якщо пяте число припадає на неробочий день (п.4.5 Договору). Клієнт відповідає перед Фактором за дійсність грошової вимоги, право якої відступається (п.7.1 Договору). Клієнт відповідає перед Фактором за невиконання або неналежне виконання Боржником грошової вимоги, право якої відступається і яка предявлена до виконання Фактором (п.7.3 Договору). У випадку несплати або невчасної сплати Боржником договірної суми у визначений строк Фактор повертає Клієнту право грошової вимоги, а Клієнт повертає Фактору грошові кошти, отримані у розпорядження Клієнта під уступку права грошової вимоги, здійснює оплату за користування грошовими коштами. Клієнт сплачує Факторові неустойку та відшкодовує збитки Фактора, що виникли у звязку з невиконанням або неналежним виконанням Клієнтом зобовязань за Договором (п.7.4 Договору). У випадку прострочки перерахування Клієнтом боргу (суми фінансування) або плати за надане фінансування, Клієнт виплачує Факторові пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми боргу за кожен день прострочки. За час прострочки плата за користування грошовими коштами, наданими у розпорядження Клієнтові, продовжує нараховуватися. Разом із сумою боргу Клієнт зобовязаний сплатити Факторові плату за користування грошовими коштами. Клієнт відшкодовує інші збитки, завдані Факторові невиконанням зобовязань. Сплата пені не звільняє Клієнта від відшкодування збитків та сплати плати за фактичний час користування фінансуванням згідно з умовами цього Договору. Збитки підлягають стягненню в повній сумі понад пеню (п.7.5 Договору). Якщо Клієнт не поверне Факторові суму боргу Клієнта перед Фактором у строк, передбачений п.3.13 Договору, Клієнт сплачує Факторові штраф у розмірі 20% від суми наданого фінансування, яку визначено у п.1.4 Додаткової угоди до даного Договору (п.7.7 Договору). Договір набуває чинності з моменту його підписання і діє до 31.12.2008 р. (п.11.1 Договору). У випадку, якщо на момент закінчення терміну дії Договору сторонами Договору не виконані будь-які зобовязання, Договір продовжує діяти до повного виконання сторонами взаємних зобовязань та проведення остаточних розрахунків (п.11.3 Договору).

В додатку № 1 до Договору Фактор та Клієнт узгодили форму повідомлення Боржника про відступлення права грошової вимоги Факторові.

На виконання Договору Фактор декількома траншами надав Клієнту фінансування у загальній сумі 12360906,88 грн., про що свідчать банківські виписки (т.4 а.с.43-150, т.5 а.с.1-26).

В свою чергу Клієнт відступив Факторові грошові вимоги до ТОВ „Бізнес-Сфера ТММ”, приватного підприємця ОСОБА_2, ТОВ „Український Дім Торгівлі”, що підтверджується Додатковими угодами до Договору (т.1 а.с.45-46, 48-49, 51-52, 54-55, 57-58, 60-61, 63-64, 66-67, 69-70, 72-73, 75-76, 78-79, 81-82, 84-85, 87-88, 90-91, 93-94, 96-97, 99-100, 102-103, 105-106, 108-109, 111-112, 114-115, 117-118, 120-121, 123-124, 126-127, 129-130, 132-133, 135-136, 138-139, 141-142, 144-145, 147-148; т.2 а.с.1-2, 4-5, 7-8, 10-11, 13-14, 16-17, 19-20, 22-23, 25-26, 29-30, 32-33, 35-36, 38-39, 41-42, 44-45, 47-48, 50-51, 53-54, 56-57, 59-60, 62-63, 65-66, 68-69, 71-72, 74-75, 77-78, 80-81, 83-84, 86-87).

Названі Додаткові угоди, окрім найменувань Фактора, Клієнта та Боржника, містять номер, дату договору та накладної, за якими відступається вимога, її розмір, термін платежу, розмір плати за фінансування (% від суми фінансування за кожен календарний день).

Про відступлення права вимоги Боржники повідомлені в установлений Договором спосіб, а саме шляхом направлення повідомлень (т.1 а.с.47, 50, 53, 56, 59, 62, 65, 68, 71, 74, 77, 80, 83, 86, 89, 92, 95, 98, 101, 104, 107, 110, 113, 116, 119, 122, 125, 128, 131, 134, 137, 140, 143, 146, 149; т.2 а.с.3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 31, 34, 37, 40, 43, 46, 49, 52, 55, 58, 61, 64, 67, 70, 73, 76, 79, 82, 85, 88), форма яких, як зазначено вище, міститься в додатку № 1 до Договору. Доказами отримання повідомлень являються квитанції, авіанакладні тощо (т.3 а.с.134-147).

Дійсність відступленої вимоги вбачається з наданих позивачем документів первинного бухгалтерського обліку (договори, видаткові накладні), які представлені разом із актами прийому-передачі цих документів від Клієнта Факторові (т.2 а.с.89-150, т.3 а.с.1-91).

Договір, Додаткові угоди, акт прийому-передачі документів підписано уповноваженими представниками та скріплено печатками контрагентів.

В подальшому, посилаючись на настання строку виконання зобовязань Боржниками та часткове перерахування грошових коштів, Фактор звернувся до Клієнта з претензією від 09.09.2008 р. № 2922, в якій, вказуючи на п.3.13 Договору („якщо Боржник/Боржники не здійснять платежі Факторові у термін, визначений умовами основного договору, Клієнт протягом 5 банківських днів з моменту настання терміну платежу повертає Факторові суму боргу Клієнта перед Фактором у повному обсязі та сплачує Факторові плату за користування фінансуванням”), просить перерахувати отримане фінансування та штраф.

Залишення зазначеної претензії без відповіді та без виконання спричинило звернення ТОВ „Арма Факторинг” в господарський суд Одеської області з уточненою позовною заявою про солідарне стягнення з ТОВ „Торговий Дім-Альянс” та ТОВ „Алко-Стандарт” як поручителя за договором поруки від 30.07.2009 р. № 07-01/09 П 12360906,88 грн. основного боргу, 8842550,65 грн. відсотків за користування наданим фінансуванням, 2472181,37 грн. штрафу, 1443960,07 грн. пені, 1604744,90 грн. втрат від інфляції (всього 26724343,87 грн.).

Перевіривши обґрунтованість доводів представників сторін, господарський суд дійшов висновку про часткове задоволення позовних вимог, виходячи з наступного:

Згідно із приписами ст.525 ЦК України одностороння відмова від зобовязання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом.

За правилами ст.526 ЦК України зобовязання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Частиною 1 ст.530 ЦК України встановлено, що якщо у зобовязанні встановлений строк його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк...

Статтею 610 ЦК України передбачено, що порушенням зобовязання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобовязання (неналежне виконання).

Відповідно до ст.629 ЦК України договір є обовязковим для виконання сторонами.

Аналогічні положення містяться в ч.ч.1,7 ст.193 ГК України, в яких визначено, що субєкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобовязання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобовязання відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться; до виконання господарських договорів застосовуються відповідні положення ЦК України з урахуванням особливостей, передбачених цим Кодексом; не допускаються одностороння відмова від виконання зобовязань, крім випадків, передбачених законом, а також відмова від виконання або відстрочка виконання з мотиву, що зобовязання другої сторони за іншим договором не було виконано належним чином.

Згідно із ч.1 ст.1077 ЦК України за договором факторингу (фінансування під відступлення права грошової вимоги) одна сторона (фактор) передає або зобовязується передати грошові кошти в розпорядження другої сторони (клієнта) за плату (у будь-який передбачений договором спосіб), а клієнт відступає або зобовязується відступити факторові своє право грошової вимоги до третьої особи (боржника); клієнт може відступити факторові свою грошову вимогу до боржника з метою забезпечення виконання зобовязання клієнта перед фактором.

В ст.1078 ЦК України визначено, що предметом договору факторингу може бути право грошової вимоги, строк платежу за якою настав (наявна вимога), а також право вимоги, яке виникне в майбутньому (майбутня вимога); майбутня вимога вважається переданою фактору з дня виникнення права вимоги до боржника; якщо передання права грошової вимоги обумовлене певною подією, воно вважається переданим з моменту настання цієї події; у цих випадках додаткове оформлення відступлення права грошової вимоги не вимагається.

Відповідно до ст.1079 ЦК України сторонами у договорі факторингу є фактор і клієнт; клієнтом у договорі факторингу може бути фізична або юридична особа, яка є субєктом підприємницької діяльності; фактором може бути банк або інша фінансова установа, яка відповідно до закону має право здійснювати факторингові операції.

Стаття 1081 ЦК України передбачає, що клієнт відповідає перед фактором за дійсність грошової вимоги, право якої відступається, якщо інше не встановлено договором факторингу; грошова вимога, право якої відступається, є дійсною, якщо клієнт має право відступити право грошової вимоги і в момент відступлення цієї вимоги йому не були відомі обставини, внаслідок яких боржник має право не виконувати вимогу; клієнт не відповідає за невиконання або неналежне виконання боржником грошової вимоги, право якої відступається і яка предявлена до виконання фактором, якщо інше не встановлено договором факторингу.

Згідно із приписами ч.1 ст.1082 ЦК України боржник зобовязаний здійснити платіж факторові за умови, що він одержав від клієнта або фактора письмове повідомлення про відступлення права грошової вимоги факторові і в цьому повідомленні визначена грошова вимога, яка підлягає виконанню, а також названий фактор, якому має бути здійснений платіж.

Господарський суд, проаналізувавши наведені вище норми матеріального права в аспекті спірних правовідносин, відзначає, що між ТОВ „Арма Факторинг” як Фактором та ТОВ „Торговий Дім-Альянс” як Клієнтом виникли господарські зобовязання, підставою яких є письмовий Договір факторингу.

При цьому Фактором виконано належним чином взяті на себе зобовязання, зокрема, перераховано обумовлене в Договорі фінансування, що підтверджується дослідженими в описовій частині банківськими виписками.

В свою чергу Клієнт у порушення приписів ст.ст.525,526,530,610,1077 ЦК України, ч.ч.1,7 ст.193 ГК України та умов Договору не повернув фінансування в сумі 12360906,88 грн. та не оплатив 8842550,65 грн. відсотків за користування ним (правильний розрахунок відсотків наведено в т.5 на а.с.30-31), не дивлячись на те, що за правилами ч.1 ст.530 ЦК України та п.п.2.2,3.12, 3.13,7.3,7.4 Договору, в разі непроведення розрахунків Боржниками, Клієнт мав здійснити відповідні платежі протягом 5 банківських днів з моменту настання передбаченого Додатковими угодами терміну.

Не приймаються до уваги доводи ТОВ „Алко-Стандарт” про те, що Договір є кредитною угодою, права на укладання якої ТОВ „Арма Факторинг” не має, оскільки укладений між сторонами правочин чітко підпадає під наведене в ч.1 ст.1077 ЦК України визначення договору факторингу. Одночасно необхідно зауважити, що позивач вправі надавати факторингові послуги, про що свідчить видане йому свідоцтво про реєстрацію фінансової установи від 04.06.2004 р. серії ФК № 16 з додатком.

Враховуючи викладене, ту обставину, що ТОВ „Алко-Стандарт” виступає поручителем, який згідно домовленості, закріпленої в п.п.1.1,2.2 договору поруки від 30.07.2009 р. № 07-01/09П, зобовязався в повному обсязі відповідати перед ТОВ „Арма Факторинг” за своєчасне та повне виконання ТОВ „Торговий Дім-Альянс” зобовязань за Договором, зміст ст.554 ЦК України, де визначено правові наслідки порушення зобовязання, забезпеченого порукою, господарський суд вважає, що позовні вимоги про солідарне стягнення з відповідачів основного боргу та нарахованих на нього відсотків підлягають задоволенню.

Згідно ч.1 ст.548 ЦК України виконання зобовязання (основного зобовязання) забезпечується, якщо це встановлено договором або законом. В силу ч.1 ст.546 ЦК України виконання зобовязання може забезпечуватися, зокрема, неустойкою (штраф, пеня).

В ст.549 ЦК України надано визначення неустойки (штрафу, пені), під якою слід розуміти грошову суму або інше майно, які боржник повинен передати кредиторові у разі порушення боржником зобовязання. Пеня неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобовязання за кожен день прострочення виконання. Штраф неустойка, що обчислюється у відсотках від суми невиконаного або неналежно виконаного зобовязання.

За змістом п.3 ч.1 ст.611 ЦК України у разі порушення зобовязання настають правові наслідки, встановлені договором або законом, зокрема, сплата неустойки.

Згідно з ч.1 ст.612 ЦК України боржник вважається таким, що прострочив, якщо він не приступив до виконання зобовязання або не виконав його у строк, встановлений договором або законом.

...Клієнт сплачує Факторові неустойку та відшкодовує збитки Фактора, що виникли у звязку з невиконанням або неналежним виконанням Клієнтом зобовязань за Договором (п.7.4 Договору).

У випадку прострочки перерахування Клієнтом боргу (суми фінансування) або плати за надане фінансування, Клієнт виплачує Факторові пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми боргу за кожен день прострочки... (п.7.5 Договору).

Якщо Клієнт не поверне Факторові суму боргу Клієнта перед Фактором у строк, передбачений п.3.13 Договору, Клієнт сплачує Факторові штраф у розмірі 20% від суми наданого фінансування, яку визначено у п.1.4 Додаткової угоди до даного Договору (п.7.7 Договору).

Частина 2 ст.625 ЦК України закріплює, що боржник, який прострочив виконання грошового зобовязання, на вимогу кредитора зобовязаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

З огляду на підтвердження матеріалами справи невиконання ТОВ „Торговий Дім-Альянс” зобовязань за Договором та того, що ТОВ „Алко-Стандарт” є поручителем і в частині притягнення Клієнта за Договором до цивільно-правової відповідальності, господарський суд дійшов висновку, що солідарно слід стягнути:

-інфляційні втрати в сумі 1604744,90 грн. (обґрунтований розрахунок наведено в т.4 на а.с.28-31);

-штраф у сумі 2472181,37 грн. (20% від суми неповернутого фінансування, тобто від 12360906,88 грн., як-то передбачено п.7.7 Договору).

Відтак, позов у названій частині також задовольняється.

У задоволенні вимог про стягнення 1443960,07 грн. пені, яка нарахована за період до 18.08.2009 р., господарський суд відмовляє на підставі ч.4 ст.267 ЦК України, т.я. ТОВ „Арма Факторинг”, подавши позов 24.01.2011 р., пропустило скорочений річний строк позовної давності, закріплений в п.2 ч.2 ст.257 ЦК України, про застосування якого письмово 08.04.2011 р. заявлено ТОВ „Алко-Стандарт”.

За правилами ч.1 ст.49 ГПК України судові витрати покладаються на сторони пропорційно розміру задоволених вимог.

Керуючись ст.ст.24,33,34,43,44-49,82-85 ГПК України, вирішив:

У задоволенні клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю „Алко-Стандарт” про залучення фізичної особи ОСОБА_1 як іншого відповідача відмовити.

У задоволенні клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю „Алко-Стандарт” про припинення провадження справі відмовити.

Позов задовольнити частково.

Стягнути солідарно з Товариства з обмеженою відповідальністю „Торговий Дім-Альянс” (65000, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 2, корп. А, офіс 203; код 30744123; р/р 260020500520 в АКБ „Укрсоцбанк”, МФО 302010) та Товариства з обмеженою відповідальністю „Алко-Стандарт” (21027, м. Вінниця, вул. Космонавтів, 67, кв. 81; код 34700886; п/р 260020500520 в АКБ „Укрсоцбанк”, МФО 302010) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю „Арма Факторинг” (03150, м. Київ, вул. Димитрова, 5-Б; код 32487273; р/р 26508003252501 у ВАТ „Банк „Фінанси та Кредит”, МФО 300131) 12360906/дванадцять мільйонів триста шістдесят тисяч девятсот шість/грн. 88 коп. основного боргу, 8842550/вісім мільйонів вісімсот сорок дві тисячі пятсот пятдесят/грн. 65 коп. відсотків за користування наданим фінансуванням, 2472181/два мільйони чотириста сімдесят дві тисячі сто вісімдесят одна/грн. 37 коп. штрафу, 1604744/один мільйон шістсот чотири тисячі сімсот сорок чотири/грн. 90 коп. втрат від інфляції, 24122/двадцять чотири тисячі сто двадцять два/грн. 19 коп. державного мита та 223/двісті двадцять три/грн. 25 коп. витрат на ІТЗ судового процесу.

В решті позову відмовити.

Рішення набирає законної сили після закінчення 10-денного строку з дня його підписання і може бути оскаржено в апеляційному порядку.

Наказ видати після набрання рішенням законної сили.

Повний текст рішення підписано 12.04.2011 р.

Суддя Лічман Л.В.